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Segunda Sección
Martes 19 de abril de 2011

N

NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2011
a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.
4º Absorción de Pérdidas.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. NºRegistro: 1661. NºMatrícula: 3952.
Fecha: 4/4/2011. NºActa: 67. NºLibro: 20.
e. 13/04/2011 Nº40861/11 v. 19/04/2011

O

OPPEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/11 a las 10.30 y 11.30 hs.
en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Arcos 2136 CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.
c. Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº13 finalizado el 31 de diciembre de 2010: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.
d. Consideración del resultado del ejercicio.
e. Consideración de la gestión del Directorio.
f. Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo dispuesto por el art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
g. Designación de los miembros del Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Art. 238 de la Ley 19.550.
Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.
Presidente Mariano Oppel Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides. Nº Registro: 605. Nº Matrícula: 3365.
Fecha: 12/04/2011. NºActa: 76. NºLibro: 24.
e. 15/04/2011 Nº42281/11 v. 25/04/2011

P

PANGAEA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16/05/2011 a las 17hs. En la sede social Humboldt 2337 CABA., para tratar el:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicar motivos de la demora en la convocatoria.
3º Consideración del Balances General con sus correspondientes Notas y Anexos finalizado el 30 de septiembre de 2010.
4º Aprobación de la gestión y remuneraciones del directorio.
5º Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Firmante Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria Nº5 del 09/01/2009.
Certificación emitida por: María Eugenia Herran. NºRegistro: 56, Partido de Vicente López.
Fecha: 6/4/2011. NºActa: 100. Libro Nº: 70.
e. 14/04/2011 Nº41529/11 v. 20/04/2011

PAOLINI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de mayo de 2011 en primera convocatoria a las 7hs. y en segunda convocatoria a las 8hs. en el domicilio de Viamonte 1167 piso 6, of. 22, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del inc.
1º del art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/10.
2º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
4º Fijación del número de Directores y su elección hasta completar mandato.
5º Elección de los miembros del Órgano de Fiscalización por el término de un año.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta. C.A.B.A., 1 de abril de 2011 - El Directorio.
Sr. Aldo Romano Marinucci - Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria del 5/05/10 y ratificado por Asamblea del 30/09/10.
Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
8/04/2011. NºActa: 4. NºLibro: 27.
e. 14/04/2011 Nº41507/11 v. 20/04/2011

PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 03 de mayo de 2011 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010;
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;
4º Honorarios del directorio correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2010 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2011;
5º Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
8º Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
9º Consideración de los honorarios de los auditores externos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/10.
Designación del auditor contable externo que dictaminará sobre la documentación con-

BOLETIN OFICIAL Nº 32.133

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table correspondiente al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2011.

por Acta de Asamblea de fecha 28/05/2010 y Acta de Directorio de fecha 28/05/2010.

Carlos Colmen Parisier Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº63
de fecha de 07 abril de 2010 donde se elige el actual Directorio, y Acta de Directorio Nº 602
de fecha 07 de abril de 2010 donde se distribuyen y aceptan cargos. Actualmente ejerciendo la Presidencia.

Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. NºRegistro: 1635. NºMatrícula: 2824.
Fecha: 12/04/2011. NºActa: 040. NºLibro: 26.
e. 15/04/2011 Nº42061/11 v. 25/04/2011

PUENTE HNOS. S.G.R.

Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
12/4/2011. NºActa: 151. Libro Nº: 112.
e. 14/04/2011 Nº42878/11 v. 20/04/2011

POWER TOOLS S.A.C.I.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 6 de Mayo de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en Sanabria 4750, Piso 13, Departamento C, de Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por lo cual la Asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2010.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Consideración de la gestión del directorio.
6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Consideración de la remuneración del Directorio.
8º Consideración del estado procesal de las causas judiciales en que es parte la sociedad comercial.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 al domicilio indicado, Sanabria 4750, Piso 13, Departamento C, de Capital Federal, con una antelación no menor de 72 horas.
Sr. Alberto Antonio Consiglio. Presidente del Directorio. Designado según Acta de Asamblea Nº 51 del 06 de Mayo de 2010, pasada a folios nº 80, 81, 82 y 83 del libro de Actas de Asamblea Nº3, y Acta de Directorio Nº252, del 06 de Mayo de 2010, pasada al folio nº 62 del libro Actas de Directorio Nº 4 de Power Tools S.A.C.I.F.
Presidente - Alberto Antonio Consiglio Certificación emitida por: Guillermo A. Lagier. NºRegistro: 105, Partido Gral. San Martín.
Fecha: 11/04/2011. NºActa: 155. NºLibro: 14.
e. 13/04/2011 Nº42200/11 v. 19/04/2011

PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA
S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el día 06 de Mayo de 2011 a las 10.00 hs en la sede de la misma, Tucumán 677 Piso 3 Oficina D, de Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria Anual y los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010, y el Informe de la Comisión de Vigilancia C. de V..
3º Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de miembros de la C. de V.
4º Consideración de los Resultados del Ejercicio 2010.
5º Fijación del número de Directores y su elección.
6º Fijación del número de integrantes de la C. de V. y su elección. Autorizado a firmar Héctor G. Santarelli, DNI M6.075.157, en su carácter de presidente del Directorio de la sociedad,
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2011, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Reconquista 144, 7º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 7, comprendido entre el 1º de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2010 integrada, conforme a lo establecido por el Estatuto y la legislación vigente, por: Memoria; Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Auditor e Información Complementaria.
3º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2010 y el 19 de mayo de 2011 en virtud de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad referéndum de la Asamblea.
4º Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo.
5º Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo.
6º Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes, y fijar el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
7º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado año 2010.
8º Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de 2 dos Miembros Titulares del Consejo de Administración y 1 un suplente, en virtud del cumplimiento del plazo de su mandato estipulado.
10 Designación de 3 tres Síndicos Titulares y 3 tres Síndicos Suplentes.
11 Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 31 de marzo de 2011.
12 Consideración de la capitalización de los dividendos a pagar del año 2009 a los Socios Partícipes y Socios Protectores; y 13 Consideración del cambio de denominación social.
NOTAS: Se aclara que i el punto 13º del Orden del Día será considerado por la Asamblea en Carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria;
y ii Para asistir a la asamblea, los Señores Socios deberán comunicar su asistencia hasta el 17 de mayo de 2011, en la sede social sita en la calle Reconquista 144, 7º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, de conformidad a lo establecido en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y el artículo 44 del Estatuto Social.
El que suscribe lo hace como Presidente, según Estatutos Sociales del 28/05/04 del Registro 322
Cap Fed, IGJ el 16/06/04, nº 7397, Lº 25 Sociedades por Acciones; Acta de Asamblea del 21/05/10
y, Acta del Consejo de Administración del 21/05/10.
Federico Tomasevich