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Segunda Sección
Viernes 18 de enero de 2008

brero de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575, 1 Piso, Oficina A, Capital Federal, para considerar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550, honorarios Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución utilidades:
ejercicio 31 de octubre de 2007;
2 Consideración gestiones del Organo Directivo;
3 Designación dos accionistas para firmar acta.

A
ACERBRAG S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de ACERBRAG S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 7 de Febrero de 2008 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, de haber fracasado la primera, el mismo día a las 13:00 horas, en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Comunicación asistencia asamblea: artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Jacobo Zelzman, designado por Acta N 273, Asamblea General Ordinaria Unánime del 10 de febrero de 2006.
Presidente - Jacobo Zelzman Certificación emitida por: Diego B. Walsh. N
Registro: 430. N Matrícula: 4869. Fecha: 14/01/
2008. N Acta: 61.
e. 18/01/2008 N 73.875 v. 24/01/2008

DIGITOT ARGENTINA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.326

7 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Consideración de los honorarios del Síndico.
9 Elección del Síndico Titular y Suplente. EL
DIRECTORIO.
NOTA. Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la dirección arriba indicada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada Designado por Asamblea Ordinaria de fecha 7
de febrero de 2007 y por Acta de Directorio N
979 del 9 de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstron. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 9/01/2008. Nº Acta: 56. Libro Nº: 40.
e. 18/01/2008 N 73.776 v. 24/01/2008

P

CONVOCATORIA
Se hace saber que por Acta de Directorio del 3
de enero de 2008 se resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de febrero de 2008 a las 11.30 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 270, 1 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de PEPIGAN S.A. a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al vigésimo segundo y tercer ejercicio económico cerrados el 30 de junio de 2006 y 2007 respectivamente a celebrarse el 31 de enero a las 10 horas en segunda convocatoria, en San Martín 66, oficina 101 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la correspondiente comunicación de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria Artículo 238, Ley N 19.550 en Avenida de Mayo 701, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires, de enero de 2008.
Luisa Vara - Presidente designada por Asamblea del N 16, del 7 de mayo de 2007 y reunión de Directorio N 87 del 8 de mayo de 2007.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Juan José Guyot. N
Registro: 1405. N Matrícula: 3181. Fecha: 14/01/
2008. N Acta: 105. Libro N: 27.
e. 18/01/2008 N 26.999 v. 24/01/2008

C
CALIMBOY S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas de Calimboy S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de Febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en el domicilio de Avenida Leandro N. Alem 790, 6 piso de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de las renuncias presentadas por los directores titulares Roberto Amitrano y Richard McElligott, y por el director suplente Marc Joubert.
3 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
4 Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar las comunicaciones de asistencia hasta el día 30 de enero de 2008 en Alicia M. de Justo 270 1 piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas.
Adriana Patrio Basualdo Presidente del Directorio electa por Acta de Asamblea del 21 de noviembre de 2007.
Certificación emitida por: Emilio Merovich. Nº Registro: 1521. Nº Matrícula: 4372. Fecha: 16/1/
2008. Nº Acta: 179. Libro Nº: 51.
e. 18/01/2008 N 74.070 v. 24/01/2008

E

el Compromiso Previo de Fusión de fecha 23 de noviembre de 2007;
4 Ejercicio del derecho de receso;
5 Disolución anticipada de la Sociedad sin liquidación en razón de y con causa en la fusión;
6 Designación de las personas que suscribirán el Acuerdo Definitivo de Fusión;
7 Designación de las personas autorizadas para el diligenciamiento y/o inscripción de la fusión y la disolución sin liquidación de la Sociedad ante la Inspección General de Justicia.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento B, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Av. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento B, Ciudad de Buenos Aires.
Daniel Eduardo Vila - Presidente electo por asamblea de fecha 04/07/07 y reunión de directorio de fecha 12/07/07.

PEPIGAN S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias de los Sres.
Directores Mauro Misuraca, Bruno Misuraca y Francisco Pedro Vara, y designación de nuevos directores en su reemplazo.
3 Consideración de las renuncias de los Síndicos José Juan Ganem y Fernando Granda y designación de nuevos síndicos titular y suplente en su reemplazo.

