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BOLETIN OFICIAL Nº 31.347

Segunda Sección
Lunes 18 de febrero de 2008

8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

D

DISGA S.A.
CONVOCATORIA
Expte. Nº 1610327. Se convoca a los Señores Accionistas de Disga SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 4 de Marzo de 2008 a 14:00 horas en la calle Avenida Juan B.
Justo 8448 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás Anexos por el Ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2007.
3º Consideración de los Resultados Acumulados del Ejercicio.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Elección de Directores Titulares y Suplentes, determinación de su número por el término estatutario Articulo 9 Estatutos Sociales.
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
El que suscribe Leonardo Alonso, en su carácter de Presidente de Disga S.A., que surge de Acta de Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2004, obrante a fojas 19 - 20 y 21 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado el 2-11-1995
bajo el Nº 9200-95 y Acta de Directorio del 17 de diciembre de 2004 obrante a fojas 53 del Libro de Actas de Directorio Nº 1 rubricado el 211-1995 bajo el Nº 9201-95.
Certificación emitida por: Carlos A. Carabba.
Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 2585. Fecha:
12/2/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 73.
e. 18/02/2008 Nº 27.671 v. 22/02/2008

E

ENDESA COSTANERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 26 de marzo de 2008 a las 10:30
horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio US$ 72.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes. Su designación. Presupuesto del comité de auditoría.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.

NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas adjuntando constancia de su calidad de accionistas emitida por Caja de Valores S.A. que lleva el libro de registro de acciones escriturales por cuenta de la sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 17 de marzo de 2008 inclusive;
ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y iii en virtud de lo dispuesto por la resolución general Nº 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores al momento de la inscripción para participar de la asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa, de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de documento de identidad o datos de inscripción registral, con expresa individualización del Registro y de su jurisdicción; domicilio, con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quién asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Firmado: Máximo Luis Bomchil. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Designado por asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases del 20/03/07 y reunión de directorio del 12/04/07, labradas a fojas 49 y 91 del libro de actas de asamblea Nº 2 y libro de actas de directorio Nº 6, respectivamente.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Máximo Luis Bomchil Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Nº Matrícula: 2128. Fecha:
7/2/2008. Nº Acta: 014. Libro Nº: 133.
e. 18/02/2008 Nº 75.563 v. 22/02/2008

G

GENILO PRODUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GENILO PRODUCCIONES SA a Asamblea General Ordinaria para el dia 5 de marzo de 2008 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora despues en segunda en Boulogne Sur Mer 2196, Torcuato, Buenos aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.10.2007.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aun en exceso de las normas del articulo 261 de la ley 19550.
3º Elección de directores titulares y suplentes, su numero y de dos accionistas para firmar el acta.
El señor Hugo Eduardo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 8 de marzo de 2007 a fs. 60 del libro rubricado el 14.11.1985
bajo el n A 31320 y acta de Directorio de igual fecha a fs. 166 rubrica A 31321 del 14.11.1985.
Presidente Hugo Eduardo Diez Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
5/2/2008. Nº Acta: 029. Libro Nº: 010.
e. 18/02/2008 Nº 76.761 v. 22/02/2008

GRUPO ASSA S.A.
CONVOCATORIA
Por cinco días se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a los señores accionistas de Grupo ASSA S.A., la que se realizará el día 06 de Marzo de 2008, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, si no se lograse el quórum necesario en la primera, en la sede de la Sociedad, sita en la calle Ing. Enrique Butty 220, Piso 15, CABA, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Aprobación de la transferencia de las tenencias accionarias de la sociedad a Grupo ASSA
Worldwide S.L.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 238 de la Ley 19.550, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la asamblea. El Directorio. Pablo Andrés Dougall, DNI 13405697. Domicilio: Ing. Enrique Butty 220, Piso 15, CABA. Vicepresidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/11/2007 transcripta a folios 98/112 del Libro de Asambleas Nº 1.
Pablo Andrés Dougall
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Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en el libro de Asistencia a Asambleas. Para el caso de falta de quórum al primer llamado, convocase en segunda instancia para las 11.00 horas del mismo día 04 de marzo de 2008
en el mismo lugar de celebración.
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2008.
Firma autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2004 a suscribir el presente documento.
Presidente Daniel Alejandro Gómez Certificación emitida por: Diego L. Molina.
Nº Registro: 15, Distrito Notarial Morón. Fecha:
11/2/2008. Nº Acta: 65. Libro Nº: IX.
e. 18/02/2008 Nº 27.654 v. 22/02/2008

