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Segunda Sección
Jueves 17 de mayo de 2007

MOLINO HARINERO CARHUE SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por 5 días: Convócase para el día 01 de Junio de 2007 a las 16 horas y en segunda Convocatoria 1 hora después, en Uruguay 390 octavo piso Of. E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los motivos que originaron la Convocatoria a Asamblea fuera de término.3º Consideración de la documentación mencionada en el inciso 1º del articulo 234 de la Ley 19550
de Sociedades Comerciales para el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2006 Memoria y Balance General.4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por vencimiento de mandato por un período de duración de tres 3 ejercicios.5º Elección de Síndico Titular y Suplente por vencimiento de mandato por un período de tres 3 ejercicios.
6º Destino del resultado del Ejercicio.7º Fijación de la remuneración de los directores titulares y síndico, propuesta de las futuras remuneraciones.8º Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.Dr. Julio N. Pastorino - Síndico Titular designado por Asamblea del 30 de Abril de 2004 - Acta de Asamblea Nº 41.
Contador - Julio N. Pastorino Certificación emitida por: Raúl A. Soper.
Nº Registro: 40. Fecha: 3/05/2007. Nº Acta: 257.
Libro Nº: 13.
e. 11/05/2007 Nº 61.349 v. 17/05/2007

N

NICOLAS FRATE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de mayo de 2007 a las 17 hs. en primera convocatoria y para las 18,00 hs. en segunda en Osvaldo Cruz 2406 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:

Flujo de Efectivo, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración del resultado del ejercicio. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
4º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente designado en Asamblea y Directorio celebrados el 16/5/06. El Directorio.
Presidente - Fabián O. Cainzos Certificación emitida por: Martín R. Arana h.
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 139. Libro Nº: 76.
e. 11/05/2007 Nº 61.366 v. 17/05/2007

O

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6º Piso frente de esta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Mayo de 2007, a las 17 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de los resultados del Ejercicio económico Nro. 15, cerrado el 31/12/2006.
4º Ratificación de Remuneraciones de Directores en funciones ejecutivas y administrativas, por sobre el porcentaje establecido por el artículo 261
de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro 15, cerrado el 31/12/2006.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Mayo de 2007.
Miguel Angel Calello, Presidente designado con el Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por la Sociedad con fecha 21 de Julio de 2006.
NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.

ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contable de la sociedad con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3 Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. Destino de las utilidades.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en legal forma. Se encuentran a disposición los estados contables con la antelación de ley.
Jorge N. Frate. Presidente y único director designado por asamblea del 23 de mayo de 2005.
DNI. Nº 04.409.277.
Certificación emitida por: B. M. Raffo Magnasco de Solari. Nº Registro: 472. Nº Matrícula: 2272.
Fecha: 08/05/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 42.
e. 14/05/2007 Nº 88.425 v. 18/05/2007

NUEVE ARTES SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día martes 29 de mayo de 2007, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en Azopardo 565, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Ana Karina Lautz.
Nº Registro: 324. Nº Matrícula: 4724. Fecha:
7/5/2007. Nº Acta: 087. Libro Nº: 2.
e. 11/05/2007 Nº 5797 v. 17/05/2007

OPPEL SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29
de mayo de 2007, en primera convocatoria, a las 16
horas y para el mismo día en segunda convocatoria, a las 17 horas, en la calle Arcos 2136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Documentación artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, Ejercicio económico Nº 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Gestión de Directores.
4º Ratificación remuneración Directorio en exceso artículo 261 Ley 19.550.
MARIANO OPPEL - Presidente designado por Asamblea fecha 30/12/2005.
Certificación emitida por: María F. Martínez Pita.
Nº Registro: 1672. Nº Matrícula: 4319. Fecha:
07/05/2007. Nº Acta: 79. Libro Nº: 26.
e. 14/05/2007 Nº 88.246 v. 18/05/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.157

General Ordinaria que se realizará el 31 de mayo de 2007, a las 12 horas en primera y a las 13 horas en segunda convocatoria, en su domicilio legal en la calle Sarmiento 3250, 2º piso Dto. B de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera de término;
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
3º Consideración de la memoria, estados contables e informe del síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2003.
NOTA: para participar en la Asamblea de accionistas deberán depositar sus acciones y certificados respectivos en la sede social calle Sarmiento 3250, 2º piso B. Cdad. de Buenos Aires, con 3
días de anticipación, en el horario de 10 a 17 horas. El Directorio.
Manuel Héctor LACEIRAS, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea del 15/3/2006.
Presidente del Directorio - Manuel Héctor Laceiras Certificación emitida por: Alberto Aramouni.
Nº Registro: 102. Fecha: 03/05/2007. Nº Acta: 307.
Libro Nº: 14.
e. 14/05/2007 Nº 6069 v. 18/05/2007

PEREZ ALVAREZ C.I.S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007, a las 9 horas en la calle Viamonte 1636, piso 1º oficina 12, de esta ciudad C.A.B.A. no es sede social, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el art. 234 inc. 1
de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de mayo de 2005 y el 31 de mayo de 2006.
4º Consideración de los resultados de ambos ejercicios.
5º Consideración de la gestión de directores y síndico durante ambos ejercicios.
6º Consideración de la remuneración de directores y síndico durante ambos ejercicios, por encima de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley 19.550
en caso de corresponder.
7º Determinación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
8º Elección de síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
9º Prórroga del plazo de duración de la sociedad.
10 Reforma del contrato social.
11 Consideración de la situación judicial existente. Alternativas de solución y posibilidad de reorganización societaria.
NOTA: Se deja constancia que la comunicación de asistencia se recibirá en Viamonte 1636 piso 1º 12 de esta ciudad C.A.B.A. en el horario de 15 a 18 horas.
Presidente electo por Asamblea Ordinaria del 13 de mayo de 2003 Acta Nº 56, Libro Nº 2.
Presidente - Antonio Ferreira Alves e. 14/05/2007 Nº 61.607 v. 18/05/2007

PINARES DE CARRASCO S.A.
CONVOCATORIA

P
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de

PERCAR S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Por 5 días. Citase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a la Asamblea
Se convoca a los Sres. Accionistas de Pinares de Carrasco S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 1 de Junio de 2007, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Cerrito 370, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

34

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sindico Titular Dr. Silvio Becher y el Sindico Suplente Dra. Maria Cristina Billinghurst, por Cartas Documentos de fecha 18 y 19 de diciembre de 2006, respectivamente.
3º Consideración de la gestión de la sindicatura.
4º Designación de un Sindico Titular y un Suplente hasta completar el período en los términos del art. 291 de la ley de sociedades, en reemplazo de los renunciantes.
NOTA: Los accionistas deberán cumplir lo dispuesto en el art. 238, párrafo 2º de la ley 19.550, para participar en la asamblea.
Sindico Titular - Silvio Becher - designado por Acta de Asamblea de fecha 29 de junio de 2006, habiendo renunciado por Carta Documento Nro.
833619717 y Nro. 833619748, de fecha 18 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Mariano M. Grincajger. Nº Registro: 1928. Nº Matrícula: 4240. Fecha:
03/05/2007. Nº Acta: 18. Libro Nº: 20.
e. 11/05/2007 Nº 61.347 v. 17/05/2007

PLANCOOP S.A. DE AHORRO PARA FINES
DETERMINADOS
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PLANCOOP S.A. DE AHORRO
PARA FINES DETERMINADOS, para el día 29 de Mayo de 2007 a las 13 horas, en el domicilio sito en la calle Corrientes 1543, Piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el Artículo 234. Inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora conforme con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550.
5º Consideración del resultado del Ejercicio.
Buenos Aires, 27 de Abril de 2007.
Presidente designado según surge de Acta de Directorio 165 de fecha 30 de mayo del 2006.
Bs. As., 04 de Mayo del 2007.
Presidente Carlos Alberto Peters Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 4/5/2007. Nº Acta: 49. Libro Nº: 80.
e. 11/05/2007 Nº 61.378 v. 17/05/2007

PRESTADORA ARGENTINA DE GARANTIAS
SGR
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de junio de 2007 a las 13 hs. en primera convocatoria y 14 hs. del mismo día en segunda convocatoria en la sede social de Hipólito Irigoyen Nº 460 piso 4 de la Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta.
2º Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de mayo de 2006.
3º Consideración de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Consejo de Administración.
5º Consideración de las renuncias de dos Consejeros y elección de un Consejero Titular y un Consejero Suplente por los titulares de acciones Clase B.