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Segunda Sección
Miércoles 6 de agosto de 2008
4º Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2006.
5º Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31
de Diciembre de 2007.
6º Consideración de los resultados del ejercicio y el monto de la reserva facultativa.
7º Aprobación de la gestión del Directorio.
8º Designación de Directores Titulares y Suplentes en el número que determine la asamblea.
Oscar Fernando Passet designado Presidente según Acta de Directorio 58 del 14/02/2005.
Presidente - Oscar F. Passet Certificación emitida por: Elisa Graciela Berute.
Nº Registro: 0002. Fecha: 25/7/2008. Nº Acta:
325. Libro Nº: 17.
e. 06/08/2008 Nº82.728 v. 12/08/2008

ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA
PARA LA MUJER
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
AMAM, convoca a su Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de Agosto de 2008 a las 18hs. en su sede de Yerbal 2451 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asambleas.
2º Memoria, Balance General y Cuentas de Gastos y Recursos.
3º Informe de la Junta Fiscalizadora.
4º Renovación de la Comisión directiva y Junta Fiscalizadora por finalización de mandato.
5º Firma de los socios en el Libro de Asistencias.
Designada para realizar la convocatoria en reunión Comisión Directiva del 27 de Julio de 2008.
Secretaria - Romina V. Navarro Certificación emitida por: Carlos G. Frieboes.
Nº Registro: 1262. Nº Matrícula: 3384. Fecha:
31/7/2008. NºActa: 022. Libro Nº: 23.
e. 06/08/2008 Nº82.693 v. 06/08/2008

BANCO FINANSUR S.A.

B

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea Ordinaria para el día 29 de agosto de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Av. Corrientes 400
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Aumento del capital social en la suma de $4.273.000 mediante la capitalización de aportes irrevocables efectuados a cuenta de futuras suscripciones de capital. Primas de emisión.
Ejercicio del derecho de acrecer de los restantes accionistas.
3º Derecho de suscripción preferente.
4º Propuesta de dividendo.
Se informa a los Sres. Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en el horario de 10 a 15 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en Av. Corrientes 400 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aries.
Presidente: Evaristo Jorge Sánchez Córdova, presidente de Banco Finansur S.A. designado por Acta de Asamblea Nº 64 del 31.10.2007 y Acta de Directorio Nº 1909 de Distribución de Cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
1/8/2008. NºActa: 176. Libro Nº: 57.
e. 06/08/2008 Nº30.922 v. 12/08/2008

C

COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA S.A.
DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de Agosto de 2008 a las 11 hs, en Viamonte 308, Piso 1º Oficina 4 y 6. C.A.B.A.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA:
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 25 DE
AGOSTO DE 2008 a las 17 horas, en el local social de la Av. Corrientes 1145, 3º Piso Of. 39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
I DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
II
CONSIDERACIÓN, DE
LA
DOCUMENTACIÓN
PRESCRIPTA
POR
EL ART. 234 INC. 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE
AL
EJERCICIO
ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE MARZO
DE 2008.
III EVALUACIÓN DE LA GESTION DEL
DIRECTORIO Y TITULARES DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA.
IV TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS
DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
V FIJACIÓN DEL NÚMERO Y ELECCIÓN DE
DIRECTORES.
VI ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL
CONSEJO DE VIGILANCIA.
VII CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DEL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE
2008 Y DESTINO DEL MISMO.
Buenos Aires, 30 de julio de 2008.
EL DIRECTORIO
MIGUEL ANGEL GONELLA PRESIDENTE
ELECTO POR ASAMBLEA DE FECHA
23/07/2007.
Presidente - Miguel Angel Gonella Grimaldi Certificación emitida por: Martha N. Vengerow.
Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha:
1/8/2008. NºActa: 51. Libro Nº: 31.
e. 06/08/2008 Nº82.723 v. 12/08/2008

COMPAÑIA ITALIANA TURISMO CIT S.A.
ARGENTINA
CONVOCATORIA
Por 5 días convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera Convocatoria para el día 26 de agosto de 2008 a las 10:00hs y en segunda, para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 11:00hs, a celebrarse en la calle Paraguay 866, 6º piso, oficina D de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la realización fuera de término de la Asamblea.
3º Consideración documentos art. 234 inc. 1
Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio.
6º Fijación del número de directores y su elección por el término de 3 años.
7º Aumento del capital social. Emisión de acciones.
8º Autorizar a los directores en los términos del art. 273 de la Ley 19550.
9º Autorizaciones. El Directorio.
El Sr. Marco Mancinelli, fue designado presidente del Directorio, según acta de Asamblea del 10 de julio de 2007.
Presidente - Marco Mancinelli Certificación emitida por: Francisco A. Devoto Acosta. Nº Registro: 688. Nº Matrícula: 2950.
Fecha: 31/7/2008. NºActa: 87. Libro Nº: 16.
e. 06/08/2008 Nº30.906 v. 12/08/2008

