Boletín Oficial de la República Argentina del 26/02/2007 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
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Segunda Sección
Lunes 26 de febrero de 2007
5º Remuneración del Directorio en razón de lo prescripto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades;
6º Elección de Directores Titulares y Suplentes por un nuevo período Estatutario;
7º Consideración de la venta del inmueble de calle Perú Nº 263, 2º piso, Capital Federal;
8º Capitalización de cuenta Ajuste de capital.
Reforma del artículo Cuarto del Estatuto.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea de fecha 1º/11/2004, y de Directorio de fecha 1º/11/2004.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4860. Fecha: 21/2/2007. Nº Acta: 100. Libro Nº: 26.
e. 26/02/2007 Nº 57.733 v. 02/03/2007
ESTANCIA SAN FRANCISCO SAAC
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 14 de marzo de 2007, a las 9 hs en Las Heras 1960, Piso 1º oficina L, Capital Federal en primera convocatoria y a las 10 hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
2007 a las 15 horas, en la sede social Bauness 2170, 3º C de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por la cual se realiza la Asamblea fuera de término;
2º Lectura y consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19550 y complementarias de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio económico 8 finalizado el 30 de setiembre de 2006;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo;
4º Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006;
5º Consideración de la gestión del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2006;
6º Designación del contador certificante para el ejercicio 2006/2007;
7º Designación del número y miembros del directorio hasta completar el mandato en curso, es decir hasta la aprobación del ejercicio a finalizar el 30 de setiembre de 2007;
8º Designación de un accionista y un director para firmar el acta.
Elsa Esther Botto, presidente, designada según acta de directorio 24 del 22 de diciembre de 2006.
Presidente Elsa Esther Botto
ORDEN DEL DIA:
1º Considerar documentación art. 234, ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
2º Tratamiento de los resultados del ejercicio y acumulados.
3º Consideración de la gestión del sindico y Sres directores.
4º Remuneración del Directorio, elección de directores, sindico titular y suplente.
5º Designación de Accionistas para suscribir el acta.
Certificación emitida por: Luis A. Beruti.
Nº Registro: 63. Nº Matrícula: 1634. Fecha:
09/2/2007. Nº Acta: 006. Libro Nº: 19.
e. 26/02/2007 Nº 82.892 v. 02/03/2007
Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
16/2/2007. Nº Acta: 063. Libro Nº: 29.
e. 26/02/2007 Nº 57.720 v. 02/03/2007
EUROAMERICA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de Marzo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. L.
N. Alem 356, Piso 13º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea.
2º Consideración de la Renuncia presentada por los Directores Titulares Marcos Romero Carranza, Adriana Valeika, Miguel Quezada, Boris Gersling y Jens Sondergaard a sus cargos, con efectos a partir del día 22 de Febrero de 2007, y del Sindico Juan Arturo Lees, a partir del día 15
de Marzo de 2007.
3º Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por su actuación hasta la fecha de su renuncia.
4º Determinación del número de Directores y Designación de Directores y Sindicos en reemplazo de los renunciantes.
Presidente: Marcos Romero Carranza. Designado por acta de asamblea de fecha 2 de Mayo de 2006 y acta de directorio de fecha 9 de Noviembre de 2006.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 20/2/2007. Nº Acta: 134. Libro Nº: 09.
e. 26/02/2007 Nº 57.727 v. 02/03/2007
L
LIVEL-AIKE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 16 de marzo de
5º Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y designación de autorizados para inscribir las autoridades electas ante la Inspección General de Justicia.
6º Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo por capitalización de resultados.
OVOPROT INTERNATIONAL SA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de Marzo de 2007 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Cerrito 836, Piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
13
fecha 24 de noviembre de 2006, resolvió convocar a asamblea ordinaria para el día 13 de marzo de 2007 a las 14 horas, en el Salón Bristol del Claridge Hotel, calle Tucumán 535, CABA, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
El Vicepresidente fue designado por Acta de Asamblea y de Directorio de fecha 08 de marzo de 2006.
Vicepresidente - Carlos Marcelo Arabolaza NOTA : Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 24:00 horas del día 10 de marzo de 2007.
Certificación emitida por: Alejandro N. Roca.
Nº Registro: 585. Nº Matrícula: 2203. Fecha:
16/2/2007. Nº Acta: 062. Libro Nº: 29.
e. 26/02/2007 Nº 57.711 v. 02/03/2007
SODIGAS SUR SA
2º CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 11/12/1992 bajo el Nº 12119 del Lº 112 Tº A de Sociedades Anónimas, convoca en segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Sodigas Sur S.A., para el día 9 de marzo de 2007 a las 11:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
O
CONVOCATORIA
Presidente - José Alberto P. Coelho; según acta de directorio del 2 de enero de 2006, del libro Acta de directorio número 2, rubricado el 27 de diciembre de 1989.
