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Segunda Sección
Viernes 23 de enero de 2009
Montevideo 770, 13 piso, C.A.B.A., para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Elección de síndico titular y suplente.
3 Aumento del Capital social. Determinación de la delegación en el directorio de la época de emisión, forma y condiciones de pago.
Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 128
de la ley 19.550, en la sede social de lunes a viernes de 10 a 18 horas o por carta documento a dicho domicilio.
Guerrino Lauro Baldassarri, Presidente según acta del 28/02/2007.
Certificación emitida por: Alberto M. Miguens.
Nº Registro: 1884. Nº Matrícula: 4972. Fecha:
14/1/2009. Nº Acta: 016. N Libro: 34.
e. 19/01/2009 N 2789/09 v. 23/01/2009

L

LAS TRANQUERAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 09 de Febrero de 2009
a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Ramsay 1810, piso 1º C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta conjuntamente con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30.09.2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y resultados acumulados 4º Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio Cerrado el 30.09.2008.
5º Consideración de la Gestión del Directorio del Ejercicio cerrado el 30.09.2008.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el plazo de un ejercicio.
Presidente - Félix A. Hasenclever Presidente electo por Asamblea de fecha 18.12.2007.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 15/12/2008. NºActa: 068. Libro Nº: 22.
e. 21/01/2009 Nº3425/09 v. 27/01/2009

LUZPLUS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de LUZPLUS S.A, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1 convocatoria, para el día 12 de febrero de 2009, a las 9 hs, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Bs Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea y el registro de asistencia a asambleas.
2 Consideración y aprobación de la documentación establecida en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 26 cerrado el 31-08-2008.
3 Consideración y aprobación de la distribución de utilidades por el ejercicio económico N
26 cerrado el 31-08-2008 y aprobación de la gestión de directores.
4 Consideración de la posibilidad de aumentar el numero de directores.
5 Consideración de los motivos que demoraron la convocatoria a asamblea.
6 Elección de síndico titular y suplente.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2008.
El señor Presidente deja constancia que de acuerdo al estatuto, en caso de fracaso de la primera convocatoria se cita en segunda convocatoria para una hora más tarde para tratar idéntico Orden del Día.

Según surge del Acta de Directorio del 28/01/2008 que consta a Fojas 62 de este libro rubricado el 15/12/1993 bajo el número B
53734.
Presidente - José Montefiore Certificación emitida por: Marta Maino de Zappa. Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 3502. Fecha: 19/01/2009. Nº Acta: 109. Nº Libro: 102.
e. 22/01/2009 Nº3720/09 v. 28/01/2009

M

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 6 de febrero de 2009
a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en su sede social sita en Uriarte 1625, de Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de las Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos del Ejercicio Económico finalizados el 30/06/08.
4º Consideración del tratamiento de los resultados por el período en cuestión.
5º Cancelación Comité Ejecutivo. Modificación Artículo Undécimo del Estatuto Social.
6º Modificación del Artículo Duodécimo del Estatuto Social, cancelando la obligatoriedad de la Sindicatura.
7º Tratamiento de lo actuado por el Directorio en todo lo referente a la Orden de Lanzamiento del Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 9 Secretaría Nº 18 de la Capital Federal y convenio de desocupación del Yacimiento por nuestra Empresa.
8º Consideración de todo lo actuado por el Directorio referente a los Convenios Suscriptos con la nueva Concesionaria.
9º Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de Honorarios.
10 Consideración de la gestión y responsabilidad de la Sindicatura y sus Honorarios.
11 Determinación del número de Directores.
Renuncia del Presidente. Designación del Directorio.
Bs. As, 14 de enero de 2009.
Presidente Ricardo Manuel López. El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº 13
del 11/09/2006 y Acta de Directorio Nº 146 del 11/09/2006.
Presidente - Ricardo Manuel López Certificación emitida por: Ma. Z. García de Arana. NºRegistro: 1849. NºMatrícula: 3516. Fecha:
14/01/2009. NºActa: 2.
e. 20/01/2009 Nº3099/09 v. 26/01/2009

MINERA SANTA BARBARA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Febrero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Pueyrredón 480, 3º piso, of. 2º CABA, para TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1º ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA
FIRMAR EL ACTA.
2º ELECCION DE AUTORIDADES POR VENCIMIENTO DE MANDATO.
3º AUTORIZACION PARA INSCRIBIR LO
APROBADO EN IGJ.
Luis Fernando Gregorio Reto, PRESIDENTE
según Acta de Asamblea del 20-11-08.
Certificación emitida por: Sandra Marcela García. NºRegistro: 531. NºMatrícula: 3962. Fecha:
14/01/2009. NºActa: 077. Libro Nº: 53.
e. 21/01/2009 Nº3252/09 v. 27/01/2009

BOLETIN OFICIAL Nº 31.579

P

PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA
S.A.

17

rida 165, Piso 4, Oficina 436, Capital Federal, fijando la primera convocatoria a las 14:00 horas y la segunda convocatoria a las 15:00 horas, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas de PARQUE INDUSTRIAL AGUA PROFUNDA S.A., a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 de febrero de 2009, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Paraná 597 Piso 8 52 Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Aumento del Capital Social y emisión de títulos.
3 Modificación del Estatuto Social.
4 Fijación del domicilio Social. EL DIRECTORIO
Buenos Aires, 7 de Enero de 2009.
Presidente Martha Irene Cohan de Alianak
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta, 2 Razones de la convocatoria fuera de término legal, 3 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y modif., correspondiente al ejercicio finalizado el 30
de junio de 2008, 4 Destino del resultado del ejercicio, 5 Consideración de la gestión de directores y síndico, 6 Determinación de Honorarios al Directorio y en su caso en exceso del límite del art. 261 de la ley 19550 y modif.
7 Determinación de honorarios al Síndico.
Elección de Síndico Titular y Suplente, por un ejercicio o consideración de la prescindencia de la sindicatura.
Buenos Aires, 12 de enero de 2009.
Los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término legal en el domicilio de Paraná 597 Piso 8 Of 52, Capital Federal, en el horario de 14 a 17 horas. EL DIRECTORIO.
El presidente del Directorio fue electo en Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de Marzo de 2008 obrante a los folios 64 a 69 del libro de Actas N 2 rubricado el 15 de Octubre de 1999 bajo el N 85164-99 y acta de directorio de la misma fecha obrante al folio 92 del Libro de Directorio N 2 rubricado el 15 de octubre de 1999 bajo número 85163-99.
Presidente - Oscar Alberto Luccianti Certificación emitida por: Horacio Oscar Bossi. Nº Registro: 713. Nº Matrícula: 3055. Fecha:
12/1/2009. Nº Acta: 038. N Libro: 22.
e. 19/01/2009 N 2672/09 v. 23/01/2009

PRINEX S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 5 de febrero de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social calle Rivadavia 620, Piso 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Modificación del Artículo Noveno del Estatuto Social.
3 Modificación del Artículo Undécimo del Estatuto Social.
NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, de acuerdo con lo establecido en el Art.
238 de la Ley 19.550.Presidente electo por Asamblea de Accionistas y Reunión de Directorio, ambas de fecha 22
de Diciembre de 2008.
Presidente Carlos G. Odriozola
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/06/2008 folio 20 y 21 del Libro de Actas de Asamblea No. 3 rubricado el 10 de Diciembre de 1996 bajo el No. 99069/96 y Acta de Directorio de fecha 18/06/2008 aceptando los cargos.
Presidente Martha Irene Cohan de Alianak Certificación emitida por: Armando F. Verni. Nº Registro: 894. Nº Matrícula: 2250. Fecha:
9/1/2009. Nº Acta: 101. N Libro: 42.
e. 19/01/2009 N 2911/09 v. 23/01/2009

PUBLICIS GRAFFITI S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 3 de febrero de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Azopardo 1315, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fm de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de lo resuelto por Asamblea de Accionistas de fecha 21 de octubre de 2008.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, a la sede social sita en Azopardo 1315, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Alberto Perez, Vicepresidente, designado por Asamblea de Accionistas del 21/10/08 y por Reunión de Directorio del 09/01/09, en ejercicio de la representación legal en virtud de la ausencia del Presidente y conforme lo establecido en el artículo séptimo del estatuto social.
Vicepresidente - Alberto Pérez Certificación emitida por: Joaquín E. Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha:
15/01/2009. NºActa: 054. Libro Nº: 67.
e. 19/01/2009 Nº3409/09 v. 23/01/2009

S.A. AGROPECUARIA LOS CAMPOS

S

CONVOCATORIA
IGJ Correlativo No. 159.461. Convócase a los señores accionistas de S.A. Agropecuaria Los Campos a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en Lavalle 1430, piso 5º C. Ciudad de Buenos Aires, el día 17 de Febrero de 2009 a las 17 horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
14/1/2009. N Acta: 7.
e. 19/01/2009 N 2840/09 v. 23/01/2009

PRODUCTOS DESTILADOS S.A.I.C. Y F.

1º Suscripción del acta de asamblea;
2º Razones de la convocatoria fuera de término;
3º Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2008;
4º Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración, inclusive en exceso del límite del art. 261 de la Lev 19.550;
5º Destino de los resultados;
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección;
4º Consideración de la gestión de la sindicatura;
5º Designación de Síndicos titular y suplente.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Horacio Walter Rubio. Director único y Presidente designado por la Asamblea del 13.12.07.

Convocase a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 5 de Febrero de 2009 en Flo-

Director Unico/Presidente - Horacio Walter Rubio