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Segunda Sección
Jueves 30 de abril de 2009

NUEVA CALDAS S.A.

N

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 14 de Mayo de 2009, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados. Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº17 de fecha 23/04/2008.
Presidente Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Susana M. Petrelli. Nº Registro: 1028. Nº Matrícula: 2996. Fecha:
21/04/2009. NºActa: 0006. Libro Nº: 041.
e. 24/04/2009 Nº28774/09 v. 30/04/2009

OPTICA ALEMANA S.A.

O

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Óptica Alemana S.A.
para el día 13 de Mayo de 2009, a las 15,30 hs.
en primera convocatoria y 16,30 hs. en segunda, a celebrarse en Pareja Nº4152 9º Piso Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del aumento del Capital Social por PESOS CIEN MIL $100.000,00 para elevar el mismo a la suma de PESOS QUINIENTOS MIL
$500.000,00 y suscripción e integración del mismo.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la asamblea. El Directorio.
Optica Alemana S.A. Presidente del Directorio Sr. Jorge Luis Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº9 del 30 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Pilar Susana Martín.
NºRegistro: 24, del Partido de General San Martín.
Fecha: 16/04/2009. NºActa: 40. Libro Nº: 20.
e. 24/04/2009 Nº29762/09 v. 30/04/2009

OPTICA ALEMANA S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A.
para el día 13 de Mayo de 2009, a las 14.00 hs.
en primera convocatoria y 15.00hs. en segunda, a celebrarse en Pareja 4152, 9no. Piso, Depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la información contable Art. 234 Inc. 1 Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

4º Elección de Directores titulares y suplentes por tres ejercicios.
NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los señores accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de la Asamblea. Dichas acciones también deberán traerse en el momento de la Asamblea. El Directorio.
Presidente del Directorio Sr. Jorge Luis Miraglia, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº9 del 30 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Notaria Susana Martín.
NºRegistro: 24, del Partido de General San Martín.
Fecha: 16/04/2009. NºActa: 40. Libro Nº: 20.
e. 24/04/2009 Nº29765/09 v. 30/04/2009

ORGANIZACION HOTELERA DITEX S.A.C. E I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 11
de Mayo de 2009, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Juramento 2693, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la Gestión del Directorio.
Elena Díaz Lema.- Presidente desginada por acta de asamblea del 12 de Marzo de 2007. La firmante constituye domicilio especial en la calle Juramento 2693, CABA.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de Abril 2009
Certificación emitida por: G. F. Klix Berrotaran. Nº Registro: 366. Nº Matrícula: 3844. Fecha:
22/04/2009. NºActa: 38. Libro Nº: 13.
e. 24/04/2009 Nº29876/09 v. 30/04/2009

ORQUIN S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria, para el 18 de mayo del 2009, Julian Alvarez 2414
Piso 7º Dpto. A de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, a las 18 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones del llamado a Asamblea fuera del término de ley.
3º Consideración de Estados Contables ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución de honorarios a Directores y Síndicos.
5º Elección de Directores y Síndicos. El Directorio.
Firmado Presidente por Acta de Directorio Nº99
del 26 de mayo de 2007.
Presidente Roberto Orquin Certificación emitida por: Roberto Meoli. NºRegistro: 218. NºMatrícula: 3465. Fecha: 21/04/2009.
NºActa: 148. Libro Nº: 111.
e. 27/04/2009 Nº29440/09 v. 04/05/2009

P

P.S.R. S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de mayo de 2009 a las 10 horas en primera y 11
horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Juramento 2796 14º piso departamento D Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.644
ORDEN DEL DIA:

1º Tratamiento de la documentación prevista en el Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondientes al 31 de diciembre de 2008.
2º Aprobación de la gestión y fijación de la retribución a los señores directores.
3º Designación de los directores por el período de dos años.
Presidente electo por Acta de Asamblea Nº13
y Acta de Directorio Distribución de cargos Nº47
del 04/05/2007
Presidente - Fides Molindi de Pombo Certificación emitida por: María Angélica Morello. NºRegistro: 16, Partido de General San Martín.
Fecha: 20/4/2009. NºActa: 314. NºLibro: 8.
e. 24/04/2009 Nº29034/09 v. 30/04/2009

