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Segunda Sección
Lunes 23 de julio de 2007
3º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración del Resultado del ejercicio, la asignación de honorarios al Directorio y el destino del saldo de resultados del ejercicio.
5º Elección de un Directorio por el término de dos años, previa fijación del número de sus miembros.
Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su inscripción en el libro de asistencia.
Guillermo Nicolas Alejandro Katz, Presidente, designado por acta de Asamblea del 31 de agosto de 2005 a folio 19 y 20.
Certificación emitida por: Roberto L. Mendez Carbone. Nº Registro: 1008. Nº Matrícula: 2009.
Fecha: 12/07/2007. Nº Acta: 198. Libro Nº: 32.
e. 17/07/2007 Nº 93.160 v. 23/07/2007

P

PANAM S.A.

3º Destino de las utilidades, declaración de dividendos y remuneración del Directorio y Síndico;
4º Designación de síndicos titular y suplente.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración de las causas de la realización de la asamblea fuera de término legal.
3º Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del estado de resultados y su destino.
5º Fijación de los honorarios del Directorio y Síndicos conforme al artículo 261 in fine de la ley 19.550 y autorización al Directorio para pagar honorarios a cuenta a los miembros del mismo ad referéndum de la próxima asamblea ordinaria.
6º Consideración de la gestión del Directorio y Síndicos a los fines de los artículos 275 y 298 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio terminado el 30 de junio de 2006.
7º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y elección de los mismos.
8º Reforma del artículo decimocuarto del Estatuto Social;
9º Reforma del artículo decimonoveno del Estatuto Social.
NOTA: Las comunicaciones de asistencia se deberán presentar en Ciudad de la Paz, piso 6º, oficina B, Buenos Aires, en el horario de 10 a 17, hasta 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Asimismo en el citado domicilio estará a disposición de los Accionistas la documentación que se considerará en la Asamblea.
Jaime Hunter - Presidente designado por acta de directorio Nº 936 del 30 de marzo de 2006 - EL
DIRECTORIO.
Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha:
12/7/2007. Nº Acta: 073. Libro Nº: 68.
e. 20/07/2007 Nº 23.465 v. 26/07/2007

PLAYAS DEL FARO S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el día 14 de agosto de 2007, a las 16.30 horas en el Círculo Italiano, calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio vencido el 30 de abril de 2007, y de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Sindicatura, correspondientes a ese ejercicio;

CONVOCATORIA

Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 16 de agosto de 2006.

1º Designación de las personas encargadas de firmar el acta de Asamblea.
2º Análisis y consideración de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1º LSC, correspondiente al ejercicio económico Nº 32, cerrado el 31/3/2007.
3º Destino de los resultados del ejercicio y remuneración a los miembros del Directorio, aun en exceso del art. 261 LSC por cumplimiento de funciones técnico-administrativas.
4º Consideración y en si caso aprobación de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez.
Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha:
17/7/2007. Nº Acta: 183. Libro Nº: 27.
e. 20/07/2007 Nº 64.506 v. 26/07/2007

R

RADIO LIBERTAD S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 07 de Agosto de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria, en la calle Rivadavia 1367
Piso 3º Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1º Consideración de los documentos correspondientes al cierre del ejercicio económico de fecha 31 de Diciembre de 2006, que comprende Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados del Ejercicio, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos y notas a los estados contables, Informe de los Auditores y Memoria del Directorio;
2º Razones de la demora en el llamado a asamblea de accionistas;
3º Destino de los Resultados del ejercicio;
4º Gestión del Directorio;
5º Retribución al Directorio;
6º Renuncia del Sr. Bruce Moran al cargo de Director Titular de la Sociedad;
7º Determinación del número de miembros del directorio y elección de sus integrantes;
8º Reforma del artículo noveno de los Estatutos Sociales.
9º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los puntos precedentes;
10 Designación de accionistas para firmar el acta.
Eduardo Luchía Puig, en mi carácter de Presidente, facultado a suscribir la presente por acta de Acta de Asamblea de fecha 11 de julio de 2005.
Certificación emitida por: Martín Peragallo.
Nº Registro: 35. Nº Matrícula: 4333. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 72.
e. 19/07/2007 Nº 64.436 v. 25/07/2007

S

S.A. AZUCARERA ARGENTINA C. E I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 6
de agosto de 2007, a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en calle San Martín 140, 6º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Emisión de Obligaciones Negociables simples, con oferta pública.
Héctor Gregorio Mateos, Presidente, designado según actas de Asamblea y de Directorio, ambas de fecha 29 de agosto de 2005.
Presidente - Héctor Gregorio Mateos Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 1488. Nº Matrícula: 2855. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 182. Libro Nº: 96, a mi cargo.
e. 20/07/2007 Nº 3947 v. 26/07/2007

30

SIRTI ARGENTINA S.A.

Convocase a los Sres. accionistas de SACHECO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de agosto de 2007, a las 15,00 horas, en primera convocatoria y a las 16,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Bouchard 680 Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

SACHECO S.A.

Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 14 de agosto de 2007 a las 17.30 horas, en el mismo lugar. A partir del día 30 de julio de 2007
dentro del horario de 10 a 13 horas, se podrá retirar de la sede de la calle Uruguay 1061, 2º piso, oficina 46, Buenos Aires, copia de la documentación mencionada en el punto 2.
Jorge N. Videla
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de PANAM SOCIEDAD ANONIMA a asamblea ordinaria y extraordinaria para el 7 de agosto de 2007, a las 12 horas en primera convocatoria y para el 7 de agosto de 2007, a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Libertador 498, piso 7, Buenos Aires, para tratar los siguientes puntos del:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.201

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de agosto de 2007 a las 15.00 y 16.00 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Maipú 1300 Piso 10 CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

Presidente electo por Acta de Asamblea del 09/08/2006 y por Acta de Directorio del 16/08/2006.
Presidente Martín Alejandro Lange Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4070. Fecha: 16/7/2007. Nº Acta: 094. Libro Nº: 30.
e. 20/07/2007 Nº 23.475 v. 26/07/2007

a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b.- Aumento del capital social en la suma de $ 834.300, es decir, de la suma de $ 693.900 a la de $ 1.528.200.
c.- Autorizaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Art. 238 de la Ley 19.550, Claudio Augusto Lopreiato, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria del 20 de abril de 2007.
Presidente Claudio A. Lopreiato Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
8/6/2007. Nº Acta: 082. Libro Nº: 65.
e. 19/07/2007 Nº 64.431 v. 25/07/2007

SOCIEDAD INDUSTRIAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

SALPE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 10 de agosto 2007, a las 11 y 12 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Moreno 970, piso 1, oficina 8, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación incluida en el art. 234, Inciso 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2005 y 31 de diciembre de 2006.
3 Tratamiento de los resultados.
4 Designación de directorio.
Eduardo Jorge Ignoto, Presidente según acta N 36 del 18 de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: R. M. Varela de Losada. Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
27/6/2007. Nº Acta: 110. Libro Nº: 44.
e. 17/07/2007 N 64.279 v. 23/07/2007

SELPLAST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SELPLAST S. A. a la Asamblea General Ordinaria para el 06 de agosto de 2007, a las 12:00 horas, en la sede social de la Avda. Rivadavia 2588, 7º A, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. j de la Ley 19550 de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 31
de marzo de 2007.
2º Consideración de los resultados no asignados y de los honorarios del Directorio.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. EL DIRECTORIO.
El que suscribe, como Presidente, lo hace según Acta de Asamblea del 18/09/2006.
Presidente Eduardo Jorge Bornacin Certificación emitida por: María Claudia Galardini. Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 4782. Fecha:
16/7/2007. Nº Acta: 009. Libro Nº: 05.
e. 20/07/2007 Nº 6290 v. 26/07/2007

Nro. registro IGJ: 10.646 del 28/03/60. Se convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, 1era convocatoria, que celebraremos el día 03 de agosto de 2007 en Córdoba 1351 Piso 6 de C.A.B.A. a las 18:00 hs., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19550, correspondiente al 48 ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2007.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Destino de los Resultados Acumulados y Resultado del ejercicio.
5 Retribución al Directorio y al Síndico.
6 Elección y fijación de un nuevo Directorio.
7 Elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente designado por Acta de Asamblea nro.
477 del 23/07/2004 y Acta de directorio nro. 478
del 26/07/2004.
Presidente Julio Alberto Creus Certificación emitida por: Norberto Gustavo Soler. Nº Registro: 30. Fecha: 11/7/2007. Nº Acta: 41.
Libro Nº: 6.
e. 17/07/2007 N 23.403 v. 23/07/2007

SOFTDAT S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores accionistas de SOFTDAT S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 6
de Agosto de 2007 a las 11 hs. en Adolfo Alsina 1360 2º piso of. 209 Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de termino.
3º Aprobación de los documentos prescriptos por el artículo Nº 234 de la Ley Nº 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Designación del Directorio y su número.
6º Distribución de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006. EL DIRECTORIO.
Marisa Gabriela Falchi, designada presidente de SOFTDAT S.A. por acta de Asamblea de fecha 18