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Segunda Sección
Jueves 26 de marzo de 2009
k En virtud de haber sido rechazado por el INAES el subsidio solicitado, destinado a la formación docente sobre Mutualismo y Economía Social, se decide solicitar un préstamo por el mismo importe Acta Nº671.
l Atento que no se han cumplido las expectativas creadas con la designación de Delegados Regionales, se resuelve suprimir esa función, disponiéndose la creación de un equipo de Supervisores para el control de las actividades de la Entidad y resolver las dificultades que se presenten en las distintas dependencias. Se dictarán las normas de funcionamiento del equipo de Supervisión Acta Nº672.
m A partir del 1-12-2008 se dejó sin efecto el Servicio de Emergencias y Urgencias Médicas.
Simultáneamente se implementó el Servicio Médico a Domicilio para los asociados de todo el país Acta Nº672.
n De acuerdo a lo dispuesto por el INAES
mediante Nota Nº277/08 se procedió a adecuar el Reglamento de Ayuda Económica Mutual a la Resolución Nº1418/03 Acta Nº672.
o Se otorga garantía a la Asociación Mutual de Protección Familiar por préstamo solicitado al INAES para ampliar el Servicio de Salud Acta Nº673.
NOTA: La Asamblea se constituirá con la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si no se lograse ese número a la hora establecida, se efectuará treinta 30 minutos después con la cantidad de socios presentes, siempre que su número sea mayor al de los miembros de los Organos Directivo y de Fiscalización Art. 21 de nuestro Estatuto.
IMPORTANTE: Dejase constancia que se encuentra a disposición de los señores asociados desde diez 10 días hábiles antes de la Convocatoria, el Orden del Día que contiene la documentación completa con los asuntos a tratarse.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2009.
Presidente Alfredo Sigliano Secretaria General Olga María Bálzola Se agrega copia del Acta Nº39 del 30-4-2004, por la cual fueron designados el Presidente Señor Alfredo Sigliano y la Secretaria General Olga María Bálzola, tal cual lo manifesta el Escribano actuante.
Certificación emitida por: Stella Maris Tsorimbajian. NºRegistro: 1258. NºMatrícula: 4893. Fecha: 19/3/2009. NºActa: 184. NºLibro: 3.
e. 26/03/2009 Nº20338/09 v. 26/03/2009

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
DE LA OBRA SOCIAL PARA LA
ACTIVIDAD DOCENTE
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual del Personal de la Obra Social Para la Actividad Docente, en cumplimiento del articulo 30º de nuestro Estatuto, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 29 de Abril del 2009 a las 20 Horas, en su sede, sita en la calle Bogota 2305 Planta Baja Dpto. B de esta Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PUNTO 1º: Designación de 2 dos socios para la firma del acta de la Asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario del Consejo Directivo.
PUNTO 2º: Considerar el Balance General, Cuenta de Gastos, Recursos y Memoria presentada por el Consejo Directivo y el Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Social Número 24, cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
PUNTO 3º: Llamada a Elecciones para el día 06 de Junio de 2009 y elección de la junta electoral para dicho acto eleccionario, la cual recepcionara las listas que se presenten para elegir el Consejo Directivo y el Organo de Fiscalización.
Buenos Aires, 12 de marzo de 2009.
ANA MARIA WEISS PRESIDENTE Designado por acta Número 28 de fecha 06/06/2005.
CARLOS ALBERTO HERRERA SECRETARIO Designado por Acta Número 28 de fecha 06/06/2005.
Certificación emitida por: Elena M. Llera de Rossi. NºRegistro: 1918. NºMatrícula: 2751. Fecha: 12/3/2009. NºActa: 165. NºLibro: 21.
e. 26/03/2009 Nº20353/09 v. 26/03/2009

BANCO PATAGONIA S.A.

B 23 de abril de 2009 a las 11,00 horas, fuera de la
sede social, en Sarmiento 299 primer piso, Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de Banco Patagonia S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 27 de abril de 2009 a las 16.00
horas, en su sede social y casa central, sita en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón 500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550
Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración del tratamiento a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008. Distribución de $ 133.373.000.- en concepto de dividendos en efectivo, sujeto a la autorización del Banco Central de la República Argentina.
4º Evaluación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.08 conforme al art. 261 de la Ley 19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
6º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del número y elección de Directores por los ejercicios 2009-2011.
8º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2009.
9º Designación del Auditor Externo de la Sociedad, por el ejercicio 2009.
10 Determinación del presupuesto del Comité de Auditoría CNV. EL DIRECTORIO.
NOTAS: 1 Se recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a lo establecido en el art. 238 de la Ley 19550, para participar en la Asamblea deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y personería, según correspondiere, en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, 3º Piso, C.A.B.A., a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, hasta las 17 hs. del día 21 de abril de 2009, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs.
2 Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por el art. 223 y cc de la Resolución 7/2005 y sus modificatorias de la I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el art. 123 de la Ley 19.550.
3 De conformidad con lo dispuesto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los titulares de las acciones, al momento de cursar la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente, los siguientes datos:
nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción, domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá acreditar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Vicepresidente 2º - Emilio Carlos González Moreno Firmante: Emilio Carlos Gonzalez Moreno Vicepresidente 2º. Según Actas de Asamblea de fecha 18.04.2006, y de Directorio Nº 2484 del 18.04.2006.
Certificación emitida por: Raúl Luis Arcondo.
Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4655. Fecha:
19/3/2009. NºActa: 14. NºLibro: 36.
e. 26/03/2009 Nº20246/09 v. 01/04/2009

