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Segunda Sección
Martes 11 de diciembre de 2007

CASA RUBIO S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

BOLETIN OFICIAL Nº 31.300

dinaria para el día 28 de diciembre de 2007, a las 14 horas, en Laprida 1024, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Nro. De Registro I.G.J: 10879. CASA RUBIO S.A.
Convocase a los Sres. Accionistas de CASA RUBIO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Diciembre de 2007 en la sede social, sita en Serrano 985, PB, de Capital Federal, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00
horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ATYBE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de ATYBE S.A. a la Asamblea General Ordinaria el día 28 de Diciembre de 2007 a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Blanco Encalada 3664 Piso 9 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Agosto de 2007.
2º Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2.007.
4º Consideración de la retribución al Directorio en concepto de sueldos y honorarios cargados a pérdidas en el Ejercicio Económico finalizado el 3í de Agosto de 2.007
5º Elección de Síndico Titular y Suplente;
6º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Berta Berendorf de Haimovici
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número siete, cerrado el 31
de agosto de 2007.
3º Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28-12-07. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 15 horas del mismo día. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de noviembre de 2007. EL DIRECTORIO.
DIEGO BANFI, Presidente de la Sociedad, conforme Asamblea Ordinaria número siete, del 29
de diciembre de 2006.
Presidente - Diego Banfi
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2007.
3º Consideración de los Resultados 4º Elección del Directorio.
Presidente - Pilar Rey Presidente del Directorio. Designada según Acta del 22/12/2007.

Elegida como miembro del Directorio de Casa Rubio S.A. según Acta de Asamblea de fecha 05
de Abril de 2006. Designada como Presidente del Directorio de Casa Rubio S.A. según Acta de Directorio de fecha 05 de Abril de 2006.

Certificación emitida por: Marcelo E. Nardelli Mira. Nº Registro: 2001. Nº Matrícula: 4091. Fecha: 04/12/2007. Nº Acta: 174. Libro Nº: 23.
e. 11/12/2007 Nº 71.656 v. 17/12/2007

Certificación emitida por: Jorge Pelizza.
Nº Registro: 1708. Nº Matrícula: 4106. Fecha: 05/
12/2007. Nº Acta: 156. Libro Nº: 9.
e. 11/12/2007 Nº 71.651 v. 17/12/2007

L

E
NOTA: los accionistas deberán concurrir con sus correspondientes títulos, o solicitar un certificado provisional de los mismos. En caso de representarse mediante apoderado, deberá acompañar una nota con firma certificada indicando tal hecho o poder otorgado al efecto.
Certificación emitida por: Raúl Jorge Sancho.
Nº Registro: 1455. Nº Matrícula: 3303. Fecha: 06/
12/2007. Nº Acta: 574.
e. 11/12/2007 Nº 26.301 v. 17/12/2007

C
CAMARA DE COMERCIO ARGENTINOPARAGUAYA
CONVOCATORIA
Convocase a los Socios a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del día 19 de Diciembre de 2007 a las 18,30 horas en primera convocatoria y 19,00 horas en segunda, en la sede social, Viamonte 1355, piso 4º - C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la Asamblea anterior;
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance e Informe del Órgano Fiscalizador del Ejercicio 2006/2007;
3º Renovación parcial de la Comisión Directiva;
4º Venta Sede Social - Consideración y conveniencia del mismo;
5º Designación de dos Socios para firmar el Acta.
Buenos Aires, 26 de noviembre de 2006
Presidente - Rafael C. Buongermini Hago constar que la elección del Vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio ArgentinoParaguaya, recaído en el firmante, fue realizada el 20 de diciembre de 2005, según consta en el libro de Actas de Asambleas Nº 2, Acta Nº 70, Folio 10 y como Presidente en el Libro de Actas de Comisión Directiva Nº 6, Acta Nº 463, Folio 117.

EASA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÍa viernes 31 de diciembre de 2007, a las 19 horas, en la sede social sita en Suipacha 853, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1 del Art. 234 e inciso 5 del Art.
294 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio económico N 33 iniciado el 1 de julio de 2006 y finalizado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y remuneración de los mismos.
4 Consideración de la gestión de los miembros de la sindicatura y remuneración de los mismos.
5 Determinación del número de miembros del Directorio, designación de sus integrantes y aceptación de renuncia de Director Titular.
6 Reforma de Estatutos, en cumplimiento con lo previsto en la Resolución General I.G.J. 20/2004.
7 Aumento del capita social de $ 100.000 a la suma de $ 1.182.066, mediante capitalización de la cuenta ajuste de capital por $ 1.082.066. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
Raúl Risso, Presidente designado en Asamblea General Ordinaria N 37, celebrada el 7 de diciembre de 2006. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de diciembre de 2007.
Presidente Raúl Risso
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de diciembre de 2007 en Primera Convocatoria a las 18 hs, o sea en su caso en Segunda Convocatoria para el mismo día a las 18.30 hs., en Tucumán 1613, 6 piso, departamento B, de Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:

