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BOLETIN OFICIAL Nº 31.345

Segunda Sección
Jueves 14 de febrero de 2008

sejo de Administración resuelve convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 26 de febrero de 2008 a las 16.00 hs. En la Sede Social de la Cooperativa de Pilotos de Líneas Aéreas, sita en la calle Blanco Encalada 2387 piso 3º Depto A de la C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
LA ADMINISTRACION PUBLICA AMUPAP
CONVOCATORIA
Por el presente nos dirigimos a usted a los efectos de comunicar que el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18
de marzo de 2008, a las 15 hs. A realizarse en la calle Chile 1441 1 piso 2do Cuerpo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo prescripto por los artículos, 15, 16, 19, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40 y 41 del Estatuto Social, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos miembros de la Asamblea para que firmen la presente, conjuntamente con el presidente y secretario.
2º Consideración del balance General, Inventario cuenta de gastos, Recursos, Memoria e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2007.
3º Consideración de la Asamblea para elevar el límite de la cuota social.
4º Consideración de los excedentes líquidos y realizados según el articulo 44 del Estatuto.
Buenos Aires, 06 de febrero de 2008.

1º Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e informes del Sindico al 31 de octubre de 2007.
3º Elección de cuatro Vocales Titulares por un período de tres años. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION.
NOTA:
Art. 31: Las Asambleas se realizaran validamente sea cual fuere el numero de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno de los asociados.
Art. 36: No se podrá votar por poder. Las listas de los candidatos para la renovación del Consejo de Administración serán presentadas a los efectos de su oficialización en la Secretaria de la Cooperativa, quince días antes de la Asamblea Ordinaria, las que deberán estar apoyadas por el 5%
de los asociados, por lo menos.
Presidente electo por Asamblea Anual Ordinaria de fecha 28 de Febrero de 2006 y Acta de Reuniones de Consejo de Administración con Distribución de Cargos Nº 816 de fecha 28 de Febrero de 2006.
Presidente Carlos A. Almeyra Certificación emitida por: José Carlos Galvalisi.
Nº Registro: 1450. Nº Matrícula: 3800. Fecha:
7/2/2008. Nº Acta: 130. Libro Nº: 51.
e. 14/02/2008 Nº 27.585 v. 14/02/2008

D
Presidente designado en Asamblea, el día 21
del mes de marzo de 2006.
Presidente Cr. Gustavo R. Gnarini

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Roque Pugliese.
Nº Registro: 1126. Nº Matrícula: 2310. Fecha:
6/2/2008. Nº Acta: 146. Libro Nº: 97.
e. 14/02/2008 Nº 75.453 v. 14/02/2008

C

CONLUBE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2008
a las 13:30 horas, en Suipacha 1067, 5º piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CONLUBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de marzo de 2008 a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2007.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio. Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
Presidente - Claudio Néstor O. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea del 05/03/2007
y Acta de Directorio Nro. 19 de la misma fecha.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3987.
Fecha: 31/1/2008. Nº Acta: 85. Libro Nº: 45.
e. 14/02/2008 Nº 75.438 v. 20/02/2008

COOPERATIVA DE CREDITO-VIVIENDA Y
PROVISION DE SERVICIOS SOCIALES DE
PILOTOS AVIADORES DE LINEAS AEREAS
LIMITADA
CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Con-

1º DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2º CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, RESEÑA
INFORMATIVA, INFORMACIÓN REQUERIDA
POR EL ART. 68 DEL REGLAMENTO DE LA
BOLSA DE COMERCIO DE CAPITAL FEDERAL, INFORME DEL AUDITOR E INFORME DE LA
COMISIÓN FISCALIZADORA, DE ACUERDO AL
ARTICULO 234 INC. 1º DE LA LEY Nº 19.550, DEL
EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2007.
3º CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A DAR
AL RESULTADO DEL EJERCICIO. POSIBILIDAD
DEL PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN
CUOTAS PERIÓDICAS: DOS CUOTAS, UNA DE
$ 15.508.158,89 Y OTRA DE $ 10.338.772,60, RESPECTIVAMENTE.
4º CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FIJACIÓN DE
SUS HONORARIOS.
5º ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS, DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE SUS MANDATOS Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.
6º AUTORIZACIÓN A DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 273 DE LA
LEY Nº 19.550.
7º DETERMINACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN
DEL CONTADOR CERTIFICANTE.
8º CONSIDERACIÓN DEL PRESUPUESTO
PRESENTADO POR EL COMITÉ DE AUDITORIA
PARA EL EJERCICIO 2008.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B que Caja de Valores S.A., con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, Capital Federal, lleva el registro de acciones escriturales, clase B de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valo-

res S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, 1008 Capital Federal, hasta el día 6 de marzo de 2008 inclusive, en el horario de 10 a 17:30 horas. Por su parte, los Sres. Accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la Sociedad, sito en Suipacha 1067, 5º piso frente, 1008 Capital Federal, hasta el día 6 de marzo de 2008 inclusive, en el horario de 10 a 17:30 horas.
El Ing. Eduardo Atilio Hurtado, suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 14/03/07 y del Acta de Directorio Nº 179 del 14/03/07.
Presidente Eduardo Atilio Hurtado Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
8/2/2008. Nº Acta: 45. Libro Nº: 12.
e. 14/02/2008 Nº 7693 v. 20/02/2008

DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS DEL CENTRO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de marzo de 2008 a las 11:00 horas, en Suipacha 1067, 5º piso frente, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.
2º CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADOS CONTABLES, RESEÑA
INFORMATIVA, INFORME DEL AUDITOR E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, DE
ACUERDO AL ARTICULO 234 INC. 1º DE LA LEY
Nº 19.550, DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2007.
3º CONSIDERACIÓN DEL DESTINO A DAR
AL RESULTADO DEL EJERCICIO. DESAFECTACIÓN PARCIAL DE LA RESERVA FACULTATIVA
PARA FUTURAS DISTRIBUCIONES DE DIVIDENDOS RES. Nº 7/2005 IGJ. POSIBILIDAD
DE PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO EN
CUOTAS PERIÓDICAS.
4º CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL
DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL EJERCICIO FINALIZADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FIJACIÓN DE
SUS HONORARIOS.
5º ELECCIÓN DE DIRECTORES Y SÍNDICOS, DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE SUS MANDATOS Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.
6º AUTORIZACIÓN A DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS DEL ART. 273 DE LA
LEY Nº 19.550.
7º DESIGNACIÓN DEL CONTADOR CERTIFICANTE Y DETERMINACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN.
El Ing. Eduardo Atilio Hurtado suscribe en su carácter de Presidente de la Sociedad, según surge del Acta de Asamblea Ordinaria del 14/03/07 y del Acta de Directorio Nº 181 del 14/03/07.
Presidente Eduardo Atilio Hurtado
8

Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
8/2/2008. Nº Acta: 111. Libro Nº: 015.
e. 14/02/2008 Nº 7689 v. 20/02/2008

P

PETROQUIMICA CUYO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 4 de Marzo de 2008 a las 10
horas, y en segunda convocatoria el día 14 de Marzo de 2008 a las 11.30 horas en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1163 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2007;
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007;
4º Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2008;
5º Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
8º Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2008.
Carlos Colmen Parisier - Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 56 de fecha de 11 abril de 2007 donde se elige el actual Directorio, y Acta de Directorio Nº 537 de fecha 11 de abril de 2007 donde se distribuyen y aceptan cargos. Actualmente mantiene su cargo.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
8/2/2008. Nº Acta: 106. Libro Nº: 91.
e. 14/02/2008 Nº 27.586 v. 20/02/2008

R

REPAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 4 de marzo de 2008 a las 8:00 horas primera convocatoria, y el 7 de marzo de 2008, a las 8:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Reconquista 336, piso 12, Oficina Y, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Solicitar firma de dos socios para el acta;
2º Aprobación de balances;
3º Análisis de la situación económica financiera de la empresa.

1º Designación de dos Accionistas ordinarios para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento de Capital por capitalización de pasivos y reforma del artículo cuarto.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros, Notas y Anexos complementarios, e Inventario General correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2007.
4º Consideración de los Resultados Acumulados y Asignación de Honorarios a Directores y Síndicos.
5º Puesta a consideración de la Gestión de los Directores Titulares y Suplentes.
6º Consideración de la prescindencia de la Sindicatura por no estar alcanzada la empresa a partir de este ejercicio en el art. 299 de la ley de Sociedades Comerciales.
7º Consideración de la necesidad de un nuevo ordenamiento del Estatuto Social por omisiones en el objeto social en el reordenamiento del 21 de septiembre 2006.

Presidenta designada por Asamblea Ordinaria del 31 de octubre de 2006.
Nora Petruccelli de Conforti
Designado por Acta de Asamblea, de designación de autoridades y Acta de Directorio de distribución de cargos, ambas de fecha 19/1/2007, la-

Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
8/2/2008. Nº Acta: 46. Libro Nº: 12.
e. 14/02/2008 Nº 7694 v. 20/02/2008

E

EDITORIAL TURF S.A.C.I.F. E I.
CONVOCATORIA
La empresa Editorial Turf S.A.C.I.F.e l. convoca el día 3 de Marzo de 2008 a Asamblea General Ordinaria en la calle Bulnes nº 1957, piso 1º Dto.
A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA: