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Segunda Sección
Lunes 13 de abril de 2009

GRUPO ASSA S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días se convoca a Asamblea Ordinaria a los señores accionistas de Grupo ASSA
S.A., la que se realizará el día 30 de Abril de 2009, a las 10:00hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la sede de la Sociedad, sita en la calle Ing.
Enrique Butty 220, Piso 15, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los estados contables y memoria correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y su Remuneración.
4º Consideración y aprobación de la gestión de la Sindicatura y la determinación de su remuneración.
5º Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. El Directorio.
Simón Roberto Groesman Wagmaister, DNI
08.537.887 Domicilio: Ing. Enrique Butty 220, Piso 15, CABA. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/04/2008 transcripta a folios 115/118
del Libro de Asambleas Nº1.
Presidente - Simón Roberto Groesman Wagmaister Certificación emitida por: Francisco Martínez Azaro. NºRegistro: 1576. NºMatrícula: 5011. Fecha: 30/03/2009. NºActa: 23. Libro Nº: 2.
e. 06/04/2009 Nº23236/09 v. 14/04/2009

H
HARAS SAN PABLO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Cerrito 348, piso 4º, oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, el día 27/4/2009 a las 15.00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Razones por las que se convoca a esta asamblea fuera del término legal;
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº18 cerrado el 31 de agosto de 2006. Consideración del Resultado del ejercicio que arrojó una pérdida de $1.267.815,43;
4º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº 19 cerrado el 31 de agosto de 2007. Consideración del resultado del ejercicio que arrojó una utilidad de $4.356.758,73;
5º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio económico Nº 20 cerrado el 31
de agosto de 2008. Consideración del Resultado del Ejercicio que arrojó una pérdida de $762.445,72;
6º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº18 finalizado el 31 de agosto de 2006;
7º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº19 finalizado el 31 de agosto de 2007;
8º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio Nº20 finalizado el 31 de agosto de 2008;

9º Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio Nº 18, finalizado el 31 de agosto de 2006, por el ejercicio Nº19, finalizado el 31 de agosto de 2007 y por el ejercicio Nº20, finalizado el 31 de agosto de 2008;
10 Determinación del número y elección de integrantes del Directorio por el término de 3
ejercicios.
Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con una antelación no menor a 3 días hábiles de la fecha de la asamblea.
Miguel Angel Berdugo. Presidente designado por acta de asamblea del 29/06/2006.
Presidente Miguel Angel Berdugo Certificación emitida por: María Gabriela Cano Tanco. NºRegistro: 2071. NºMatrícula: 4502. Fecha: 27/03/2009. NºActa: 168. Libro Nº: 14.
e. 06/04/2009 Nº23020/09 v. 14/04/2009

HERRAMIENTAS NEUMATICAS HERCULES
S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca. a Asamblea General Ordinaria para el 27 de abril de 2009 a las 14hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria en Bonifacini 4242, Caseros, Prov.
De Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación art.
234 inc. 1º de la Ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008;
2º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3º Fijación del número de Directores y su elección por un ejercicio;
4º Elección de Síndico Titular y Suplente;
5º Distribución de las utilidades;
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Ernesto Crocco, Presidente electo por Acta de Asamblea Nº: 45 del 25/03/2008 y Acta de Directorio Nº: 135 del 26/03/2008.
Certificación emitida por: Maximiliano E. Romanelli. Nº Registro: 1229. Nº Matrícula: 4892.
Fecha: 20/03/2009. NºActa: 119. Libro Nº: 33.
e. 06/04/2009 Nº23061/09 v. 14/04/2009

HOTEL NAPOLEON S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de abril de 2009 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones. Incremento del capital social de hasta la suma de pesos 73.000,00 como consecuencia de la distribución de dividendo en acciones y emisión de las acciones correspondientes.
4º Aumento del Capital Social por capitalización de la suma de pesos 234.262.24 correspondientes a la cuenta Reserva Facultativa, y de pesos 22.737,76 correspondientes a la cuenta Ajuste al Capital, conforme ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Emisión de las acciones correspondientes. Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social.
5º Consideración de la gestión del Directorio 6º Consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura por ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año 8º Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año 9º Delegación al Directorio de las facultades para realizar los actos necesarios a fin de forma-

