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Segunda Sección
Miércoles 3 de junio de 2009
3º Comisión Directiva: elección de ocho miembros Titulares por el período de tres años, un miembro del órgano de Fiscalización Titular por el período de dos años, un miembro del órgano de Fiscalización Suplente por el período de dos años, ocho Miembros Suplentes de la Comisión Directiva, por el período de un año. Consejo Consultivo: elección de ocho miembros por el período de un año.
4º Designación de dos socios presentes para tomar la votación correspondiente.
Presidente Jorge Rodríguez Aparicio Secretario Federico Moisés Trujillo Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. NºRegistro:
2131. Nº Matrícula: 4334. Fecha: 22/05/2009.
NºActa: 032. Libro Nº: 53.
e. 03/06/2009 Nº44585/09 v. 09/06/2009

CASA ROTGER S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Modificación del artículo Nº1 del estatuto social 3º Modificación del artículo Nº7 del estatuto social 4º Modificación del artículo Nº9 del estatuto social Presidente Alejandro Kocourek Presidente electo según Acta de Directorio Nº7 del 25 de marzo del 2004
Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
21/05/2009. NºActa: 236.
e. 03/06/2009 Nº46100/09 v. 09/06/2009

GREENLANDS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23/6/09 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11 horas de ese mismo dia, ambas en Uruguay 1134, piso 6 A C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos.
3º Tratamiento de la situación con el señor Jorge Rodríguez.
4º Consideración sobre la cláusula octava del estatuto social y su eventual modificación.
5º Conveniencia de rescindir el contrato de locación que vincula a Casa Rotger S.A. con la firma Sabores S.A. El Directorio.
Rubén Lucas. Presidente por Acta de Asamblea Extraordinaria y Ordinaria del 10/4/08.
Certificación emitida por: Liliana Marta Grinberg. Nº Registro: 492. Nº Matrícula: 2604. Fecha: 28/5/2009. NºActa: 191. NºLibro: 58.
e. 03/06/2009 Nº46310/09 v. 09/06/2009

F

FEDERACION ARGENTINA DE PENTATHLON
MODERNO Y BIATHLON
CONVOCATORIA

La Federación Argentina de Pentathlón Moderno y Biathlón, Convoca a las entidades afiliadas a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 16 de junio de 2009, a las 12 horas en la calle Paseo Colon 1407 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:

IGJ Nº Correlativo: 1697636. Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 18:30 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Suipacha 948
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término, 3º Consideración de la documentación del art.
234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, el 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, y el 31
diciembre de 2008 respectivamente.
4º Remuneración del Directorio Art 261 ley 19550, 5º Consideración de la gestión del directorio y sindicatura, 6º Aprobación y puesta en consideración de la renuncia del directorio y la sindicatura.
7º Fijación del número de directores y su elección por el término de tres años.
8º Determinación de la garantía a prestar por los Sres Directores 9º Designación del Sindico Titular y Suplente.
Presidente Alejandro Kocourek Presidente electo según Acta de Directorio Nº7 del 25 de marzo del 2004
Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
21/05/2009. NºActa: 235.
e. 03/06/2009 Nº46104/09 v. 09/06/2009

KRITERION S.A.

K

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firma del acta, control de poderes de los representantes de las entidades afiliadas.
2º Consideración de las Memorias, Balances Generales e Inventarios del periodo 1 de abril de 2008 al 31 de marzo de 2009.
Vicepresidente 1ro Guillermo Filipi Guillermo Filipi, designado en Acta 33 del 18
de junio de 2008 y acta 34 del 28 de abril de 2009.
Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. NºRegistro: 1614. NºMatrícula: 4255. Fecha: 05/05/2009. NºActa: 114. NºLibro: 78.
e. 03/06/2009 Nº45936/09 v. 03/06/2009

G

CONVOCATORIA
IGJ Nº correlativo: 1697636. Convocase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2009 a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a las 19:30 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Suipacha 948, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar la siguiente:

2008, folio 36 del libro de Actas Número 2, rubricado el 16 de Octubre de 2003 bajo el número 82859-03.
Presidente Pedro Pablo Antonini Certificación emitida por: Horacio F. Ballester.
Nº Registro: 1251. Nº Matrícula: 2602. Fecha:
26/05/2009. NºActa: 180. NºLibro: 31.
e. 03/06/2009 Nº46128/09 v. 09/06/2009

LA QUINCA S.A.

