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Segunda Sección
Miércoles 31 de marzo de 2010
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Segundo: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.
Tercero: Consideración de los resultados que arrojara el ejercicio.
Cuarto: Razones de la convocatoria fuera de término.
Quinto: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
Sexto: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.
Séptimo: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
Octavo: Consideración de la gestión de los síndicos que concluyen sus mandatos.
Noveno: Consideración de la retribución de los síndicos y directores, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
Décimo: Ratificación de la Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 1.999, conforme se produjere en la asamblea de Supercanal Holding S.A. hoy Supercanal S.A. de fecha 29 de Agosto de 2.000.
Undécimo: Modificación del estatuto social en su Artículo Tercero por expresa exigencia del Registro de Importaciones del Sector Editorial.
Duodécimo: Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.
De conformidad con lo establecido en el Art.
238 de la ley 19.550, los señores accionistas a fin de participar en la Asamblea, deberán cursar comunicación para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha de Asamblea.
Presidente Daniel Eduardo Vila Conforme designación efectuada mediante Acta de Directorio de fecha 19 de diciembre de 2.008.
Certificación emitida por: Elisabeth R. Martínez. Nº Registro: 290. Fecha: 22/3/2009.
NºActa: 290. Libro Nº: 4.
e. 30/03/2010 Nº31924/10 v. 07/04/2010

TELECOM ARGENTINA S.A.

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de abril de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria para los temas propios de la Asamblea Ordinaria, en la sede social de Avda. Alicia Moreau de Justo Nº 50, Planta Baja, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2º Explicación de los motivos de la celebración fuera de término de la Asamblea Ordinaria que debe considerar la documentación del vigésimo ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2008 el Ejercicio 2008.
3º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities &
Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al Ejercicio 2008.
4º Consideración de los resultados del Ejercicio 2008 y de la propuesta del Directorio de imputar a constitución de Reserva Legal la suma de $ 12.633.414.- 5% del resultado del ejercicio, más o menos los ajustes de ejercicios anteriores y previa absorción de las pérdidas y destinar el saldo de los Resultados No Asignados al 31 de diciembre de 2008

$ 240.034.873.- a la recomposición parcial de la Reserva Legal que fuera imputada a la absorción de pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2005 $277.242.773.-.
5º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, las Normas de la Comisión Nacional de Valores y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la documentación contable en idioma inglés, requerida por las normas de la Securities & Exchange Commission de los Estados Unidos de América, correspondientes al vigésimo primer ejercicio social, concluído el 31 de diciembre de 2009 el Ejercicio 2009.
6º Consideración de los resultados del Ejercicio 2009 y de la propuesta del Directorio sobre aplicación de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2009, que prevé la distribución de dividendos en efectivo por un total de $1.053.287.646,-, a pagar en dos cuotas el 5 de mayo de 2010 $689.066.685,- y el 20 de diciembre de 2010 $364.220.961,-.
7º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron desde el 29 de abril de 2008 hasta la fecha de esta Asamblea.
8º Consideración de las remuneraciones al Directorio por las funciones cumplidas desde su designación por la Asamblea del 29 de abril de 2008 hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Propuesta de pago de la suma global y total de $7.700.000.-, que importa un 0,48% sobre las utilidades computables sumadas de los ejercicios 2008 y 2009.
9º Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, por hasta $4.500.000.-, a los directores que se desempeñen durante el vigésimo segundo ejercicio social desde la fecha de esta Asamblea hasta la asamblea que designe a sus reemplazantes, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
10 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por las funciones cumplidas desde su designación por la Asamblea del 29 de abril de 2008 hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Propuesta de pago de la suma global y total de $1.188.000.Autorización para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los síndicos que se desempeñen durante el vigésimo segundo ejercicio social desde la fecha de esta Asamblea hasta la Asamblea que designe a sus reemplazantes, por hasta $700.000.-, ad-referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio.
11 Determinación del número de directores titulares y suplentes para el vigésimo segundo ejercicio social el Ejercicio 2010.
12 Elección de los directores titulares y suplentes para el Ejercicio 2010.
13 Determinación del número de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2010 y elección de los mismos.
14 Consideración de la resolución del Directorio sobre la continuidad de Price Waterhouse & Co S.R.L. como auditores externos de los estados contables del Ejercicio 2009.
15 Determinación de la remuneración que corresponde a los auditores externos de los estados contables correspondientes a los Ejercicios 2008 y 2009.
16 Designación de los auditores externos de los estados contables del Ejercicio 2010 y determinación de su remuneración.
17 Informe sobre gastos del Comité de Auditoría durante el Ejercicio 2009 y consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría para el Ejercicio 2010.
18 Consideración del Balance General Especial Consolidado de Fusión de Cubecorp Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A., confeccionado al 31 de diciembre de 2008 y del correspondiente informe de la Comisión Fiscalizadora.
19 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto por Cubecorp Argentina S.A. como sociedad incorporada, que se disolverá sin liquidarse, por una parte, y por la otra, por Telecom Argentina S.A. como sociedad incorporante, aprobado por el Directorio de esta última el 6 de marzo de 2009.
20 Designación de las personas facultadas para otorgar el Acuerdo Definitivo de Fusión y documentación complementaria y de las personas encargadas de llevar a cabo los trámites relativos a la aprobación e inscripción de la fusión.
21 Rectificación de la no aprobación de la gestión del señor Gerardo Werthein por el ejer-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.874

