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Segunda Sección
Jueves 30 de abril de 2009

HYDROTUB S.A.

4º Exclusión de Socios según los términos del Estatuto Social y la legislación vigente.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2009, a las 10:00 horas en la sede social, Ramón L.
Falcón 1540 - 7º piso - Dpto. D - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración documentación art. 234 Inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/08.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio.
4º Consideración honorarios Directorio de acuerdo al art. 261 de la Ley 19550.
5º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
6º Elección miembros del Directorio Titulares y Suplentes.
Presidente - Néstor Angel Bara.
El señor Néstor Angel Bara fue electo Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº35 del 14/05/07
y Acta de Directorio Nº172 del 15/05/07.
Certificación emitida por: María Rosa Gava.
Nº Registro: 34 Partido de La Matanza. Fecha:
20/04/2009. NºActa: 231. NºLibro: 55.
e. 24/04/2009 Nº28926/09 v. 30/04/2009

INMUEBLE BEIRO S.A.

I

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de mayo de 2009 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda en igual fecha a las 16:30
horas, en la calle Juramento 3552 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Rectificación y ratificación del Acta de Directorio de 30/04/08 y del Acta de Asamblea de fecha 29/05/08;
2º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2008;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Aprobación de la remuneración de los Directores. Tomás Straka, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 29
de mayo de 2008.
Presidente - Tomás Straka Certificación emitida por: Clara P. Czerniuk de Picciotto. Nº Registro: 1375. Nº Matrícula: 3948.
Fecha: 22/4/2009. Nº Acta: 112. Libro Nº: 21, Int.
88314.
e. 28/04/2009 Nº29918/09 v. 05/05/2009

INTERGARANTIAS S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de INTERGARANTIAS
S.G.R a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Mayo de 2009, en primera convocatoria a las 18:00hs, en el domicilio de Reconquista 379, Piso 7º Oficina 710, Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido se cita en segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos socios para que, junto al presidente, firmen el acta de la Asamblea.
2º Modificación del estatuto social y aprobación de un nuevo texto ordenado.
3º Gestión de garantías otorgadas en mora.
Constitución de un fideicomiso de acuerdo a las modalidades previstas en la legislación vigente Ley Nº24.441 con los derechos y acciones por ejecución de contragarantías, que integran el Fondo de Riesgo Contingente de la Sociedad.

NOTA: 1 Se recuerda a los señores socios que a Los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en la sede social, Reconquista 379, Piso 7º Oficina 710, Capital Federal, como máximo, hasta el 27 de Abril de 2009 a las 18:00 hs, para que se los inscriba en el registro de asistencia artículo 41 Estatuto Social.
NOTA: 2 Se informa a los Socios que se encuentra a vuestra disposición en la Sede Social el proyecto de reforma estatutaria y su justificación, el que podrá ser solicitado todos los días hábiles de 9:00 a 18:00 horas.
Presidente designado por Acta de Asamblea Número 8 de fecha 22 de Diciembre 2008 y Acta de Consejo de Administración Nº340 de fecha 23 de Diciembre de 2008.
Presidente Angel Oscar Miguel Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena h. NºRegistro: 465. NºMatrícula: 2180. Fecha: 20/04/2009. NºActa: 151. Libro Nº: 102.
e. 24/04/2009 Nº29072/09 v. 30/04/2009

INVICTUS S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de mayo de 2009, a las 12 horas en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5º Oficina 501 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sede social, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración del Inventario, Balance Especial de Liquidación, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Información Complementaria, Memoria e Informe del Síndico al 31 de diciembre de 2008;
3º Consideración de la Gestión de la Comisión Liquidadora y Síndico;
4º Remuneración de la Comisión Liquidadora y Síndico;
5º Tratamiento de los Resultados No Asignados;
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 oficina 501, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 17 horas del día 15 de mayo de 2009 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.
Sociedad inscripta en el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Comercial de Registro el 18.12.1974, bajo el Nº 2.853, del Lº 81, Fº 442, Tº A de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. Liquidador designado por Asamblea del 10.04.2001 y Reunión de Comisión Liquidadora de la misma fecha.
Liquidador - Teófilo Hugo Veloso Certificación emitida por: Andrés A. Martínez. Nº Registro: 284. Nº Matrícula: 4411. Fecha:
27/4/2009. NºActa: 30. Libro Nº: 68.
e. 29/04/2009 Nº32986/09 v. 06/05/2009

JARDIN DE CHIVILCOY S.A.

J

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Citase a los Señores Accionistas, en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para el día 22 de mayo de 2009 a las 16
horas en la sede social avenida Paseo Colón 221
2º piso de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31
de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración de los resultados no asignados y su destino.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.644

5º Consideración de los honorarios del directorio.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes por un período de dos años, elección de los mismos y designación de sus cargos. El Directorio.
Buenos Aires, 1 de abril de 2009.
Pedro Fabián Michellis presidente electo y designado por Acta de Asamblea Ordinaria de accionistas Nº15 de fecha 30/04/2007.
Presidente Pedro Fabián Michellis Certificación emitida por: Eduardo Gabriel Rubbo. Nº Registro: 7 Partido de Chivilcoy. Fecha:
17/04/2009. NºActa: 90. Libro Nº: 12.
e. 24/04/2009 Nº28731/09 v. 30/04/2009

LABORATORIOS IMA S.A.I.C.