CARLOS CASADO S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.622

C

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 101º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4º Destino de los Resultados. Conforme al Art.
23 del Estatuto. Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 7 de noviembre de 2008 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo de $ 3.500.000.- abonados sobre el Balance al 30 de septiembre de 2008.
Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social.
5º Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
6º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
7º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 102º Ejercicio y determinación de su honorario.
Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 17
de abril de 2009 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Figueroa Alcorta 3260 1º piso, Capital Federal, de 12 a 16 horas. EL DIRECTORIO.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Diego Eduardo León Designado por Asamblea General Ordinaria del 30-04-08.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
20/3/2009. NºActa: 56. NºLibro: 24.
e. 26/03/2009 Nº20580/09 v. 01/04/2009

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Centrales Térmicas Mendoza S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Abril a las 16 horas, en Avenida Tomás Edison 2701, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

12

segunda convocatoria, después de transcurrida una hora a la señalada para aquélla, con el número de Socios presentes, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos personas para firmar el Acta conjuntamente con el Secretario y el Presidente.
2º Motivo de la renuncia de la totalidad del Consejo Directivo e informe de la gestión.
3º Elección hasta completar el mandato, hasta el 31 de Enero de 2011, de los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente 1º, Secretario, Tesorero, 4 vocales Titulares y 1 Revisor de Cuentas Titular, y hasta completar el mandato el 31 de Enero de 2010, de los siguientes cargos:
Prosecretario 1º, Prosecretario 2º, Protesorero 1º, Pro-tesorero 2º, 4 vocales Suplentes, 1 Revisor de Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuentas Suplente.
Designados en el Acta de Asamblea del 12/12/2006
Presidente Edgardo Daniel Band Secretaria - Gloria Trachter Certificación emitida por: F. M. Rodríguez Foster. NºRegistro: 1602. NºMatrícula: 3995. Fecha:
20/03/2009. NºActa: 137. Libro Nº: 88.
e. 26/03/2009 Nº21127/09 v. 26/03/2009

E

ESMARSA S.A.
CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. Accionistas de ESMARSA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el día 13 de abril de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Esmeralda 697 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Aumento de Capital a la suma de $1.200.000, representado por 1.200.000 acciones de $1 v/n c/u y Reforma del Artículo CUARTO del Estatuto Social, en su caso.
3º Adecuación del artículo noveno del estatuto social a la Resolución 20/04 de la I.G.J.
4º Prescindencia de Sindicatura y Reforma del Artículo Décimo Primero, en su caso.
5º Traslado de la sede social.
6º Autorizaciones: Institución de Apoderados para efectuar las inscripciones correspondientes ante la inspección General de Justicia.
Luciana Isabel BRAVO Presidente. Tal como surge de Acta de Asamblea de elección de autoridades y distribución de cargos del 18-03-09.
Certificación emitida por: María A. Bulubasich.
Nº Registro: 1671. Nº Matrícula: 4090. Fecha:
19/3/2009. NºActa: 722.
e. 26/03/2009 Nº20370/09 v. 01/04/2009

G

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Desafectación de parte de la reserva facultativa para distribuir dividendos.

GICLIME S.A.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán ajustarse a lo dispuesto por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de mayo de 2008.
Presidente Bernardo Velar de Irigoyen
Convócase a los Sres. Accionistas de GICLIME S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 17 de Abril de 2009, a las 10 horas en Primera Convocatoria y a las 11
horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio social de Avda. Cerviño 4407, 2do. Piso de esta Ciudad, a fin de considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
23/3/2009. NºActa: 17. NºLibro: 50.
e. 26/03/2009 Nº21104/09 v. 01/04/2009

COMUNIDAD BET EL
CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse en Mariscal Antonio Jose de Sucre 3338, C.A.B.A., el día 30 de Abril de 2009, a las 18:00 horas, 06 de Iyar de 5769, en el calendario hebreo, en primera convocatoria, y en caso de no reunir el quórum necesario, en
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de tratamiento de ejercicios fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2007.
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2008.
5º Evaluación de la Gestión del Directorio.