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Segunda Sección
Viernes 28 de noviembre de 2008

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Fijación del número de directores.
Elección de nuevos Directores por tres ejercicios económicos.
4º Otorgamiento de autorizaciones necesarias para elevar a Escritura Pública las resoluciones que adopte la Asamblea.
GUIDO J. BENIGNO - Presidente, según Acta de Asamblea General Ordinaria del 30.05.2007.
Certificación emitida por: María de los Angéles Manzano. NºRegistro: 2065. NºMatrícula: 4574.
Fecha: 20/11/2008. NºActa: 150. Libro Nº: 13.
e. 26/11/2008 Nº91.503 v. 02/12/2008

K
KEVICAN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 9 de Diciembre de 2008 a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria en Montevideo 734, segundo piso B, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta.
II Elección de Directores Titulares y Suplentes por 3 ejercicios.
III Cambio de domicilio social.
IV Análisis de la gestión del Sr. Carlos Antonio Toscani.
V Tratar y resolver, en su caso, sobre el inicio de las acciones legales correspondientes.VII Evaluación de la situación jurídica y económica actual de la sociedad.
VIII Designación de apoderados de la sociedad y autorizaciones.
Lila Carmen Sendra de Toscani, vicepresidente, Designada por Acta de Asamblea Ordinaria unánime del 31/10/1983, y autorizada por acta de directorio del 18/11/08.
Certificación emitida por: M. Amelia López de Militelli. Nº Registro: 407. Nº Matrícula: 3355.
Fecha: 18/11/2008. NºActa: 57. Libro Nº: 15.
e. 24/11/2008 Nº85.555 v. 28/11/2008

KLA-BE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de KLABE S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de Diciembre de 2008, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av.
Cabildo 2720 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Regularización de la Designación del Directorio;
3º Aumento de Capital, modificación del Estatuto.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Av. Cabildo 2720 2º piso, CABA, de lunes a viernes de 10
a 17 horas, hasta las 12 horas del día 15 de diciembre, de 2008.
Presidente - María Cecilia Peyón Designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de agosto de 2007.
Certificación emitida por: Amalia Magdalena Luján. Nº Registro: 1129. Nº Matrícula: 3715.
Fecha: 19/11/2008. NºActa: 117. Libro Nº: 42.
e. 25/11/2008 Nº26.804 v. 01/12/2008

L

LAPARIDA S.A.
CONVOCATORIA
El directorio convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 19-12-2008 a las 18 horas en Timoteo Gordillo 15 piso 13 A
de Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera del plazo Legal.
2º Consideración documentación inciso 1
artículo 234 de la Ley 19550.
3º Tratamiento Resultado de los ejercicios años 2007, 2008.
4º Traslado sede social.
5º Consideraciones de la gestión de las autoridades Sociales ejercicios 2007, 2008.
6º Ratificación domicilios Directores y renovación de cauciones.
7º Designar dos accionistas para firmar el acta.
La documentación pertinente podrá compulsarse Tte. Gral. Juan D. Perón 3801, 6to piso A
Capital Federal de 11 a 15 horas.
Gustavo Genaro Sansone. Presidente del Directorio designado por acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 13-12-2006.
Certificación emitida por: María Cecilia Holgado. NºRegistro: 1145. NºMatrícula: 4896.
Fecha: 18/11/2008. NºActa: 62. Libro Nº: 6.
e. 24/11/2008 Nº91.314 v. 28/11/2008

M

MACARO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Diciembre de 2008, a las 9:30
horas en primera convocatoria y a las 10:30
horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el art. 234, inc 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35, finalizado el 31 de Agosto de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos.
5º Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 12 de Diciembre de 2006.
Presidente - Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Blanca Leonor Lucioni de DAlesio. Nº Registro: 1821. Nº Matrícula:
3493. Fecha: 18/11/2008. NºActa: 082.
e. 24/11/2008 Nº129.325 v. 28/11/2008

MARNILA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse en San Martín 977, pido 3º F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de diciembre de 2008, a las 17
horas a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de la reducción del aumento de capital resuelto en la asamblea general extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2006, punto 3º del orden del día por la suma de $568.337.- correspondiente a la cuenta revalúo técnico, en cumplimiento de las observaciones formuladas por la IGJ.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.542