L

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 12 de mayo de 2009 a las 14:00hs en primera convocatoria y a las 15:00hs en segunda convocatoria y a Asamblea General Extraordinaria a realizarse también el día 12 de mayo de 2009 a las 16:00hs en primera convocatoria y a las 17:00hs en segunda convocatoria en el domicilio legal sito en la calle Palpa 2870/76
de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos correspondientes al ejercicio Nro.47, cerrado con fecha 31 de diciembre de 2008.
3º Destino a dar a los resultados no asignados y consideración de los honorarios y dividendos propuestos en la Memoria.
4º Consideración de la gestión de los Directores y la retribución de los mismos.
5º Reforma de los artículos primero domicilio de la sociedad, tercero modificación y ampliación de objeto social, octavo plazo del mandato y numero de directores, décimo representación legal de la sociedad y décimo primero prescindencia de la sindicatura societaria, del estatuto societario.6º Incorporación al estatuto del derecho de preferencia en la compra de acciones.
7º Aumento del capital social a $5.000.000.
NOTA.- Los Sres. Accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria.- El Directorio.
Presidente Jorge M. Zaffaroni Designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 09 de mayo de 2008
de elección de autoridades y Acta de Directorio Nº467 de distribución de cargos del 09 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 536. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
21/4/2009. NºActa: 016. NºLibro: 013.
e. 24/04/2009 Nº29247/09 v. 30/04/2009

LANDIS + GYR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Landis + Gyr S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 21 de mayo de 2009 a las 9hs. y 10hs. respectivamente, en la sede social sita en Av. Corrientes 545 Piso 10
Contrafrente, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de las explicaciones del Directorio por el atraso en la Convocatoria a la Asamblea.
3º Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

34

4º Consideración del Resultado del Ejercicio Social y de la situación patrimonial de la sociedad.
5º Consideración de la gestión y Honorarios de los Directores y Síndicos y su exceso sobre el límite de Art. 261 de la Ley 19.550.
6º Elección de Síndico Titular y Suplente.
Miguel Ángel De Dios y Gabriel Oscar Rodríguez Goyena, suscriben en carácter de directores titulares designados por Acta de Asamblea de fecha 15/08/2008, obrante a fojas 77 a 81
del Libro de Actas de Asamblea Nº1 rubricado el 19 de enero de 2005 bajo el Nº4320-05 y de acuerdo con el Art. 9 del Estatuto Social.
Director Titular - Miguel Angel De Dios Director Titular - Gabriel Oscar Rodríguez Goyena Certificación emitida por: Federico J. Bravo.
Nº Registro: 1606. Nº Matrícula: 4032. Fecha:
27/4/2009. NºActa: 188. Libro Nº: 11.
e. 29/04/2009 Nº32881/09 v. 06/05/2009

LBB S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de mayo de 2009 a las 16.00
horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria en la Sede Social sita en Alem 356 piso 13 Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el señor Presidente.
2º Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término establecido en el Art. 234, último párrafo de la Ley de Sociedades.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30.04.2004, 30.04.2005, 30.04.2006, 30.04.2007 y 30.04.2008.
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente a los ejercicios cerrados el 30.04.2004, 30.04.2005, 30.04.2006, 30.04.2007, y 30.04.2008 y de la remuneración del mismo.
5º Consideración del resultado del ejercicio y destino de los resultados de los ejercicios cerrados el 30.04.2004, 30.04.2005, 30.04.2006;
30.04.2007, y 30.04.2008.
6º Consideración de la adecuación del Estatuto Social a la constitución de la garantía de los Directores sociales prevista por el Art 256 de la Ley 19.550 y Resolución General IGJ 7/2005.
Modificación del número mínimo y máximo de directores titulares. Reforma Artículo 10 del Estatuto Social.
7º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
NOTA: Se recuerda a los Sres accionistas que para asistir a la Asamblea deberán, cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Alem 356 piso 13º Capital Federal, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas, en la Sede Social sita en Alem 356 piso 13º Capital Federal. La documentación a considerar estará a disposición en la referida sede social en los mismos días y horarios.
FDO: Adrián Laplacette, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 02 de febrero de 2004 y por Acta de Directorio Nro 39 de fecha 03 de febrero de 2004.
Certificación emitida por: Arturo José Sala.
Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 4491. Fecha:
20/4/2009. NºActa: 097. Libro Nº: 11.
e. 28/04/2009 Nº29896/09 v. 05/05/2009

LIBERTAD S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Socios a Asamblea Ordinaria para el día 20 de mayo de 2009 a las 17.00
horas, en el local de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1214 Capital Federal para tratar el siguiente: