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Segunda Sección
Miércoles 17 de diciembre de 2008
5º Consideración de las renuncias presentadas por el Síndico Titular y Síndico Suplente de la Sociedad. Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura;
6º Determinación del número de Directores de la Sociedad y designación de los mismos;
7º Designación de Síndicos de la Sociedad; y 8º Consideración de la venta del bien inmueble sito en la Ruta Nacional Nº8, kilómetro 17,800, Villa Coronel J. Zapiola, Partido de General San Martín, Nomenclatura Catastral: Circunscripción III, Sección O, Fracción XLI, Parcela 3w, Partida:
162.280 y de la celebración de un contrato de comodato sobre dicho inmueble y de un contrato de licencia de uso de marcas con Bonafide S.A.I.y C.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 26 de diciembre de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.
Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 532 del 25 de junio de 2008.
Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.
Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:
15/12/2008. NºActa: 069. Libro Nº: 150.
e. 17/12/2008 Nº24618/08 v. 23/12/2008

L

LABORATORIOS AMEREX ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

El Directorio de LABORATORIOS AMEREX
ARGENTINA S.A. convoca a sus asociados a Asamblea General ordinaria para el día 5 de enero de 2009 en la sede social de la firma sita en Ugarteche 3107 piso 7º A de Capital Federal, a las 10.00 hs. en primera convocatoria y para las 11.00 hs. en segunda convocatoria, para el caso de no contar con el suficiente quórum en la primera para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación y Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes a los ejercicios de los años 2000 a 2006.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de las leyes 19.550 y 22.903 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
4º Consideración del destino de los saldos positivos acumulados al cierre del Ejercicio social finalizado el 31/12/2007.
5º Distribución de Utilidades en conceptos de honorarios al Directorio.
6º Elección de Directorio.
Ricardo Agustin MILLARA, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia por Acta de Asamblea del 25 de abril de 2007 y Acta de Directorio del 26 de abril de 2007.
Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
Nº Registro: 922. Nº Matrícula: 3523. Fecha:
24/11/2008. NºActa: 109. Libro Nº: 57.
e. 17/12/2008 Nº23351/08 v. 23/12/2008

LIVEMED SOLA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de enero de 2009 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Migueletes 1987, piso 1º Oficina 4 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la realización de la Asamblea fuera del término legal.
2º Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.554

R

3º Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
4º Elección del Directorio.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

RE-TA S.A.

Los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días de anticipación a la fecha indicada a la sede social. El Directorio.
Le Brenn Alejandro Quaintenne. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 13/08/2007.
Le Brenn Alejandro Quaintenne
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9
Departamento F C.A.B.A. para el día 7 de enero de 2009 en primera convocatoria a las 18hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

Certificación emitida por: Daniela A. Naveiro. Nº Registro: 1743. Nº Matrícula: 4158. Fecha: 05/12/2008. NºActa: 032. Libro Nº: 66 R
87.942.
e. 17/12/2008 Nº23264/08 v. 23/12/2008

LOITEGUI S.A.C.I.A.CI. Y F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio convoca a los accionistas de Loitegui S.A.C.I.A.C.I. y F. a la Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 16
de enero de 2009 a las 10.00 horas, a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Paseo Colón 275, piso 14, Ciudad Autónoma de Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Explicación de las causas que motivaron la citación fuera de fecha de la Asamblea General Ordinaria.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta, ratificando su contenido.
3º Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1º LSC correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 y destino de las utilidades.
4º Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones.
5º Fijación del número y designación de directores y síndicos titulares y suplentes, por el término de un ejercicio económico.
6º Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto máximo.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238 Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art. 299 LSC. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pedro Loitegui Designado por Acta de Directorio Nº390 del 19/2/2008.
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2008.
Certificación emitida por: Ezequiel Codino.
Nº Registro: 1568. Fecha: 10/12/2008. Nº Acta:
071. Libro Nº: 59.
e. 17/12/2008 Nº705 v. 23/12/2008

QUILLA PESQUERA S.A.M.C.I.

Q

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE a los accionistas de QUILLA PESQUERA S.A.M.C.I. a Asamblea General Ordinaria, para el día 5 de enero de 2009 a las 10 horas, en la calle Hipólito Yrigoyen 785, 1er. Piso C de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19550, por el ejercicio económico finalizado el 31
de agosto de 2008.
2º Consideración de la gestión de los directores.
3º Fijación honorarios al Directorio en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19550 y remuneración al Síndico.
4º Destino del resultado del ejercicio en consideración.
5º Elección de síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos. El Directorio.
Luis Leonardo Barillari. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 14/4/2004.
Certificación emitida por: Guillermina E. Greco.
NºRegistro: 118, Partido de General Pueyrredón.
Fecha: 09/12/2008. NºActa: 74. Libro Nº: 72.
e. 17/12/2008 Nº23444/08 v. 23/12/2008

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del síndico e informe de la auditoria externa correspondientes a los ejercicios numero 35 y 36 cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007 y distribución de utilidades.
6º Fijación de número y elección de directorio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 tres días hábiles de anticipación art. 238 2do. Párrafo ley 19550.
El Directorio Pablo Martin Olivieri Presidente Surge de Acta de Asamblea de fecha 03/07/2007 y Acta de Directorio Número 207 de fecha 04/07/2007.
El Presidente.
Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. NºRegistro: 911. NºMatrícula: 2994. Fecha: 11/12/2008. NºActa: 078. Libro Nº: 34.
e. 17/12/2008 Nº23439/08 v. 23/12/2008

SCAFFINO S.A.

S

CONVOCATORIA
CONVOCASE a los Señores Accionistas de SCAFFINO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Enero de 2009 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en Av. Leandro N. Alem 790
8º piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

12

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de los accionistas que firmarán el acta de Asamblea y elección del Presidente de la Asamblea.
2º Consideración de la documentación Art.
234 inc. 1º de la Ley 19550 del ejercicio finalizado el 30/06/08, aprobación gestión directores.
3º Designación de directores titulares y suplentes.
4º Destino de los resultados del ejercicio y consideración Honorarios directores.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2008.
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados respectivos en la Av. Montes de Oca 1879/81, CABA. con tres días de anticipación a la realización de la Asamblea, dentro del horario de 14 a 18hs.
Alberto Vivaldi, Presidente designado en Asamblea del 10/11/07.
Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta. Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
05/12/2008. NºActa: 100. Libro Nº: 018.
e. 17/12/2008 Nº131.043 v. 23/12/2008

V

VOSS S.A.C.I.
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de enero de 2009 a las 09.00hs. en primera convocatoria y a las 12:00hs en segunda convocatoria en Tte. Gral. J. D. Perón 830 Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el señor presidente.
2º Aprobación de la gestión del Directorio, del Inventario, del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos a los Estados Contables, Memoria del Directorio y Dictamen del Auditor, todos ellos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente designado por acta de Directorio Nº465 de fecha 31/12/2007.
Presidente Fernando Voss
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los Balances, Generales, Estados de Resultados y demás estados así como las memorias de los ejercicios cerrados al 30.06.06, al 30.06.07 y 30.06.08.
3º Consideración de la renuncia presentada por el Presidente de la sociedad y aprobación de su gestión.
4º Fijación del número de Directores.

Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
12/12/2008. NºActa: 145. Libro Nº: 24.
e. 17/12/2008 Nº23435/08 v. 23/12/2008

Designación de autoridades. Se hace saber a los Señores Accionistas que deberán cumplir con el art. 238 L.S.C., que copias de los Balances, Estados y Notas quedarán a su disposición con antelación legal en la sede social Tte. Gral. J.
D. Peron 729 8º piso CABA y que la Asamblea se celebrará válidamente en segunda convocatoria con los accionistas que concurran. El Presidente.
Designado por asamblea del 18/10/2007.
Presidente Joaquín Scaffino Anchorena
2.2. TRANSFERENCIAS

Certificación emitida por: Luis Figueroa Alcorta. NºRegistro: 1447. NºMatrícula: 3585. Fecha:
11/12/2008. NºActa: 711 Libro Nº 1194471.
e. 17/12/2008 Nº23451/08 v. 23/12/2008

SOULE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SOULE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a efectuarse el día 05/01/09, a las 19 hs. en el domicilio de Av. Montes de Oca 1879/81, de esta Capital, con el objeto de tratar el siguiente:

NUEVAS

Fortunato Nicolás Gaccetta, con domicilio en José Barros Pazos 6275, CABA, 1º C, Corredor de Comercio, AVISA que Claudio José Sabatino y Gerardo Darío Sabatino SH, CUIT
30-65521430-1, con domicilio en Larrazabal 4210 CABA, vende, cede y transfiere a José Sabatino, CUIT 20041035421 con domicilio en Unanue 6781 CABA, el fondo de comercio de Deposito de artículos de plomería, electricidad, calefacción, etc., materiales e implementos de demolición, comercio mayorista con depósito de productos excepto perecederos y comercio minorista venta de materiales de construcción clase III, sin exclusiones, con oficina complementaria, cód. 550710-603186-606010, sito en Larrazabal 4210/26 y Unanue 5492 PB y PA CABA. Reclamos de Ley José Barros Pazos 6275 1º C - C.A.B.A.
e. 17/12/2008 Nº23316/08 v. 23/12/2008