Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Martes 12 de enero de 2010
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de flujo de efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/09. Aprobación gestión del directorio.
3 Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4 Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio. Según acta de Asamblea General Ordinaria N 47 de fecha 2 de febrero de 2007.
Presidente - José Hakim Certificación emitida por: Isaac León Pomerantz. N Registro: 1432. N Matrícula: 3612. Fecha: 28/12/2009. N Acta: 143. N Libro: 48.
e. 08/01/2010 N 673/10 v. 14/01/2010

MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28/01/2010 a las 10:00hs y 11:00hs 2da Convocatoria, en la sede social de Superí 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el articulo 234, inc 1º de la Ley Nº19.550
y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº15 finalizado el 31 de Octubre de 2009.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Designación de los miembros del Directorio.
5º Destino de las utilidades.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
Presidente - Gustavo Omar Castro Designado por Acta de Directorio Nº65 del 28
de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Carlos A. Peirano.
Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 2550. Fecha:
23/12/2009. NºActa: 005. NºLibro: 86.
e. 07/01/2010 Nº21/10 v. 13/01/2010

PEDRAZA 1725 S.A.

P

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
I.G.J. N 1822479. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de enero de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6 piso, oficina R, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la situación originada ante la aparente sustitución de identidad del vendedor del inmueble sito en Manuela Pedraza 1725, Ciudad de Buenos Aires, adquirido por la sociedad mediante escritura N 433 del 11/11/2009, pasada al Folio 1063 del Registro Notarial 1683 de dicha Ciudad, ante la Titular del mismo, Escribana Pilar Rodríguez Acquarone.
3 Informe sobre la Causa N 48.598/2009, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 26, en el cual la sociedad se presentó como querellante.
4 Informe sobre el procedimiento de Mediación Ley 24.573, iniciado por la sociedad contra la mencionada Escribana y otras personas, que tramita ante la Mediadora María Celina López.
5 Informe sobre el procedimiento de Mediación Ley 24.573 iniciado por Hugo Juan Longarela y otros accionistas contra el Presidente de la sociedad y otras personas, que tramitará ante el Mediador Federico Vidal Raffo.
6 Consideración de la gestión del Directorio y su responsabilidad.
7 Determinación sobre la disolución de la sociedad, ante la imposibilidad actual de lograr el objeto social para el cual se formó; en su caso, designación de liquidador.
8 Capitalización de los fondos aportados por los accionistas para la compra del inmueble sito en Manuela Pedraza 1725, Ciudad de Buenos
Aires, gastos de la compra escritura, etc. y de constitución y funcionamiento de la sociedad, en los términos del art. 189 ley 19.550.
9 Otras medidas a adoptar ante la situación mencionada en el punto 2 de este orden del día.
10 Ratificación o remoción de los letrados patrocinantes o apoderados de la sociedad; y en el último supuesto, designación de nuevos abogados. Fijación de la retribución. Otorgamiento de poderes.
11 Ratificación o remoción del contador de la sociedad; y en el último supuesto, designación de nuevo contador. Fijación de la retribución.
Puntos requeridos por el accionista Luis Alberto Kon textuales:
12 Su cese en el cargo de Presidente de la sociedad y sin perjuicio de que en lo que se refiere a mi mandante, se lo considera responsable en los términos previstos en los arts. 59 y 274
LSC.
13 Análisis de la medidas a adoptar para recuperar los fondos aportados.
14 Regularización de los aportes recibidos.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán efectuar la comunicación que establece el art. 238 ley 19550, en el Estudio Claus Abogados, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6 piso, oficina R, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15 a 18 horas.
Bernardo Miguel Claus, D.N.I. 14.013.185, Presidente del Directorio de Pedraza 1725 S.A., designado en el Contrato Constitutivo de la Sociedad del 5 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Adriana Cecilia Franchini. N Registro: 434. N Matrícula: 3437. Fecha: 4/1/2009. N Acta: 46. N Libro: 72.
e. 08/01/2010 N 612/10 v. 14/01/2010

RERIFE S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Rerife S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 29 de Enero de 2010 en su sede social de la calle Senillosa 512 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 15hs. a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación correspondiente al 16º ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su remuneración 4º Consideración de los resultados no asignados positivos 5º Designación de los nuevos integrantes del Directorio.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº12 de fecha 5 de Diciembre de 2006
Presidente - Enrique F. Cerutti Certificación emitida por: Héctor Mario Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha: 07/01/2010. NºActa: 140. NºLibro: 38.
e. 11/01/2010 Nº2079/10 v. 15/01/2010

SERVINORTE S.A.

S

CONVOCATORIA
El 30/12/09 Servinorte SA convocó a Asamblea General Ordinaria para el próximo 28/01/2010 en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas en la calle Paraguay 1676 Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance y demás documentación exigida por la ley por el ejercicio económico no 18 finalizado el 31 de Agosto de 2009.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.819

3 Distribución de resultados.
4 Aprobación de la actuación del Directorio y fijar su remuneración.
5 Designar dos accionistas para firmar el acta.
Juan Carlos Madrazo Presidente designado en Acta de Directorio de fecha 09 de Septiembre de 2009.
Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. N Registro: 2116. N Matrícula: 4505. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 148. N Libro: 33, a mi cargo.
e. 11/01/2010 N 1015/10 v. 15/01/2010

TEXTIL LA ROSALIA S.A.

T

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Textil La Rosalía S.A., a realizarse el día 28 de enero de 2010, a las 11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria en Olavarria 1743, P1 Of.
E, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 A º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2009.
3º Consideración de los resultados correspondiente al ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Eleccion de nuevos directores.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
Se les hace saber a los Señores accionistas que se encontrara a su disposición el balance en Olavarria 1743, P1, Of. E, Capital Federal.
Presidente Mariano Eduardo Katovsky Según Acta de Asamblea de fecha 2/1/2007.
Ratificación Acta de Directorio del 3/01/2007.
Certificación emitida por: Manuel Horacio Ferreiro. NºRegistro: 28 Partido de Morón. Fecha:
28/12/2009. NºActa: 352. NºLibro: 15.
e. 07/01/2010 Nº143/10 v. 13/01/2010

TIMARLUC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Timarluc S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Enero de 2010, en la sede de Lavalle 1506, piso 7º, Oficina 31, Capital Federal a las 14:00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Justificación del llamado fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009 y aprobación de la gestión del directorio.
4º Consideración del resultado.
5º Elección de Directorio.
6º Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
Presidente Antonio Héctor Bruzzese designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de enero de 2009; folios 71 y 72 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1 rubricado el 12 de diciembre de 1997 bajo el número 108380-97.
Presidente Antonio Héctor Bruzzese Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. NºRegistro: 856. NºMatrícula: 4456. Fecha: 06/01/2010. NºActa: 110. NºLibro: 19.
e. 11/01/2010 Nº1109/10 v. 15/01/2010

TOSHIN S.A.
CONVOCATORIA
Convocase Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2010 a las 10 horas, en la sede social en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 CABA, para tratar el siguiente:

15

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el Inc. 1 Art. 234 Ley 19550 al 30/09/2009.
2 Aprobación de una distribución superior al 25% del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.
3 Ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente Director.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/01/2009.
Presidente - Tomonori Kitayama Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.
N Registro: 1844. N Matrícula: 4500. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 1.
e. 11/01/2010 N 1054/10 v. 15/01/2010

UNION SERVICES S.A.

U

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 04 de febrero de 2010
a las 12 horas, en la sede social de la Avda.
Callao 1452 - 7 piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2009.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, constitución de reserva legal y asignación de honorarios al Directorio, en exceso al limite del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Designado según Acta de Asamblea ordinaria Nro. 4 de fecha 6 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618.
Fecha: 17/12/2009. N Acta: 124. N Libro: 36.
e. 11/01/2010 N 1016/10 v. 15/01/2010

UNIVERSAL SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 04 de febrero de 2010 a las 10 horas, en la sede social de la Av. Callao 1452, 7 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2009 y de la Memoria resumida RG 4/2009 IGJ.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, constitución de reserva legal y asignación de honorarios al Directorio, en exceso al límite del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Electo según Acta de Asamblea ordinaria Nro.
24 de fecha 6 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618.
Fecha: 17/12/2009. N Acta: 123. N Libro: 36.
e. 11/01/2010 N 1009/10 v. 15/01/2010

VERAUTO LA PLATA S.A.

V

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Febrero de 2010
a las 16.00 horas en primera convocatoria y a