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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2007
7º Destino de utilidades del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, constitución de reserva legal y distribución de dividendos;
8º Consideración y Resolución acerca de la autorización a la Sociedad para efectuar adelantos en el pago mensual de la remuneración a los señores directores titulares y síndico titular correspondientes al presente ejercicio.
Jérme Ferrier, Presidente de la Sociedad, tiene facultades suficientes para realizar la presente publicación conforme Acta de Directorio Nº 121 de 27 de abril de 2006, pasada al folio 220 a 226 del libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado bajo el Nº 71528-00 con fecha 30 de agosto de 2000.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Jérme Ferrier Certificación emitida por: Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha: 08/
03/2007. Nº Acta: 006. Libro Nº: 048.
e. 26/03/2007 Nº 21.386 v. 30/03/2007

GEOTEG S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el dia 18 de abril del 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12,00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio ubicado en la calle Uruguay 634 piso 3 departamento E de Capital Federal, a fin de tratar los siguientes temas del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta;
2º Motivos de la demora en el tratamiento del Balance correspondiente al ejercicio 2005.
3º Aprobación del balance y la memoria correspondiente al ejercicio 2005.
4º Fijación de honorarios al directorio.
5º Designación de Director suplente.- Los accionistas que pretendan concurrir, deberán comunicar su asistencia de lunes a viernes, en el horario de 14,00hs. a 18hs. en el domicilio ubicado en Uruguay 634 piso 3ero. depto. E de Capital Federal hasta el 13 de abril del 2007 inclusive.Suscribe el presente Esteban Monteros, Presidente electo, conforme Asamblea de fecha 21 de julio de 2006 y acta de Directorio Nº 24 de fecha 27 de febrero de 2007.
Certificación emitida por: Octavio J. Gillo.
Nº Registro: 1618. Nº Matrícula: 4111. Fecha: 14/
3/2007. Nº Acta: 088. Libro Nº: 026.
e. 26/03/2007 Nº 84.896 v. 30/03/2007

H

HOTELES DEL SOL SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 11 de abril del 2007 a las 19 horas en la Av.
Rafael O. Salguero s/n, Costa Salguero, C.A. de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inc. 1º del art. 234 de la Ley Nº 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de los Resultados No Asignados, aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por sobre el límite establecido en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes, con mandato por un año. El Directorio. Presidente designado por acta de Directorio del 26/04/
2006.
Presidente - Guillermo J. Santaella Certificación emitida por: Enrique Maschwitz h.. Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:
22/03/2007. Nº Acta: 048. Libro Nº: 245.
e. 26/03/2007 Nº 21.430 v. 30/03/2007

I
IA INTERNATIONAL ASSISTANCE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de IA International Assistance S.A.
para el día 10 de Abril de 2007, a las 10:00 horas en la sede social, Rivadavia 755 P2 Of 11 de Bs.
Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los Accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración de la documentación contable prescripta en el Art. 234 Inc.1 de la ley 19.550
y Memoria del Directorio, correspondientemente al Quinto Ejercicio Económico, cerrado el día 31
de Diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión de los Miembros del Directorio.
4º Consideración y destino de los resultados.
Honorarios del Directorio aun en exceso del cupo legal si correspondiera.
5º Tratamiento de la renuncia del Cdr. Luis E.
Loforte al cargo de Director Suplente. Nombramiento de su reemplazo. Los textos de la Memoria del Directorio y de la Documentación Contable a que se refiere el punto 2, son los suministrados a los Señores Accionistas oportunamente. Para concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a las exigencias establecidas en el Estatuto Social. - La Asamblea es convocada simultáneamente en primera y segunda convocatoria. La primera convocatoria iniciará la sesión con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. La segunda convocatoria se celebrará en el mismo día y lugar, una hora después de fracasada la primera, con las acciones presentes con voto, cualquiera que sea el número de esas acciones presentes. Buenos Aires, 20 de Marzo de 2007.
PRESIDENTE Ing. Carlos Alberto Danino, por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº 8 de fecha 8 de marzo de 2006.
Certificación emitida por: A. C. Fernández Sáenz. h. Nº Registro: 117. Nº Matrícula: 2446.
Fecha: 20/3/2007. Nº Acta: 44. Libro Nº: 36.
e. 26/03/2007 Nº 3547 v. 30/03/2007

ICEBERG S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 16 de abril de 2007, a las 16 horas, en Tucumán 1585 PB Capital Federal. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Adecuación de los estatutos sociales a las normas de la IGJ.
Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 16
de abril de 2007.
Diego Manuel Iglesias Presidente designado en acta de asamblea del 20/08/2005.
Certificación emitida por: María Cristina Ruzycki de Aracena. Nº Registro: 25. Fecha: 13/3/2007.
e. 26/03/2007 Nº 5532 v. 30/03/2007

ICS COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
Registro Público de Comercio Nº 3119 Lº 4 Tº de Sociedades por acciones. Hace saber que según Acta de Directorio de fecha 22 de marzo de 2007 se ha resuelto convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de abril de 2007 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria en Rivadavia 611, Piso 9º oficina B de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.123

2º Consideración de la ampliación del número de Directores. Fijación del número de Directores y designación de Directores hasta finalizar el ejercicio;
3º Reforma del artículo 10 y artículo 12 del estatuto;
4º Consideración de la designación de Síndico titular y suplente hasta finalizar el ejercicio;
5º Análisis de la actuación del Sr. Cristián F.
Jonas Aguilar;
6º Consideración de la remoción con causa del Sr. Cristián F. Jonas Aguilar y 7º Autorizaciones.
Cristián F. Jonas Aguilar, Presidente. Designado en acta de asamblea de fecha 26 de octubre de 2005.
Presidente - Cristián F. Jonas Aguilar Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 23/3/
2007. Nº Acta: 092. Libro Nº: 150.
e. 26/03/2007 Nº 59.330 v. 30/03/2007

INSTITUTO ROSENBUSCH SA DE BIOLOGIA
EXPERIMENTAL AGROPECUARIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23/04/2007 a las 8 horas en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 -3º PisoCapital Federalno es la sede social a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al 60º Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2006 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el Ejercicio cerrado el 31/12/2006
$ 516.996.
4º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio finalizado el 31/12/2006.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31/12/2006.
6º Designación del Auditor Externo de los Estados Contables al 31/12/2007, estableciendo su remuneración.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el art.
238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar por nota su asistencia o presentar certificado de depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628 -3º Piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas. El plazo vencerá el 17 de abril a las 17 horas.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2007
Presidente - Rodolfo Martín Balestrini Acta de Directorio Nº 992 del 28/04/2006.
Certificación emitida por: Fernando Peña Robirosa. Nº Registro: 1487. Nº Matrícula: 3186. Fecha: 19/3/2007. Nº Acta: 082. Libro Nº: 37.
e. 26/03/2007 Nº 59.208 v. 30/03/2007

INTA INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de INTA Industria Textil Argentina S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Abril de 2007 a las 09:00
horas en la sede social de la Av. Santa Fe 1970, Piso 3, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234. inc. 1 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31-12-2006.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31.12.2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31.12.2006.
5º Consideración de los distintos desembolsos realizados a favor de la Fundación Federico DeutschJack Yael.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2006.

17

7º Determinación de honorarios de la comisión fiscalizadora por el Ejercicio cerrado al 31-12-2006.
8º Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado al 31.12.2006.
9º Fijación del número de directores y elección de los mismos. Mandato de los mismos.
10 Elección de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Mandato de los mismos.
11 Designación del Contador Dictaminante que certificará el Balance General, Estados de Resultados, De Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivos, información complementaria y Estados consolidados por el ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2007. Consideración de la remuneración del mismo.
12 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría 13 Consideración del estado del Concurso Preventivo de acreedores de la Sociedad radicado ante el Juzgado Nacional de 1a. Instancia en lo Comercial Nro. 4 Secretaría Nro. 8.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que en virtud de los establecido por el articulo 238 de la ley 19.550 con una anticipación no menor de tres días hábiles al señalado por la Asamblea deberán comunicar por escrito y/o presentar certificado de depósito de acciones en Av.
Santa Fe. 1970, Piso 3, Capital Federal. Horario de atención de 9 a 12 y de 15 a 16 horas. El plazo para efectuar dicha comunicación vence el día 16
de Abril de 2007 a las 16 horas.
Gustavo A Deutsch elegido presidente según acta de directorio Nº 1315 de fecha 18 de Abril de 2006.
Presidente - Gustavo A. Deutsch Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 19/3/2007. Nº Acta: 178. Libro Nº: 026.
e. 26/03/2007 Nº 59.203 v. 30/03/2007

J
J.J.G. S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de J.J.G.
S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de abril de 2007 Que tendrá lugar en la sede social de la calle Bartolomé Mitre 1943 Piso 13 Depto 95 Capital Federal, a las 13 hs., en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida se realizará en segunda convocatoria una hora de fijada la primera, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:
1º Dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Análisis de la propuesta de compra formulada por el Sr. Luis Santiago Trelaun, de la Parcela de Campo La Sofía del Partido de Ayacucho provincia de Buenos Aires.
Sergio Marcelo Aguilar, Presidente designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 28 de abril de 2006.
Presidente - Sergio Marcelo Aguilar Certificación emitida por: Violeta Nilos.
Nº Registro: 944. Fecha: 22/3/2007. Nº Acta: 165.
Libro Nº: 13.
e. 26/03/2007 Nº 59.322 v. 30/03/2007

L

LONGVIE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria para el 27 de abril de 2007, a las 16,30 hs. en primera convocatoria y a las 17.30
horas en segunda convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en el Club Americano de Buenos Aires, Viamonte 1133, Piso 10, Buenos Aires, de conformidad con el Art. 20 de los Estatutos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejer-