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Segunda Sección
Viernes 9 de marzo de 2007
4 Consideración de la gestión del Directorio y aprobación de honorarios en exceso del límite establecido en el art. 261.
5 Designación de Directores y Síndico. Consideración de la modificación del número de directores y/o síndicos.
Buenos Aires, 23 de febrero de 2007.
Firmado: Jorge Alberto Larsen/Presidente designado por Asamblea general Ordinaria del 19
de mayo de 2006.
Presidente Jorge Alberto Larsen Certificación emitida por: Jorge Alberto Osa. Nº Registro: 19. Fecha: 28/2/07. Nº Acta: 279. Libro Nº: 13.
e. 05/03/2007 N 58.155 v. 09/03/2007

CONSTRUERE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de CONSTRUERE S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de marzo de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y una despues en segunda en Cabildo 4453, Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Nombramiento de socios para firmar el acta de la presente.
2 Causa de la demora en la convocatoria de asamblea y su justificación.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30/09/06.
4 Asuntos pendientes según Acta N 9.
5 Distribución de honorarios a los socios por el desempeño de tareas técnicas administrativas.
Se deja constancia que el firmante Antonio Marcelo Sorrentino, se encuentra autorizado a publicar el presente, en su carácter de Socio Gerente de Distribuidora Varietales S.R.L.. Designado por Instrumento Privado del 17 de Diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Adriana B. Vila. Nº Registro: 2082. Nº Matrícula: 4620. Fecha:
28/02/2007. Nº Acta: 019. Libro Nº: 12.
e. 05/03/2007 N 58.117 v. 09/03/2007

E
EMPRESA DE CARGAS AEREAS DEL
ATLANTICO SUD SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Convocatoria fuera de término.
2 Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.10.2006.
3 Resultado del ejercicio.
4 Elección de directores titulares y suplentes, su numero y de dos accionistas para firmar el acta.
El señor Vicente Ernesto Ragognetti ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 9.3.2006, a fs. 49 del libro rubidado el 8.7.1991
bajo n B 17624 y acta Directorio de igual fecha a fs. 83 rubrica B 17623 del 8.7.1991.
Presidente Vicente Ragognetti Certificación emitida por: Carlos A. Peirano. Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 2550. Fecha:
27/2/2007. Nº Acta: 178. Libro Nº: 73.
e. 07/03/2007 N 56.493 v. 13/03/2007

D

Convócase a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse en las oficinas de Av. Córdoba 1255, piso 5, oficina B de la ciudad de Buenos Aires, el día 21 de marzo de 2007 a las 10,00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación contable mencionada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, memoria del Directorio e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Tratamiento del destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo.
4º Consideración de la gestión de directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5º Honorarios a directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por las acciones clase A y B.
Presidente Lorenzo Donohoe
DICOPACK SA
Designado por acta de asamblea del 23/02/06.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.112

y de la Comisión Fiscalizadora, y Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Consideración de las remuneraciones a los Directores por $ 761.999,55 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5º Consideración de las remuneraciones a los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 90.000, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
6º Designación de doce 12 directores titulares y doce 12 suplentes; siete 7 titulares y siete 7 suplentes por la Clase A, cuatro 4 titulares y cuatro 4 suplentes por la Clase B, y un 1 titular y un 1 suplente por la Clase C.
7º Designación de tres 3 miembros titulares y tres 3 suplentes de la Comisión Fiscalizadora, dos 2 titulares y dos 2 suplentes por la Clase A y un 1 titular y un 1 suplente por las Clases B y C.
8º Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
9º Designación del Contador Público Nacional que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico en curso. Determinación de su retribución.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., con domicilio en Sarmiento 299, 2 Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales liberada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas en el Piso 15 Gerencia de Asuntos Legales de la sede de la Sociedad, sita en Azopardo 1025, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 10 de abril inclusive, en el horario de 09:30 a 18:00. La Sociedad entregará a los Sres. Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea General Ordinaria: Presidente designado por la Asamblea Gral.
Ordinaria dia 27 de abril de 2006. Acta N 45.
Presidente Alejandro Macfarlane Certificación emitida por: Paula V. Longo. Nº Registro: 2117. Nº Matrícula: 4556. Fecha:
27/02/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 057.
e. 05/03/2007 N 20.907 v. 09/03/2007

F

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 30 de marzo de 2007, a las 15,00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca a la segunda, a las 16.00 horas del mismo día, en Suipacha 612 piso 3º D, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Tratamiento de la renovación del mutuo con Laboratorio Pyam S.A. y sus condiciones.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles al de la fecha de su celebración.
Jorge Edgardo Vigliani. Presidente. Designado en Acta de Asamblea Nº 7 del 11/7/2006 y Acta de Directorio Nº 30 del 4/12/2006.
Certificación emitida por: Martha D. Serp.
Nº Registro: 933. N Matrícula: 1818. Fecha:
02/03/2007. Nº Acta: 115. Libro Nº: 13.
e. 08/03/2007 Nº 21.001 v. 14/03/2007

