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Segunda Sección
Jueves 14 de abril de 2011
7 Revocar el tratamiento de los aportes irrevocables como aumento de capital de acuerdo a la Resolución General N 25/04, establecido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17/12/2005.
8 Informes de los letrados intervinientes en las distintas causas que tenga a la sociedad como actora o demandada con estimación pecuniaria y medidas cautelares.
9 Aprobación de presupuestos y ofertas dinerarias para finalizar acciones judiciales 10 Aprobar y ratificar la gestión del apoderado en los juicios pendientes.
11 Aprobar los honorarios del Dr. Muguillo y del Dr. Flores.
12 Ratificación de la gestión del estudio contable. Explicación de las actuaciones cumplidas y pendientes. Honorarios y forma de pago.

4 Evaluación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Vanina Anabella Fadelli
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia hasta el día 21 de abril de 2011 inclusive, en Rosario 575, 1 Piso, Dto. 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 12 horas.
Señor Luis Alberto Mattícoli, Liquidador designado en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 17 de diciembre de 2005.
Liquidador Luis Alberto Mattícoli
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Carlos A. Oliva.
Nº Registro: 446. Nº Matrícula: 3168. Fecha:
6/4/2011. Nº Acta: 16. N Libro: 97.
e. 11/04/2011 N 39463/11 v. 15/04/2011

% 35 %

M
MAROVAZ S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Marovaz S.A. para el día 29 de Abril de 2011 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Pellegrini 739 4º F, Capital federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, relativa al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Distribución de utilidades y consideración de las retribuciones al Directorio y Síndico según el art. 261 de la Ley 19.550. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 04 de Abril de 2011.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia dentro del mismo término.
Oscar Guil - Presidente Designado por Asamblea del 30/4/2010
Presidente Oscar Alberto Guil Certificación emitida por: Guillermo Julián Kent. NºRegistro: 1180. NºMatrícula: 2435. Fecha: 04/04/2011. NºActa: 070. NºLibro: 108.
e. 12/04/2011 Nº40385/11 v. 18/04/2011

% 35 %
MENARE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de abril de 2011, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Rodríguez Peña 694, 9
A, C.A.B.A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234, inciso 1 y 2 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
2 Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
3 Fijación de los honorarios al Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Según Acta de Directorio N 56 del 30 de abril de 2010.
Certificación emitida por: Pablo M. Hortiguera.
Nº Registro: 33, Pdo. de Vicente López. Fecha:
31/03/2011. Nº Acta: 235. Nº Libro: 62.
e. 08/04/2011 N 38730/11 v. 14/04/2011

% 35 %
MONASU S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de abril de 2011 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria en Tucumán 540 piso 21
oficina G CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos del tratamiento de la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta en, el articulo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2009 y consideración de resultados.
3 Honorarios al Directorio en exceso del limite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
4 Consideración de la Reserva para fluctuaciones financieras.
5 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
6 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
7 Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. Gral. IGJ 6/2006 y su modificatoria.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Firmado, Amanda Velia Alessi de Montenegro, presidente, según surge de Asamblea General Ordinaria N 26 del 20-4-2009 a fojas 52 del Libro de Actas de Asamblea N 1 rubricado bajo el N 27384 en fecha 10-10-1985.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.
Fecha: 21/3/2011. Nº Acta: 10. N Libro: 104.
e. 08/04/2011 N 39077/11 v. 14/04/2011

I4201993I % 35 %
MONTSERRAT EDUCATIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria de Montserrat Educativa S.A. a celebrarse 29 de abril de 2011 a las 16 horas en la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2010.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración.
5 Ratificación de los puntos tratados en el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2010 cuyo orden del día fue el siguiente:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2009.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración. Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandato.
Margarita María Moreno, Presidente designada por Acta de Asamblea Ordinaria del 7/6/2010,
BOLETIN OFICIAL Nº 32.130

obrante a fojas 50 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio N 1.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.
Fecha: 4/4/2011. Nº Acta: 036. N Libro: 26.
e. 08/04/2011 N 38834/11 v. 14/04/2011

% 35 %
MOVILES AMARELO S.A.

35

% 35 %
NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2011 a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2011, a la 14 hs, en Callao 157 9 C Ciudad Autónoma de Buenos Aires - para tratar el siguiente:

1 Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.
4 Absorción de Pérdidas.

ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Segundo: Razones por la cual se celebra fuera de término;
Tercero: Lectura y consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultado, cuadros anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2010.
Cuarto: Tratamiento del Resultado y consideración de las remuneraciones de los Directores por el ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2010;
Quinto: Determinación del número de Directores y elección de los mismos por un nuevo periodo;
Sexto: De Forma.
La asamblea se realizará en segunda convocatoria con los accionistas presentes transcurrido una hora del llamado a primera asamblea.Deberá cursar comunicación de asistencia con 3 días de anticipación a la sede administrativa y comercial, calle Anastasio González 5464 CP
1650, San Martín Bs. As. de 9 a 16 hs. Art.
238 2 Párrafo LSC.
Presidente - Rubén Ciccolo Elegido según Acta de Asamblea General Ordinaria del 21/09/2009.
Certificación emitida por: Eugenio V. A. Pazo.
Nº Registro: 1876. Nº Matrícula: 3906. Fecha:
18/3/2011. Nº Acta: 097. N Libro: 047.
e. 08/04/2011 N 38724/11 v. 14/04/2011

% 35 %

N

NAIKOA S.A.
CONVOCATORIA
Naikoa S. A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2011, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, en la Av. Santa Fe 969, 3er Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta 2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, por el ejercicio N 10 cerrado el 31/12/2010
3 Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino.
4 Remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/12/2010. Aprobación de las remuneraciones por las tareas técnico administrativas por la suma de $ 372.000,en exceso de lo establecido por el artículo 261
de la Ley 19.550
5 Aprobación de la Gestión de los miembros de Directorio 6 Autorizaciones NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Mariano S. Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio del 08/06/2010.
Presidente - Mariano S. Palatnik Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 05/04/2011. Nº Acta: 55. Nº Libro: 27.
e. 11/04/2011 N 40130/11 v. 15/04/2011

Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. Nº Registro: 1661. Nº Matrícula: 3952. Fecha: 4/4/2011. Nº Acta: 67. N Libro: 20.
e. 13/04/2011 N 40861/11 v. 19/04/2011

% 35 %
NUEVO TREN DE LA COSTA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 del Estatuto Social, el Directorio cumple en convocar a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera convocatoria, para el 27
de abril de 2011, a las 09.45 horas, en la sede social sita en Reconquista 1088, 9no. Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros Anexos I, II y III, destino del resultado del ejercicio e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.
2 Consideración de los resultados no asignados negativos. Consideración de la situación de la empresa por su encuadre en el causal de reducción obligatoria del capital establecido por el art. 206 de la Ley N 19.550.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2010.
5 Elección de directores por el término de un año, previa fijación del número de miembros del Directorio.
6 Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones, o certificados de depósito en bancos, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088, 9no. Piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el 20 de abril de 2011 de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.
Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su personería jurídica.
Buenos Aires, 04 de abril de 2011.
Dr. Matías María Brea, Presidente Electo por A.O. de Accionistas del 04-06-10 Acta N 6 y reunión de Directorio del 04-06-10 Acta N 64.
Presidente Matías María Brea Certificación emitida por: José Luis del Campo. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 5126. Fecha:
1/4/2011. Nº Acta: 066. N Libro: 7.
e. 11/04/2011 N 39511/11 v. 15/04/2011