Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Lunes 27 de octubre de 2008
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
3º Destino de los resultados del ejercicio.
4º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5º Remuneración a los Directores.
6º Fijación del número de Directores Titulares y su elección. Designación de un Director Suplente.
Bs. As. 16 de octubre de 2008.
Presidente Inés Elsa Garreta Señora Inés Elsa Garreta Presidente según acta de Asamblea del 4 de Febrero de 2008.
Certificación emitida por: Fernando Mario Guevara. NºRegistro: 1721. NºMatrícula: 4143.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 197. Libro Nº: 54, Int.
86.432.
e. 21/10/2008 Nº26.021 v. 27/10/2008

H

HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL
Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Ordinaria Anual que se realizará el jueves 30 de octubre de 2008, a partir de las 17 horas en el Salón de Actos del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2008.
2º Consideración del, destino del superavit acumulado hasta el 30 de junio de 2008 y aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
3º Elección de nuevos Fideicomisarios a propuesta del Consejo de Administración.
4º Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.
5º Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta.
NOTA: el nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores, por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea General Ordinaria, cerrándose la inscripción el día 27 de octubre de 2008 a las 15.30hs.
Rodolfo Kirby, D.N.I. 4.627.998, Secretario Honorario, Acta de consejo de Administración del 25-10-07, Libro 15, f. 423.
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 2011. Nº Matrícula: 4452.
Fecha: 06/10/2008. NºActa: 393.
e. 17/10/2008 Nº86.143 v. 30/10/2008

I
INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A.E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, Capital Federal, el día 18 de noviembre de 2008, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2º Consideración de los motivos por los cuáles el Directorio ha omitido registrar en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad la
transmisión de la participación accionaria de Don Eduardo Enrique Ortíz Puchulu a favor del Señor Ciro Ortíz.
3º Adopción de una decisión sobre la procedencia o improcedencia del pedido de registración de la transmisión de la participación accionaria requerida por el Señor Ciro Ortíz y, en caso de resolver afirmativamente su procedencia, instrucción al Directorio a fin de proceda a concretar la inscripción requerida.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Síndico Titular CP.
Ricardo Pedro Dealecsandris. Surge tal Designación del Libro de Actas de Asamblea Nº 3, rubricado bajo el Nº 66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº101 del 09/10/07.
Síndico Titular - Ricardo Pedro Dealecsandris Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.
Fecha: 14/10/2008. NºActa: 193. Libro Nº: 23.
e. 23/10/2008 Nº26.090 v. 29/10/2008

INVERSORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de INVERSORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de noviembre de 2008 a las 13,00 horas, en la calle Suipacha 1067, 5º piso, frente, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Decisión sobre la participación de la sociedad en la Asamblea General Extraordinaria de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. y el sentido del voto que la sociedad deberá emitir respecto del primer punto del Orden del Día consistente en la ratificación y aprobación del Acuerdo Transitorio y del Acta Acuerdo para la Adecuación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas Natural, en el marco del proceso de renegociación establecido en el Art. 9º de la Ley Nº25.561 y sus normas reglamentarias y complementarias.
2 Otorgamiento por parte de la Sociedad y sus accionistas de los compromisos e instrumentos previstos en la Cláusula Sexta del Acuerdo Transitorio y la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo.
3 Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº19.550.
Asimismo, a partir del 24 de octubre de 2008, de 10,00 a 13,00 y de 14,00 a 17,00 horas se encontrará disponible para los accionistas en la sede social, la documentación que será sometida a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día.
En ejercicio de la presidencia, el Lic. Fabio Martinangeli Vicepresidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12/03/2008
y Acta de Directorio número 134 de fecha 12/03/2008 suscribe el presente.
Certificación emitida por: María Cecilia Vázquez. NºRegistro: 1833. NºMatrícula: 4785.
Fecha: 21/10/2008. NºActa: 133. Libro Nº: 04.
e. 23/10/2008 Nº84.182 v. 29/10/2008

INVERSORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de noviembre de 2008, a las 12:00 horas en la calle Suipacha 1067, piso 5º frente, C.A. de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA
1º Decisión sobre el voto que la Sociedad deberá emitir respecto del primer punto del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Distribuidora de Gas del Centro S.A. a ser celebrada con fecha 13 de Noviembre de 2008
consistente en la ratificación y aprobación del Acuerdo Transitorio y del Acta Acuerdo para
BOLETIN OFICIAL Nº 31.518

la Adecuación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas Natural, en el marco del proceso de renegociación establecido en el art. 9º de la Ley Nº25.561 y sus normas reglamentarias y complementarias.
2º Otorgamiento por parte de la Sociedad y sus accionistas de los compromisos e instrumentos previstos en la Cláusula Sexta del Acuerdo Transitorio y la Cláusula Décimo Octava del Acta Acuerdo.
3º Otorgamiento o autorización para otorgar los poderes e instrucciones necesarias para la participación y voto en la asamblea mencionada en el punto 1 del presente Orden del Día.
4º Elección de dos 2 accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
Pablo Gabriel San Martín, en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia según Asamblea del 12.3.2008 y directorio del 21.10.2008.
NOTA: A partir del 24 octubre de 2008, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas se encontrará disponible para los accionistas en la sede social, la documentación que será sometida a la consideración de los accionistas en los distintos puntos del Orden del Día. Asimismo, los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Certificación emitida por: Julio Ignacio Quiroga.
Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3442. Fecha:
21/10/2008. NºActa: 087. Libro Nº: 261.
e. 24/10/2008 Nº9594 v. 30/10/2008

L

LABORATORIOS ARRAYANES S.A.C.I.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el Viernes 7 de Noviembre de 2008 a las 11hs., en la sede social de Avda. Varela 659 de la ciudad de Bs.
As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

34

2º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
6º Modificación de los artículos 10 y 12 del Estatuto Social; modificaciones al Reglamento Interno: art. 1; art. 4 inc. e; art. 13 bis; art. 17
inc. ñ; art. 31; art. 32 inc a; art. 37 inc. h; e incorporación del Reglamento de Control Edilicio, al Reglamento Interno.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente del Directorio, nominado como tal en Acta de Directorio de fecha 26/10/07, libro Nº 6, folio Nº 29, rúbrica Nº 24254/07 de fecha 20/03/07.
Vicepresidente Martín Bercetche NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
Certificación emitida por: César J. Ceriani Cernadas. NºRegistro: 432. NºMatrícula: 1690.
Fecha: 16/10/2008. NºActa: 129. Libro Nº: 28.
e. 24/10/2008 Nº84.145 v. 30/10/2008

MARTINDALE SUR COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Registro Inspección General de Justicia 5893.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, a celebrarse el día 14
de Noviembre de 2008, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Adecuación del Estatuto Social a los preceptos de la ley 19.550 y sus modificaciones como así también a la normativa vigente de la Inspección General de Justicia aplicable a las sociedades anónimas.
3º Modificación de los artículos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Undédmo y Duodécimo del Estatuto Social.
4º Eliminación de la sindicatura.
5º Modificación de los derechos conferidos por acción.
6º Autorización del aumento del capital social.
Presidente - Gustavo César Bustinduy Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº44 del 23/11/2006.
Certificación emitida por: Andrés M. Bracuto Fare. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 2297.
Fecha: 15/10/2008. NºActa: 137. Libro Nº: 57.
e. 21/10/2008 Nº83.954 v. 27/10/2008

M

MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
ORDINARIA-EXTRAORDINARIA
Registro Inspección General de Justicia 5895.
Convocase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria-Extraordinaria, celebrarse el día 14
de Noviembre de 2008, a las 09,00 horas en primera convocatoria y 10,00 horas en segunda convocatoria, en Av. Callao Nº 1542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008, autorizar el presupuesto para el próximo ejercicio y al Directorio para fijar la tasa de interés previsto en el artículo 29 del Reglamento Interno.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4º Designación del Síndico Titular y Suplente.
5º Designación de las Subcomisiones de Control de Gestión y Tribunal Arbitral y de Honor.
6º Modificación de los artículos 10 y 12 del Estatuto Social; modificaciones al Reglamento Interno: art. 1; art. 4 inc. e; art. 13 bis; art. 17
inc. ñ; art. 31; art. 32 inc a; art. 37 inc. h; e incorporación del Reglamento de Control Edilicio, al Reglamento Interno.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente del Directorio, nominado como tal en Acta de Directorio de fecha 26/10/07, libro Nº 6, folio Nº 29, rúbrica Nº 24251/07 de fecha 20/03/07.
Vicepresidente Martín Bercetche NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas.
Certificación emitida por: César J. Cernadas.
Nº Registro: 432. Nº Matrícula: 1690. Fecha:
16/10/2008. NºActa: 130. Libro Nº: 28.
e. 24/10/2008 Nº84.146 v. 30/10/2008

MATIKA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio de Matika S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 13 de Noviembre de 2008