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nio del 2007 y el Acta de Directorio Nº 361 de distribución de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Verónica A. Taccetta.
Nº Registro: 2077. Nº Matrícula: 4332. Fecha: 16/
4/2008. Nº Acta: 034. Libro Nº: 6.
e. 24/04/2008 Nº 28.897 v. 30/04/2008

CLUB DE CAMPO LA EMILIA S.A.
CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de mayo de 2008 a las 14 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550 y destino de los resultados no asignados:
ejercicio al 31 de diciembre de 2007;
3º Consideración gestiones del Órgano Directivo. Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
José Chediack, Presidente, Asamblea General Ordinaria Unánime y Acta de Directorio, ambas del 08 de mayo de 2006.
INSCRIPCION EN I.G.J.: 02 de octubre de 2000
- Nº 14.581 - Libro Nº 12 de Sociedades por Acciones.
Presidente - José Chediack Certificación emitida por: G. Genta de Murgier.
Nº Registro: 12. Fecha: 21/4/2008. Nº Acta: 148.
Libro Nº: 27.
e. 25/04/2008 Nº 78.506 v. 02/05/2008

COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
CAMMESA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 14 de mayo de 2008 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2º Consideración de la gestión del Directorio, y su retribución, en su caso, en los términos de lo prescripto por el art. 261, in fine, de la ley 19.550.
3º Directorio: Determinación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los que correspondan.
4º Reforma del artículo octavo del Estatuto en lo relativo a la garantía de los directores.
Sergio Tasselli, Presidente electo por Asamblea del 28.10.2002 y reunión de Dirección del 12.02.2007.
Sergio Tasselli Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 050. Libro Nº: 124.
e. 25/04/2008 Nº 80.230 v. 02/05/2008

CYPE ARGENTINA S.A.

DHS GROUP S.A.

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de mayo de 2008, a las 18:00 horas, en el local de la calle Avenida de Mayo 605 7º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Inventario, Balance General,.
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias.
3º Resultados del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio del año 2007.
5º Designación del nuevo Directorio.
Notificación de asistencia, art. 38 Ley 19.550
con tres días hábiles de anticipación en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 11 a 18 hs.
Convoca el Directorio, Presidente Virginia Paula Alonso designada por Asamblea General Ordinaria de fecha 29 de mayo de 2007.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el próximo 16 de mayo de 2008, a las 15.00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 16.00 hs. en segunda convocatoria, en Avenida Paseo Colón 707, Piso 3º, Oficina B, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Reforma de los artículos 1 y 4 Estatuto Social por cambio de denominación social y del valor nominal de las acciones. Cancelación y emisión de nuevos títulos accionarios.
3º Autorizaciones para realizar las inscripciones en el Registro Público de Comercio.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Avenida Paseo Colón 707, Piso 3º, Oficina B, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El firmante fue designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 21
de noviembre de 2006, obrante de fojas 42 a 43 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 1.
Presidente - Diego A. Berardo Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha: 21/
4/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº: 36.
e. 28/04/2008 Nº 8108 v. 05/05/2008

DORKING S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo del 2008, a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs en 2da.convocatoria, en la sede legal de Tte. Gral. Perón 2250, 2º Piso, D, de la Cdad. De Bs. As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Cer tificación emitida por: Natalia Kent.
Nº Registro: 1180. Nº Matrícula: 4812. Fecha: 24/
04/2008. Nº Acta: 120. Libro Nº: 13.
e. 29/04/2008 Nº 78.653 v. 06/05/2008

DESARROLLOS EDUCATIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de DESARROLLOS EDUCATIVOS S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de mayo de 2008 a las 10:00 horas, en la sede social de la Avenida Belgrano 1.548, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estados de Resultados Acumulados, Anexos, Informe del Síndico y demás documentos que prescribe el art.234 de la Ley 19.550, correspondientes al Balance económico cerrado el 31 de diciembre del 2007;
3º Consideración del Destino de los resultados;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso a lo dispuesto por el art. 261
Ley 19550 y remuneración de la Sindicatura;
6º Fijación del Nº de directores y su elección por dos años;
7º Elección del Síndico Titular y Suplente. EL
DIRECTORIO.

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas, deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Ciudad de Buenos Aires. El firmante se encuentra autorizado por Reunión de Directorio Nº 348 de fecha 9/04/08.
José Sanz Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 17/4/2008. Nº Acta: 193. Libro Nº: 49.
e. 24/04/2008 Nº 28.881 v. 30/04/2008

CUNARD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Cunard S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la Avda. Córdoba 1351, 3º piso, de la ciudad de Buenos Aires, el día 14 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a una hora después, en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su remuneración por el ejercicio 2007;
3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12, cerrado el 31 de Diciembre de 2007 y destino de sus resultados;
4º Fijación del número de Directores y su elección;
5º Designación de Síndicos Titular y Suplente.
El Directorio.
De acuerdo con el Estatuto Social, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 11:00 hs.
Presidente - José Lucas Ordoñez Designado por Asamblea General Ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2006 y electo por reunión de Directorio del 11 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens.
Nº Registro: 50. Nº Matrícula: 3511. Fecha: 21/4/
2008. Nº Acta: 50. Libro Nº: 29.
e. 25/04/2008 Nº 80.268 v. 02/05/2008

31

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

D
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la renuncia del Director Vicepresidente con efectos al 21 de diciembre 2007. Designación de Director Vicepresidente.
Determinación de su remuneración con efectos al 21 de diciembre 2007.
3º Aprobación de lo actuado por el Directorio en lo relativo al otorgamiento de una licencia con goce de sueldo al Ing. Luis Beuret a partir del 21
de diciembre de 2007.
4º Autorización para la inscripción de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.395

Segunda Sección
Miércoles 30 de abril de 2008

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2 Consideración de la documentación enumerada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración del resultado del ejercicio; 3 Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y consideración de su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007; 4 Designación de directores titulares y suplentes; 5 Designación de síndicos titulares y suplentes; 6 Consideración de la fusión por absorción de la Sociedad como sociedad absorbente con Holding de Comunicaciones S.A., Nuevas Inversiones S.A. e Inversora de Medios S.A., como sociedades absorbidas, según lo previsto en el artículo 82 y siguientes, ap. II de la Ley de Sociedades Comerciales y conforme al régimen de reorganización de sociedades bajo términos de neutralidad tributaria previstos por el art. 77 de la Ley de Impuesto a las Ganancias Nº 20.628 y sus modificatorias; aprobación del balance especial de fusión y consolidado de fusión al 31 de diciembre de 2007 y del informe de la Comisión Fiscalizadora; 7 Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción celebrado entre la Sociedad Sociedad Absorbente, Holding de Comunicaciones S.A., Nuevas Inversiones S.A. e Inversora de Medios S.A. Sociedades Absorbidas; 8 Consideración de la relación de canje de acciones. Aumento del capital social de la Sociedad de $6.196.528,49 a $7.058.859,71, mediante la emisión de 86.233.122 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $0,01 valor nominal por acción y que otorgan derecho a un voto por acción; y 9 Otorgamiento de autorizaciones. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad. Asimismo, se deja sentado que se deja a disposición de los Sres. Accionistas, con suficiente antelación, el Compromiso Previo de Fusión, el Balance Especial de Fusión al 31 de diciembre de 2007, el Balance Especial y Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2007, y el informe de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los Sres accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Azopardo 579, de la C.A.B.A. para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Luis Ignacio Castro, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, designado por Reunión de Directorio del 28/9/07.
Certificación emitida por: Martin R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 23/
04/2008. Nº Acta: 83. Libro Nº: 93.
e. 25/04/2008 Nº 29.000 v. 02/05/2008

EL NUEVO HALCON S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de EL NUEVO
HALCON S.A. a Asamblea General Ordinaria el 16 de mayo de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 en segunda, en B. Irigoyen 330 3º Piso Oficina 150 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los Socios deberán comunicar su asistencia conforme art. 238 Ley 19.550. La Memoria y Balance General se encuentra a disposición de los socios en el domicilio legal con 15 días de anticipación al día de celebración de la Asamblea.
ZULEMA NORA REZNIK. PRESIDENTA. Conforme Acta de Asamblea del 19 de Julio del 2006
de designación de autoridades y Acta de Directorio Nº 368 del 19 de julio del 2006 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Ana Inés Castro.
Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 4825. Fecha: 17/
4/2008. Nº Acta: 114. Libro Nº: 3.
e. 29/04/2008 Nº 78.625 v. 06/05/2008

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Elección de miembros del directorio.
Conforme lo dispuesto por el estatuto y la ley de sociedades los socios deberán solicitar su inscripción en el Registro de asistencia por lo menos con tres días hábiles de anticipación.- LUIS GATO GONZALEZ Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/01/2008, pasada al Folio Nº 32/36 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 y Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 31/01/2008 pasada al Folio Nº 124
del Libro de Actas de Directorio Nº 1.
Presidente - Luis Gato González
E

EDITORIAL ATLANTIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15/
05/08 a las 11 y 12 hs, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social sita en Azopardo 579, C.A.B.A., fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ernesto R. Natoli.
Nº Registro: 1. Fecha: 24/04/2008. Nº Acta: 29.
Libro Nº: 31.
e. 28/04/2008 Nº 5243 v. 05/05/2008

ENREFA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas de ENREFA S.A.
Asamblea accionistas para el 16-5-08 a las