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Segunda Sección
Martes 20 de marzo de 2007
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Destino de las utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y de los Resultados no Asignados a esa fecha.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual.
7º Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º Designación de los accionistas que firmarán el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 12
de abril de 2007 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Manuel María Benites, Vicepresidente en ejercicio de la Provincia electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/04/2006 y Acta de Directorio con distribución de cargos de fecha 07/04/2006.
Vicepresidente - Manuel María Benites Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/3/2007. Nº Acta: 160. Libro Nº: 31.
e. 16/03/2007 Nº 84.447 v. 22/03/2007

CONSTRUCCIONES CHARCAS SA
CONVOCATORIA
Inscripta en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 7791 del Lº 113 Tº A de S.A. el 23 de agosto de 1993 convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 de abril de 2007 a la hora 11:00, en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, fuera de la sede social en Florida 537 piso 18º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar el siguiente:

pondiente al ejercicio económico finalizado 31-701.
11 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-01, que arrojara un quebranto de $ 53.573,82. Honorarios al directorio.
12 Elección de directores titulares y suplentes.
13 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-702.
14 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-02 que arrojara un quebranto de $ 237.905,42. Honorarios al directorio.
15 Gestión del directorio.
16 Elección de directores titulares y suplentes.
17 Consideración de la pesificación del crédito de Milok S.A.
18 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-703.
19 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-03, que arrojara un quebranto de $ 126.951,57. Honorarios al directorio.
20 Gestión del directorio.
21 Elección de directores titulares y suplentes.
22 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-704.
23 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-04, que arrojara un quebranto de $ 122.735,60. Honorarios al directorio.
24 Gestión del directorio.
25 Elección de directores titulares y suplentes.
26 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-705.
27 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-05 que arrojara un quebranto de $ 164.150,69.- Honorarios al directorio.
28 Gestión del directorio.
29 Elección de directores titulares y suplentes.
30 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-706.
31 Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-06, que arrojara un quebranto de $ 187.685,37.- Honorarios al directorio.
32 Gestión del directorio.
33 Elección de directores titulares y suplentes.
34 Tratamiento de la cuenta aportes irrevocables. Aumento de capital sin prima de emisión y emisión de acciones. Autorizaciones.
35 Liquidación y disolución de la sociedad.
Designación del liquidador. Autorizaciones. Realización del inmueble de la sociedad. Autorizaciones.
36 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: para la asistencia a la asamblea los señores accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 238 de la ley 19.550 a Florida 537 piso 18º de lunes a viernes, en el horario de de 10 a 18 hs.
El Presidente, elegido por acta de Asamblea del 30-12-97.
Presidente - Samuel Okragly Certificación emitida por: Estela B. García Liñeiro. Nº Registro: 1614. Nº Matrícula: 4255. Fecha: 14/03/2007. Nº Acta: 168. Libro Nº: 54.
e. 19/03/2007 Nº 58.879 v. 23/03/2007

D

ORDEN DEL DIA:
1º Razones de la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-799.
3º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-99, que arrojara un quebranto de $ 46.732,67. Honorarios al directorio.
4º Gestión del directorio.
5º Elección de directores titulares y suplentes.
6º Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado 31-700.
7º Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31-7-00 que arrojara un quebranto de $ 52.361,20. Honorarios al directorio.
8º Gestión del directorio.
9º Elección de directores titulares y suplentes.
10 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 de la LEY Nº 19.550, corres-

DIAZ Y QUIRINI SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convocase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 17 de Abril de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la calle Arenales 1999, Piso 4º A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º La aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio.
2º La modificación del artículo octavo del Estatuto Social.
3º La designación de la cantidad de miembros que van a integrar el Directorio.
4º La designación de las personas que cubrirán los cargos de directores titulares.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.119

5º La designación de las personas que cubrirán los cargos de directores suplentes.
6º La designación de cantidad de directores suplentes.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de enero de 2005 Acta Nº 56, Folio 108 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Julio Alberto Quirini. Presidente.
Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 69123.
e. 16/03/2007 Nº 58.786 v. 22/03/2007

E
ESTANCIA MARIA LUISA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas, a asamblea general ordinaria de Estancia María Luisa S.A. para el día 10 de abril de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la memoria, el inventario general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, la composición y/o evolución de los principales rubros del balance, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Razones de la convocatoria fuera de término.
4 Destino de los resultados no asignados al 31 de agosto de 2006.
5 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
6 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
7 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006.
8 Remuneración a los miembros del directorio.
9 Fijación del número de directores y su elección.
10 Autorizaciones.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente designado por acta de asamblea del 22 de junio de 2006 y de directorio del 22 de junio de 2006.
Presidente - Graciela María Leonor de Undurraga Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 33.
e. 16/03/2007 Nº 58.773 v. 22/03/2007

G
GARANTIA DE VALORES SGR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 18
de abril de 2007, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del Estatuto Social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 310, planta baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

53

2 Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 01/01/06 y el 31/12/06 por las cuales se aprobaron admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del Estatuto Social.
3 Aprobación de la gestión de las autoridades que actuaron desde el 26/04/2006 hasta la fecha art. 36 inc. F del Estatuto Social. Tratamiento de su remuneración.
4 Fijación de la remuneración de los miembros titulares del Consejo de Administración y Comisión Fiscalizadora art. 261 último párrafo de la Ley 19.550 y modificatorias.
5 Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 miembros suplentes del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del Estatuto Social y fijación de sus remuneraciones.
6 Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del Estatuto Social y fijación de sus remuneraciones.
7 Consideración de la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico nro. 4 finalizado el 31 de diciembre de 2006.
8 Consideración de los asuntos y documentación previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto Social, en lo que corresponda.
9 Consideración de la puesta a disposición del Socio Protector de la rentabilidad del Fondo de Riesgo, acorde a lo dispuesto por la reunión del Consejo de Administración del 22 de febrero de 2007.
NOTA: Se recuerda a los Señores Socios que el Registro de Acciones Escriturales de Garantía de Valores SGR es llevado por Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia en Garantía de Valores SGR para su inscripción en el registro de Asistencia a Asamblea, en las oficinas sitas en la calle Sarmiento 310, Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día viernes 13 de abril de 2007 tres días hábiles antes de la fecha de la Asamblea, en el horario de 10 a 18 horas. Asimismo, se recuerda a los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. La documentación a considerar en la Asamblea se encontrará a disposición de los Señores Socios en las oficinas de Garantía de Valores.
El que suscribe lo hace como presidente, según Acta de Asamblea del 26/04/2006 y Acta de Consejo de Administración del 27/04/2006.
Presidente Juan Carlos Falabella Certificación emitida por: Carlos A. Carabba. N
Registro: 1246. N Matrícula: 2585. Fecha:
01/03/2007. N Acta: 044. Libro N: 68.
e. 15/03/2007 N 5359 v. 21/03/2007

H HIDAYE SA CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 6 de marzo de 2007, convócase a los Sres. Accionistas de HIDAYE S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de abril de 2007 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y 10.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Carlos Pellegrini 465, 5º 41 - C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificar lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19 de agosto de 2006, según Acta de Asamblea Nº 22, y rectificar el quórum consignado en la misma, Fdo. OSCAR ANIBAL CAMERA, designado Presidente por Acta de Asamblea Extraordinaria del 19-08-06.
Certificación emitida por: María Inés Raggi.
Nº Registro: 629. Nº Matrícula: 3487. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 84. Libro Nº: 11.
e. 16/03/2007 Nº 58.788 v. 22/03/2007