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Segunda Sección
Lunes 26 de marzo de 2007

10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.123

mo 30-04-2007 a las 18 hs. en su local social sito en Perú 143 9º Sector Legislatura C.P. 1067
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

EL DIRECTORIO.
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea en Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, hasta el 18 de abril de 2007 inclusive, en el horario de 11 a 15 horas.
Nº de Inscripción IGJ: 162.004.

A
A.R.M.I.S.A. ASOCIACION RECREATIVA
MUTUALISTA ITALIANA DE SAN CALOGERO
EN LA ARGENTINA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
De conformidad con los Estatutos sociales, la Comisión Directiva de esta entidad, convoca a Asamblea General Ordinaria de Asociados, que se realizará el día 29 de abril de 2007 a las 9:30 hs.
en la sede de la entidad, sita en la calle Blas Parera 713 de Villa Bosch, pcia. de Buenos Aires.

HUGO OMAR BARCA VICEPRESIDENTE EN
EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
Conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 20 de abril de 2006 y Acta de Directorio del 21 de abril de 2006.
Certificación emitida por: Matilde S. Muratti.
Nº Registro: 295. Nº Matrícula: 2124. Fecha: 19/
3/2007. Nº Acta: 127. Libro Nº: 42.
e. 26/03/2007 Nº 59.205 v. 30/03/2007

ARGENCONTROL SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del acta de la Asamblea General Anterior y designación de dos asociados para firmar el acta de la presente asamblea.
2º Consideración del Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Inventario General, Memoria, Informe de la Junta Fiscalizadora y Constitución de reservas.
3º Renovación de la Comisión Directiva.
4º Aumento de la cuota social y Beneficio.
5º Predio Recreativo de Garín, su utilización y futura venta.

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 15 y 16
del Estatuto Social, el Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria - artículos 234 incisos 1º y 2º de la LSC - a celebrarse el día martes 17 de abril de 2007 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:05 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle San Martín 344 Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Ambos designados por acta del día 30/04/05.
Presidente - Domingo Ranieli Secretario - Domingo Iannaci Certificación emitida por: Alejandro M. Bertomeu. Nº Registro: 1951. Nº Matrícula: 4243. Fecha: 19/3/2007. Nº Acta: 110. Libro Nº: 64.
e. 26/03/2007 Nº 57.318 v. 26/03/2007

AMERICAN PLAST SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de American Plast S.A. a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 23 de abril de 2007 a las 15:00
horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 928, piso 7º, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables al 31 de diciembre de 2006 e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 Artículo 234 inciso 1º Ley 19.550.
3º Consideración del destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de la remuneración y honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006
por $ 143.506, en exceso de $ 137.545 sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550
y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
6º Designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio y su remuneración.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio y su remuneración.
8º Designación del Contador Dictaminante por un ejercicio y su remuneración.
9º Fijación de los importes mínimos y máximos del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006 y gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
3º Consideración de las utilidades del ejercicio y distribución de las mismas.
4º Determinación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por el artículo 11 de los Estatutos.
5º Designación de miembros titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto por el art. 14 del Estatuto Social.
EL DIRECTORIO
NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea, Art. 238 de la Ley de Sociedades: Los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad en el domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo para la inscripción el día 11 de abril de 2007 a las 18 horas.
Presidente según Acta de Directorio Nº 46 de fecha 04-05-2005. REGISTRO I.G.J. 1622687.
Presidente - Luis Ribaya Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 83.
e. 26/03/2007 Nº 59.206 v. 30/03/2007

ASOCIACION MUTUAL 23 DE MAYO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
DE LA ASOCIACION MUTUAL 23 DE MAYO
EJERCICIO Nº 5
DEL 01-01-2006 AL 31-12-2006

1º Designación de dos 2 asociados presentes para firmar el acta de la asamblea.
2º Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al ejercicio Nº 5 que va del 01-01-2006 al 31-12-2006:
a. Memoria del Consejo Directivo.
b. Informe de la Junta Fiscalizadora.
c. Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
3º Constitución de la Junta Electoral.
4º Elección de miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, por finalización del mandato de las actuales autoridades.
5º Lectura y consideración de la autorización para que el Presidente de la Mutual tramite solicitudes de proyectos de vivienda familiar y crédito, como así también suscribir toda documentación vinculada con el Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires I.V.C. referido a las distintas operatorias encaradas por tal Instituto y financiaciones Bancarias y Financieras, comprendiendo además en este marco autorización expresa al Sr, Presidente de la Asociación Mutual 23 de Mayo para la adquisición de propiedades y para contraer mutuos e hipotecas.
6º Lectura y consideración de fijación de cuotas extraordinarias para asociados inscriptos y beneficiarios en planes de vivienda.
7º Lectura y consideración de aumento del valor de la cuota social de asociados adherentes.
8º Lectura y consideración para la tramitación de una solicitud de un préstamo y/ó subsidio para la Mutual a gestionarse ante el I.N.A.E.S., a efectos de ser aplicados en la implementación de servicios, cuya aplicación específica y montos serán determinados por el Consejo Directivo.
NOTA: Art. 38º del estatuto social: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta 30
minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros Directivos y de Fiscalización.
De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
Art. 49º del estatuto social: Las listas de candidatos serán oficializadas por el órgano directivo con quince 15 días hábiles de anticipación al acto eleccionario, debiendo tenerse en cuenta a esos efectos: a que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el estatuto; b que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyados con la firma de no menos del uno por ciento 1% de los socios con derecho a voto. De existir impugnaciones, serán tratadas por la asamblea antes del acto eleccionario, quien decidirá sobre el particular.
Buenos Aires, 26 de Marzo de 2007.
La autoridad firmante fue electa por Asamblea General Ordinaria del día 30 de Abril de 2003, con vigencia de su mandato hasta el 30 de Abril de 2007.
Presidente - Angel Pedro Cabrera Certificación emitida por: Carmelo Maenza.
Nº Registro: 1378. Nº Matrícula: 3522. Fecha: 20/
3/2007. Nº Acta: 27.
e. 26/03/2007 Nº 59.191 v. 26/03/2007

ASOCIACION MUTUAL DE PROTECCION
FAMILIAR
CONVOCATORIA
Registro INAES 1856 C.F. De acuerdo con lo determinado en el articulo 38 de nuestro Estatuto, CONVOCASE a los señores asociados, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse en su Sede Social, sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 1379/81/83, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día veintisiete 27 de abril del año dos mil siete, a las dieciséis 16 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Matrícula INAES 2334 C.F. Estimados Asociados/as de la Asociación Mutual 23 de Mayo: En cumplimiento de lo especificado en el art. 29 y concordantes del ESTATUTO SOCIAL, el Consejo Directivo de la Asociación Mutual 23 de Mayo convoca a Asamblea General Ordinaria para el próxi-

1º Designación de Autoridades para presidir la Asamblea 1 Presidente y 1 Secretario 2º Designación de dos 2 asociados para que suscriban el Acta conjuntamente con las Autoridades de la Asamblea.

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3º Lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria y su consideración realizada el 28 de abril de 2006 Acta Nº 17.
4º Consideración del Inventario, Balance, Cuenta de Gastos y Recursos y Memoria presentados por el Organo Directivo e informe de la Junta Fiscalizadora Ejercicio Nº 13 del año 2006.
5º Consideración de las medidas adoptadas por el Consejo Directivo, con cargo a rendir cuenta en la primera Asamblea General Ordinaria, las cuales se indican a continuación:
a Aprobación del Programa Operativo Anual presentado por el Servicio de Salud Acta Nº 255.
b Aprobación de la Estructura definitiva Organizacional de la Asociación Mutual de Protección Familiar y el POA 2006 Acta Nº 257.
c De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución INAES Nº 3517/05 y bajo el número de identificación ID Nº O-1407, el día 7 de abril fue realizado el reempadronamiento a nuestra Mutual.
Obra certificado de cumplimiento Acta Nº 261.
d Asunción de los Miembros de Comisión Directiva por el período 2006/2010 Acta Nº 262.
e Otorgamiento de Becas Secundarias, Terciarias y Universitarias Acta Nº 263.
f Incremento al personal en todas las categorías: Reajuste del 10% de aumento general y con un mínimo de $ 150, a partir del mes de julio. Este ajuste significará una erogación mensual de $ 43.806,09 Acta Nº 265.
g Dictamen de la Comisión de Selección sobre el anteproyecto del edificio de Tte. General Perón y Uruguay. Se dispuso confirmar la valoración efectuada y ajustada a los criterios de las cláusulas del pliego de bases y condiciones y elegir como ganador del concurso al trabajo presentado por el Estudio Gianserra, Lima y Liberotti Acta Nº 266.
h Disponer, en mérito a la calidad de los trabajos presentados por los Estudios Vesprini, Basla y Sánchez, Busso, Galarregui y Agero, Ianosky, Alvarez y Rivas y Sena; otorgar la suma de $ 2.000 pesos dos mil a cada uno de ellos, en reconocimiento a los gastos afrontados para la presentación de los trabajos Acta Nº 266.
i Colaboración Día del Niño: Se dispuso destinar una partida de $ 11.100 para la actividad desarrollada por socios menores de 12 años de todo el país, quienes participaron en un concurso de pinturas cuyo tema fue Ellos Pintan Fuerte Acta Nº 267.
j Se contrató el alquiler de un inmueble ubicado en Tte. General Perón y Pasaje Rivarola, a 50
metros de la Mutual, a efectos de atenuar la necesidad de espacio en la Sede Central y hasta tanto se concrete la construcción del nuevo edificio. El alquiler es de $ 4.000 mensuales, más IVA Acta Nº 268.
k A raíz de las irregularidades comprobadas por dos funcionarios de nuestra Mutual al realizar una Auditoria en la Delegación San Miguel, puntualmente en la rendición de los comprobantes por medicamentes que le hiciera llegar el Sector Farmacia para ser entregados a los distintos asociados solicitantes, la Comisión Directiva resolvió REVOCAR EL MANDATO que se le otorgara para desempeñarse como Delegada a cargo de la Delegación San Miguel Bs. As. a partir del 1º de agosto de 2006, a la Señora Marta Rebosio, siendo REEMPLAZADA por el Señor Humberto Juan Gastaldo DNI. 10.667.545, quien renuncia a su posición laboral en Sede Central para asumir el señalado cargo Actas Nº 269, 270 y 277.
l Ante una serie de anomalías comprobadas en el Anexo Concepción, producidas por su Responsable, Jorge Luis Roldán, se decidió su DESPIDO
a partir del 31 de agosto de 2006, considerando para ello el grave incumplimiento a los Deberes Contractuales, vulnerando con su actitud las responsabilidades de diligencia, colaboración y buena fe en perjuicio de la Institución, designando en su reemplazo a partir del 1º de septiembre de 2006
al Señor Pablo LAZZO DNI. 24.553.229 Acta Nº 272.
m Fue firmado el Contrato del Proyecto y Dirección de Obra con la Consultora y Servicios Empresariales, representada por los Arquitectos Gianserra, Lima y Liberotti, ganadores del Concurso Privado del Anteproyecto destinado a la construcción de la Sede de la Asociación Mutual de Protección Familiar, honorarios por Proyecto de Arquitectos y Asesores $ 235.156,56 y por la Dirección Técnica $ 183.651,68, lo que hace un total de $ 418.808,24 más IVA Acta Nº 272.
n Designar Socia Honoraria a la Licenciada Virginia Gamba: El Señor Presidente, con pleno acuerdo de la Comisión Directiva, propuso designar a la Licenciada Virginia Gamba, Directora de SaferAfrica, Organización no Gubernamental, con Sede en Pretoria Sudáfrica, como Socia Honoraria de la Asociación Mutual de Protección Familiar, quien con su desinteresado aporte presta en forma permanente importantes servicios a la Institución y a ODEMA Acta Nº 272.