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Segunda Sección
Lunes 27 de octubre de 2008
de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
Nota 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17
horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 18 de abril de 2007 y Acta de Directorio Nº 252 del 8 de mayo de 2007.
Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 20/10/2008. NºActa: 059. Libro Nº: 102.
e. 23/10/2008 Nº26.100 v. 29/10/2008

CANEVAS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de CANEVAS S.A. convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria a celebrarse el día 12 de noviembre de 2008, a las 15.30hs en primera convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria, en los términos del artículo 236 de la LS, la que se efectuará en calle Libertad Nº 1625, Dpto. C, piso 2º de CABA a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de accionistas que suscribirán el acta.
II Consideración y aprobación del Ejercicio Económico Nº3 cerrado al 30 de junio de 2008.
III Consideración y aprobación de la gestión de los Directores.
IV Designación de cuatro Directores titulares y un Director suplente.
Se deja constancia que se encuentra a disposición de los señores Accionistas copia del balance, estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto y de nota, informaciones complementarias y cuadros anexos en el domicilio de Libertad Nº1625 Dpto.
C segundo piso, en cumplimiento del Art. 67
LS. Asimismo se informa que las comunicaciones de asistencia que ordena el Art. 238 podrán ser efectuadas hasta el día 07 de noviembre, de 12.00 a 17.00, en el mismo domicilio.
Ignacio Marcelo de las Carreras Presidente Designado por 2/11/2006, folio 371, Reg 2058.

escriura
del
Certificación emitida por: Carlos Martín Valiante Aramburu. NºRegistro: 2058. NºMatrícula: 4278.
Fecha: 17/10/2008. NºActa: 023. Libro Nº: 17.
e. 23/10/2008 Nº84.092 v. 29/10/2008

CAPILATIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2008 a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria si no se lograse el quórum suficiente en la primera, en la sede social de la calle Guayra 1640 Ciudad Autónoma de Buenos, Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc 1ro de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado al 30 de junio de 2008.
3º Aprobación de la gestión de los señores Directores.
4º Aprobación de la remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261, ley 19.550.
5º Consideración del resultado del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2008.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección por un nuevo período de dos años.
7º Autorizaciones para inscribir la designación del nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio.
Luis María Cavallo, Presidente, designado por acta de asamblea Nº 25 del 25 de octubre de 2006.

Certificación emitida por: Federico Martin Sivilo. Nº Registro: 280. Nº Matrícula: 4762.
Fecha: 20/10/2008. NºActa: 184. Libro Nº: 52.
e. 24/10/2008 Nº26.108 v. 30/10/2008

CASA ELIPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de noviembre de 2008
a las 18:30 hs en primera convocatoria y a las 19:30 hs en segunda convocatoria, en la calle Libertad 860, Piso 7º A, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Causas de la convocatoria tardía.
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1, de la Ley Nº19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
4º Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura del ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
5º Consideración del resultado del ejercicio y la distribución de utilidades propuestas en la memoria del directorio, que incluye honorarios al directorio y sindicatura, en su caso en exceso del 25% previsto en el art. 261 de la ley 19.550.
Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 13/9/07 y Acta de directorio de fecha 14/9/07.
Rubén A. González Certificación emitida por: Andrea C. Pivac.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4932. Fecha:
17/10/2008. NºActa: 192. Libro Nº: 15.
e. 22/10/2008 Nº89.491 v. 28/10/2008

CHES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 11 de Noviembre de 2008, en la sede de Lavalle 1506, piso 7º, oficina 31, Capital Federal a las 14.00 horas en primera convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº19.550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 y aprobación de la gestión del directorio.
3º Consideración del resultado.
4º Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
5º Elección de nuevo Directorio.
6º Elección de nuevo Órgano de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley Nº19550.
Presidente Horacio Alberto Tineo Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 14 de noviembre de 2006; folios 66
y 67 del Libro de Actas de Asambleas número 1
rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A 13144.
Certificación emitida por: Alejandro García Romero. Nº Registro: 1427. Nº Matrícula: 3812.
Fecha: 17/10/2008. NºActa: 99. Libro Nº: 29.
e. 23/10/2008 Nº126.745 v. 29/10/2008

COMBOS DEL PARANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 10 de Noviembre de 2008 a las 10 hs. en Primer convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en la Sede Social de J. E. Uriburu 756, piso 2 Of. 201 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de 2 dos accionistas para firmar el Acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.518

