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Segunda Sección
Lunes 7 de mayo de 2007

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ
S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas de Administradora Fincas de Maschwitz S.A. a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA a celebrarse el día martes 22 de mayo de 2007 en el local amarilis, ubicado en la calle Amenábar número 1.749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

5º Consideración de la remuneración de los síndicos.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
7º Elección de síndicos titulares y suplentes por el término de un año.

a la Asamblea Ordinaria a realizarse en Bartolomé Mitre 2087 1º piso Capital Federal para el día Viernes 8 de Junio de 2007 a las 17,00 hs, para dar lectura y consideración al siguiente:

Victorio Américo Gualtieri, presidente designado en Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 14 del 10/05/05.
Presidente Victorio Américo Gualtieri
1º Elección de dos Asociados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Memoria, Balance General, Inventario, cuentas de gastos y recursos, e informe de la junta de Fiscalización, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Marzo de 2007.
3º Gestiones, convenios celebrados y mandatos conferidos.
4º Consideración de las Ayudas Económicas Mutual otorgadas.
5º Consideración y aprobación del reglamento de Asesoría y Gestoría, Asistencia Farmacéutica, y Subsidio por fallecimiento, modificado por el INAES.
6º Consideración y aprobación del reglamento del Servicio de Educación.
7º Elección de la Junta electoral.
8º Renovación de autoridades.

Certificación emitida por: Mariana C. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha: 26/
04/2007. Nº Acta: 071. Libro Nº: 018.
e. 07/05/2007 Nº 22.167 v. 11/05/2007

ARLY S.A.I.F.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la firma ARLY
S.A.I.F.I.C. a celebrarse en primera convocatoria el día 30 de Mayo de 2007 a las 12,00 horas y en segunda convocatoria en igual fecha a las 13 horas, en Avenida Alvear 1776 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Análisis y consideración del estudio de prefactibilidad y mecanismo operativo, para la instalación de cloacas y planta de tratamiento de líquidos cloacales, y soterrado de red eléctrica interna en el Barrio.
3º Aprobación de pautas y procedimiento a seguir para la elección de la empresa encargada de ejecutar las obras indicadas en el punto anterior.
4º Establecimiento de bases y condiciones de la respectiva contratación. Análisis y aprobación de distintas cláusulas sugeridas.
5º Creación de un Comité ad-hoc para el estudio, seguimiento y supervisión del proyecto y su obra. Establecimiento de pautas para su funcionamiento.
6º Otorgamiento al Directorio de facultades específicas para los siguientes actos: a aprobar presupuestos, cerrar trato con empresa seleccionada y ordenar ejecución de obra; b convenir con la empresa la creación de un fondo a modo de anticipo consistente en un porcentaje a determinar en asamblea, para atender gastos destinados al acopio de materiales, elaboración del proyecto definitivo, pago de certificaciones a entes públicos, etcétera; y c atender gastos que implique la obra integral en espacios comunes y en terrenos cuyos propietarios no están a la fecha identificados.
Mario César Pastore. Presidente. Personería:
Estatutos sociales escritura 610-1997 escribana de esta Ciudad Luisa Oscila de Urria, folio 2122
del Registro 37 a su cargo; Acta de Asamblea 412-2006, fojas 33 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado 7-11-1997, número 9671397; y Acta de Directorio 5-12-2006, fojas 11 del Libro de Actas de Directorio número 2, rubricado el 6-1-2006 número 99932-05.
Certificación emitida por: Ivanna O. DAgostino.
Nº Registro: 1850. Nº Matrícula: 4517. Fecha: 28/
04/2007. Nº Acta: 116. Libro Nº: 2.
e. 07/05/2007 Nº 61.057 v. 11/05/2007

AGUAS DE LA COSTA SA
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Para el 22 de Mayo de 2007 a las 14:00 Horas en 25 de Mayo 565 Piso 5º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta:
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estados contables y demás documentación correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de Enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino de los resultados no asignados del ejercicio Nº 13 cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración de la actuación del directorio y comisión fiscalizadora.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.149

1º Consideración documentos ejercicio económico Número 50 finalizado el 31 de diciembre de 2006 conforme artículo 234 inciso 1 de la ley de Sociedades Comerciales.
2º Destino de los Resultados No asignados.
3º Designación de Directores y de Síndicos titular y Suplente.
4º Aprobación de la gestión de los órganos de administración y fiscalización.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Presidente - Electo por Asamblea Ordinaria del 5 de Mayo de 2005 y distribución de cargos por Acta de Directorio de fecha 20 de junio de 2006.
Presidente Ruth Tobal de Liniado Certificación emitida por: Martín J. Giralt Font.
Nº Registro: 1920. Nº Matrícula: 4047. Fecha: 30/
04/2007. Nº Acta: 014. Libro Nº: 19.
e. 07/05/2007 Nº 61.055 v. 11/05/2007

ASOCIACION CIRCULO DEL PERSONAL
CIVIL DEL HOSPITAL MILITAR
CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria a los asociados de la Asociación Circulo del Personal Civil del Hospital Militar para el día 23 de mayo de 2007 a las 12:00 hs en Av. Luis Maria Campos 726 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de DOS 2 asociados para firmar el Acta.
2º Memoria y Balance General de la Asociación al 31 de diciembre de 2006. COMISION DIRECTIVA.
Presidente Norberto A. Díaz El que suscribe en su carácter de Presidente de la Asociación Circulo de Personal Civil del Hospital Militar a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 14 del 19 de mayo de 2006, obrante a fojas 38, del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado el 27 de diciembre de 1995, bajo el Nº 25.504-95.
Presidente Norberto A. Díaz Certificación de firmas extendida en Acta de Certificación de Firmas F 003211964. CONSTE.
Buenos Aires, 02 de mayo de 2.007.
Certificación emitida por: María C. Pérez Labatut. Nº Registro: 1057. Fecha: 02/05/2007. Nº Acta:
194. Libro Nº: 9.
e. 07/05/2007 Nº 87.769 v. 07/05/2007

ORDEN DEL DIA:

Firman la convocatorias el Presidente: Dip. Nac.
m.c Bernardo H. Montenegro y Secretario: Sr.
Jorge R. Herrero. Electos por Asamblea Nº 11 del 28/4/2003.- y Acta Nº 152 2/10/2006.
Presidente Bernardo H. Montenegro Secretario Jorge R. Herrero Firmas certificadas en el sello de Actuación Notarial Nº F 0032818111.
Certificación emitida por: Roquelina B. Hernández. Nº Registro: 112. Nº Matrícula: 2112. Fecha:
23/04/2007. Nº Acta: 101. Libro Nº: 15.
e. 07/05/2007 Nº 61.086 v. 07/05/2007

C

CONVOCATORIA
El consejo Directivo de la Asociación Mutual de Legisladores de la República Argentina, convoca
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Remuneración al Directorio en exceso a lo fijado por el art. 261 de la ley 19.550
5º Reducción del capital social de la suma de $ 7.900.000 a $ 6.520.000, de conformidad a lo dispuesto en el art. 205 de la ley 19.550.
6º Resolución sobre la prescindencia de sindicatura en los términos de lo dispuesto en el art.
284 de la ley 19.550, y del art. 9º del Estatuto Social.
Se deja constancia que los puntos 5º y 6º del orden del día serán tratados con el quórum y las mayorías correspondientes a Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Para asistir a la asamblea los señores accionistas deberán depositar en el domicilio de José E. Uriburu 754 7º P of 701 de la Ciudad de Buenos Aires, las acciones de su titularidad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha, fijada para la realización de la asamblea. Ricardo A. Orlando, L.E. 4.706.479.
Ricardo A. Orlando Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 08-08-2005, obrante al folio Nº 54, del libro de Actas de Asamblea Nº 1, rubricado bajo el Nº 21348 de fecha 03-09-1987.
Certificación emitida por: María Emilia Rodenas.
Nº Registro: 1796. Nº Matrícula: 4210. Fecha: 27/
04/2007. Nº Acta: 180. Libro Nº: 11.
e. 07/05/2007 Nº 59.328 v. 11/05/2007

CALOTERM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Asamblea General Ordinaria Convócase a Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2007
a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Lavalle 3947 PB F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2006.
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Remuneración del Directorio conforme el artículo 261 in fine Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2006.
6º Elección de nuevas autoridades. Directores titulares y suplentes.
Declaramos que la sociedad no está comprendida dentro del artículo 299 de la ley 19550 y modif. Ley 22.903.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 de mayo de 2007.
Emilio Jaime Guiu Presidente designado por escritura Nº 91 del 1º de diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Silvia E. Villani.
Nº Registro: 2052. Nº Matrícula: 4336. Fecha: 02/
05/2007. Nº Acta: 117. Libro Nº: 28.
e. 07/05/2007 Nº 59.331 v. 11/05/2007

CAMPOS DEL PILAR S.A.
CONVOCATORIA

ASOCIACION MUTUAL DE LEGISLADORES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

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Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CAMPOS DEL
PILAR S.A. para el día 28 de mayo de 2007, a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en José E. Uriburu 754 7º P of. 701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el siguiente:

CARLOS CASADO SA
SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ORDINARIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Segunda Convocatoria para el 30 de mayo de 2007, en el local social, calle San Martín 140, piso 12, Capital Federal, a las 11:30
horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 Ley 19.550, correspondientes al 99º Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Destino de los Resultados conforme al Art.
23 del Estatuto. Para el caso de decidirse una distribución de dividendos en acciones, aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacerla efectiva.
5º Honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, por $ 1.484.700, en exceso de $ 1.386.860 sobre el límite del 5%
de las utilidades fijado por Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos contenida en la Memoria del Directorio.
6º Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes Art. 17 del Estatuto.
7º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 100º Ejercicio y determinación de su honorario.
Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 23
de mayo de 2007 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el menciona-