Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 4 de febrero de 2010

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ACCION POINT S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de Acción Point S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de febrero de 2010 en la sede social sita en Cerrito 146 3 C.A.B.A. a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la celebración de la asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
3 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009. Remuneración del Directorio.
4 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
5 Fijación del número de directores y designación de sus miembros por tres ejercicios.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Jorge Raúl Labombarda Designado por acta de directorio del 7/11/2007.
Certificación emitida por: Rosario Lorente Olid.
Nº Registro: 07633/3, Maldonado, R.O. del Uruguay. Fecha: 26/1/2010. Nº Acta: 875052.
e. 29/01/2010 N 9101/10 v. 04/02/2010

AMERHIS S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de febrero de 2010, en la sede social de Oscar Bonavena 1365/63 de C.A.B.A. a las 10:00 hs. en primera convocatoria y las 11:00 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Reordenamiento del Directorio.
Juan Carlos Buso - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, designado en Actas de Asamblea y Directorio ambas del 10 de diciembre de 2009 y Acta de Directorio del 18 de enero de 2010.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. N Registro: 37. N Matrícula: 2463. Fecha:
26/1/2010. N Acta: 172. N Libro: 154.
e. 02/02/2010 N 9012/10 v. 08/02/2010

ARGENBINGO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Argenbingo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Febrero de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370-1º B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas-para redactar y firmar el acta.

2º Aprobación de las inversiones realizadas en la empresa Quebrada Honda S.A. durante el ejercicio.
3º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
4º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30
de Septiembre de 2009.
5º Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.
6º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de Septiembre de 2009.
7º Consideración y resolución acerca del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. El Directorio.
Buenos Aires, 25 de Enero de 2010.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370-1º B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 3º.
Presidente - Nazareno A. Lacquaniti Designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 06 de febrero de 2008, folios 32, 33, 34 y 35 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Número 3 rubricado el 24 de Febrero de 2006 bajo el número 14159-06 y Acta de aceptación de cargos de fecha 07 de febrero de 2008, folio 36 del mismo libro.
Certificación emitida por: Armando F. Verni.
Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
25/01/2010. NºActa: 20. NºLibro: 44.
e. 01/02/2010 Nº8510/10 v. 05/02/2010

COEDIL S.A. DE CONSTRUCCIONES

C

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en Avda. Juan de Garay 3054, C.A.B.A., para el día 1º de marzo de 2010 en primera convocatoria a las 15hs. y en segunda convocatoria para el día 1º de marzo de 2010 a las 16hs. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del Consejo de Vigilancia e informe de la Auditoria externa correspondiente al ejercicio Nº31, cerrado al 30 de junio de 2009
3 Aprobación de la gestión de los integrantes del órgano de administración y de fiscalización para el ejercicio cerrados el 30 de junio de 2009.
4 Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y asignación de resultados.
5 Consideración de la propuesta de Reforma del Estatuto.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deben comunicar su asistencia con tres 3 días de anticipación Art. 238 2º párrafo ley 19550.
El Directorio Carmelo Marcelino Montaña - Presidente, surge de acta de asamblea del 29 de enero de 2009
y Acta de Directorio Nº 67 del 29 de enero de 2009.
Presidente Carmelo Marcelino Montaña Certificación emitida por: Blanca Lacambra y Charro. Nº Registro: 1523. Nº Matrícula: 3367.
Fecha: 27/01/2010. NºActa: 117. NºLibro: 30.
e. 01/02/2010 Nº8536/10 v. 05/02/2010

CONTACTO SUR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el 24/02/10 a las 16 horas y 1 hora después en segunda en la calle Paraná 755, Piso 11º, Depto. A CABA, conforme al:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de Accionistas para firmar el Acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.836

2º Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio. Designación de nuevas autoridades.
3º Autorización de Gestión y Certificación.
Presidente Hugo Centi electo por Estatuto Social del 13/07/2006.
Certificación emitida por: Martín N. Vengerow.
Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha:
26/01/2010. NºActa: 66. NºLibro: 35.
e. 01/02/2010 Nº8726/10 v. 05/02/2010

