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Segunda Sección
Lunes 18 de abril de 2011
8º Determinación del número de integrantes del Directorio, y elección de los que correspondiere en consecuencia.
9º Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora hasta el 31 de Diciembre de 2011.
El Señor Jorge Carlos Bledel, Presidente de Inversora Otar S.A., ha sido designado en tal carácter por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de mayo de 2010 y reunión del Directorio de la misma fecha.
Jorge Carlos Bledel - Presidente Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
11/04/2011. NºActa: 174. NºLibro: 096.
e. 15/04/2011 Nº43550/11 v. 25/04/2011

K

KOPELCO S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 53.478. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Mayo de 2011, a las 10 horas, en el local de la calle Florida 833 - 1º piso - of.
116, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación del articulo 234, de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
Liberación del límite que prescribe el art. 261
de la Ley 19550.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.

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S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Número de Expediente correlativo de la inspección general de justicia 484162. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria, para el día 4 de Mayo de 2011 a las 8:00hs para la primera convocatoria y a las 9:00hs para la segunda convocatoria en la sede social Paysandú 1451 C.A.B.A.
a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al Ejercicio Nº39 treinta y nueve e informe del síndico cerrado el día 31
de Diciembre de 2010.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Remuneración de Directores y Síndico artículo 261, tercer párrafo, ley 19.550 y distribución de los resultados del Ejercicio.
4º Determinación del número de directores titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
5º Elección del Síndico Titular y Suplente.
6º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente designado por Acta de Asamblea número 54 del 30 de abril de 2008.
Presidente Gabriel O. Pérez Fioti Certificación emitida por: Mauricio Miguel Mujica. NºRegistro: 4, del Partido de General Rodríguez. Fecha: 7/04/2011. NºActa: 281. NºLibro: 35.
e. 14/04/2011 Nº41564/11 v. 20/04/2011

M

MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA

NOTA: Se deja constancia que el mandato del Directorio se encuentra vigente hasta la asamblea que considere el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. El Directorio.
Raquel Noemí Blumenfeld de Kopelowicz, Presidente, electo por Reunión de Directorio de fecha 30 de abril de 2009. Acta Nº273.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Marovaz S.A. para el día 29 de Abril de 2011 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º F, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Silvia Cristina Raffaelli. NºRegistro: 93, Partido de San Martín.
Fecha: 6/4/2011. NºActa: 271. Libro Nº: 12.
e. 14/04/2011 Nº41710/11 v. 20/04/2011

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 04 de Abril de 2011.

L

LA POSTA DE PIEDRAS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de mayo de 2011, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio fiscal de La Posta de Piedras S.A., sito en Piedras 906, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Oscar Guil - Presidente Designado por Asamblea del 30/4/2010
Presidente Oscar Alberto Guil
1º Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta.
3º Aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Memoria.
4º Distribución de Utilidades.
5º Asignación de honorarios del Directorio.
6º Contratación de personal para mantenimiento.

Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 2435.
Fecha: 04/04/2011. NºActa: 070. NºLibro: 108.
e. 12/04/2011 Nº40385/11 v. 18/04/2011

MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES
S.A.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Marta Azucena Pozas, Presidente designada por Asamblea General Ordinaria numero 5
del 26 de abril de 2010.

En cumplimiento del Artículo 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de Mayo de 2011 en la sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
8/4/2011. NºActa: 129. NºLibro: 41.
e. 13/04/2011 Nº40972/11 v. 19/04/2011

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.132

2º Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración de los resultados no asignados, del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la ley 19.550.
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorizaciones.
NOTA: se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Gregorio Mario Charnas Presidente del Directorio, su cargo surge del Acta de Asamblea y Directorio del 28/04/2010.
Presidente Gregorio Mario Charnas Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. Nº Registro: 1048. Nº Matrícula: 2399.
Fecha: 12/4/2011. NºActa: 192. NºLibro: 224.
e. 14/04/2011 Nº42866/11 v. 20/04/2011

MERCADOS ENERGETICOS
CONSULTORES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Mayo de 2011, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera convocatoria a las 11:00 horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley 19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº18 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2010. Tratamiento de la Reserva Facultativa. Distribución de utilidades.
3º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en análisis.
4º Consideración de la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder.
5º Consideración de la renuncia del Sr.
Alfredo Héctor Mirkin a su cargo de Director Titular. Reorganización del Directorio. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Autorizaciones.
6º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550. El Directorio.
Jean Riubrugent. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/09
y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 29/12/09.
Presidente Jean Riubrugent Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 8/4/2011. Nº Acta:
079. Libro Nº: 149.
e. 14/04/2011 Nº41708/11 v. 20/04/2011

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N

NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2011
a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.
4º Absorción de Pérdidas.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. NºRegistro: 1661. NºMatrícula: 3952.
Fecha: 4/4/2011. NºActa: 67. NºLibro: 20.
e. 13/04/2011 Nº40861/11 v. 19/04/2011

O

OPPEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 06/05/11 a las 10.30 y 11.30 hs.
en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Arcos 2136 CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en la Resolución General IGJ Nro. 6/2006, modificada por las Resoluciones Generales IGJ Nro. 1/2008 y 4/2009.
c. Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº13 finalizado el 31 de diciembre de 2010: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Auditor.
d. Consideración del resultado del ejercicio.
e. Consideración de la gestión del Directorio.
f. Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo dispuesto por el art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
g. Designación de los miembros del Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Art. 238 de la Ley 19.550.
Mariano Oppel, Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 05/05/08.
Presidente Mariano Oppel Certificación emitida por: Jorge Ricardo Benavides. Nº Registro: 605. Nº Matrícula: 3365.
Fecha: 12/04/2011. NºActa: 76. NºLibro: 24.
e. 15/04/2011 Nº42281/11 v. 25/04/2011

P

PANGAEA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16/05/2011 a las 17hs. En la sede social Humboldt 2337 CABA., para tratar el: