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Segunda Sección
Martes 8 de mayo de 2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.150

11

D

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
DARLING TENIS CLUB
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
ORDINARIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Nº de Registro Inspección General de Justicia:
4030. La COMISION hace saber a los Sres. SOCIOS del DARLING TENNIS CLUB que el día 27
de Mayo de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria con los socios que concurran, se celebrará en la SEDE
SOCIAL sita en la calle Brasil Nº 50 de la Ciudad de Buenos Aires la ASAMBLEA ORDINARIA prevista en el artículo Nº 40 y 42 de los ESTATUTOS
SOCIALES para considerar el siguiente:

A
ALTIERI E HIJOS SA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
EN PRIMERA CONVOCATORIA
Convocatoria: Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día 28 de mayo de 2007, a las 19.00, en la sede social de AV. DIRECTORIO Nº 2931, CAPITAL FEDERAL.
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234, inc.
1, Ley 19550 del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2006;
2º Resolución sobre la gestión del directorio;
3º Consideración de los resultados y determinación de las remuneraciones del Directorio;
4º Convocatoria tardía a asamblea;
5º Designación del directorio;
6º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 30 de abril de 2007. Acta de Directorio del 2 de mayo de 2006 Fº 31 Libro Actas de Directorio Nº 3 Rubrica 75245-04 15/09/2004.
Presidente José Altieri Certificación emitida por: Mabel S. Capano.
Nº Registro: 1194. Nº Matrícula: 2426. Fecha: 30/
4/2007. Nº Acta: 163. Libro Nº: 18.
e. 08/05/2007 Nº 22.195 v. 14/05/2007

B

BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de mayo de 2007 a las 19
horas en el domicilio de la calle Bouchard 680, quinto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario;
2º Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra vencido el plazo legal.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Estado de Evolución de los Fondos Sociales e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al Ejercicio Social Nº 89 finalizado el 31 de Diciembre de 2006;
4º Designación de dos Socios escrutadores para integrar la mesa receptora de votos art. 37
Estatutos Sociales;
5º Elección de los siguientes cargos: PRESIDENTE mandato hasta el 31-12-2010, SECRETARIO mandato hasta el 31-12-2010, TESORERO mandato hasta el 31-12-2010, dos VOCALES TITULARES mandato hasta el, 31-12-2010, TRES VOCALES SUPLENTES mandato hasta el 31-12-2010, UN REVISOR DE CUENTAS TITULAR mandato hasta el 31-12-2008, Y UN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE mandato hasta el 31-12-2008.
En uso de las facultades otorgadas por el art.
37º del ESTATUTO SOCIAL se hace saber que la COMISION DIRECTIVA ha dispuesto: A El padrón electoral podrá ser consultado a partir del día 26-04-2007. B El acto eleccionario dispuesto en el punto 4º del ORDEN DEL DIA comenzará luego de tratado el punto 3º del ORDEN DEL DIA, concluyendo a las 19 hs. C Las listas de candidatos podrán ser presentadas en SECRETARIA hasta el día 26-04-2007 a las 17:30 hs. D Las listas oficializadas de candidatos serán colocadas en cartelera el día 05 de Mayo de 2007.
Buenos Aires, 03 de abril de 2007.
NOTA: Se deberá estar al día con Tesorería al 30/04/07.
Presidente Juan José Fornasari
Certificación emitida por: Oscar D. Cesaretti.
Nº Registro: 2023. Nº Matrícula: 3464. Fecha: 30/
4/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 18.
e. 08/05/2007 Nº 61.156 v. 10/05/2007

E

ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Energía Argentina S.A. Enarsa a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de mayo de 2007 a las 10:30 horas en la sede social sita en la Av. del Libertador Nº 1068, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Los señores accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Buenos Aires, 4 de mayo de 2007.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 31 de mayo de 2004 y Acta de Directorio del mismo día.
Presidente - Juan José de Angelis Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:
30/4/2007. Nº Acta: 044. Libro Nº: 84.
e. 08/05/2007 Nº 61.161 v. 14/05/2007

NOTA: i Conforme al art. 238 de la ley Nº 19.550 y a lo establecido en el art. 18 del Estatuto Social los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas y poder participar de ésta; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con la antelación establecida en el art. 67 de la ley citada; iii para el tratamiento de la posible determinación de una prima de emisión, la asamblea sesionará como asamblea general extraordinaria; iv los representantes de los accionistas que pretendan asistir a la asamblea deberán acreditar con anterioridad a su inicio la personería invocada con las formalidades del art. 18 del Estatuto Social. La Sociedad está incluida en el art. 299 de la ley Nº 19.550. EL DIRECTORIO.
Firma: Ing. Exequiel O. Espinosa, Presidente de Energía Argentina S.A. Enarsa. Designado por Acto Constitutivo de fecha 29/12/2004, Escritura Pública Nº 264, Folio Nº 950, del Registro Notarial del Estado Nacional.
Presidente Exequiel O. Espinosa Certificación emitida por: Mónica N. Iglesias.
Nº Registro: 1859. Nº Matrícula: 4130. Fecha: 3/
5/2007. Nº Acta: 060. Libro Nº: 12.
e. 08/05/2007 Nº 22.213 v. 14/05/2007

F

FIDEICOMISO DE ACREEDORES DE
BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A.

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos detallados en el art. 234, inc. 1º, de la ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y del resultado del ejercicio;
3º Consideración de la gestión del Directorio.
Determinación de la retribución de los directores de acuerdo a lo establecido en el art. 20 del Estatuto Social Dto. 1692/2004 y de conformidad al art. 261, último párrafo, de la ley Nº 19.550;
4º Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de su retribución;

Fideicomiso aprobado por Asamblea del 15 de Noviembre de 2002 y Fiduciaria elegida por Acta de Directorio de fecha 15 de marzo de 2004. Fecha de suscripción del Fideicomiso: 15 de Marzo de 2004.
Fiduciaria Beatriz S. Roella Certificación emitida por: Karina A. Gissara de Díaz. Nº Registro: 1490. Nº Matrícula: 4798. Fecha: 3/5/2007. Nº Acta: 190. Libro Nº: 02.
e. 08/05/2007 Nº 61.166 v. 14/05/2007

FOFREMA S.A.M.A.C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Por acta de Directorio del 16/04/2007, se decidió convocar a Asamblea para el día 28/05/2007, a las 18.00 horas en 1º convocatoria, y 18.30 en 2º convocatoria; en su sede legal: Cucha Cucha 357 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Autoridades por 3 ejercicios.
2º Suscripcion del Capital Social aumentado por asamblea del 13/11/2006.
3º Autorización de Gestión.
4º Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
El Directorio. Edgardo Ruben Oreja, Presidente electo por acta de Directorio del 21/12/2006.
Presidente Edgardo Rubén Oreja Certificación emitida por: Paola A. Rossetti.
Nº Registro: 1745. Nº Matrícula: 4363. Fecha: 17/
4/2007. Nº Acta: 071. Libro Nº: 21.
e. 08/05/2007 Nº 87.851 v. 14/05/2007

CONVOCATORIA
Citase a Asamblea de Beneficiarios para el 30
de mayo de 2007 a las 19 horas en primera convocatoria, y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la calle Bouchard 680, quinto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I. Informe de la Fiduciaria II. Instrucciones de los señores Beneficiarios a la Fiduciaria sobre el sentido del voto del Fideicomiso en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de mayo de 2007 a las 19 horas en la sociedad BODEGAS Y VIÑEDOS ORFILA S.A., en la cual se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

s/Asamblea Gral. Ordinaria del 30.4.95 y Reunión Comisión Directiva del 5.5.05.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria.
2º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5º Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos. Su determinación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la ley 19.550 y sus modificatorias.
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación, con mandato por tres años.
7º Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.

5º Aumento del capital social y posible determinación de una prima de emisión. Capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el Estado Nacional.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria;
2º Consideración de la Memoria, Informe del Síndico, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración y destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
5º Remuneraciones a los señores Directores y Síndicos. Su determinación en exceso de lo establecido en el Art. 261 de la ley 19.550 y sus modificatorias;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación, con mandato por tres años;
7º Elección de Síndico Titular y Suplente con mandato por un año.
Los señores Beneficiarios deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias, hasta el día 11
de mayo de 2007, en el horario de 14.00 a 17.00
horas, en el domicilio del Fideicomiso, calle Riobamba 921, 4º piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de hacerse representar en la Asamblea los mandatarios deberán acreditar su personería para representar al Beneficiario; y en el caso de que el mandato se extienda en documento privado de acuerdo con lo prescripto en el segundo parágrafo del artículo 239 de la ley 19.550
la certificación de la/s firma/s deberá indicar expresamente que quien/es suscribe/n tiene/n facultades suficientes para obligar al Beneficiario.
Buenos Aires, 2 de mayo de 2007.

FORESTAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se comunica que por acta de directorio Nº 97
del 27 de abril de 2007 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 1 de junio de 2007 a las 13 horas en la sede social sita en 25 de Mayo 359, piso 15, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550. correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2006.
3º Destino de los resultados. Constitución de reserva facultativa.
4º Tratamiento de la gestión del directorio.
5º Tratamiento de la gestión de la sindicatura.
6º Consideración de los honorarios de los directores.
7º Consideración de los honorarios de la sindicatura.
8º Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio.
9º Designación de síndico titular y síndico suplente.
10 Reuniones de directorio por videoconferencia. Reforma del artículo 10 del estatuto social.
11 Reordenamiento del estatuto. Emisión de Texto Ordenado.
12 Autorizaciones.
Presidente designado por asamblea Nº 31 del 30/05/2006 y acta de directorio Nº 90 del 30/05/
2006.
Presidente - Jaime Valenzuela Fernández Certificación emitida por: Valeria Hermansson.
Nº Registro: 374. Nº Matrícula: 4775. Fecha: 30/
04/2007. Nº Acta: 55. Libro Nº: 13.
e. 08/05/2007 Nº 61.113 v. 14/05/2007

G

GIJON S.A.
COVOCATORIA
I.G.J. Nº 1.653.191 Convócase a los Señores Accionistas de Gijón S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Mayo de 2007 a