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Segunda Sección
Lunes 18 de enero de 2010
6º Honorarios del directorio correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2009, en exceso de los límites previstos en el art. 261 de la ley 19550.
7º Honorarios de la Sindicatura correspondientes al ejercicio social finalizado el 30/09/2009.
Osvaldo Enrique Bertuzzi. Presidente, conforme designación efectuada por la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 8 de julio de 2008 y distribución de cargos efectuada en la reunión de directorio celebrada en la misma fecha.
Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta. Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
11/01/2010. NºActa: 119. NºLibro: 98.
e. 15/01/2010 Nº3373/10 v. 21/01/2010

I

INMOBILIARIA URQUIZA S.A.C.I.F. Y A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los accionistas de Inmobiliaria Urquiza SA.C.I.F y A. a Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de enero de 2010 a las 12 horas, en su sede de Solís 227, piso 4, oficina 41, Ciudad de Buenos Aires. En caso de no completar el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 13 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidenta - Sara Rebeca Resnikoff Presidenta electa por acta de Asamblea de fecha 15 de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Eduardo D. Stisin.
N Registro: 1325. N Matrícula: 3789. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 082. N Libro: 22.
e. 12/01/2010 N 1665/10 v. 18/01/2010

INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Insumos Agroquímicos S.A., para el día 04 de febrero de 2010 a las 14 horas en la sede social de Av. Santa Fe 1731 Piso 3 Oficina 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente de la Sociedad.
2 Aprobación de una emisión de Obligaciones Negociables simples y garantizadas, en los términos de la Ley Nº 23.576 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores CNV, conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas, con cotización en la Bolsa de Comercio de Rosario, y eventualmente en otros mercados bursátiles y extrabursátiles de nuestro país con negociación en el Mercado Abierto Electrónico, por un monto máximo de hasta valor nominal U$S 1.500.000 dólares un millón quinientos mil o su equivalente en otras monedas, o el monto menor que determine el directorio, y determinación de sus condiciones de emisión.
Delegación en el Directorio a fin de que éste complete o modifique las condiciones de emisión y colocación de las Obligaciones Negociables con facultades para subdelegar en otros funcionarios de la sociedad. Otras autorizaciones.
NOTA: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrentes a la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, oficina 10, CABA en el horario de 14 a 18 horas, venciendo plazo para su presentación el día 01 de febrero de 2010.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.823

El firmante fue designado Presidente según Acta de Asamblea Nº13 del 22 de julio de 2009 y Acta de Directorio Nº60 del 22 de julio de 2009.
Presidente Luis Santiago Delcasse
Febrero de 2010, a las 12 horas, en la calle Reconquista 336 Piso 4 Departamento J Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Angélica G. E. Vitale. Nº Registro: 582. Nº Matrícula: 1941. Fecha:
12/01/2010. NºActa: 148. NºLibro: 17.
e. 15/01/2010 Nº4469/10 v. 21/01/2010

ORDEN DEL DIA:

L

LA DELFINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de La Delfina S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 234 de la Ley 19550, a realizarse el día 30 de enero de 2010, a las 9 hs. en primera convocatoria, y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205 de la C.A.B.A., a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos N 12 finalizado el 30 de junio de 2008 y Nº 13 concluido el 30 de junio de 2009.
4 Destino de los resultados de los ejercicios económicos Nros. 12 y 13.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante los ejercicios Nros. 12 y 13.
6 Remuneración al Directorio y a la Sindicatura por los ejercicios Nros. 12 y 13.
7 Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por mandato de 1 ejercicio económico.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.
Eduardo Ramón Gutiérrez. Presidente de La Delfina S.A. según Acta de Asamblea del 22 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.
N Registro: 642. N Matrícula: 2816. Fecha:
30/12/2009. N Acta: 133. N Libro: 55.
e. 12/01/2010 N 1565/10 v. 18/01/2010

