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Segunda Sección
Miércoles 13 de abril de 2011
sión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.
5º Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.
6º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/10 al 31/12/10.
7º Política de inversión de los fondos sociales.
8º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio Nº15 que comenzó el 01/01/2011.
9º Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
10 Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores; designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.
11 Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.
C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 08/04/2011. NºActa: 193. Libro Nº: 35.
e. 13/04/2011 Nº42030/11 v. 19/04/2011

Gonzalo Pérs Moore es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 30 de marzo de 2010, Acta nº 206, pasada al folio 67 y siguientes del Libro de Actas de Directorio nº 5 de la Sociedad, rubricado en la IGJ el 28 de agosto de 2008 bajo el nº 72051-08.
Presidente - Gonzalo Pérs Moore Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
12/04/2011. NºActa: 126. NºLibro: 71.
e. 13/04/2011 Nº42105/11 v. 19/04/2011

HIDROVIALCO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 de mayo de 2011, en la sede social de la Avenida Corrientes Nº2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010;
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio mencionado y honorarios por dicha gestión;
3º Tratamiento del resultado del ejercicio;
4º Aprobación de los préstamos efectuados a la sociedad por parte de los accionistas, 5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Carlos Karamanian, Presidente designado por Acta de Asamblea del 30/04/2010.
Certificación emitida por: Jorge Wast Salanouve h. NºRegistro: 1433. NºMatrícula: 3909.
Fecha: 7/4/2011. NºActa: 190. NºLibro: 143.
e. 13/04/2011 Nº41039/11 v. 19/04/2011

I

H INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

HIDRONEUQUEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 2 de mayo de 2011, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas del mismo día en segunda convocatoria, a ser celebrada en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2011.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2011.
8º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, a fin de asistir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia a la Sociedad hasta el día 26 de abril de 2011 a las 17:00 horas, en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00
a 17:00 horas. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán presentarse con los comprobantes de recibo, los cuales serán entregados al momento de su registración en el libro de asistencia, y que servirán para la admisión a la asamblea.

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de Industrias Plásticas Venus S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 2 de Mayo de 2011, a las 10.30 horas en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
2º Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el articulo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Numero 34 finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3º Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por el Ejercicio Económico Numero 34.
4º Consideración de la Gestión del Directorio y Sindicatura por el Ejercicio Económico Número 34, finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
5º Consideración y aprobación del Aporte Irrevocable efectuado por los accionistas para absorber pérdidas.
6º Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el término de un año.
Designado por Acta de Directorio Nº104 de fecha 10/05/2010 del Libro de Actas de Directorio Nº2 rubricado el 13/07/2004 bajo el Nº54629-04.
Presidente Jorge Daniel Siboldi Certificación emitida por: María Luisa Cabrera. NºRegistro: 996. NºMatrícula: 3390. Fecha:
5/4/2011. NºActa: 142. NºLibro: 174.
e. 13/04/2011 Nº40770/11 v. 19/04/2011

L

LA POSTA DE PIEDRAS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
BOLETIN OFICIAL Nº 32.129

9 de mayo de 2011, a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio fiscal de La Posta de Piedras S.A., sito en Piedras 906, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento del Presidente de la Asamblea.
2º Designación de dos 2 accionistas para la firma del Acta.
3º Aprobación de los Estados Contables, Cuadros, Anexos y Memoria.
4º Distribución de Utilidades.
5º Asignación de honorarios del Directorio.
6º Contratación de personal para mantenimiento.
Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea.
Marta Azucena Pozas, Presidente designada por Asamblea General Ordinaria numero 5 del 26
de abril de 2010.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
8/4/2011. NºActa: 129. NºLibro: 41.
e. 13/04/2011 Nº40972/11 v. 19/04/2011

N

10

6º Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7º Consideración de la remuneración del Directorio.
8º Consideración del estado procesal de las causas judiciales en que es parte la sociedad comercial.
NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones o efectuar la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 de la Ley 19.550
al domicilio indicado, Sanabria 4750, Piso 13, Departamento C, de Capital Federal, con una antelación no menor de 72 horas.
Sr. Alberto Antonio Consiglio. Presidente del Directorio. Designado según Acta de Asamblea Nº 51 del 06 de Mayo de 2010, pasada a folios nº 80, 81, 82 y 83 del libro de Actas de Asamblea Nº3, y Acta de Directorio Nº252, del 06 de Mayo de 2010, pasada al folio nº 62 del libro Actas de Directorio Nº 4 de Power Tools S.A.C.I.F.
Presidente - Alberto Antonio Consiglio Certificación emitida por: Guillermo A. Lagier.
Nº Registro: 105, Partido Gral. San Martín. Fecha: 11/04/2011. NºActa: 155. NºLibro: 14.
e. 13/04/2011 Nº42200/11 v. 19/04/2011

PUENTE HNOS. S.G.R.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS

Convocase a los Sres. Accionistas de Nepejo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de mayo de 2011 a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Suipacha 472, piso quinto, oficina 507, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del:

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de mayo de 2011, a las 18.00
hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 39 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Reconquista 144, 7º piso, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme al art. 41 del Estatuto Social.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

NEPEJO S.A.
CONVOCATORIA

1º Designación de dos dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.
3º Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de diciembre de 2010.
4º Absorción de Pérdidas.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 11/05/2009 y Acta de Directorio de aceptación de cargos de fecha 18/06/2009.
Presidente Miguel Rodolfo Elguer Certificación emitida por: Juan Manuel Franconetti. NºRegistro: 1661. NºMatrícula: 3952. Fecha: 4/4/2011. NºActa: 67. NºLibro: 20.
e. 13/04/2011 Nº40861/11 v. 19/04/2011

P
POWER TOOLS S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 6
de Mayo de 2011 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en Sanabria 4750, Piso 13, Departamento C, de Capital Federal, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por lo cual la Asamblea fue convocada fuera de término.
3º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2010.
4º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5º Consideración de la gestión del directorio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº7, comprendido entre el 1º de Enero de 2010 y el 31
de Diciembre de 2010 integrada, conforme a lo establecido por el Estatuto y la legislación vigente, por: Memoria; Balance General; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;
Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado del Fondo de Riesgo; y Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Auditor e Información Complementaria.
3º Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2010 y el 19 de mayo de 2011 en virtud de las cuales se aprueban admisiones, transferencias de acciones y exclusiones de Socios ad referéndum de la Asamblea.
4º Consideración de las políticas de inversión de los fondos sociales que no componen el Fondo de Riesgo.
5º Consideración de las políticas de inversión de los fondos del Fondo de Riesgo.
6º Consideración del costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir a los Socios Partícipes, y fijar el límite máximo de eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración.
7º Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado año 2010.
8º Fijación de remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora.
9º Designación de 2 dos Miembros Titulares del Consejo de Administración y 1 un suplente, en virtud del cumplimiento del plazo de su mandato estipulado.
10 Designación de 3 tres Síndicos Titulares y 3 tres Síndicos Suplentes.
11 Consideración de los resultados del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 31 de marzo de 2011.