Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 4 de octubre de 2007
culación mediante la capitalización de utilidades reforma del Artículo 5 del Estatuto, sujeto a lo que se resuelva en el punto 3.
8 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2007.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550, los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, plazo que vencerá el 25 de octubre próximo a las 18:30. Se recuerda asimismo que, conforme lo previsto en el artículo 42 del Estatuto, deberán retirar su tarjeta de acceso a la Asamblea. Se deja constancia que para tratarse los puntos 6 y 7 la asamblea deberá sesionar con el quórum requerido para Asambleas Extraordinarias.
Ricardo Daniel Marra actúa en su condición de Presidente de Mercado a Término de Buenos Aires SA, conforme surge del acta de Asamblea y Directorio de 17/10/06.
Presidente Ricardo D. Marra Certificación emitida por: Carolina Ortega. Nº Registro: 949. Nº Matrícula: 4810. Fecha: 28/9/
2007. Nº Acta: 192. Libro Nº: 2.
e. 04/10/2007 N 274 v. 10/10/2007

MIRALEJOS S.A.C.I.F.I.Y A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 25
de Octubre de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de la calle Boedo 1625, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

2 Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al mismo ejercicio.
3 Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, por el mismo ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 28.889, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2007, el cual arrojó quebranto.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes y remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación del Contador Público para certificar nuestros estados contables correspondientes al ejercicio 2007/2008 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2006/2007.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A. en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13
horas, hasta el día 22 de Octubre de 2007. EL
DIRECTORIO.
Manouk Gregorio Manoukian - Presidente. Designando por Asamblea General Ordinaria del 30/
10/2006 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Ana María Chiesa. Nº Registro: 46. Nº Matrícula: 3810. Fecha: 26/9/
2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 029.
e. 04/10/2007 N 68.076 v. 10/10/2007

PETRA LIBER S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA
a Designación de dos accionistas para firmar el acta;
b Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y demás documentación requerida por el Artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007, y tratamiento de la gestión del directorio y síndico.
c Remuneración Directores y Síndico. Eventualmente exceso el límite del Art. 261 de la ley 19.550.
d Distribución de utilidades.
e Aumento de capital por capitalización de pasivos. Previsiones. Delegación en el directorio.
NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea Ordinaria los Accionistas deberán comunicar su intención de asistir en forma fehaciente en la sede social de la calle Boedo 1625 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 19
de Octubre de 2007 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social respectivo.
Designado por Asamblea General Ordinaria del 19 de octubre de 2006.
Pasada al folio 83 del Libro de Actas de Directorio N 3.
Presidente - Mario Alberto Gómez Certificación emitida por: Orfelia Margarita Colela. Nº Registro: 20. Fecha: 27/9/2007. Nº Acta:
297. Libro Nº: 14.
e. 04/10/2007 N 24.907 v. 10/10/2007

P
PERTRAK S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de Octubre de 2007, a las 11.30 hs., y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse el quórum para la primera, en la calle Paraná 123 - 2 Piso - Oficina 43, Capital Federal, se aclara que este domicilio no es la sede social, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionista de Petra Liber S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2007 a las 10:00
hs. en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, en Cabello 3652 2 piso, dpto C en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto único: Venta de Inmueble.
Autorización Sr. Presidente para suscribir escrituras El Presidente. Designado por Acta de Directorio N 56 del 30/12/2005.
Claudia Celletti Certificación emitida por: Leonor F. Sabbagh.
Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 4888. Fecha: 01/
10/2007. Nº Acta: 165. Libro Nº: 08.
e. 04/10/2007 N 67.186 v. 10/10/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.253

PUYE S.A.

W
WARTH S.A.C.I.I.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Octubre de 2007 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local de la calle Viamonte 1167 piso 6 of 22 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2007.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes por 3 años.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Asamblea.
Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 27 de Octubre de 2004.
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha: 1/10/
2007. Nº Acta: 102. Libro Nº: 080.
e. 04/10/2007 N 68.083 v. 10/10/2007

S

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el ejercicio finalizado el 31/03/07.
3 Honorarios Directorio.
4 Eleccion del directorio.
Pedro Warth presidente electo en asamblea General Oridinaria de fecha 14/09/2004, según consta en Acta de asamblea Número 1 RUBRICA
NUMERO B26565 DE FECHA 20/09/68. EL DIRECTORIO.
Presidente - Pedro Warth Certificación emitida por: Edgardo de la Fuente. N Registro: 8, Partido de San Miguel. N Fecha: 20/09/2007. N Acta: 371. Libro N: 11.
e. 04/10/2007 N 68.033 v. 10/10/2007

Y

CONVOCATORIA

YACHT CLUB BUENOS AIRES

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Octubre de 2007 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Avenida Belgrano 271 Piso 2do. de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2007.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Nombramiento de Directores Titulares y Suplentes por 3 años.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Asamblea Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 26 de Octubre de 2004.
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2605. Fecha: 1/10/
2007. Nº Acta: 103. Libro Nº: 080.
e. 04/10/2007 N 68.082 v. 10/10/2007

V
VIAL TAMBORINI S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CITASE a los señores accionistas de WARTH
SACII a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31/10/2007, a las 8:30 horas, en primera convocatoria y simultáneamente se cite en segunda convocatoria para el mismo día, a las 09:30 horas. Ambas convocatorias se celebrarán en Simbron 4312, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

SHAMAN PASTORIL S.A.

PLASTICA INCOMEX S.A.C.I.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 25/10/07 a las 16 hs en su Sede Social de Lope de Vega 1464
de este Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

13

Convócase para el 29 de octubre de 2007 a las 18 horas en sede social Luis Viale 2.321, Ciudad de Buenos Aires, a Asamblea General Ordinaria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Memoria y toda la documentación a que se refiere el Art. 234 , Inciso 1 de la Ley 19.550 de Sociedades correspondiente a el ejercicio finalizado el 30/04/07.
3 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio correspondiente a dicho ejercicio.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio y destino de los resultados acumulados
1 Aprobación de Estados Contables y Memoria al 30-6-2007;
2 Aprobación de lo actuado por Directorio y Síndico;
3 Fijación de honorarios de Directorio y Síndico;
4 Distribución de los resultados del ejercicio;
5 Nombramiento de dos accionistas para la firma del acta.
Segunda convocatoria: 29 de octubre de 2007
a las 19 horas Depósito de acciones: 24 de octubre de 2007 a las 10 horas en la sede social. El DIRECTORIO.

Presidente designado por Acta de Directorio Nro.
193 del 20/02/06.
Daniel Juan Mattioli
Maria Isabel Tamborini Presidente Designado por Asamblea General Ordinaria del 11/10/2006
Distribución de cargos de 18/10/2006.

Certificación emitida por: María Luisa Cabrera.
Nº Registro: 996. Nº Matrícula: 3390. Fecha: 27/
9/2007. Nº Acta: 188. Libro Nº: 129.
e. 04/10/2007 N 68.064 v. 10/10/2007

Certificación emitida por: Arnaldo A. Dárdano.
Nº Registro: 182. Nº Matrícula: 4712. Fecha: 26/
9/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 05.
e. 04/10/2007 N 24.878 v. 10/10/2007

CONVOCATORIA
Estimados socios: conforme a lo dispuesto en los artículos 37 a 46 y demás normas concordantes del Estatuto, la Comisión Directiva convoca a los señores socios del Yacht Club Buenos Aires Y.C.B.A., a la Asamblea General Ordinaria, la que se llevará a cabo el día 19 de Octubre de 2007 a las 20 horas en la sede del Club, calle 9 de julio 30, San Fernando, Pcia. de Buenos Aires, donde se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Constitución de la Asamblea 2º Elección de dos socios para verificar y firmar el Acta de Asamblea.
3º Informe de gestión deportiva y económico
financiera de la Comisión Directiva.
Situación actual del Club en ambas faces art.
43º del Estatuto 4º Aprobación de la Memoria y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas correspondiente al 83º Ejercicio.
5º Informe sobre proyectos en diferentes áreas.
6º Determinación de la cantidad límite de socios art. 17 del Estatuto.
7º Aumento de cuotas y servicios art. 26 inc.
g del Estatuto.
8º Elección de las siguientes autoridades para renovar a Comisión Directiva.
8.1. Presidente, por dos años 8.2. Secretario, por dos años 8.3. Vicecomodoro, por dos años 8.4. Dos vocales Tituares, por dos años 8.5. Un Vocal suplente, por dos años 8.6. Un Revisor de Cuentas Titular, por un año 8.7. Un Revisor de Cuentas Suplentes, por un año 8.8. Cinco Socios para integrar el Tribunal de Honor, por Un año.
San Fernando, 12 de septienbre de 2007.
1 Datos requeridos por el Boletín Oficial: El Sr. Fernando José López fue nombrado vocal por la Asamblea del 28 de julio de 2006 Acta Nº 2239
y designado prosecretario por la Comisión Directiva el 04-08-2006 Acta Nº 2240.
NOTAS
a Se recuerda a los señores socios que de no conseguirse el quórum previsto por el art. 38 del Estatuto la mitad más uno de los socios Fundadores, Vitalicios, Previtalicios y Activos a la hora señalada, la Asamblea quedará constituida media hora más tarde con el número de socios presentes art. 39 del Estatuto
ORDEN DEL DIA
1 Consideración documentos artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007.

b De conformidad con el art. 40 del Estatuto, sólo podrán votar en la Asamblea aquellos socios que tengan un año de antigedad y se encuentren al día con tesorería.