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Segunda Sección
Lunes 19 de octubre de 2009
El Sr. Presidente fue designado por Acta de Asamblea del 13/11/08 y Acta de Directorio Nº109 del 13/11/08.
Presidente Ignacio Mascarenhas
las 16:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993.
Fecha: 8/10/2009. NºActa: 378.
e. 19/10/2009 Nº90499/09 v. 23/10/2009

1º Desiganción de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2º Aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2.008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Remuneración del Directorio.
5º Nombramiento de los miembros del Directorio.
6º Aumento de Capital por capitalización de acreencias de los señores accionistas.
7º Aprobación de la autorización otorgada a los señores accionistas y miembros del Directorio para firmar contratos de fideicomiso con la sociedad para que ésta adquiera participación en el Fideicomiso Club de Campo Río Limay con sus fondos fideicomitidos.
Presidente Sergio Juan Rocca
O

OROPEL S.A.C.I.Y A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 9 de Noviembre de 2009, a las 11,30 hs. en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Coronel Salvadores 1140 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de los documentos especificados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º Tratamiento gestión Directores y Síndicos.
4º Consideración de Honorarios al Directorio y Sindicatura.
5º Consideración de las retribuciones en concepto de sueldos por tareas técnicas administrativas de los directores.
6º Consideración de Dividendos en efectivo y destino de las utilidades remanentes.
7º Elección de Directores y Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir con lo estipulado por el artículo 238 de la ley 19550, en legal tiempo y forma. Firmado: Norberto Dante Curia, Presidente designado por acta de directorio Nº287 de fecha 23-07-07.
Certificación emitida por: Graciela Andrade.
Nº Registro: 1505. Nº Matrícula: 3363. Fecha:
13/10/2009. NºActa: 79. Libro Nº: 95.
e. 19/10/2009 Nº90519/09 v. 23/10/2009

OSNOLA S.A.C.I.I.F. Y M.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Noviembre de 2009, a las 16:00
horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº40, finalizado el 30 de Junio de 2009.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 07/11/2007.
Presidente Oreste Grandela Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
7/10/2009. NºActa: 060. NºLibro: 33.
e. 19/10/2009 Nº90526/09 v. 23/10/2009

P

PATAGONIA4 S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de Patagonia4 S.A. a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a realizarse en Esmeralda 135, 6º piso, oficina D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 5 de noviembre de 2009
a las 15:00 horas en primera convocatoria y a
ORDEN DEL DIA:

Firmante designado por Acta de Directorio Nº1.
Certificación emitida por: Federico J. Leyria.
Nº Registro: 19. Nº Matrícula: 4441. Fecha:
9/10/2009. NºActa: 185. NºLibro: 31.
e. 19/10/2009 Nº90581/09 v. 23/10/2009

PETROLERA DEL CONOSUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera convocatoria, en Maipú 942 piso 4º no es la sede social, Ciudad Autónoma de - Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA PARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes, en reemplazo de los Sres.
Directores Titulares renunciantes Alejandro Stipanicic y Juan Luis Romero y de los Sres. Directores Suplentes Ignacio Sammartino y Gerardo Marcelli, a fin de que completen sus mandatos durante el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2009 y hasta la Asamblea Ordinaria que se convoque para considerar los estados contables cerrados a dicha fecha y designe las nuevas autoridades.
3º Consideración de la gestión de los Directores renunciantes.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00
horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº290/97
de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 23 de octubre de 2009 inclusive.
Síndico Titular Roberto Pascual Síndico Titular conforme acta de asamblea del 27.4.09.
Certificación emitida por: Julio Tissone h.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:
7/10/2009. NºActa: 044. NºLibro: 016.
e. 19/10/2009 Nº88288/09 v. 23/10/2009

PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. P.A.M.S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 19 de Noviembre de 2009 a las 15:00 horas en Maipú 267, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.761

2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio cerrado el día 30 de junio de 2009.
3º Consideración de lo actuado por el Directorio y el Síndico al 30 de junio de 2009.
4º Consideración del destino de los resultados al 30 de junio de 2009.
5º Fijación remuneración Directorio, en su caso, en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y del Síndico.
6º Fijación del número de Directores y designación de los mismos para el nuevo período.
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente para el nuevo período. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán comunicar su decisión a la Sociedad hasta el día 11 de Noviembre de 2009, como así también designar un representante de acuerdo al artículo 239 de la Ley 19550.
Buenos Aires, 14 de Octubre de 2009.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Javier Enrique Crotto. Designación según acta de directorio 23/03/2009.
Certificación emitida por: Mariano de Bary.
Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 3455. Fecha:
14/10/2009. NºActa: 055. Libro Nº: 42.
e. 19/10/2009 Nº90707/09 v. 23/10/2009

R

RAMPA S.A.I.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Noviembre de 2009, a las 8:30
horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Angel J. Carranza 1347, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº38, finalizado el 30 de Junio de 2009.
2º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico Titular.
4º Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 05/11/2008.
Presidente Manuel Conde García Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
13/10/2009. NºActa: 096. NºLibro: 33.
e. 19/10/2009 Nº90520/09 v. 23/10/2009

RIVA S.A.I.I.C.F.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Riva Sociedad Anónima Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 6 de noviembre de 2009 a las 10 horas, en Suipacha 1067 piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el punto 1 del artículo 234 de la ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº42 finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos. Constitución de reserva facultativa.
4º Consideración de la gestión del directorio.
Su remuneración en exceso del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550.
5º Designación de los miembros del directorio.
6º Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración.

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7º Designación de síndico titular y suplente.
Presidente Amadeo Riva NOTA: Las comunicaciones y presentaciones art. 238 Ley 19.550 se efectuarán en Suipacha 1067 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
Amadeo Riva: designado presidente en Acta de Asamblea Ordinaria 52 del 30/10/08 y Acta de Directorio 1201 del 3/11/08.
Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
16/10/2009. NºActa: 177. NºLibro: 24.
e. 19/10/2009 Nº91940/09 v. 23/10/2009

T

TECNOVINIL S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ el 11 de Agosto de 1987 bajo el Nro. 5780 del Libro 104 Tomo A de Sociedades Anónimas Se hace saber que por Acta de Directorio del 6 de Octubre de 2009, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5
de Noviembre de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en Miranda 4071, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos en los incisos 1º y 2º del articulo 234 de la ley 19.550 y sus modificatorias Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Planillas Anexas y Dictamen del Auditor, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2009.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Consideración y destino de los resultados.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el termino de un año.
5º Modificación Artículo 9º del Estatuto Social.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Como apoderado según Poder General otorgado mediante escritura pública número doscientos siete, folio 677, de fecha 14 de abril de 2008, an te el escribano Mario A. Levin, titular del registro 575, y autorizado por Acta de Directorio Nº108
de fecha 6 de octubre de 2009, asentada en el Libro de Actas Nº2, bajo rúbrica L 001112903.
Buenos Aires, 15 de Octubre de 2009.
Pablo Coco Certificación emitida por: Paula V. Longo.
Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
15/10/2009. Acta: 167. NºLibro: 64.
e. 19/10/2009 Nº91764/09 v. 23/10/2009

TRANSPORTES AUTOMOTORES DEL PLATA
S.A .
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Medrano 645 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 3 de Noviembre de 2009 en primera convocatoria a las 15 hs y en segunda convocatoria a las 16 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006 y 31 de Agosto de 2007.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Agosto de 2004, 31 de Agosto de 2005, 31 de Agosto de 2006 y 31 de Agosto de 2007.
4º Consideración de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de Agosto