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Segunda Sección
Jueves 22 de marzo de 2007
Folio 108 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Julio Alberto Quirini. Presidente.
Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 69123.
e. 16/03/2007 Nº 58.786 v. 22/03/2007

DYCASA S.A.
CONVOCATORIA
DYCASA SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de abril de 2007, a las 11:00 horas en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234
inciso 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, Título II, Capitulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Trigésimo Noveno Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Destino de los Resultados No Asignados;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones . al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Para el caso que no se aprobara el pago del dividendo propuesto, los honorarios del Directorio que se someten a consideración por el cumplimiento de funciones ejecutivas, ascienden a $ 1.027.701,44.- total remuneraciones eh exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Retribución de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio;
8º Designación de tres miembros Titulares y tres Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;
9º Remuneración del Contador Dictaminante Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por tareas correspondientes al Trigésimo Noveno Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciembre de 2006 Designación del Contador Dictaminante para los Estados Contables correspondientes al Trigésimo Décimo Ejercicio Social a cerrar el día 31 de diciembre de 2007;
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a lo previsto en el artículo 15º del Decreto 677/2001.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 11 de abril de 2007, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Julián Garí Munsuri - Presidente del Directorio, designado por acta de Asamblea de fecha 25 de abril de 2006, y por acta de Directorio de fecha 12
de enero de 2007.
Presidente Julián Garí Munsuri Certificación emitida por: Amalia B. López de Felice. Nº Registro: 42. Nº Matrícula: 4721. Fecha:
15/3/2007. Nº Acta: 072. Libro Nº: 08.
e. 21/03/2007 Nº 5413 v. 27/03/2007

E
EMPRESA DISTRIBUIDORA LA PLATA S.A.
EDELAP S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases para el día 18 de abril de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y el 18 de abril de 2007 a
las 17,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 270, piso 2º, de la Ciudad de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.121

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Presidente designado por acta de asamblea del 22 de junio de 2006 y de directorio del 22 de junio de 2006.
Presidente - Graciela María Leonor de Undurraga
5º Adecuación del capital social a la resolución 7/2005 de IGJ.
6º Aumento de capital social.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 33.
e. 16/03/2007 Nº 58.773 v. 22/03/2007

Libro de Actas de Asambleas y Directorio número 2, rubricado el 24 de Mayo de 2004, rúbrica número 21173-04, Acta Nº 97 del 2 de Marzo de 2007.
Presidente Remo Samaria
F

Certificación emitida por: Susana Lea Soriano.
Nº Registro: 1323. Nº Matrícula: 3703. Fecha:
09/3/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 7.
e. 20/03/2007 Nº 58.904 v. 26/03/2007

GRAFICA TEXTIL S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inciso 1 y 294 inciso 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
2º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
3º Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Remuneración del Contador Dictaminante correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006;
4º Consideración y destino de los Resultados;
5º Elección de los miembros del Directorio por cada Clase de Acciones conforme los previsto por el Estatuto de la Sociedad;
6º Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones de conformidad con lo previsto por el Estatuto de la Sociedad;
7º Designación de Contador Dictaminante;
8º Dispensa a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora en los términos del art. 273
de la ley 19.550;
9º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Se deja constancia que para poder asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar hasta el 12 de abril de 2007 inclusive, en la sede social sita en Avenida Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas, la constancia y/o certificado emitido por la Caja de Valores S.A. quien lleva el registro de acciones escriturales y deberán acreditar su personería de conformidad con lo establecido en el Estatuto Social. El Directorio.
Eduardo Daniel Dutrey Presidente conforme Acta de Directorio 192 del 29/12/2006.
Autorizado por Acta de Directorio del 29/12/2006.
Certificación emitida por: Daniel E. Pinto.
Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 168. Libro Nº: 17.
e. 20/03/2007 Nº 21.249 v. 26/03/2007

ESTANCIA MARIA LUISA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas, a asamblea general ordinaria de Estancia María Luisa S.A. para el día 10 de abril de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la memoria, el inventario general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, la composición y/o evolución de los principales rubros del balance, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Razones de la convocatoria fuera de término.
4 Destino de los resultados no asignados al 31 de agosto de 2006.
5 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
6 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
7 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006.
8 Remuneración a los miembros del directorio.
9 Fijación del número de directores y su elección.
10 Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550.

FIDUS SGR
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del artículo 233 y subsiguientes de la Ley 19550, de Sociedades Comerciales, para el día 19 de abril de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 hs en segunda convocatoria, en la calle Florida Nº 868, 1º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la reunión.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Art. 234 inciso 1 Ley 19550.
3º Consideración de la gestión realizada por los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Art. 275 Ley 19550.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneración de los señores Consejeros y miembros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente límites del art. 261 Ley 19550.
6º Elección de 3 tres Consejeros Titulares y Suplentes, con Mandato por un año.
7º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, con mandato por un año.
8º Política de inversión de los Fondos Sociales.
9º Ratificación de la admisión y retiro de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo de Administración. Aprobación del aumento y/o reducción del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g del Estatuto Social.
10 Informe sobre nuevas normas de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Marco normativo actual Los Accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en el domicilio de la Sociedad hasta el día 13/04/2007; a los efectos de ser incluidos en el Registro.
El que suscribe, lo hace como Presidente según Acta de Asamblea de fecha 20 de abril de 2006
y Acta de Consejo de Administración de la misma fecha.
Presidente Víctor Composto Certificación emitida por: Antonio L. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 3064. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 24. Libro Nº: 90.
e. 20/03/2007 Nº 21.256 v. 26/03/2007

G
GNC BAHIA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 10 de Abril de 2007 a las 18 hs. y en 2º convocatoria el mismo día a las 20 hs. en la Av. Gaona 4299 de esta Ciudad de Bs. As. a fin de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de noviembre de 2006.
2º Consideración de distribución de utilidades y retribución a los miembros del Directorio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número de Directores y su elección y garantía de Directores.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de abril de 2007 a las 16 hs. a realizarse en el domicilio de Lavalle 1334, 2º p. of 25, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc. 1 de ley 19.550 para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
3º Consideración de las utilidades y distribución de honorarios al Directorio para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio para el ejercicio considerado en el punto 2 del orden del día.
El Presidente fue designado por acta de asamblea del 26/12/05 y acta de directorio del 27/12/01.
Presidente Miguel Jorge José Kos Certificación emitida por: Nilda B. Maur. Nº Registro: 718. Nº Matrícula: 3378. Fecha: 12/3/2007.
Nº Acta: 268.
e. 21/03/2007 Nº 57.148 v. 27/03/2007

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 16 de abril de 2007 a las 9:00 horas en primera convocatoria, en la sede social sita en Avenida de Mayo 645, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio y consideración de la distribución de los resultados no asignados, incluidos los resultados del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del Directorio;
5º Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 628.333., en exceso de $ 359.583.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores;
6º Consideración de la gestión y los honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;
7º Fijación del numero y elección de los integrantes del Directorio;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
10º Designación de contador certificante para los estados contables del ejercicio en curso y determinación de su retribución; y 11º Consideración del Aumento de Capital por capitalización parcial de la cuenta Ajuste Integral del Capital Social a través de la emisión de Acciones Liberadas por hasta la suma de $ 80.000.000.NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones o