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Segunda Sección
Jueves 22 de marzo de 2007

LAMO SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.121

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M
CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 10 de Abril de 2007 a las 8 y 9 horas respectivamente en Bahía Blanca 1137 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la documentación del artículo 234 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2006.
4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2006.
5º Designación de Directores titulares y suplentes.
Presidente electo por acta de Asamblea Nro.
15 del 28 de Octubre de 2005 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro. 60 del 4 de Diciembre de 2006.
Presidente Ernesto Silberman Firma del Sr. Ernesto SILBERMAN, D.N.I.
Nº 4.240.137 en Acta Nº 044 en Libro de Requerimientos 33 del Reg. 130 de Cap. Federal a cargo del Esc. Leonardo J. A. Ruccio, en sello F
003201774. El firmante actua como Presidente de LAMO SOCIEDAD ANONIMA SEGUN Estatutos del 21/6/1988 inscriptos en I.G.J. bajo Nº 4215
Lº 105 Tº A de S.A. y Acta de Asamblea 15 del 28/10/2005 de Elección de Autoridades y Acta de Directorio 60 del 4/12/2006 de Distribución de Cargos, con facultades suficientes para el acto que otorga. Se tienen a la vista la documentación original. Conste.
Buenos Aires, 13 de marzo de 2007.
Certificación emitida por: Leonardo J. A. Ruccio. Nº Registro: 130. Nº Matrícula: 2303. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 044. Libro Nº: 33.
e. 20/03/2007 Nº 58.877 v. 26/03/2007

LAPORO SA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 11 de abril de 2007, a las 17:00
horas, en Avda. Córdoba Nro. 817, Piso 3ero., Of.
6 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea;
2º Razones del llamado fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2006;
4º Consideración de la gestión de los directores;
5º Fijación de los honorarios de los directores por el ejercicio cerrado al 30/06/2005 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
6º Consideración de los Resultados del Ejercicio;
7º Fijación del número de miembros del Directorio Titulares, Suplentes y su elección; y 8º Autorización del pago de honorarios a cuenta de los directores por el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2006.
NOTA: a Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, en Avda. Córdoba Nro. 817 - Piso 3ero., Of. 6, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas; y b Se encuentra a disposición art. 67 LS copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.
Presidente Jorge Cavaliere, designado por Acta de Asamblea de fecha 26 de agosto de 2005.
Certificación emitida por: Silvia S. G. de Elberger. Nº Registro: 401. Nº Matrícula: 1928. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 172. Libro Nº: 23 Reg. 71904.
e. 20/03/2007 Nº 58.905 v. 26/03/2007

MATIZ ARTE DIGITAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Abril de 2007 que se celebrará en la calle Delgado 1584 Piso 7º, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 18 horas, y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico financiero iniciado el día 10 de noviembre de 2005 y cerrado el 31 de octubre de 2006.
3º Tratamiento de los resultados.
4º Fijación de la retribución del directorio.
Designado por Acta de Directorio Nº 41, de fecha 14/04/2005.
Presidente - Sebastián Manusovich Certificación emitida por: Mario M. Rebasa Arrieta. Nº Registro: 701. Nº Matrícula: 4291. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 04. Libro Nº: 18.
e. 19/03/2007 Nº 57.014 v. 23/03/2007

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y a las Asambleas Especiales de las Clases A, B y C respectivamente, todas ellas a celebrarse el día 27 de abril de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas a los Estados Contables, la Reseña Informativa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Inventario, e información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, así como la Memoria, los Estados Contables y la Reseña Informativa traducidos al idioma inglés requeridos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores del ejercicio económico número quince, iniciado el 1º de enero de 2006 y finalizado el 31 diciembre de 2006.
3 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5 Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
6 Consideración de los honorarios del Auditor Externo del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
7 Elección de seis Directores titulares y suplentes por la Clase A de acciones.
8 Elección de dos Síndicos titulares y suplentes por la Clase A de acciones 9 Elección de cuatro Directores titulares y suplentes por la Clase B de acciones.
10 Elección de un Síndico titular y un suplente por la Clase B de acciones.
11 Elección de un Director titular y un Director suplente por la Clase C de acciones.
12 Designación del Auditor Externo de los estados contables del ejercicio 2007.
13 Aprobación del presupuesto anual para el Comité de Auditoría. EL DIRECTORIO.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3º Capital Federal hasta las
13 hs. del día 23 de abril de 2007, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550.
Los puntos 7, 8, 9, 10 y 11 serán tratados en Asamblea Especial de accionistas de las Clases A, B y C, según lo establecido en el artículo 20 y 32 del Estatuto Social, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el Libro de Asistencia, se tendrán como asiento para éstas. Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Autorizado por Acta de Asamblea Nº 31 y por Acta de Directorio Nº 301 del 28 de abril de 2006.
Presidente Jorge E. Verruno Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 12/3/2007. Nº Acta: 157.
e. 20/03/2007 Nº 21.248 v. 26/03/2007

N

NIWAL SA

las cuentas de acciones escriturales en la sede social de la Sociedad sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta las 17:00 horas del día 10 de abril de 2007. Marcelo Mindlin, Presidente, según acta de asamblea del 16 de junio de 2006 y acta de directorio de distribución de cargos del 28 de junio de 2006.
Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 29.
e. 16/03/2007 Nº 5397 v. 22/03/2007

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.
CONVOCATORIA
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de abril de 2007 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Abril de 2007 en la sede social de Paraguay 1233, piso 9º, de la Ciudad Autónoma de, Buenos Aires, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta.
2º Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.10.2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio.
5º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31.10.2006 y su destino.
WALTRAUD THERESE EMMA EHLERT BEHRENS, Presidente designada según Acta de Asamblea del 24 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: María Belen Oyhanarte. Nº Registro: 2008. Nº Matrícula: 3945. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 20.
e. 19/03/2007 Nº 58.856 v. 23/03/2007

P
PAMPA HOLDING S.A.
Por reunión de directorio del 9 de marzo de 2007, se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en nuestra sede social sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 del mes de abril de 2007, a las 10:30
horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2006 y destino del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 2.232.676 total remuneraciones, en exceso de $ 1.835.709 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Renovación de un tercio de los miembros del Directorio.
6º Fijación de la retribución del contador certificante correspondiente al ejercicio irregular cerrado el 31.12.06. Designación de contador certificante y suplente para el ejercicio que cerrará el 31.12.07.
7º Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las constancias de
1º Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 35º Ejercicio Social cerrado el 31.12.06.
3º Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.06.
4º Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 462.282 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.06.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.06 por $ 2.321.823.
6º Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 35º Ejercicio Social cerrado el 31.12.06.
7º Designación del contador certificante para el 36º Ejercicio en curso.
8º Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9º Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Presupuesto para funcionamiento de Comité de Auditoría.
11 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
12 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
13 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Art. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección. EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 12 de abril de 2007, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito. art. 238 L.S..
El doctor Héctor Horacio Magnetto fue electo Presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 76 y Acta de Directorio de distribución de cargos Nro. 855, ambas del 26 de abril de 2006.
Presidente - Héctor Horacio Magnetto Certificación emitida por: Emilio José Poggi hijo. Nº Registro: 36. Fecha: 08/03/2007. Nº Acta:
180. Libro Nº: 47.
e. 19/03/2007 Nº 21.122 v. 23/03/2007

PETROQUIMICA CUYO SAIC
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2007 a las 10:00
horas, en la sede social sita en Carlos Pellegrini