3º En su caso, modificación del art. 4 del contrato social en lo que refiere a la suma consignada como capital.
Conforme el artículo 238 de la ley 19550, los señores accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para que se los inscriba en el libro de Depósito de acciones y Registro de asistencia a asambleas. La comunicaciones de asistencia se recibirán exclusivamente en la sede de la reunión en horario de 14 a 18 horas. Dr. Hugo Gamboa, Presidente.
Designado por asamblea del 30 de noviembre de 2006, cuya acta fue pasada al folio-18 del libro de actas de asamblea Nº2, rúbrica 26087
de fecha 5 de abril de 2006.
Certificación emitida por: Valeria Vecslir.
Nº Registro: 939. Nº Matrícula: 4899. Fecha:
19/11/2008. Nº Acta: 077. Libro Nº: 83.778 int.
3.
e. 24/11/2008 Nº85.505 v. 28/11/2008

MASSUH S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de MASSUH S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 22 de diciembre de 2008, a las 16,00 horas, en la sede social, Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivos de la convocatoria fuera de los términos legales.
2º Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al 30 de Junio de 2008 Ejercicio Económico Nº51, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos que los complementan, el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado en esa fecha, como así también la Reseña Informativa.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la absorción parcial de los resultados acumulados negativos por $40.000.000.-, afectando totalmente las cuentas Prima de Fusión/Emisión por $ 10.108.344 y Reserva Legal por $2.612.490.-, y, parcialmente, la cuenta Ajuste del Capital por $27.279.166.5º Consideración de las remuneraciones del Directorio por $1.726.862.- importe devengado correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2008, que arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6º Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la remuneración del Contador Público que dictaminó acerca de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
8º Designación del Contador Público que dictaminará acerca de la documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2008 y determinación de su remuneración.
9º Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
NOTA I.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de Massuh S.A., sita en Rondeau 3241, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y dé 13 a 18 horas, hasta el día 16 de diciembre de 2008, inclusive, a las 18,00 horas.
NOTA II.- Para la resolución del punto 4 del Orden del Día se debe reunir el quórum que exige la primera parte del art. 244 de la Ley 19.55/0.
NOTA III.- Para la resolución del punto 9 todas las acciones tendrán derecho á un voto.
NOTA IV.- Las Acciones Preferidas Serie A
tendrán derecho a voto.
Firma el Sr. Daniel José Moulia en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, cargo que surge del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº86 celebrada el 31/10/2007, pasada a fs. 76/78 inclusive del libro respectivo Nº 3, rubricado el 11/09/1995 bajo el Nº B 31826

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por la que se designan autoridades y Actas de Directorio Nros. 1142 y 1171 celebradas el 01/11/2007 y el 26/08/2008, pasadas a fs.8 y 56, respectivamente, del libro de Actas pertinente Nº6, rubricado el 15/06/2006 bajo el Nº46927-06
por las que se distribuyen y aceptan los cargos.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Daniel J. Moulia Certificación emitida por: Julio C. Dhers.
Nº Registro: 1130. Nº Matrícula: 2147. Fecha:
17/11/2008. NºActa: 766.
e. 24/11/2008 Nº26.761 v. 28/11/2008

MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C. E I.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 19 de Diciembre de 2008, a las 16.00 horas en Primera Convocatoria y a las 17.00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social de Talcahuano N 893 2 piso C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1ro. Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia;
5º Fijación del numero y elección de Directores Titulares y Suplentes que vencen su mandato;
6 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes;
7º Retribución al Directorio.
Los accionistas deberán cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Registro de Asistencia Art. 238 Ley 19.550. El Directorio El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea Nº65, de fecha 10/12/2007 y Acta de Directorio Nº1167 de fecha 10/12/2008.
Presidente Abel A. Terenziani Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. Nº Registro: 1143. Nº Matrícula: 2378.
Fecha: 25/11/2008. NºActa: 065. Libro Nº: 113.
e. 27/11/2008 Nº14.951 v. 03/12/2008

N
NUEVA CALDAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones estatutarias convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Nueva Caldas S.A. para el día 12
de Diciembre de 2008, a las 11:00 horas, en la sede social, Paraguay 1439, Piso 1, oficina 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Convocatoria fuera de los términos legales.
3º Consideración de la memoria y de la documentación prescripta en el articulo 234 inc.
1 de la ley 19550 por el ejercicio económico de la sociedad cerrado el día 31 de diciembre de 2007.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados. Honorarios del directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
Presidente designado por acta de Asamblea Nº17 de fecha 23/04/2008.
Presidente - Virtudes Rodríguez y de la Fuente Certificación emitida por: Laura M. Puentes.
Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha:
21/11/2008. NºActa: 058. Libro Nº: 045.
e. 24/11/2008 Nº91.510 v. 28/11/2008