LA QUINCA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 1 de febrero de 2010 a las 16hs. en primera convocatoria y a las 17hs. en segunda, en Paraná 275 piso 5 Oficina 9 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos por los cuales se demoró el tratamiento de los Estados Contables.
2º Aprobación de los Estados Contables y demás documentación y temas del Art. 234
inc. 1 de la L.S.C. correspondiente al ejercicio 30/6/2009.
3º Aprobación de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
Los accionistas para asistir deberán notificar su concurrencia con tres días de anticipación a la asamblea. Pablo Daniel Aramburu. Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 26/06/09.
Certificación emitida por: Ricardo Jorge Oks.
Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 3491. Fecha:
07/01/2010. NºActa: 065. NºLibro: 41.
e. 13/01/2010 Nº2139/10 v. 19/01/2010

M

MACREN INTERNATIONAL TRAVEL S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondientes al 6 Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera del término legal.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables.
6 Consideración de lo normado por el articulo 96 de la ley 19.550; eventual disolución y liquidación de la sociedad por impotencia patrimonial.
7 Consideración de los resultados no asignados;
8 Retribución del Directorio aplicación del art. 261 de la ley 19.550;
9 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
10 Cambio de sede social.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
El Director Titular fue designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 16/07/2006 pasada al libro de Actas de Asamblea N 1, F 11.
Firmado a los efectos de su publicación, 4 de Enero de 2010.
Director - Guillermo José Hernández Certificación emitida por: Fernando E. Louge. N Registro: 503. N Matrícula: 2260. Fecha:
4/1/2010. N Acta: 062. N Libro: 26.
e. 14/01/2010 N 2647/10 v. 20/01/2010

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 24 de febrero de 2010, a las 10 horas, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la prórroga del plazo de duración del Programa de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo por monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 600.000.000, o su equivalente en otras monedas el Programa.
3 Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para: i determinar y establecer todos los términos del Programa, de cada una de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse oportunamente en el marco del mismo y de los contratos relativos a la emisión y colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme al Programa;
y ii la realización ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otra bolsa o mercado autorregulada del país y/o del exterior y ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente incluyendo sin limitación, la Inspección General de Justicia y la Caja de Valores S.A., entre otros de todas las gestiones necesarias para obtener la prórroga del Programa, la oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y la eventual cotización y/o negociación de dichas obligaciones negociables.
4 Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de MetroGas S.A., el ejercicio de la totalidad de las facultades referidas en el punto 3. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3 Capital Federal hasta
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las 13 hs. del día 18 de febrero de 2010, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550.
Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Autorizado por Acta de Asamblea N 37 y por Acta de Directorio N 355 a suscribir este documento.
Presidente Juan Carlos Fronza Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 05/01/2010. Nº Acta: 7.
e. 12/01/2010 Nº1789/10 v. 18/01/2010

N

NOVAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de febrero de 2010, a las 10.30 hs., en la sede social, sita Av. Rivadavia 764 Piso 4to. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Reducción Obligatoria del Capital Social por Pérdidas Art. 206 de la Ley 19350;
Punto 2 Aumento del capital social por Capitalización de los Aportes Irrevocables efectuados por Pescatrade S.A. en su carácter de socio.
Suspensión del derecho de preferencia de los restantes socios en la suscripción de las nuevas acciones.
Punto 3 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
Marcelo Walter Torres, designado Presidente de Novamar S.A. por Acta de Asamblea N 14, de fecha 02/10/2007.
Presidente - Marcelo Walter Torres Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
N Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha:
8/1/2010. N Acta: 44. N Libro: 62.
e. 12/01/2010 N 2759/10 v. 18/01/2010

NUVERSE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 9 de febrero de 2010 a las 16 horas en la sede de Bouchard 547, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2 Reorganización del Directorio. En su caso, fijación de número de directores y elección de los mismos.
Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2008 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 2 de febrero de 2009.
Presidente - Miguel Alberto Kiguel Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. N Registro: 1783. N Matrícula: 3057. Fecha: 16/12/2009. N Acta: 198. N Libro: 100.
e. 12/01/2010 N 1685/10 v. 18/01/2010

O

OLDENBURG S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. 1.528.620. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30/01/2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en calle Sarmiento 1586, 6º H 2do. Cuerpo, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.