9

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación establecida en art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Distribución del resultado del ejercicio. y:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida en el art 234 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Elección de autoridades para el período 2007/
2009.
5 Distribución del Resultado del Ejercicio. EL
DIRECTORIO.
Presidente - Isabel A. Suárez Quién suscribe lo hace según Acta N 83 del 31/10/2005.
Presidente - Isabel A. Suárez Certificación emitida por: Pablo I. Mendez Huergo. N Registro: 105. N Matrícula: 2622. Fecha:
11/01/2008. N Acta: 127. Libro N: 33.
e. 18/01/2008 N 73.814 v. 22/01/2008

EDITORIAL LOSADA S.A.

S
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Emerio R. Tenreyro Anaya. Nº Registro: 132. Nº Matrícula: 4564. Fecha: 14/1/2008. Nº Acta: 099. Libro Nº: 22.
e. 18/01/2008 N 27.047 v. 24/01/2008

T
TELMEC S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Por 5 días. Convocase Asamblea General Ordinaria 5 Febrero 2008, 9 Hs, Belgrano 6410 1875
Wilde, Pcia. Buenos Aires, sede operativa, ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas firma acta.
2 Consideración documentos art. 234 I.1 Ley 19550 y destino resultados.
3 Elección director titular y suplente.
4 Aprobación Gestión directorio. EL DIRECTORIO.
Presidente del Directorio designada en Asamblea General Ordinaria del 29/01/2007.
Presidente - Nilda I. Brovida Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
N Registro: 2073. N Matrícula: 4306. Fecha: 15/
01/2008. N Acta: 200. Libro N: 14.
e. 18/01/2008 N 27.002 v. 24/01/2008

U
UNION SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 06 de febrero de 2008 a las 13 horas, en la sede social de la Avda. Callao 1452 7 piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

SUPERCANAL HOLDING S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un nuevo periodo fijado en el Estatuto Social.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la ley 19.550.
José Alberto Grané. DNI. 4.736.329 Presidente electo en Asamblea del 27 de agosto de 2007 y reunión de directorio de igual fecha.
Certificación emitida por: Elena Beatriz Cortea.
N Registro: 1602. N Matrícula: 4214. Fecha: 15/
01/2008. N Acta: 003. Libro N: 82.
e. 18/01/2008 N 27.018 v. 24/01/2008

D
DAFA S.A.
CONVOCATORIA:
Registro N 185.894/29.094. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de fe-

Convócase a los señores accionistas de Editorial Losada S.A. a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 12 de febrero de 2008 a las 15:00 horas, en el local de la calle Av. Corrientes 1551, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio de la Sociedad cerrado el 31 de Julio 2007 y de la convocatoria a Asamblea realizada fuera de término.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4 Consideración de los honorarios del Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2007.
5 Destino de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
I.G.J. N 1621692 Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de febrero de 2008, a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Ortiz de Ocampo 3160, Piso 3, Departamento B, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2 Consideración del Balance Especial de Fusión cerrado al 31 de Agosto de 2007 y del Balance Especial Consolidado de Fusión de cerrado a la misma fecha;
3 Consideración de la fusión de Supercanal Holding S.A. con Supercanal S.A. sociedad absorbente, Televisora del Oeste S.A., Supercanal Internacional S.A., Nueva Visión Satelital S.R.L., Aconquija Televisora Satelital S.R.L., Mirror Holding S.R.L., MSO Supercanal S.A., Comunicaciones Austral S.A. y SCH S.A. de conformidad con
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de setiembre de 2007.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, constitución de reserva legal y asignación de honorarios al Directorio, en exceso al limite del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Elección de los miembros del Directorio por el plazo de 3 años. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Designado en la escritura de constitución de la Sociedad de fecha 15 de abril de 2005 e inscripta el 25 de abril de 2005 bajo el nro. 5055, del libro 27 de Sociedades por acciones.
Certificación emitida por: Carlos Eduardo Medina. N Registro: 1921. N Matrícula: 3963. Fecha: 08/01/2008. N Acta: 088. Libro N: .63
e. 18/01/2008 N 73.857 v. 24/01/2008