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Segunda Sección
Viernes 15 de abril de 2011

M

MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Marovaz S.A. para el día 29 de Abril de 2011 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º F, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 04 de Abril de 2011.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Oscar Guil - Presidente Designado por Asamblea del 30/4/2010
Presidente Oscar Alberto Guil Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. NºRegistro: 1180. NºMatrícula: 2435. Fecha: 04/04/2011. NºActa: 070. NºLibro: 108.
e. 12/04/2011 Nº40385/11 v. 18/04/2011

MBA LAZARD BANCO DE INVERSIONES S.A.
CONVOCATORIA
En cumplimiento del Artículo 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 2 de Mayo de 2011 en la sede social sita en la Avenida Alicia Moreau de Justo 140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión fiscalizadora, durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
4º Consideración de los resultados no asignados, del ejercicio y de la distribución de utilidades.
5º Remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora según los términos del artículo 261 de la ley 19.550.
6º Fijar el número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un ejercicio.
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Autorizaciones.
NOTA: se deja constancia que la documentación referida en el punto 2 de la Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 238 de la Ley 19.550, deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a la asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la realización de la misma.
Gregorio Mario Charnas Presidente del Directorio, su cargo surge del Acta de Asamblea y Directorio del 28/04/2010.
Presidente Gregorio Mario Charnas Certificación emitida por: Carlos M. de Nevares. NºRegistro: 1048. NºMatrícula: 2399. Fecha:
12/4/2011. NºActa: 192. NºLibro: 224.
e. 14/04/2011 Nº42866/11 v. 20/04/2011

MERCADOS ENERGETICOS CONSULTORES
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Mercados Energéticos Consultores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de Mayo de 2011, a las 10:00
horas en primera convocatoria y, en caso de fracasada la primera convocatoria a las 11:00
horas, en segunda convocatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, segundo párrafo de la Ley 19.550, en la sede social sita en la calle Cerrito 388, Piso 6º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 18 finalizado el 31 de diciembre de 2010.
2º Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico Nº18 finalizado el 31 de diciembre de 2010. Tratamiento de la Reserva Facultativa. Distribución de utilidades.
3º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en análisis.
4º Consideración de la remuneración de los Directores en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder.
5º Consideración de la renuncia del Sr. Alfredo Héctor Mirkin a su cargo de Director Titular.
Reorganización del Directorio. Determinación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes. Autorizaciones.
6º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la Ley 19550. El Directorio.
Jean Riubrugent. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/09
y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 29/12/09.
Presidente Jean Riubrugent Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
NºRegistro: 207. Fecha: 8/4/2011. NºActa: 079.
Libro Nº: 149.
e. 14/04/2011 Nº41708/11 v. 20/04/2011

N

NAIKOA S.A.
CONVOCATORIA
Naikoa S. A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2011, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio Nº10 cerrado el 31/12/2010
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino.
4º Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. Aprobación de las remuneraciones por las tareas técnico administrativas por la suma de $372.000,en exceso de lo establecido por el artículo 261
de la Ley 19.550
5º Aprobación de la Gestión de los miembros de Directorio 6º Autorizaciones NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Mariano S. Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio del 08/06/2010.
Presidente - Mariano S. Palatnik
BOLETIN OFICIAL Nº 32.131

Certificación emitida por: María José Leoni Peña. NºRegistro: 1533. NºMatrícula: 3811. Fecha: 05/04/2011. NºActa: 55. NºLibro: 27.
e. 11/04/2011 Nº40130/11 v. 15/04/2011

NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2011 a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.
4º Absorción de Pérdidas.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. NºRegistro: 1661. NºMatrícula: 3952. Fecha: 4/4/2011. NºActa: 67. NºLibro: 20.
e. 13/04/2011 Nº40861/11 v. 19/04/2011

NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 27
de abril de 2011, a las 09.45 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.
2º Consideración de los resultados no asignados negativos. Consideración de la situación de la empresa por su encuadre en el causal de reducción obligatoria del capital establecido por el art. 206 de la Ley Nº19.550.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.
5º Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio.
6º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2011 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18
horas.
Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 04 de abril de 2011.
Dr. Matías María Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 04-06-10 Acta Nº 6 y reunión de Directorio del 04-06-10 Acta Nº64.
Presidente Matías María Brea
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Certificación emitida por: José Luis del Campo. NºRegistro: 677. NºMatrícula: 5126. Fecha:
1/4/2011. NºActa: 066. NºLibro: 7.
e. 11/04/2011 Nº39511/11 v. 15/04/2011

O

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Open Solutions Argentina S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso frente de ésta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Abril de 2011 a las 15 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración de los cerrado el 31/12/2010.
4º Consideración de los sueldos del directorio por funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro 19, cerrado el 31/12/10.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1ero de Abril de 2011.
Miguel Angel Calello, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria celebrada por la Sociedad con fecha 27/09/2010.
NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.
Certificación emitida por: Ana Karina Lautz.
Nº Registro: 324. Nº Matrícula: 4724. Fecha:
29/03/2011. NºActa: 118. NºLibro: 31.
e. 11/04/2011 Nº39502/11 v. 15/04/2011

P

PANGAEA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 16/05/2011 a las 17hs. En la sede social Humboldt 2337 CABA., para tratar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Explicar motivos de la demora en la convocatoria.
3º Consideración del Balances General con sus correspondientes Notas y Anexos finalizado el 30 de septiembre de 2010.
4º Aprobación de la gestión y remuneraciones del directorio.
5º Designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de los anteriores. Determinación del número de directores titulares y suplentes. Firmante Presidente, designado por Asamblea General Ordinaria Nº5
del 09/01/2009.
Certificación emitida por: María Eugenia Herran. NºRegistro: 56, Partido de Vicente López.
Fecha: 6/4/2011. NºActa: 100. Libro Nº: 70.
e. 14/04/2011 Nº41529/11 v. 20/04/2011

PAOLINI S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de mayo de 2011 en primera convocatoria a las 7hs. y en segunda convocatoria a las 8hs.
en el domicilio de Viamonte 1167 piso 6, of. 22, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/10.
2º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.