P
Certificación emitida por: Eduardo A. Martínez Azaro. Nº Registro: 1576. Nº Matrícula: 2694. Fecha: 15/02/2008. Nº Acta: 57. Libro Nº: 74.
e. 18/02/2008 Nº 75.683 v. 22/02/2008

I

INSTITUTOS MEDICOS S.A.
CONVOCATORIA
Nro. DE Inscripción I.G.J. 6357. Se convoca a los Señores accionistas de INSTITUTOS MEDICOS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 04 de Marzo de 2008, a las 11.30 hs, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. Roque S. Peña 1219, Piso 2º, oficina 208, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Ratificación de la continuación del tramite del concurso preventivo de la empresa.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en el libro de Asistencia a Asambleas. Para el caso de falta de quórum al primer llamado, convocase en segunda instancia para las 12.00 horas del mismo día 04 de marzo de 2008 en el mismo lugar de celebración.
Buenos Aires, 11 de Febrero de 2008.
Firma autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de octubre de 2004 a suscribir el presente documento.
Presidente Daniel Alejandro Gómez Certificación emitida por: Amadeo Gras Goyena. Nº Registro: 512. Nº Matrícula: 2302. Fecha:
11/2/2008. Nº Acta: 118. Libro Nº: 85.
e. 18/02/2008 Nº 27.666 v. 22/02/2008

INSTITUTOS MEDICOS S.A.
CONVOCATORIA

PROMOSUD AGRICOLA INMOBILIARIA S.A.
CONVOCATORIA
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.586.327. Convócase a los Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2008, a las 09:00 horas, en Rivadavia 1653, 8º piso, P, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Extraordinaria.
2º Autorización al Directorio por el plazo que se establezca, para enajenar la fracción de campo propiedad de la Sociedad, sita en la localidad de Vicente Casares, Partido de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, fijando la totalidad de los términos y condiciones de la operación.
3º En su caso y si hubiese ocurrido entre el 13
de febrero y el 4 de marzo de 2008, ratificar a todo evento la suscripción del respectivo Boleto de Compraventa del referido inmueble, por parte del Directorio. EL DIRECTORIO.
NOTA: Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.
Juan Carlos MUÑOA DNI 7.754.854 Director Suplente en ejercicio de la Presidencia, según:
Escritura pública nº 69 del 5-3-2007, Escribano Alfredo López Zanell al folio 224, Registro 402, Capital Federal, inscripta en IGJ el 8-10-2007, Nº 16.737, Libro 37 de Sociedades por Acciones. Y Acta de Directorio número 62, de fecha 6-2-2008, labrada en el libro de Actas de Directorio Número 1, rubricado el 3-5-94, bajo el número 14143.
Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. Nº Registro: 402. Nº Matrícula: 3441. Fecha:
12/2/2008. Nº Acta: 101. Libro Nº: 70.
e. 18/02/2008 Nº 5002 v. 22/02/2008

R

RADIO TAXI PLUS S.A.
CONVOCATORIA

Nro. DE Inscripción I.G.J. 6357. Se convoca a los Señores accionistas de INSTITUTOS MEDICOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 04 de Marzo de 2008, a las 10.30 hs, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Av. Roque S. Peña 1219, Piso 2º, oficina 208, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:

Asamblea Radio Taxi Plus S.A. Buenos Aires, 11 de febrero de 2008, se convoca a los accionistas de Radio Taxi Plus S.A. a la Asamblea general extraordinaria la cual se realizará el día 5 de marzo de 2008 en primera convocatoria a las 12 hs y segunda convocatoria a las 12.30 hs, en la sede social sita en Tucumán 3446 Capital Federal para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de las razones que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los términos de ley.
3º Consideración de la Memoria, Estados Contables, cuadros, notas y anexos correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros 54 y 55 concluidos el 30 de Junio de 2006 el 30 de Junio de 2007
respectivamente.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración del numero de Directores y su designación por un nuevo periodo estatutario.
6º Consideración del Consorcio de colaboración Empresaria.

1º designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º razones de variaciones significativas de activos y pasivos.
3º venta de activos para cubrir pasivos.
Firmado el presidente de Radio Taxi Plus S.A.
Luis Alberto Peduto con DNI Nº 21.104.112 designado en el acta de Directorio Nº 10 foja 17 del libro de Actas con fecha 5 de Mayo de 2005.
Presidente Luis Alberto Peduto Certificación emitida por: Rosario Freire Posse.
Nº Registro: 1651. Nº Matrícula: 3716. Fecha:
8/2/2008. Nº Acta: 187. Libro Nº: 38.
e. 18/02/2008 Nº 75.545 v. 22/02/2008