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Segunda Sección
Martes 23 de noviembre de 2010

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ABAD SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias el Directorio Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 6 de diciembre de 2010
a las 14 horas, en primera convocatoria y para el mismo día y lugar a las 15 hs. en segunda convocatoria, conforme lo dispone art 10º del Estatuto social, en su sede social sita en Avda.
Martín García Nº 746, 2º Piso, Dto A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Cuadros, Anexos y Notas del Ejercicio cerrado el 31 de enero de 2010.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de la remuneración de Directores.
5º Elección de Directores Titular y suplente por un nuevo período de dos años.
6º Cambio de denominación Social.
7º Garantía de Directores. R.G. IGJ 20/2004.
8º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente María Cristina Artigas Según Acta de Asamblea extraordinaria del 20-11-2009 y Acta de directorio del 21.11.2009.
Certificación emitida por: Myriam S. Saravi de Chapuis. Nº Registro: 14, Partido de San Nicolás. Fecha: 29/10/2010. NºActa: 118. Libro Nº: 15.
e. 17/11/2010 Nº140060/10 v. 24/11/2010

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO
SAN PATRICIO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, el día martes 7 de Diciembre de 2010, a las 15 horas, en el salón Auditorio del Savoy Hotel Buenos Aires sito en la calle Callao 181 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la presidencia de la Asamblea.
2º Consideración de la legitimidad del acto y de la demora en el llamado a Asamblea.
3º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
4º Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550
y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio Económico N 11 cerrado el 31 de Marzo de 2010.
5º Consideración de la actuación del Directorio y de Honorarios del mismo por encima del tope establecido en la Ley 19550 y sus modificatorias.
6º Elección de Miembros del Directorio por un nuevo período, por vencimiento del mandato.
7º Consideración del cambio de Administradora.

8º Consideración del Cambio de Jurisdicción de la Sociedad a la Provincia de Buenos Aires, la fijación del domicilio legal y social en el Club de Campo San Patricio, y la Reforma del Artículo 1º de los Estatutos.
9º Consideración de la elección de miembros de Comisión Ejecutiva y Subcomisiones Varias según reglamento interno, y fijación de la duración de sus mandatos.
10 Consideración de la cantidad de empleados en relación de dependencia.
11 Consideración de la obra de cambio de luminarias en espacios públicos.
12
Consideración del Presupuesto 2010/2011 y del valor de Expensas Ordinarias y Extraordinarias para Obras propuestas y fijación de prioridades. El Directorio.
No habiendo quórum suficiente a las 15
horas, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16 horas, con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550 y modificatorias, los accionistas deberán comunicar por escrito su presencia a la asamblea y presentar poderes si los hubiere en la Administración del Club de Campo San Patricio o en la sede legal de la sociedad hasta el día jueves 2 de Diciembre de 2010 a las 19 horas, a efectos de ser incluidos en el Libro de Asistencia.
Verónica Clotilde Artegoitia Cármenes Presidente según acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 09/12/2008.
Certificación emitida por: Carlos Fabián Munin. NºRegistro: 72, Partido de Moron. Fecha:
9/11/2010. NºActa: 109. Libro Nº: 52.
e. 19/11/2010 Nº141644/10 v. 26/11/2010

ALTO PARANA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Inscripción en IGJ del 21 de julio de 1976
bajo el número 2374 del libro 85, tomo A, de Estatutos Nacionales. Alto Paraná S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de diciembre de 2010
a las 16 horas, a celebrarse en la sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de eventual venta de acciones que la Sociedad posee en Forestal Misiones S.A.;
3º Consideración de eventual venta de terrenos de la Sociedad para la concreción de proyectos de Responsabilidad Social Empresaria;
4º Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social. El Directorio.
NOTAS: 1 Se previene a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a su sede social sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 1 de diciembre de 2010, inclusive, en el horario de 10:00 a 17:00 horas artículo 238 de la ley 19.550. 2 Se deja constancia de que el firmante fue designado como Director Titular por Acta de Asamblea del 30 de marzo de 2010 y electo como Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia de Alto Paraná S.A. por Acta de Directorio del 30 de marzo de 2010. El Directorio.
Vicepresidente Pablo Alberto Mainardi Certificación emitida por: J. E Soldano Deheza. Nº Registro: 1888. Nº Matrícula: 2046.
Fecha: 10/11/2010. NºActa: 162. Libro Nº: 80.
e. 17/11/2010 Nº140095/10 v. 24/11/2010