L

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de junio de 2009 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda en Paraná 275 Piso 5, Oficina 9 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

GREENLANDS S.A.

ORDEN DEL DIA:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.666

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30
de junio de 2009, a las dieciseís horas, en primera convocatoria y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Tucumán Nº 1438, planta baja, Oficina 3, CA de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. de la Ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Remuneración de Directores y del Síndico en exceso de los límites del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales si se estimase necesario. Destino del resultado acumulado del ejercicio.
5º Designación del Síndico Titular y Suplente para el ejercicio iniciado el 1ro de enero de 2009.
Presidente designado según Acta de Asamblea Número 30 de la fecha 14 de Mayo de
1º Aprobación de los Estados Contables cerrados al 30/6/2005, 30/6/2006, 30/6/2007 y 30/6/2008 y demás documentación y temas del Art. 234 inciso 1 L.S.C.
2º Razones de la demora en la consideración de los estados contables.
2º Aprobación de la gestión de los Directores.
3º Elección del número de titulares y suplentes del Directorio.
4º Aumento del Capital Social hasta el quíntuplo para el destino propuesto en la Memoria.
5º Aprobar el inicio de las acciones judiciales por acciones no integradas.
Los accionistas deberán notificar su asistencia con tres días de anticipación al domicilio social o al lugar de celebración de la asamblea.
Maria Marta Aramburu. Presidente designada en Estatuto y Acto Constitutivo del 9/5/2005 Inscripto el 6/7/2005.
Certificación emitida por: Agustina Berruet.
Nº Registro: 336. Nº Matrícula: 4898. Fecha:
22/5/2009. NºActa: 007. NºLibro: 3.
e. 03/06/2009 Nº45941/09 v. 09/06/2009

LAVENIR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a asamblea ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 23 de junio de 2009, a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Brasil 731, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3º Aprobación y destino a dar al Resultado del ejercicio. Consideración de constitución de reservas facultativas.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores y al Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
5º Determinación del número de Directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6º Designación de un Síndico titular y un Síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 17 de junio de 2009, a la sede social de Brasil 731, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17hs.
Presidente electo por acta de Nº 196 del 27/03/2008.
Presidente Alberto R. Hojman Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. NºRegistro: 1148. NºMatrícula: 4686. Fecha: 28/5/2009. NºActa: 197. NºLibro: 60.
e. 03/06/2009 Nº46289/09 v. 09/06/2009

MANUEL M. MENDEZ Y HNOS. S.A.

10
M

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de julio de 2009 a las 15hs. en primera convocatoria y para el supuesto que fracasara se convocara la segunda a las 16hs. el mismo día en Av. Las Heras 1960 piso 1º of. L Cap. Federal para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19550.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Su destino.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
Juan M. Méndez Avellaneda Presidente designado según acta del 12/7/2007.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2009.
Presidente Juan M. Méndez Avellaneda Certificación emitida por: Lucía Paula Curti.
Nº Registro: 2020. Nº Matrícula: 5069. Fecha:
29/5/2009. NºActa: 014. NºLibro: 01.
e. 03/06/2009 Nº46213/09 v. 09/06/2009

MANUEL RUIZ MORENO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Manuel Ruíz Moreno S.A. a la asamblea general ordinaria a realizarse el día 23 de junio de 2009 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Av. Córdoba 1309 4º A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los motivos por los cuales se convoca la asamblea fuera de término;
3º Consideración de la gestión del directorio, y aprobación de la misma;
4º Consideración de la gestión de la sindicatura y aprobación de la misma;
5º Determinación del número de directores titulares y suplentes;
6º Elección de los directores titulares y suplentes;
7º Elección de Síndico titular y suplente.
Marcelo Raúl Stafforini Vicepresidente del Directorio a cargo de la Presidencia, por Acta de Directorio Nº104 del 11/5/09.
Certificación emitida por: Carlos I. Allende.
Nº Registro: 1495. Nº Matrícula: 3799. Fecha:
28/05/2009. NºActa: 097. NºLibro: 47.
e. 03/06/2009 Nº46042/09 v. 09/06/2009

MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de junio de 2009, a las 9:00 horas. en primera convocatoria en San Martín 170 Edificio Supervielle, Piso 4º Oficina 412, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Considerar los resultados del ejercicio.
3º Considerar el destino de la cuenta Reserva Facultativa del Balance 4º Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos.
5º Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.
6º Elección del síndico titular y suplente.