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Segunda Sección
Lunes 3 de setiembre de 2007
Certificación emitida por: Christian Mario Tesei.
Nº Registro: 1492. Nº Matrícula: 4522. Fecha: 24/
8/07. Nº Acta: 166. Libro Nº: 64.
e. 03/09/2007 N 6667 v. 07/09/2007

INTERMAR BINGOS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad INTERMAR BINGOS S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de septiembre de 2007, a las 13 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9 Piso de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la designación de nuevo director en reemplazo del director renunciante. En su caso, fijación de número de integrantes del Directorio.
Buenos Aires, 21 de agosto de 2007.
Vicepresidente Vicente G. Di Loreto NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9
Piso, Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 13 de septiembre de 2007.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente de la Sociedad, en ejercicio de la Presidencia, electo por Asamblea del 24 de abril de 2007, obrante a fojas n 230 y 231 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio n 1, rubricado por la Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio el 30 de julio de 1997, bajo el n 62285-97.
Vicepresidente Vicente G. Di Loreto Certificación emitida por: Christian Mario Tesei.
Nº Registro: 1492. Nº Matrícula: 4522. Fecha: 24/
8/07. Nº Acta: 167. Libro Nº: 64.
e. 03/09/2007 N 6669 v. 07/09/2007

Presidente designado por Acta de Directorio N
1125 del 15 de Junio de 2007.
Presidente Jaime Calvo Certificación emitida por: Marcelo M. Bubis. Nº Registro: 150. Nº Matrícula: 3174. Fecha: 23/8/
07. Nº Acta: 114. Libro Nº: 40.
e. 03/09/2007 N 24.221 v. 07/09/2007

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de Morixe Hnos. S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de septiembre de 2007 en su sede social de la calle Federico García Lorca 234, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 16,30 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas de LA
TOLEDANA SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 25
de setiembre de 2007 a las 17:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para la misma fecha a las 18:00 horas ambas en Montevideo 770 Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mismo sitio donde dentro del plazo de ley deberá efectuarse el depósito de acciones, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico número 23 cerrado el 31 de mayo de 2007.
3 Consideración del resultado del ejercicio en y de los resultados no asignados.
4 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio, 5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
Buenos Aires 27 de agosto de 2007.
Presidente - Néstor Alberto Cipolla. Designado por la Asamblea General Ordinaria del 29/09/2004.
Presidente Néstor A. Cipolla Certificación emitida por: Andrea V. Sabatino.
Nº Registro: 1290. Nº Matrícula: 4696. Fecha: 28/
8/07. Nº Acta: 23. Libro Nº: 76.
e. 03/09/2007 N 66.364 v. 07/09/2007

M

CONVOCATORIA

MORIXE HNOS. S.A.C.I.

14

3 Ratificación de lo actuado por la Comisión Directiva durante el ejercicio N 36 cerrado el 31
de mayo de 2007.
4 Elección por 2 dos años de 5 cinco miembros titulares y 5 cinco vocales suplentes para integrar la Comisión Directiva conforme lo determina el art. 10 del Estatuto.
5 Elección por 2 dos años de 2 dos revisores de cuentas titulares y 1 uno miembro suplente conforme lo determina el art. 10 del Estatuto.
Presidente - Miguel E. Alvarez
LA TOLEDANA S.A.

L
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.230

METROPOL COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado é Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 84 Ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2007.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 219.511,38 en concepto de retribuciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-5-07.
5º Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
6º Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad Art. 22 del Estatuto Social, número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
7º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
8º Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
9º Designación del Cdor. Público Certificante Titular por el ejercicio en curso iniciado el 1º de junio de 2007, hasta su cierre y aprobación de los honorarios.
Para concurrir a la Asamblea de Accionistas deberá depositar en la sociedad, Federico García Lorca 234 Capital Federal, en el horario de 10 a 16 hs. sus constancias de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores o Certificados de Depósito.
El día 24 de septiembre de 2007, a las 16 hs.
vence el término para efectuar el referido depósito.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2007.