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Av. Córdoba 1255, piso 5, oficina B de la ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 15 de marzo de 2007, inclusive.
Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. Nº Registro: 111. Nº Matrícula: 4802. Fecha:
26/02/2007. Nº Acta: 124. Libro Nº: 11.
e. 05/03/2007 N 58.088 v. 09/03/2007

CONVOCATORIA
Convocase a Reunión de Socios para el día 23
de marzo de 2007 a las 14 hs. en Godoy Cruz 2000 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
POR 5 DIAS, Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de MARZO de 2007, a las 19,30 horas en primera convocatoria y a las 20,30
horas en segunda convocatoria, a los señores accionistas de FANTINATO S.A. en la sede comercial sita en Juan Manuel de Rosas 1127, Chascomús, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA NORTE S.A.
EDENOR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de las Clases A, B y C de la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima EDENOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 16 de Abril del 2007, a las 11 hs.
en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Azopardo 1025, piso 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

DISTRIBUIDORA VARIETALES SRL

FANTINATO SA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Documentación Anexa, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Motivo por el cual se convoca a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Setiembre de 2006.
4 Consideración y resolución de la gestión del directorio en el ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2006.
5 Consideración de la remuneración correspondiente a los integrantes del Directorio.
6 Consideración del destino de los resultados que surgen del balance finalizado el 30 de setiembre de 2006.
7 Elección de nuevo directorio y número de directores titulares con mandato por tres años.
8 Consideración de la retribución al síndico titular.
9 Elección de síndico titular y suplente por un año.
Vicepresidente - Guillermo V. Fantinato El que suscribe lo hace en su carácter de Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, según surge de la designación de cargos de Acta de Di-

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rectorio y Acta de Asamblea General ordinaria del 4 de febrero de 2004 y 30 de enero de 2004 respectivamente.
Certificación emitida por: Norberto R. Juan. Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:
27/2/2007. Nº Acta: 144. Libro Nº: 121.
e. 06/03/2007 N 83.490 v. 12/03/2007

FEDERACION METROPOLITANA DE
VOLEIBOL
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de la Federación Metropolitana de Voleibol, convoca a todas las Instituciones Afiliadas a la 74º Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede de Sánchez de Bustamante 74, Capital Federal, el día 23 de Marzo de 2007, a las 20,30 hs., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Elección de la Comisión de Poderes y consideración de su informe.
b Consideración de la Memoria correspondiente al 74º Ejercicio. 01/01/06-31/12/06
c Consideración del Balance, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos correspondientes al 74º Ejercicio 01/01/06-31/12/06.
d Elección de los miembros del Consejo Directivo 1. Presidente 2. Ocho 8 consejeros titulares 3. Cuatro 4 consejeros suplentes e Elección de tres 3 miembros de la Comisión Revisora de Cuentas f Consideración del Presupuesto de Gastos y cálculo de recursos para el siguiente Ejercicio.
01/01/07-31/12/07
g Consideración de la apelación presentada por el Sr. Eduardo Fonso Reyes, c-32497, a la sanción impuesta por el Tribunal de Penas, mediante Exp. Nº 19/04.
h Elección de dos Delegados para firmar el Acta de Asamblea.
Vicente Angel Finelli secretario general Electo Acta N 1930 del 22/9/03. Leopoldo Pascacio José Olmo, Presidente Electo Acta Asamblea Gral. Ordinaria del 10/9/2003.
Certificación emitida por: Jorge A. P. Villar.
Nº Registro: 123. Nº Matrícula: 3340. Fecha:
23/02/2007. Nº Acta: 151. Libro Nº: 9.
e. 08/03/2007 Nº 58.416 v. 12/03/2007

FERROSIDER SA
CONVOCATORIA
Convócase 5 días a asamblea general ordinaria día 26-03-07 hora 16, Avenida Belgrano 367
Piso 11 Cap. Fed. a considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación 2 accionistas firma acta;
2 Consideración gestión miembros directorio y sindicatura artículos 275 y 298 ley 19.550;
3 Consideración documentos artículo 234 inciso 1 ley 19.550 del 45 ejercicio económico cerrado 31-12-06.
4 Aprobación resultado ejercicio. Su destino.
5 Fijación de honorarios directorio y sindicatura;
5 Designación directores y síndicos titular y suplentes;
6 Otorgamiento poder especial trámite inscripción.
Roberto Bautista Franco Baccanelli. Presidente según asamblea 66 del 31-03-06.
Presidente Roberto B. F. Baccanelli Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz Nº Registro: 642. N Matrícula: 2816. Fecha:
28/2/2007. Nº Acta: 061. Libro Nº: 52.
e. 07/03/2007 N 83.565 v. 13/03/2007

FORD CREDIT COMPAÑIA FINANCIERA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. de Mayo 651, 1 piso, Ciudad de Buenos Aires, el 23 de marzo de 2007