BOLETIN OFICIAL Nº 31.631

lizar los incrementos de capital que se hubieran dispuesto en los puntos 3 y 4 así como su inscripción en la IGJ.
Se deja constancia que en la sede social se encuentran a disposición de los señores accionistas la documentación prescripta en el art. 67
de la ley 19550.
Fdo. José Ramón Fresno, Presidente, designado por acta Nº 171, del 25/2/2008 según Fº 79/80 del libro de Actas del Directorio Nº2 rubricado bajo el Nº19831
Presidente José Ramón Fresno Certificación emitida por: Noemí del V. Zambrano. NºRegistro: 1659. NºMatrícula: 4071. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 175. Libro Nº: 13.
e. 07/04/2009 Nº23593/09 v. 15/04/2009

I
IKIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de abril de 2009 a las 19 horas en Av. Santa Fe 1385, 1
Piso, C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designar dos accionistas para firmar el Acta, 2 Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico N 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y Síndico por el ejercicio económico N 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2008, 5 Distribución de Resultados Acumulados, 6 Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente. EL
DIRECTORIO
C.A.B.A., 31 de marzo de 2009.
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá proceder por parte de los señores accionistas al depósito de acciones con 3 tres días de anticipación a la celebración de la misma, artículo 238, ley 19550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Av.
Santa Fe 1381, PB., C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00.
Mónica C. A. Lappas de Centeno Presidente, según acta de Asamblea del 28/04/08.
Certificación emitida por: Graciela Inés Zitta.
Nº Registro: 1353. Nº Matrícula: 3636. Fecha:
1/4/2009. Nº Acta: 65. N Libro: 49.
e. 08/04/2009 N 24046/09 v. 16/04/2009

INDUSTRIAS PLAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de INDUSTRIAS PLAS SA a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en su sede de Apolinario Figueroa 1378 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de Abril de 2009 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día 30 de Abril de 2009 a las 11.00
horas a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Estados Contables con cuadros Anexos e Información complementaria y Dictamen del Auditor correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 32 cerrado el 31 de Diciembre de 2008-. Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Consideración de Honorarios al Directorio, teniendo en cuenta que es necesaria la autorización prescripta en el Art. 261 de la Ley 19550.
4 Tratamiento de los resultados.
5 Renovación del mandato de los Directores por el término de 3 años. 6-Autorizaciones para realizar los trámites de inscripción en el Registro Público de Comercio.
Solicita la presente publicación en el Boletín Oficial por 5 cinco días hábiles, el Sr. Alejandro
31

Luciano Gulminelli, DNI 11.960.672, en su carácter de Presidente de la firma, mandato otorgado por Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de Abril de 2006, según consta en Acta de Asamblea Nro. 36
Presidente Alejandro Gulminelli Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
Nº Registro: 852. Nº Matrícula: 3027. Fecha:
19/3/2009. Nº Acta: 013. N Libro: 136.
e. 07/04/2009 N 23709/09 v. 15/04/2009

INGRATTA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 30 de abril de 2009, a las 17:30 horas, en la sede social calle Vallejos 3043, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea General.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º Ley 19550 y modificatorias , correspondientes al ejercicio económico Nº43 finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Consideración de la distribución de dividendo y/o constitución de reservas especiales.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008, incluso en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19550.
6º Determinación del número y elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. Fijación del plazo de duración de su designación.
7º Elección de Síndico titular y suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA: a Se convoca en primera y segunda convocatoria para celebrarse el mismo día, con un intervalo de una hora de la fijada para la primera. b Los accionistas deberán cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, venciendo el plazo el día 24 de abril de 2009 a las 17 horas.
Carlos Alberto Ingratta. Presidente. Designado según acta de Directorio Nº583 de fecha 27 de abril de 2007 labrada a fojas 19 del libro Actas de Directorio Nº3 con rúbrica Nº36976-04 de fecha 17 de mayo de 2004.
Presidente Carlos Alberto Ingratta Certificación emitida por: Susana J. Raffaele.
Nº Registro: 1803. Nº Matrícula: 2923. Fecha:
27/03/2009. NºActa: 7.
e. 07/04/2009 Nº23734/09 v. 15/04/2009

INTENSE LIFE S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los señores accionistas de INTENSE LIFE SA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 25 de Abril de 2009 en la sede social sita en la Avenida Monroe 4770/72
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:00 horas en primera convocatoria y de no lograr el quórum legal a las 17:00 horas en segunda convocatoria los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, 2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, respecto del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008, 3º Aprobación de la Gestión del Directorio, 4º Consideración del Destino de los resultados, 5º Retribución a los Directores, según las prescripciones del art. 261 de la ley 19550.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con tres días de anticipación en el horario de 14:00 a 18:00 horas.