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Segunda Sección
Viernes 5 de setiembre de 2008
de Octubre de 2008 a las 12 y 13 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente en la sede ubicada en Tucumán 766, piso 11, oficina 262, CABA
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación de Balances y Estado de Resultados;
3º Distribución de Honorarios del Directorio y 4º Varios, Informe y Directivas sobre ola marcha de la sociedad.
Rodrigo Fernando CARBALLO, Presidente designado por Escritura 287 del 15/06/2007, registro 543.
Certificación emitida por: Julian Gonzalez Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 02/09/2008. NºActa: 094. Libro Nº: 15 a mi cargo.
e. 05/09/2008 Nº86.990 v. 11/09/2008

LOS TRES ARBOLITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del día 30 de Septiembre de 2008 en la sede social de la calle Sánchez de Bustamante 1765, Planta Baja, Unidad A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Accionistas para firmar el acta;
2º Rescisión anticipada del contrato de locación del local comercial sito en Galarza Nº 750
de la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos firmado con LA CAJA DE
PREVISION SOCIAL PARA PROFESIONALES
DE LA INGENIERIA DE ENTRE RIOS con fecha 12 de Julio de 2007.
Presidente - Marcos Gabriel Comte
Presidente: Rodolfo LAGOS MARMOL designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas Nº1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B Nº7911.
Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
1º/09/2008. NºActa: 83. Libro Nº: 19.
e. 05/09/2008 Nº83.965 v. 11/09/2008

MARAL EMPRENDIMIENTOS S.A.

M

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Talcahuano 1133, piso 8, departamento A, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración de la remuneración al directorio.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2008.
6º Cambio del domicilio legal de la sociedad.
7º Autorizaciones.
Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 238
de la ley 19.550.
Presidente designado por acta de asamblea Nº9 del 17/10/2007.
Presidente Víctor Paz
Autorizado por Acta de Directorio del 3 de Agosto de 2008. Su mandato se encuentra vigente en virtud del estatuto inscripto el 29 de Septiembre de 2006 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº15718, Libro 33, Tomo de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:
01/09/2008. NºActa: 1124.
e. 05/09/2008 Nº84.028 v. 11/09/2008

Certificación emitida por: Natalia E. Balbuena.
Nº Registro: 50. Fecha: 04/08/2008. Nº Acta:
183.
e. 05/09/2008 Nº13.662 v. 11/09/2008

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.
CONVOCATORIA
Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de Septiembre de 2008 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374
piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio comercial Nº34 cerrado el 31 de diciembre del año 2007.
4º Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Evaluación de posibilidades de venta del único inmueble de la compañía, ubicado próximo a la localidad de Urquiza, Pdo. de Pergamino y en caso afirmativo, autorización al Directorio, pautando las condiciones, a efectuar los trámites inherentes a la misma.
7º Ratificación o no, de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008.

O

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2008, a las 17 horas en la calle Cerrito 836, Piso 7, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Emisión de Obligaciones Negociables en pesos o dólares estadounidenses por hasta la suma de USD 10.000.000 o su equivalente en otras monedas.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Sebastián Ernesto Perea Amadeo, en su carácter de Presidente según Asamblea del 12 de abril de 2007 y Directorio del 19 de abril de 2007.
Al Boletín Oficial por cinco días.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. NºRegistro: 391. NºMatrícula: 1528.
Fecha: 01/09/2008. Nº Acta: 121. Libro Nº:
180.
e. 05/09/2008 Nº31.458 v. 11/09/2008

POWER TOOLS S.A.C.I.F.

P

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de POWER TOOLS S.A.C.I.F.,
BOLETIN OFICIAL Nº 31.483

para el día 30 de Septiembre del 2008 a las 11:00 hs. y la segunda convocatoria a las 12:00hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.
2º Distribución de Resultados no Asignados.
3º Modificación del Art. 8º del Estatuto Social, cambio de plazo de duración del mandato de los directores.
Presidente Alberto Antonio Consiglio, Designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº47 del 30/04/2008, y de Directorio Nº237 del 30/04/2008.
Certificación emitida por: Joaquín M.
Benincasa. NºRegistro: 905. NºMatrícula: 4003.
Fecha: 26/08/2008. NºActa: 108. Libro Nº: 105.
e. 05/09/2008 Nº31.449 v. 11/09/2008

SANTAMARINA E HIJOS
S.A.CONSIGNACIONES, COMISIONES,MANDATOS Y NEGOCIOS
RURALES

S

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 24 de septiembre de 2008, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art. 234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
2º Consideración de la gestión de Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración del destino de los resultados acumulados según resolución 7/2005 de la IGJ.
5º Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo, art. 261 de la Ley 19.550.
6º Deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.
7º Designación del número de Directores y elección de los mismos.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550
con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea.
El firmante fue designado como director de la compañía en la Asamblea General Ordinaria del 30 de Agosto de 2007 y como Presidente en la reunión de directorio del día 31 de Agosto de 2007.
Presidente Marcelo Jorge Emilio de Alzaga Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
29/08/2008. NºActa: 004. Libro Nº: 120.
e. 05/09/2008 Nº31.453 v. 11/09/2008

T

TOMOGRAFIA COMPUTADA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse con fecha 23/9/08 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de Salguero 554
piso 1 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

15

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de constitución de servidumbre a otorgarse con la Sociedad IMÁGENES
DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO MEDICO
S.A.
3º Tratamiento de la exclusión de los socios Doctores Fernando Ogresta y Martín Eleta.
Se deja constancia que los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo 237 y concordantes de la ley 19550. Firmado:
HORACIO MARIO BAIS, Presidente electo por acta de asamblea del 10/01/06.
Certificación emitida por: Cinthia Valeria Prislei.
Nº Registro: 483. Nº Matrícula: 4649. Fecha:
02/09/2008. NºActa: 075. Libro Nº: 06.
e. 05/09/2008 Nº86.983 v. 11/09/2008

TOMOGRAFIA COMPUTADA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 23/9/08
a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria en la sede social de Salguero 554 piso 1 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Tratamiento y Consideración de la documentación prevista en el 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/4/06 y 30/4/07.
3º fijación del número de Directores y designación del nuevo directorio.
4º Aumento de capital.
Se deja constancia que los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo 237 y concordantes de la ley 19550.
Firmado: HORACIO MARIO BAIS. Presidente electo por acta de asamblea del 10/01/06.
Certificación emitida por: Cinthia Valeria Prislei.
Nº Registro: 483. Nº Matrícula: 4649. Fecha:
02/09/2008. NºActa: 074. Libro Nº: 06.
e. 05/09/2008 Nº86.984 v. 11/09/2008

WILD RIVER ARGENTINA S.A.

W

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día Primero de Octubre de 2008 a las 16 y 17 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente y a Asamblea General Extraordinaria para el mismo día Primero de Octubre de 2008 a las 18 y 19 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente, ambas en la sede social ubicada en esta Capital, Tucumán 766, piso 11º, oficina 262, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación de Balances y Estado de Resultados;
3º Distribución de Honorarios del Directorio; y 4º Varios, Informe y Directivas sobre ola marcha de la sociedad.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Actividades previstas para el ejercicio y eventual reforma del Estatuto.
Rodrigo Fernando CARBALLO, Presidente designado por Escritura 198 del 15/05/2007, registro 543.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705.
Fecha: 02/09/2008. NºActa: 093. Libro Nº: 15 a mi cargo.
e. 05/09/2008 Nº86.989 v. 11/09/2008