I

a Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, cuadros y anexos, correspondientes al Ejercicio Número 49, finalizado el 30 de junio de 2007.
b Consideración de la gestión de socio administrador.
c Retribución al socio administrador.
d Tratamiento de las razones de la consideración del punto a fuera de término.
e Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Los señores accionistas deberán proceder a comunicar su asistencia conforme al art. 238
Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.
Firmado: Enrique José Emilio Lamberti socio administrador.- Designado por acta n 214 del 13/
10/2005.
Certificación emitida por: Lucas L. Baglioni. Nº Registro: 1726. Nº Matrícula: 4128. Fecha: 21/11/
2007. Nº Acta: 083. Libro Nº: 25.
e. 11/12/2007 N 75.191 v. 17/12/2007

M
MEDRANO 655 S.A.

Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de diciembre de 2007 a las 15:00
horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 479, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

INFOLINE S.A.

NUMERO CORRELATIVO 1.687.673 - por CINCO DIAS: Primera y Segunda CONVOCATORIA:
Se cita a los señores accionistas a Asamblea Or-

3º Asignación de honorarios al Directorio aún por encima de los límites del articulo 261 de la Ley 19.550 y tratamiento de los resultados no asignados, 4º Elección del Sindico Titular y Suplente.
Los socios que deseen concurrir deberán cumplir con el articulo 238 de la Ley 19.550.
José Luis Mejuto Barreiro. Presidente designado por A.G.O. y Reunión de Directorio, ambas del 20/3/2007
Presidente - José Luis Mejuto Barreiro Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
05/12/2007. Nº Acta: 033. Libro Nº: 042.
e. 11/12/2007 Nº 9033 v. 17/12/2007

MEDRANO 655 S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas de MEDRANO 655 S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en Talcahuano 479, C.A.B.A. para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar Acta de la Asamblea 2 Consideración de declarar Disuelta la Sociedad por haber cesado la actividad comercial, disponer su liquidación y designar Liquidador para la posterior cancelación de la Inscripción social.
3 Autorización para la inscripción de las modificaciones que se resuelvan, en la Inspección General de Justicia.
Los socios que deseen concurrir deberán cumplir con el articulo 238 de la Ley 19.550.
José Luis Mejuto Barreiro. Presidente designado por A.G.O. y Reunión de Directorio, ambas del 20/3/2007
Presidente - José Luis Mejuto Barreiro
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 7/12/
2007. Nº Acta: 104. Libro Nº: 86.
e. 11/12/2007 N 105.436 v. 17/12/2007

CONVOCATORIA
Certificación emitida por: Lucía C. Palacio.
Nº Registro: 917. Nº Matrícula: 4953. Fecha: 05/
12/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 01.
e. 11/12/2007 Nº 75.056 v. 17/12/2007

LASA S.C.A.

14

1º Designación de dos accionistas para firmar Acta de la Asamblea 2º Los documentos del articulo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 del ejercicio comercial finalizado el 31 de mayo de 2007.

Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
05/12/2007. Nº Acta: 032. Libro Nº: 042.
e. 11/12/2007 Nº 9034 v. 17/12/2007

MINERA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Minera Andina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de diciembre de 2007
a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15
horas en segunda convocatoria, en su sede social sito en Uriarte 1625, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para la firma del Acta.
2º Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de las Memorias, Balances General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos de los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/06 y 30/06/07
4º Consideración del tratamiento de los resultados por los períodos en cuestión.
5º Situación ante Decreto Nº 744/03 y Resolución DPM Nº 166/07 de la Provincia de Catamarca 6º Estado de situación con DGFM y medidas a tomar ante los diversos escenarios.
7º Facultades para el Directorio con el objeto de determinar el destino de las maquinarias, vehículos, muebles y útiles de la empresa.
8º Evaluación de la situación económica -financiera de la empresa y análisis de las posibilidades de solución incluyendo la alternativa de la presentación de la Sociedad en concurso preventivo o cualquier otra vía de la ley concursal.
9º Elección de Síndicos por el término de un ejercicio.
10º Fijación de retribución de Directores y Síndicos.