2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1 Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº9, finalizado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de Utilidades.
4º Consideración de la Gestión del Directorio.
Su remuneración.
Presidente - Hugo Ricardo Zamparo Electo por Acta de Asamblea de fecha: 27 de octubre de 2007.
Certificación emitida por: Jorgelina Nanni.
Nº Registro: 198, Paraná. Fecha: 15/10/2008.
NºActa: 17. Libro Nº: 8.
e. 22/10/2008 Nº5772 v. 28/10/2008

CONSTRUCCIONES CHARCAS S.A.
CONVOCATORIA
CONSTRUCCIONES CHARCAS S.A. Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº7791 del Lº 113 Tº A de S.A. el 23 de agosto de 1993 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2008
a la hora 9:00, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Talcahuano 309 piso 5to. Of. 10º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley Nº19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-7-2008.
3º Tratamiento del resultado del ejercicio.
4º Informe sobre el estado de realización del inmueble de la sociedad.
5º Consideración de la gestión del Sr.
Liquidador de la Sociedad.
6º Consideración de la remuneración del Sr.
Liquidador.
NOTA: para la asistencia a la asamblea los señores accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la ley 19.550 a Talcahuano 309 piso 5to. Of. 10º de lunes a viernes en el horario de de 11 a 16hs.- El Liquidador elegido por acta de Asamblea del 3
de abril de 2008.
Liquidador - Samuel Okragly Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
17/10/2008. NºActa: 039. Libro Nº: 96.
e. 23/10/2008 Nº89.545 v. 29/10/2008

COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR
S.A. a celebrarse el día 19 de noviembre de 2008
a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18 horas 30 minutos en segunda convocatoria en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 710 - Piso 9, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de los Documentos Artículo 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
Destino del mismo.
4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
5º Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio. EL DIRECTORIO.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2008.
Presidente HORACIO BRAVE según lo acredita con Estatuto Social y Acta de Asamblea de fecha 22 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Ana M. Torterola.
Nº Registro: 1204. Nº Matrícula: 2954. Fecha:
20/10/2008. NºActa: 052. Libro Nº: 21.
e. 24/10/2008 Nº84.140 v. 30/10/2008

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CRAVERI S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de CRAVERI
S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Noviembre de 2008, a las 9.30 horas, en la sede social de la calle Arengreen 830, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades correspondiente al ejercicio económico número 66 cerrado el 30 de junio de 2008;
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Consideración de la actuación de la Sindicatura;
5º Remuneración del Directorio y de la Sindicatura;
6º Consideración y destino de los resultados.
Ampliación de la reserva facultativa por el monto total de los resultados que no se distribuyan, en su caso;
7º Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.
Presidente - Juan Alfredo E. Craveri Designado en Asamblea del 12 de diciembre de 2006, transcripta a fs. 43 del Libro de Actas de Asamblea número 2 rubricado en la I.G.J. el 2/3/99 bajo el número 14109-99 y reunión de directorio del 12 de diciembre de 2006 transcripta a fs.158 del Libro de Actas de Directorio número 3 rubricado en la I.G.J. el 1/2/99 bajo el número 7216-99.
Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldan Aristizabal. NºRegistro: 1879. NºMatrícula: 4563.
Fecha: 20/10/2008. NºActa: 060. Libro Nº: 81.
e. 23/10/2008 Nº26.098 v. 29/10/2008

CRH SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de CRH Sudamericana S.A., convoca a los accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de noviembre de 2008, a las 19hs, en primera convocatoria, y el mismo día a las 20 hs, en segunda convocatoria, en Paseo Colón 221, 8vo piso, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero. Designación de los accionistas que firmarán el acta.
Segundo. Consideración de los documentos a los que se refiere el inciso 1º del artículo 234
de la ley 19.550 correspondientes al 14º ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2007.
Buenos Aires, octubre 15 de 2008.
Juan Carlos Girotti, Presidente designado por actas de asamblea y Directorio de fecha 13 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 4452.
Fecha: 15/10/2008. NºActa: 500.
e. 24/10/2008 Nº653 v. 30/10/2008

D
DATAWAVES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de noviembre de 2008, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00
horas del mismo día en segunda convocatoria en el domicilio social sito en Thames 1368 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reconducción o disolución de la sociedad.
En su caso modificación del artículo segundo del Estatuto Social.