Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Martes 6 de abril de 2010
de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos -Aires, hasta el día 26
de abril de 2010 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30hs.. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Eduardo S. Elsztain Presidente, según resulta del Acta de Directorio número 248 del 11/3/2009. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas NºF.
005637400 - 22/03/10.
Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 4253. Fecha:
22/03/2010. NºActa: 40. NºLibro: 698.
e. 29/03/2010 Nº30349/10 v. 06/04/2010

BANCO HIPOTECARIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas del Banco Hipotecario S.A. a Asamblea Especial de Accionistas Clase B a celebrarse el día 30
de abril de 2010, en primera convocatoria a las 14,30 horas, en la sede social del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7º, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Designación de accionista para aprobar y suscribir el acta.
ii Elección de un director titular por dos ejercicios, en reemplazo de un director titular con mandato cumplido.
iii Elección de un director suplente por dos ejercicios, en reemplazo de un director suplente con mandato cumplido. El Directorio.
Buenos Aires, 23 de marzo de 2010.
NOTA: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. Nº 465/2004 de la C.N.V., al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se hace saber que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá ser depositado en la sede social, Reconquista 151, 5º piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 26
de abril de 2010 inclusive, en el horario de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30hs.. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Eduardo S. Elsztain Presidente, según resulta del Acta de Directorio número 248 del 11/3/2009. Firma certificada en el sello de certificaciones de firmas NºF.
005637399 - 22/03/10.

Certificación emitida por: Elizabeth A. Córdoba. NºRegistro: 453. NºMatrícula: 4253. Fecha:
22/03/2010. NºActa: 39. NºLibro: 69.
e. 29/03/2010 Nº30353/10 v. 06/04/2010

C

CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 29 de abril de 2010 a las 11.30
horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 36, finalizado el 31 de Diciembre de 2009.
3º Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de los resultados no asignados.
6º Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.
7º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Horacio F. Torres.
8º Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Juan Carlos Falabella.
9º Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Raúl A. Miranda.
10 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por un año.
11 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Jaime R. Gordon Davis.
12 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10º de los Estatutos Sociales.
13 Elección de tres miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Enrique H.
Picado, Alberto C. Kischinovsky y Ricardo M. P.
Trucco, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.
14 Elección de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Sres. Carlos D.
Dokser, Luisa M. Hynes y Roberto G. del Giudice.
15 Designación de Contadores Certificantes titular y suplente para la certificación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico financiero nro. 37. Determinación de retribución.
16 Consideración por parte de los Señores Accionistas de la compra de los Edificios sitos en Azopardo 553 y Reconquista 379, Ciudad de Buenos Aires .
Este punto del orden del día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
El Directorio. Buenos Aires, 05 de Marzo de 2010.
El que suscribe como presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 30/04/2009 y Acta de Directorio Nº861 del 30/04/2009.
Presidente Juan Carlos Falabella Certificación emitida por: Eduardo A. Gonella Obligado. NºRegistro: 1439. NºMatrícula: 2273.
Fecha: 22/3/2010. NºActa: 119. Libro Nº: 32.
e. 05/04/2010 Nº31880/10 v. 09/04/2010

BOLETIN OFICIAL Nº 31.876

CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria para el 30 de abril de 2010 a las 11,00 horas, fuera de la sede social, en Sarmiento 299 primer piso, Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 102 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4 Destino de los Resultados. Conforme al Art.
23 del Estatuto. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 27 de mayo de 2009 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo de $ 5.250.000.- abonados sobre el Balance al 31 de marzo de 2009. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.
5 Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia.
Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2009.
6 Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de los mismos y nombramiento del Presidente Art. 11 del Estatuto.
7 Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
8 Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 103 Ejercicio y determinación de su honorario.
Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 26
de abril de 2010 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Figueroa Alcorta 3260 1 Capital Federal, de 12 a 16 horas. El Directorio.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia - Diego Eduardo León Designado por Asamblea General Ordinaria del 30-04-08.
Certificación emitida por: María José Leoni Peña. N Registro: 1533. N Matrícula: 3811. Fecha: 30/3/2010. N Acta: 199. N Libro: 25.
e. 05/04/2010 N 33061/10 v. 09/04/2010

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de abril a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas del mismo día en segunda convocatoria, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
3 Destino de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009;
5 Consideración de la remuneración de los Directores y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009;

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6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
7 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora;
8 Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de marzo de 2009.
Presidente - Bernardo Velar de Irigoyen Certificación emitida por: Mariano Guyot.
N Registro: 54. N Matrícula: 4589. Fecha:
29/3/2010. N Acta: 114. N Libro: 60.
e. 05/04/2010 N 33008/10 v. 09/04/2010

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 28 de Abril de 2010, en primera y segunda convocatoria, a las 14:30 y 15:30 horas respectivamente, en Av. Paseo Colón 746, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 6 iniciado el 1 de enero de 2009 y cerrado el 31 de diciembre de 2009.
3 Consideración del Informe Anual del Comité de Auditoría.
4 Consideración del destino de las utilidades del ejercicio 2009.
5 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del art. 261, último párrafo, de la ley N 19.550.
7 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
8 Designación de los integrantes del Directorio.
9 Designación de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Auditor externo dictaminante del ejercicio 2010.
11 Consideración de la propuesta de cancelación de la acreencia con Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ARBA, por medio de la aceptación de Bonos.
12 Autorización para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.
El firmante fue electo por Acta de Asamblea N
10 de fecha 21/12/09 obrante a folios 25 y 26 del Libro de Actas de Asambleas N 1 rubricado el 25/08/2004 bajo el N 68.108-04.
Presidente - Néstor José Di Pierro Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.
N Registro: 1844. N Matrícula: 4500. Fecha:
31/3/2010. N Acta: 104.
e. 05/04/2010 N 33206/10 v. 09/04/2010

CENTRAL URBANA S.A.
CONVOCATORIA
Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Abril de 2010 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria fuera de la Sede Social, en la calle San Martín 662, piso 1, oficina C de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19550, correspondiente al 66 Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2009.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009, el cual arrojo quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores: