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Segunda Sección
Jueves 23 de julio de 2009

convocatoria a las 20.00 horas en la sede social de la calle Reconquista 1018, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

ADMAN S.A.
CONVOCATORIA
N correlativo 1.678.615. Convócase a los Sres.
Accionistas de ADMAN S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 06 de Agosto de 2009, a las 11 horas en la sede social sita en Cerrito 1050
Piso 10, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio social finalizado el 28 de febrero de 2009;
3 Consideración del resultado del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio y su retribución;
5 Elección del número de directores y su elección;
6 Designación de síndico titular y síndico suplente Presidente Jorge Raúl Martínez, designado por Asamblea General Ordinaria del 28/08/2008, autorizado por Reunión de Directorio del 17/06/2009.
Presidente - Jorge Raúl Martínez Certificación emitida por: Marcelo A. Lozano.
N Registro: 1660. N Matrícula: 4077. Fecha:
14/7/2009. N Acta: 66. N Libro: 38.
e. 20/07/2009 N 60266/09 v. 24/07/2009

ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 13 de agosto de 2009, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008 y su resultado.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los honorarios del Directorio artículo 261, Ley 19.550.
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente designado por actas de Asamblea y Directorio de fecha 9 de diciembre de 2008.
Presidente Javier Rius Vilela Certificación emitida por: Javier T. Vila Sánchez. NºRegistro: 1559. NºMatrícula: 3926. Fecha: 15/07/2009. NºActa: 056. Libro Nº: 24.
e. 22/07/2009 Nº60199/09 v. 28/07/2009

AGROMIX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
NºReg. 1.627.696. Convocase a Asamblea Ordinaria para el día 7 de Agosto de 2009 en primera convocatoria a las 19.00 horas y en segunda
Punto Nº 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto Nº2: Demora en la Convocatoria.
Punto Nº3: Consideración de los documentos artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
Punto Nº4: Autorización exceso 25% art. 261
Ley 19.550 ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008.
Punto Nº5: Tratamiento del saldo de la cuenta resultados no asignados existente al 31 de Diciembre de 2008.
Punto Nº6: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Presidente - Norma N. Vidoret Designado según Acta de Asamblea de fecha 8 de Junio de 2007.
Certificación emitida por: Mauricio H. Sasson.
Nº Registro: 1685. Nº Matrícula: 4916. Fecha:
29/6/2009. NºActa: 37. Libro Nº: 9.
e. 17/07/2009 Nº59147/09 v. 23/07/2009

AGROPECUARIA LA TRINIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 12 de Agosto de 2009 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria de acuerdo con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, en el local de la calle Avda. Santa Fe 1821, 2do. Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación al 31
de Diciembre de 2008, mencionada en el art. 234
inc. 1 de la Ley 19550.
4 Ratificación y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Fijación de la retribución al Directorio.
6 Distribución de Utilidades. El Directorio.
Marcelo Botindari. Director Titular Presidente. Designado según acta de asamblea del 07 de marzo de 2008 pasada al folio 69 del Libro de Actas N 2 de Agropecuaria La Trinidad S.A, rubrica N 56044-97 del 14/07/1997.
Marcelo Botindari Certificación emitida por: Bibiana Ronchi.
Nº Registro: 1809. Nº Matrícula: 2673. Fecha:
15/07/2009. NºActa: 013. NºLibro: 47.
e. 21/07/2009 N 59994/09 v. 27/07/2009

B
BAIRES-LAB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio de Baires-Lab S. A. convoca a accionistas a asamblea general extraordinaria a realizarse en la sede social de Av. Corrientes 5535
PB A de la Ciudad de Bs. As., el 07/08/2009 a las 15hs. en su primer convocatoria y a las 16hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para suscribir el acta.
2º Renovación de autoridades por vencimiento de mandato.
3º Modificación del número de directores.
4º Canon anual para procesamiento de muestras. Vencimiento del plazo fijado. Consideración.
5º Consideración de Memoria, Balance y Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2009.
Presidente Gustavo Enrique Viniegra Según acta asamblea general Nro. 4 del 31/07/07 Libro Nro. 1.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.700

Certificación emitida por: Roberto A. Mignolo.
Nº Registro: 1926. Nº Matrícula: 4114. Fecha:
14/07/2009. NºActa: 25.
e. 20/07/2009 Nº59749/09 v. 24/07/2009

C

CIELOS PATAGONICOS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y ESPECIAL DEACCIONISTAS CLASE B
Convócase a los señores Accionistas de Cielos Patagónicos S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Especial de Accionistas Clase B a celebrarse el día 6 de agosto de 2009 en la calle Maipú 942 piso 12º, Capital Federal, a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria para los temas correspondientes a Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos por los que se convoca asamblea fuera de término.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Determinación del número de miembros del directorio y su elección con mandato por dos ejercicios. Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J.
6º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración y aprobación de la venta de activos de la sociedad art. 15 del Estatuto social.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238
de la ley 19.550.
Suscribe el presidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 07/02/2007.
Presidente - Lionel Ernesto Carlos Sagramoso Certificación emitida por: M. del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. NºRegistro: 442. NºMatrícula:
4764. Fecha: 8/7/2009. Nº Acta: 176. Libro Nº:
08.
e. 17/07/2009 Nº59070/09 v. 23/07/2009

CLUB DE INMOBILIARIAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 13 de Agosto de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Carlos Pellegrini 739, 5º Piso 13, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al vigésimo séptimo Ejercicio Económico cerrado el 31 de Marzo de 2009.
3º Retribución al Directorio y Consejo de Vigilancia.
4º Destino del Resultado del Ejercicio.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes.
6º Designación por dos ejercicios de Directores Titulares y Suplentes y miembros del Consejo de Vigilancia. El Directorio.
Presidente - Juan Alberto Badino Juan Alberto Badino - Designado según Acta de Asamblea Nº 32 del 23-8-2007. - Designado según Acta de Directorio Nº371 del 23-8-2007.
- Nº Inscripción Inspección General de Justicia: 86453.
Certificación emitida por: Ricardo L. Pinto.
Nº Registro: 1955. Nº Matrícula: 4182. Fecha:
2/7/2009. NºActa: 155. Libro Nº: 16.
e. 17/07/2009 Nº59215/09 v. 23/07/2009

18

COBROS Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Cobros y Servicios S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 234 de la Ley 19.550, a realizarse el día 12 de agosto de 2009 en la calle Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Ratificación de las decisiones del Directorio en su reunión del 14 de julio de 2009.
3º Remoción de ciertos miembros del Directorio de la Sociedad.
4º Fijación de un nuevo número de miembros del Directorio.
5º Designación de nuevos directores para cubrir las vacantes originadas según lo resuelto en los puntos precedentes.
6º Composición final del Directorio y distribución de cargos.
7º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, en Ingeniero Butty 275, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, y/o en la sede social inscripta, de 10 a 19
horas, hasta el día 6 de Agosto de 2009, inclusive.
Seth Morgan Kaplowitz. Presidente según reunión de directorio de fecha 14 de julio de 2009.
Certificación emitida por: Mauricio H. Sasson.
Nº Registro: 1685. Nº Matrícula: 4916. Fecha:
15/7/2009. NºActa: 65. Libro Nº: 9.
e. 17/07/2009 Nº59900/09 v. 23/07/2009

COMPAÑIA ARGENTINA DE CARDAS
MACAR S.A.
CONVOCATORIA
Compañía Argentina de Cardas Macar S.A.
IGJ 5864 Convócase a Asamblea Ordinaria para el 20/08/2009 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda en la calle Valentín Gómez 3871 piso 3 departamento A Capital Federal:
ORDEN DEL DIA:
1º Dos accionistas para firmar el acta.
2º Documentos art 234 ley 19550 ejercicio 31/3/2009 honorarios directores y síndico, destino resultados.
3º Gestión directores y síndico.
4º Fijar el número y elección de directores, término tres ejercicios. Elección síndico titular y suplente un año.
Santiago Dethiou. Presidente designado por acta de fecha 12 de setiembre 2006.
Presidente - Santiago Dethiou Certificación emitida por: Stella Maris Albeniz.
Nº Registro: 1836. Nº Matrícula: 4449. Fecha:
14/07/2009. NºActa: 54. Libro Nº: 20.
e. 22/07/2009 Nº60317/09 v. 28/07/2009

CONTROL ECOLOGICO S.A.
CONVOCATORIA
Por Acta de Directorio del 6 de julio de 2009, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de agosto de 2009 a las 10 horas en primer convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Artigas 4010, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2º Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros del directorio a sus respectivos cargos. Aprobación de sus gestiones.