cicio de sus funciones correspondiente al décimo noveno ejercicio social. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau de Justo No. 50, piso 13º, Capital Federal, dentro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas.
El plazo vence el 22 de abril de 2010, a las 17
horas. Nota 2: Los puntos 1º á 17º y 21º del Orden del Día se tratarán de conformidad con las normas aplicables a las asambleas ordinarias y los puntos 18º á 20º de conformidad con las normas aplicables a las asambleas extraordinarias. Nota 3: La documentación que tratará la Asamblea, incluídas las propuestas del Directorio con relación a los temas a considerar, puede ser consultada a partir del 8 de abril de 2010 en la página Web de Telecom Argentina: www.telecom.com.ar. Sin perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados en la Nota 1 se pueden retirar copias impresas de la documentación. Nota 4: Atento lo dispuesto por la Resolución Gral. No. 465/2004 de la CNV, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 5: Se recuerda a quienes se registren para participar de la Asamblea como custodios o administradores de tenencias accionarias de terceros, la necesidad de cumplir con los requerimientos del Punto II.9 de las Normas de la CNV, para estar en condiciones de emitir el voto en sentido divergente. Nota 6: Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Firmado: Gerardo Prieto. Síndico titular designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2008.
Certificación emitida por: Cecilia Isasi.
Nº Registro: 378. Nº Matrícula: 4770. Fecha:
22/03/2010. NºActa: 13. NºLibro: 27.
e. 25/03/2010 Nº29903/10 v. 31/03/2010

TERMINAL ZARATE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el 19 de Abril de 2010 a las 10.30hs. en Avda. Ramón S. Castillo s/n y Rafael Obligado, Altura Dársena F, Puerto Nuevo, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1ro. Designación de dos Accionistas para que en nombre y representación de los restantes, aprueben y firmen el acta.
2do. Consideración de la información contable indicada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.09
3ro. Consideración del resultado del ejercicio, de la cuenta resultados no asignados y su destino. Aprobación de dividendos.
4to. Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración, en su caso en exceso de lo previsto en el Art. 261, Ley Nº19550.
5to. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes. Designación de Presidente y Vicepresidente. Autorización a los Directores para ocupar cargos en otras sociedades artículo 273, ley 19.550.
6to. Elección de Síndicos titular y suplente.
Guillermo Tomás Murchison - Presidente designado según actas de Asamblea y de Directorio de fecha 23 de abril de 2009.
Presidente Guillermo T. Murchison Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195.
Fecha: 23/03/2010. Nº Acta: 011. Nº Libro:
101.
e. 30/03/2010 Nº30483/10 v. 07/04/2010

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TRAUMATOLOGIA BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1675 Piso 3º Oficina 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.
3º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
La Señora Presidente, firmante de la presente convocatoria, fue designada en su cargo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de Marzo de 2009, según consta en folios 10 y 11 del Libro de Acta de Asambleas Nº1, rubricado bajo el número 41519-05 en fecha 06 de Agosto de 2005 La vigencia de dicho mandato es de 2 dos años.
Presidente María Alejandra DOnofrio Certificación emitida por: Marta Beatriz Francinelli. Nº Registro: 1127. Nº Matrícula: 2095.
Fecha: 22/03/2010. NºActa: 062. NºLibro: 23.
e. 30/03/2010 Nº30833/10 v. 07/04/2010

U

UNITRONIC S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los Sres. Accionistas de Unitronic S.A.
para el día 20 de Abril de 2010, a las 10 y 11
hs. en 1º y 2º convocatoria respectivamente a celebrarse en la sede de la calle Perú 1028, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Dejar sin efecto lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23/10/2009, punto 6 en lo que se refiere a la modificación del artículo 8 del estatuto.
3º Modificación del artículo 9 del estatuto en lo que se refiere a la garantía de los directores.
Buenos Aires, Marzo 22 de 2010.
El Presidente firmante ha sido designado en el Acta de Asamblea del 17 de noviembre de 2008 y en el Acta de Directorio de la misma Fecha.
Presidente - Carlos Rodes Certificación emitida por: Gonzalo C. Porta.
Nº Registro: 579. Nº Matrícula: 3620. Fecha:
22/3/2010. NºActa: 147. NºLibro: 41.
e. 26/03/2010 Nº29677/10 v. 05/04/2010

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

Liliana Carina Irustia, Escribana Pública Titular del Registro Notarial 789 de Capital, con oficinas en Lavalle 643, 2º Piso Oficina H, CABA., avisa que Global Healt Consulting SA, domiciliada en Avenida de Mayo Nº 900, CABA., Vende a Cyamed SA, domiciliada en Avenida de Mayo 900, CABA., el negocio de Farmacia de su propiedad sito en Av. de Mayo 892/900, CABA. Reclamos de ley en mis oficinas.
e. 29/03/2010 Nº30113/10 v. 06/04/2010