G

GALTUC S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.462

CONVOCATORIA
Viamonte 308, Piso 1º, Oficina 4 y 6 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Convócase a
1º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30
de Abril de 2008.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Remuneración al Directorio.
3º Elección del Directorio, previa fijación de número de sus miembros por el término de un año.
4º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.
Salomón Carlos Cheb Terrab, Presidente del Directorio electo por A.G.O Del 30/08/2007 Acta Nº24. EL DIRECTORIO.
Presidente - Salomón Carlos Cheb Terrab Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha:
31/7/2008. NºActa: 135. Libro Nº: 028.
e. 06/08/2008 Nº30.919 v. 12/08/2008

L

LA PROVIDENCIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los señores socios y accionistas de LA
PROVIDENCIA S.C.A. en la sede social de Arenales 824 1er. piso, de la ciudad de Buenos Aires, para el día 25 de Agosto de 2008 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y a las 15:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta anterior.
2º Socios fallecidos.
3º Socios nuevos.
4º Informe de tesorería.
5º Correspondencia.
6º Informe de mesa directiva para la consideración y aprobación del Balance General del ejercicio correspondiente al año 2007. Emeterio Barral, LE 4.221.761, vicepresidente en ejercicio al folio 191 del 28/06/06 del libro de actas de Comisión Directiva Nº17.
7º Renovación de Autoridades.
Emeterio Barral Certificación emitida por: Mariela P. Garbulsky.
Nº Registro: 2043. Nº Matrícula: 4631. Fecha:
29/7/2008. NºActa: 028. Libro Nº: 017.
e. 06/08/2008 Nº120.424 v. 06/08/2008

O

ORGANIZACION SIONISTA ARGENTINA
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo establecido en el articulo 21 de nuestros estatutos se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 19/08/2008 a las 19hs. en nuestra sede sito en la calle Pasteur 633 P 8 - C.A.B.A. a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 socios para la firma del acta.
2º Tratamiento del ejercicio al 30-04-08.
3º Designación de integrantes de la Comisión Directiva y de Autoridades.
CONSEJO DIRECTIVO

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
por los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2006 y 2007 destino de sus resultados.
3º Consideración de la gestión del administrador durante esos ejercicios.
4º Remuneraciones del administrador en exceso a lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Modificación del artículo primero del estatuto social, relacionado con el cambio de la denominación social. Horacio R. Acosta. Socio administrador DNI 10.201.707. Según Acta del 13 de septiembre de 2004.
En mi carácter de escribano público, interinamente a cargo del Registro Notarial 523 de esta ciudad, en mi carácter de subrogante, manifiesto que la presente certificación corresponde al Acta Nº 534, Foja R-001156744, suscripta por Horacio Ramón ACOSTA como socio comanditado y administrador de LA PROVIDENCIA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, con facultades suficientes. Buenos Aires, 31 de julio de 2008.
Certificación emitida por: Miguel Alberto Funes. Nº Registro: 523. Nº Matrícula: 3865.
Fecha: 31/7/2008. NºActa: 534.
e. 06/08/2008 Nº30.902 v. 12/08/2008

M

MUTUAL DE JUBILADOS Y AFILIADOS
A LA EX LEY 11.110
CONVOCATORIA
La comisión directiva Convocada en Sesión Ordinaria el 21 de Febrero de 2008, resolvió aprobar por unanimidad todo lo concernientes al ejercicio 01/01/2007 al 31/12/2007, y convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2008, a las 18 horas en la sede de Boyacá 561/563 CABA. En sesión ordinaria del 16 de Abril de 2008; resolvió dejar sin efecto dicha convocatoria, y realizar una nueva para el día 29 de Agosto de 2008 a las 18 horas en la citada sede social, a todos los socios con derecho a voto para tratar y considerar el siguiente:

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ART. 24: La asamblea se realizara en el domicilio, fecha y hora indicada en la convocatoria y se celebrara con los socios que estén presentes una hora después de la fijada en la convocatoria siempre que antes no se hubiera reunido por lo menos la mitad mas uno de los asociados con derecho y voto.
Presidente - Silvio Daniel Rossjanski Silvio Daniel Rossjanski, presidente de la Organización Sionista Argentina por Asamblea General del 04/07/2006.
Certificación emitida por: Isaac León Pomerantz. NºRegistro: 1432. NºMatrícula: 3612.
Fecha: 31/7/2008. NºActa: 053. Libro Nº: 43.
e. 06/08/2008 Nº82.684 v. 08/08/2008

OTICA MAIOR S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº1653864. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30
de Agosto de 2008, a las 10:00 horas en la sede social de Avenida Belgrano 355, 8º piso, oficina 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de un accionista para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/04/2008
y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275 - Ley 19550.
3º Destino de los Aportes Irrevocables de $10.935,83 oportunamente integrados.
4º Consideración de Resultados no Asignados al 30/04/2008
María Eugenia Nano. Presidente designado por Asamblea de Accionistas Del 14/09/2007.
Certificación emitida por: Estela M. C. Peluffo.
NºRegistro: 16. Fecha: 30/7/2008. NºActa: 359.
Libro Nº: 10.
e. 06/08/2008 Nº85.649 v. 12/08/2008