PET SUPPLIES INTL. S.A.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Convocase a los señores accionistas de Pet Supplies Intl S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 13
de Mayo de 2009, a las 15 horas, en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Emma de la Barra 353, Piso, 7, C.F., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración y Aprobación de la documentación requerida por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº11 y 12 finalizado el 30 de noviembre de 2007 y el 30 de noviembre de 2008.
3º Causas que motivaron el llamado a asamblea fuera de término.
4º Consideración del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades.
5º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de su remuneración.
6º Designación de nuevo Directorio.
7º Reforma art 8º y 9º del Estatuto por administración de la sociedad. Nueva redacción.
8º Aprobación de la apertura de la sucursal sita en Munro Pcia de Bs. As.
Juan Manuel Solari - Presidente. Designación y aceptación de cargo según Acta de Asamblea Nº19 de fecha 15/02/08.
Certificación emitida por: M. Fernanda Pratolongo. Nº Registro: 1684. Nº Matrícula: 4060. Fecha:
17/04/2009. NºActa: 167. Libro Nº: 371.
e. 24/04/2009 Nº28865/09 v. 30/04/2009

PREM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 17/05/2009 a las 9.30 horas en 1º convocatoria y 10.30 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Tucumán 862, piso 2º Dpto.A C.A.B.A. para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2008;
3º Informe del Directorio sobre: a Evolución de la gestión de cobranza de los lotes morosos; b Compromisos pendientes de pago a la fecha. c Evolución del trámite de propiedad horizontal;
4º Determinación de los pasos a seguir en el planteo judicial de la inquilina de la parcela 68;
5º Consideración de la gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones para el ejercicio vencido el 31 de Diciembre de 2008;
6º Determinación del número y los integrantes del nuevo directorio con mandato por 1 año.
7º Consideración de formas de financiación de deudas y convenio de pagos ofrecidos a morosos;
8º Formas de contratación del personal para la temporada de pileta;
9º Tratamiento de la factibilidad de modificación del Estatuto Social en función del Reglamento de Copropiedad a utilizar en el trámite de propiedad horizontal;
10 Análisis de la incorporación de la figura de un Administrador para la sociedad, sus facultades y obligaciones. Análisis de presupuestos;

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11 Análisis de los montos a cobrar en concepto de expensas futuras.
PRESIDENTE: Patricia Irene Angio Acta Asamblea del 24/5/08 y de Directorio del 12/6/08.
Patricia Angio Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci. Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:
23/4/2009. NºActa: 147.
e. 29/04/2009 Nº30291/09 v. 06/05/2009

PRODUNMED S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convocatoria: Citase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 14/5/2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en la calle Tronador 241, Cap. Fed, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionista para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del Balance Final de Liquidación que establece el artículo 109 de la ley de Sociedades Comerciales; Proyecto de Distribución y gestión del Liquidador.
3º Cancelación de la Inscripción del contrato social en el Registro Público de Comercio.
4º Conservación de los libros y documentación de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que copia de la documentación a considerar se encuentra a su disposición en la sede social en el horario de 11 a 16 horas; y que para asistir deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550.- Por acta de Directorio del 5/3/09 estoy autorizada a efectuar la publicación.
Liquidadora Miriam L. Martínez Certificación emitida por: Máximo D. Savastano Herten. NºRegistro: 1851. NºMatrícula: 4515. Fecha: 15/04/2009. NºActa: 170. Libro Nº: 15.
e. 24/04/2009 Nº28916/09 v. 30/04/2009

PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
PROGRAMA DE SALUD S.A. - programadesalud@yahoo.com.ar. El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 20 de MAYO de 2009 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10º de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2º Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente a los ejercicios Económicos finalizados el 31 de diciembre de 2007 y el 31
de diciembre de 2008 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4º Consideración del resultado de cada ejercicio y destino de los mismos.
5º Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a cada ejercicio. Retribución a los mismos.
6º Fijación del número de directores y elección de los mismos.
7º Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 22 de agosto de 2002.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
Presidente Gustavo L. Criscuolo Designado Acta Asamblea del 14/08/07 y Acta Directorio del 11/03/09.