AMAFREN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Amafren S.A., a Asamblea General Ordinaria el lunes 07 de Diciembre de 2010 a las 11:00 hs.
en Primera Convocatoria, y a las 11:30hs. en Segunda Convocatoria, en Avda. Regimiento de Patricios 25 piso 4 depto. C - Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 32.033
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Dispensa al Directorio para la confección de la Memoria en atención a lo dispuesto por la Resolución I.G.J. 04/2009.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio comercial cerrado el 31
de Julio de 2010.
4º Consideración de todo lo actuado por el Directorio y su ratificación.
5º Distribución de utilidades y destino de los resultados no asignados.
6º Elección de un nuevo Directorio por el término de tres años.
Sr. Andrés GianoliniPresidente Designado por escritura 217 de Fecha 28/10/08 de protocolización de designación de autoridades folio 544 Registro Notarial 1813.
Certificación emitida por: Claudia L. Busacca. NºRegistro: 1813. NºMatrícula: 4445. Fecha: 11/11/2010. NºActa: 006. Libro Nº: 28.
e. 17/11/2010 Nº140146/10 v. 24/11/2010

AUTOTRANSPORTES 12 DE FEBRERO S.A.

26

sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2010.
3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2010.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/09/2010.
5 Consideración de la retribución del directorio.
6 Elección de directores titulares y suplentes, fijación de su número y término del mandato.
El directorio Presidente electo por Asamblea de fecha 19
de Diciembre del 2008 y asume cargo según Acta de Directorio de fecha 22 de Diciembre de 2008, según fojas 108 a 109 y 114 respectivamente, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1 rúbrica 54234-99.
Presidente Julio Liporace Certificación emitida por: Rolando P. Caravelli. Nº Registro: 235. Fecha: 11/11/2010.
NºActa: 103. Libro Nº: 54 a mi cargo.
e. 18/11/2010 Nº140763/10 v. 25/11/2010

C

CABERLAS S.C.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores accionistas de Autotransportes 12 de Febrero Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2010 a las 15:00 horas, en el domicilio social de Avenida Lincoln 3780, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores socios y accionistas de Caberlas S.C.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de Diciembre de 2010 a las 16 horas en el domicilio de Lavalle 1118, Piso 2º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº27 cerrado el 31/07/2010.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
3º Consideración de los honorarios anticipados al presidente por $7.547,36 y a la sindico titular por $12.500,00 y de una nueva autorización a los mismos para continuar percibiendo honorarios anticipados.
4º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico Nº 27 cerrado el 31/07/2010 aún en exceso del artículo 261
de la Ley 19.550.
5º Destino del resultado del Ejercicio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.
7º Fijación del número de síndicos titulares y suplentes y elección de los mismos por un Ejercicio.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.

1º Designación de dos socios o accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la dispensa prevista en el art. 2 de la Resolución Gral. IGJ 04/09 en cuanto a la redacción de la Memoria anual.
4º Tratamiento del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Cuadros, correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2010.
5º Distribución de utilidades - Honorarios socios administradores.
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010.
Socio Comanditado - Marcos Manuel Beresiartu
Jorge Antonio González. Presidente designado por Actas de Asamblea número 32
y de Directorio número 192; ambas de fecha 09/12/2009.
Certificación emitida por: Jorge Vast Salanouve. Nº Registro: 429. Nº Matrícula: 2006.
Fecha: 11/11/2010. NºActa: 76. Libro Nº: 167.
e. 17/11/2010 Nº139759/10 v. 24/11/2010

B
BARRIO SEPTIEMBRE S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Diciembre de 2010, a las 20.00hs., a celebrarse en su sede Club House de Tenis sito en Ruta Nº 9 Km. 47 Escobar, Provincia de Buenos Aires, de no constituirse a la hora indicada el quórum necesario para sesionar se considerara reglamentariamente constituida en segunda convocatoria a las 21.00hs., para deliberar sobre el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 Inc.1º de la Ley 19.550 y
Según Contrato Social Escritura 135 25-61991 Insc: Nº152. Libro 256 de Contratos Públicos 11-7-91.
Certificación emitida por: María E. Gradin.
Nº Registro: 507. Nº Matrícula: 3721. Fecha:
9/11/2010. Nº Acta: 06. Libro Nº: 18, Rub.
96.697.
e. 16/11/2010 Nº139344/10 v. 23/11/2010

CINCO LOMAS S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los socios comanditados y comanditarios a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Cinco Lomas S.C.A. para el Día 7 de Diciembre de 2010 a las 14 horas en la sede social Suipacha 211 Piso 16º departamento G de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación que establece el artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de Abril de 2010.
2º Aprobación de lo actuado por el administrador durante el ejercicio Cerrado el día 30 de abril de 2010.
3º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el día 30 de Abril de 2010.
4º Designación de administradores, titulares y suplementos por el periodo estatutario.
5º Ratificación de la asamblea general ordinaria realizada el día 11 de noviembre de 2009.
6º Designación de dos socios para la firma del Acta de asamblea.
7º Consideración de la dispensa de utilizar los lineamientos Establecidos por la Resolu-