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Segunda Sección
Viernes 7 de diciembre de 2007
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al 46 ejercicio cerrado el 30 de abril de 2006; ii la distribución de utilidades; iii las remuneraciones del Directorio en exceso del art. 261, Ley 19550; y iv la actuación y responsabilidad de los Directores art. 275, Ley 19.550;
4 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos y demás documentación correspondiente al ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2007;
5 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social bajo consideración;
6 Consideración del otorgamiento de gratificaciones al personal y honorarios del Directorio durante el ejercicio social bajo consideración, en exceso de los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550;
7 Consideración del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2007.
Consideración de la constitución de una reserva facultativa por la suma de $ 6.154.488,74 de los resultados del ejercicio social bajo consideración y del saldo positivo de la cuenta de resultados no asignados al inicio de dicho ejercicio social;
8 Reforma del artículo 9 del estatuto social con relación a la garantía que deberán prestar los directores y del artículo 13 a los efectos de incorporar una sindicatura;
9 Fijación del número de directores titulares y suplentes del Directorio y su elección. Designación de síndico titular y síndico suplente; y 10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Marta Inés Bruzzone de Domicelj Presidente electa por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 26/08/2005.
Certificación emitida por: Ana María Crespo. Nº Registro: 684. Nº Matrícula: 3741. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 138. Libro Nº: 106.
e. 03/12/2007 N 71.250 v. 07/12/2007

PARQUE LOS NOGALES S.A.
CONVOCATORIA
CITASE a los señores accionistas de PARQUE
LOS NOGALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19/12/2007, a las 8:30
horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Paraguay 2862 Planta baja, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

3 Aprobación de la gestión del Directorio por dicho período;
4 Aprobación de la gestión del Síndico Titular por dicho período;
5 Tratamiento de honorarios del directorio y la sindicatura en exceso según lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550;
6 Designación de nuevas autoridades;
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
PARAJE Jorge Presidente L.E. 4.238.500
Cargo que acredita con Acta de Asamblea N 50
de fecha 10 de agosto de 2006.
Jorge A. Paraje Certificación emitida por: Claudia M. Lis. Nº Registro: 385. Nº Matrícula: 4126. Fecha:
28/11/2007. Nº Acta: 115. Libro Nº: 12.
e. 03/12/2007 N 26.125 v. 07/12/2007

PRINMAR S.A.

Silvia Nélida Burstein presidente electo en asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2006, según consta en Actas de Asambleas y Directorio Número 2 RUBRICA NUMERO 35232-97 DE FECHA 08/05/1997. El Directorio.
Presidente Silvia Nélida Burstein Certificación emitida por: Estea B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 61. Libro Nº: 62.
e. 03/12/2007 N 26.120 v. 07/12/2007

PLASTICOS AEROTON S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción I.G.J. 21.605. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27-12-07 en 1 y 2 convocatoria, a las 18.00
y 19.00 hs. respectivamente, en la Sede Social sita en Lavalle 1494 Piso 5 Oficina A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta;
2 Tratamiento del artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31-01-07,
de depósito de acciones y registro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la sede social sita en Suipacha 58, entrada Suipacha 62, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 horas hasta el 13 de diciembre de 2007.
Acredita presidencia con Acta de Directorio No.
78 del 3 de enero de 2007, labrada a fojas 27, libro de Actas de Directorio Nro. 2, Rubrica 3405096.
Presidente Ricardo Vicente José Luchetti Certificación emitida por: Graciela Carolina Luchetti. Nº Registro: 33. Nº Matrícula: 3111. Fecha:
29/11/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 16.
e. 03/12/2007 N 71.365 v. 07/12/2007

SAUMA AUTOMOTORES S.A.C.I.F.A.G. Y F.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA POR CINCO DIAS
Convoca a sus accionistas Asamblea Gral. Ordinaria para el 20 de diciembre de 2007 a las 14 hs.
en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Viamonte 1549 PISO 1 SALA 5, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Santa Fe 1868 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 20 de Diciembre de 2007 a las 09:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Explicación de la demora en convocar Asamblea.
2 Situación planteada en la asamblea de fecha 29 de Octubre de 2007
3 Tratamiento de la procedencia de la celebración en Capital Federal.
4 Elección de dos accionistas para firmar el acta 5 Consideración de los documentos prescriptos según el art. 234 de la ley de sociedades comerciales. Balance General cerrado el 31/12/2006
y Memoria del Directorio.
6 Consideración de la gestión del directorio.
Consideración del resultado del ejercicio. Aprobación de dividendos a abonar.
7 Fijación de honorarios a directores que realizaron la conducción 8 Designación de nuevo directorio 9 Designación autorizado para trámites administrativos societarios Los accionistas conforme art. 238 LS deberán comunicar su asistencia y tendrán a su disposición documentación según art.
67 LS en Av. San Juan 4369 10 A de Bs. As. de 9
a 18 hs.
Designada por Acta de Distribución de Cargos del 29/06/04.
Presidente Sara G. Arcidiácono
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 30/06/07.
3 Elección del Directorio y 4 Honorarios Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.298