F

21

de 2010 inclusive, o comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la misma dirección, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Designado por Acta de Directorio del 22 de junio de 2009, pasada al folio 142 del Libro de Actas de Asamblea y Directorio Nº 4 elevada a Escritura Pública Nº224 inscripta en la Inspección General de Justicia Nº13990 con fecha 1908-2009.
Presidente - Salvador Indómito Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 22/01/2010. NºActa: 161. NºLibro: 86.
e. 29/01/2010 Nº8092/10 v. 04/02/2010

H

FEYPAR S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Feypar S.A. a celebrarse en Maipu 863, 4to. A, Buenos Aires, C.A.B.A., en la sede social de la empresa, para el día 03 de marzo de 2010 a las 18 horas en Primera Convocatoria y a las 19 horas en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos del llamado a asamblea fuera de término.
3 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30/09/2008.
4 Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio cerrado.
5 Consideración de Resultados de ejercicio y Honorarios al Directorio.
6 Aceptación de renuncia de Director Suplente.
7 Designación de Presidente y Director Suplente por el término estatutario de dos años.
Carlos Alfredo Díaz Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 31-01-2008 obrante al Folio Nro.
41/42 del Acta de Asamblea Nro. 1 rubricado Bajo el numero A30023 de fecha 18 Sep 1986
Acta numero 161 de fecha 21 de enero de 2010, en donde se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 03 de marzo de 2010, obrante al folio 16, del Libro de Actas de Directorio, rubricado bajo el Número 40589-04, con fecha 28 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Claudia M. Chirico.
N Registro: 2004. N Matrícula: 4290. Fecha:
28/1/2010. N Acta: 063. N Libro: 023.
e. 03/02/2010 N 9690/10 v. 09/02/2010

G
GARBIN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de febrero de 2010, a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Lima 575 3er. Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso primero de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2009.
3º Propuesta de Distribución de resultados expresada por el Directorio en su Memoria.
4º Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
5º Elección de Directores y Síndicos y plazo por el cual son elegidos.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar las Acciones en la sede social de Esmeralda Nº 1066, séptimo piso, oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas hasta el 9 de Febrero
HAMALTAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directoria nro. 51 se convoca a los Señores Accionistas de Hamaltal S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria nro. 10, a celebrarse el próximo día 16 de Febrero de 2010 a las 15 horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, calle San Martín 569, piso 5, oficina 12, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Fondos de la empresa y situación de los mismos. Reservas para contingencias hasta el cierre.
3º Aprobación o no de ciertos pagos y cobros efectuados o pendientes, en nombre de la Sociedad.
4º Análisis del resultado de lo cobrado a el Seguro como consecuencia del hundimiento del buque.
5º Gastos de estructura, gestión de la Sociedad y su financiación a partir del 1ero. de Abril de 2009 y hasta el cierre.
6º Desproporción entre el trabajo de los Directores residentes y los no residentes en Argentina;
análisis de sus respectivas responsabilidades y retribución.
7º Consideración de los estados Financieros al 30/06/2009 para su aprobación.De no celebrarse en primera convocatoria, la misma se realizará en segunda convocatoria a partir de las 16,00 horas.- Depósito de Acciones, las mismas se recibirán en la sede social.
El presidente en ejercicio, Sr. Mario Cirilo Dionisio Ordiales Ginés, está designado según Acta de Asamblea General Extraordinaria nro. 9 del primero de Septiembre de 2009.
Presidente Mario C. D. Ordiales Ginés Certificación emitida por: María Cristina Pérez Soto. NºRegistro: 1976. NºMatrícula: 4001. Fecha: 22/01/2010. NºActa: 071. NºLibro: 86.
e. 29/01/2010 Nº8256/10 v. 04/02/2010

I
INDUSTRIAS ACHA S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de febrero de 2010, a las diez horas, en el domicilio social, Mariano Acha 1631, de la ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea, conjuntamente con el presidente de la sociedad.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc.1 de la ley de sociedades comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2009, y destino de los resultados.
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.