Disposiciones Estatutarias: Art. 21 Las Asambleas Ordinarias tendrán lugar una vez por año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio cuya fecha de clausura será el 31 de Mayo de cada año y en ellas se deberá: a considerar, aprobar o modificar la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización y el Presupuesto de Gastos y Recursos para su funcionamiento y ejecución del programa. b Elegir en su caso, los miembros de los órganos sociales, titulares y suplentes. Art. 24 Las asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatutos y de disolución social, sea cual fuere el número de beneficiarios concurrentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mayoría absoluta de los beneficiarios con derecho a voto.
Serán presididas por el presidente de la obra social ó en su defecto por quién la asamblea designe por mayoría simple de votos emitidos.
Presidente electo según consta en el acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de octubre de 2005, asentada en el libro de Actas N 10, a fojas 114; 115; 116; 117 y 118 y ratificados los cargos en el Acta N 693 de reunión de Comisión Directiva de fecha 310de octubre de 2005, asentada a fojas 118 y 119 del libro de Actas N 10.
Presidente - Miguel Eugenio Alvarez Certificación emitida por: Héctor Batista. Nº Registro: 904. Nº Matrícula: 2162. Fecha: 29/8/
07. Nº Acta: 190. Libro Nº: 049.
e. 03/09/2007 N 66.496 v. 03/09/2007

ODISA OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.C. E I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 18 de septiembre de 2007
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Bolívar 391 - 3º Piso, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de septiembre de 2007 a las 11 horas en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Se convoca a los Señores Accionistas de Metropol Compañía Argentina de Seguros S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Septiembre de 2007 a las 09.00 hs. en Av.
Corrientes 447 4to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

a Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea con el Presidente;
b Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 59 Ejercicio Social finalizado el 30 de Junio de 2007;
c Consideración del Resultado del Ejercicio.
d Consideración de los Aportes irrevocables.
Destino. Absorción de pérdidas acumuladas.
e Aumento del capital social en virtud de la capitalización del saldo remanente de aportes irrevocables. Reforma del artículo 5 del Estatuto.
Emisión de acciones.
f Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas artículo 261 de la Ley 19.550;
g Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes Ley 19.550 Artículos 275 y 296;
h Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora;
i Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año;
j Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año;
k Autorización a Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora artículo 273 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO

1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos y Notas a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato hasta el 30 de junio de 2008.
5 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de Agosto de 2007.
Se recuerda a los Señores accionistas que deberán dar cumplimento a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
El que suscribe en carácter de Presidente del Directorio según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nro. 55 del 21
de Octubre de 2006 en la que se designa los miembros titulares del Consejo Directivo.
Presidente Carlos A. Pino Certificación emitida por: Roberto H. Lorenzo.
Nº Registro: 68, Partido de La Matanza. Fecha:
28/8/07. Nº Acta: 210. Libro Nº: 29.
e. 03/09/2007 N 24.217 v. 07/09/2007

Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2213 de fecha 21/09/
2006 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 28/8/2007. Nº Acta: 139.
Libro Nº: 49.
e. 03/09/2007 Nº 66.427 v. 07/09/2007

O
OBRA SOCIAL ASOCIACION DEL PERSONAL
DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA
SIDERURGICA
CONVOCATORIA
Señor Asociado: En cumplimiento de las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca al señor asociado a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 20 de septiembre de 2007 a las 17:00 horas en el 4 piso de la Av.
Belgrano 367, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios activos para refrendar conjuntamente con el presidente y secretario el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas 1 a 6 y Anexos I a III e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio N 36 cerrado al 31 de mayo de 2007 y el Presupuesto de Gastos y Recursos correspondiente al ejercicio N 37.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;
2º Tratamiento de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550; correspondientes al ejercicio concluido el 30 de junio de 2007.
Aprobación de los resultados del ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio;
4º Distribución y destino de las utilidades.
5º Fijación del número de directores, elección de titulares y suplentes Buenos Aires, 15 de agosto de 2007
Presidente - Martín M. Devoto NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Personería del firmante acreditada por Estatuto Social última modificación inscripta en la I.G.J. Nº 14.628 - Lº 26 - Tomo de Sociedades por Acciones el 18/11/2004 - Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 49 y Acta de Directorio Nº 923 de Distribución de Cargos ambas del 28/11/2005.
Presidente Martín M. Devoto Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Fecha: 28/8/2007. Nº Acta: 135.
Libro Nº: 49.
e. 03/09/2007 Nº 7700 v. 07/09/2007

P
PROPTON S.A.
CONVOCATORIA
CUIT: 30-63656680-9. CONVOCATORIA: Por reunión de Directorio del 27 de Agosto del año