Certificación emitida por: Rosario Greco. Nº Registro: 118, Partido de General Pueyrredón 45.
Fecha: 26/11/2007. Nº Acta: 157. Libro Nº: 66.
e. 03/12/2007 N 71.204 v. 07/12/2007

S

S.A. LUCHETTI Y BORDOGNA MERCANTIL, INMOBILIARIA, INDUSTRIAL, FINANCIERA Y
MANDATARIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de Diciembre de 2007, a las 17 horas en la sede social sita en Suipacha 58, Capital Federal, para considerar el siguiente orden del Día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N 55 finalizado el 31 de agosto de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
4º Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por el término de un año.
5º Consideración de los Resultados del Ejercicio y acumulados.
6º Designación Síndico Titular y Suplente por un año.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley 19550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Tratamiento de los motivos de la demora en la convocatoria;
3º Consideración de los Estados Contables, Estados de Resultados, Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1
de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 41
finalizado el 30 de junio de 2007;
4º Consideración de la gestión de los directores;
5º Fijación de la Retribución de los directores;
6º Constitución de Reservas facultativas;
7º Distribución de utilidades;
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Santa Fe 1868 6 Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00
horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de Nov. de 2007.
Presidente Lucía Susana Sauma de Adem, elegida por Acta de Asamblea General Ordinaria N 62 del 7 de noviembre de 2005, y distribución de cargos según acta de Directorio N 336, Libro de Actas de Directorio Nº 3, Rúbrica 9210-03.
Presidente Lucia Susana Sauma Certificación emitida por: Marta Sauma de Ramirez. Nº Registro: 12. Fecha: 29/11/2007. Nº Acta:
344. Libro Nº: 34.
e. 03/12/2007 N 26.192 v. 07/12/2007

SEOSTI S.A.

38

SINCLAIR S.C.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a accionistas a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, para el día 22 de Diciembre de 2007, a las 10.30 horas en primera convocatoria y a las 11.30 horas en segunda convocatoria en Avenida Rivadavia 1364, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Análisis, consideración y respuesta concreta en el sentido de aceptar o rechazar las modificaciones realizadas por el ofertante a la Oferta Irrevocable de Compra aprobada por Asamblea General Extraordinaria del 8 de Septiembre de 2007, pasada a cuarto intermedio para el 15 de Septiembre de 2007 y prorrogada hasta el 29 de Septiembre de 2007 respecto a la compra del inmueble sito en Sinclair 3056/3072/3082 de esta ciudad.
Sr. Antonio Raúl Sías, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 20 de Octubre de 2007.
Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
30/11/2007. Nº Acta: 107. Libro Nº: 14.
e. 05/12/2007 N 71.447 v. 11/12/2007

SOCIEDAD ANONIMA ELABORADORA DE
GOMA I.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A
CELEBRARSE EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE
2007 A LAS 10 HORAS Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA A LAS 11 HORAS EN PERGAMINO
1455 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES PARA TRATAR EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley N 19550 correspondiente al ejercido cerrado el 30 de Junio de 2007.
4 Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio. Destino del saldo de resultados no asignados.
Maria Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea de fecha 8 de marzo de 2006.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
27/11/2007. Nº Acta: 131. Libro Nº: 055.
e. 03/12/2007 N 4860 v. 07/12/2007

SUIPAGRO S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de Diciembre de 2007, a las 10,00 y 11,00 hs., respectivamente, y en Uruguay 782, 7 CABA, para considerar el siguiente:

Citase a Asamblea General Ordinaria para el 21 de diciembre de 2007 a las 14 horas en 1 convocatoria y a las 15 horas en 2 convocatoria en Libertad 1574, piso 9, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Designación de nuevo Directorio;
3 Aumento del capital social al máximo permitido por la ley, adecuando el mismo a la moneda vigente y conforme el estatuto;
4 Modificar la sede social de SEOSTI S.A. a la calle Uruguay 782, 7 piso, CABA. Guillermo Ruperto Lucero Funes designado, por acta del 20/11/2007.
Director - Luis Gregorio Colabella Certificación emitida por: Horacio E. Clariá. Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2296. Fecha:
28/11/2007. Nº Acta: 018. Libro Nº: 75.
e. 03/12/2007 N 74.593 v. 07/12/2007

1 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 Ley 19.550 del ejercicio finalizado al 31 de agosto de 2007.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Distribución de honorarios en exceso art. 261 Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia art. 238, 2 párr. Ley 19.550.
Presidente - Beatriz Marti Reta Designada por Acta de Directorio N 85 del 29/12/2006.