Presidente José A. Coelho
BOLETIN OFICIAL Nº 31.103
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta, 2º Designación de representantes y otorgamiento de instrucciones de voto para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas del Sur S.A. pedida por los accionistas integrantes de su Programa de Propiedad Participada y que por mandato del artículo 237 de la ley 19.550 deberá celebrarse en o antes del 9 de marzo de 2007, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de autoridades. Presidente: Juan Carlos Taleb. Secretario: Gerardo Salvadó. Designados por Acta constitutiva del 16/08/2000.
Presidente - Juan Carlos Taleb
Secretario - Gerardo Salvadó Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
12/02/2007. Nº Acta: 128. Libro Nº: 003.
e. 26/02/2007 Nº 56.136 v. 26/02/2007
UNION ARGENTINA DE REDES DE
FARMACIA UARFA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Se hace saber a los señores asociados que la comisión directiva de la entidad en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2006, resolvió convocar a asamblea extraordinaria para el día 13 de marzo de 2007 a las 13 horas, en el Salón Bristol del Claridge Hotel, calle Tucumán 535, CABA, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las reformas estatuarias proyectadas para el articulos 1, 2, 5, 9 y 14;
2º Cambio de sede social de la Asociación a la calle Tucumán 540, piso 18 departamento B CABA.
Presidente: Juan Carlos Taleb. Secretario_ Gerardo Salvadó. Designados por Acta constitutiva del 16/08/2000.
Presidente Juan Carlos Taleb. Secretario - Gerardo Salvadó.
Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
12/02/2007. Nº Acta: 129. Libro Nº: 003.
e. 26/02/2007 Nº 56.135 v. 26/02/2007
V
1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea.
2º La remoción como directora e inicio de acciones de responsabilidad, Art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, contra la directora Marina Martina Perea Amadeo.
Presidente: Carlos Alejandro Abreu. Designado por acta de asamblea de fecha 15 de Febrero de 2006 y acta de directorio de fecha 17 de Febrero de 2006.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. Nº Registro: 1985. Nº Matrícula: 4819.
Fecha: 20/2/2007. Nº Acta: 133. Libro Nº: 09.
e. 26/02/2007 Nº 57.726 v. 02/03/2007
S
SANTISTA TXTIL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Expediente IGJ Nº 904268. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 15 de marzo de 2007 a las 13:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta, 2º Consideración para la aprobación y consecuente suscripción del Acta Acuerdo con la UNIREN en el marco de la Renegociación del Contrato de Licencia de Distribución de Gas que se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 25.561; y 3º Análisis de la conducta del síndico Luis Enrique Lucero en relación a la demanda iniciada contra la Sociedad que diera lugar a la suspensión judicial provisoria de la Asamblea Extraordinaria en segunda convocatoria de la Sociedad que debía llevarse a cabo el día 15.12.06. Resolución sobre el inicio de acciones de responsabilidad y remoción del cargo del síndico Lucero. En su caso, designación de un síndico titular en reemplazo del síndico Lucero.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el 5 de marzo de 2007 en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.
Carlos Alberto de la Vega, Presidente, designado por Acta de Asamblea del 26 de mayo de 2006
y Acta de Directorio Nº 202 del 14 de junio de 2006.
Presidente Carlos Alberto de la Vega Certificación emitida por: Julio César Condomi Alcorta. Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574.
Fecha: 23/2/07. Nº Acta: 059. Libro Nº: 96.
e. 26/02/2007 Nº 57.839 v. 28/02/2007
U
UNION ARGENTINA DE REDES DE
FARMACIA UARFA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA
Se hace saber a los señores asociados que la comisión directiva de la entidad en su sesión de
VINOS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
PARA LA PROMOCION EXTERNA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Nº Registro en I.G.J. 0000112. Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Asociados para el día 14 de Marzo de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en Paseo Sarmiento 212, Esq. Avda. España, Edificio El Circulo, de la Ciudad de Mendoza, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Eleccion de dos asambleistas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario.
2º Cambio de sede social de la Asociación y reforma del estatuto.
3º Tratamiento respecto del aumento de la cuota social y de las escalas previstas para el periodo 2007 y eventual reforma del estatuto al respecto.
Susana Elva Balbo. Presidente. Designada en Asamblea General Ordenaria de fecha 8 de Marzo de 2006, y Reunión de Directorio de fecha 8 de Marzo de 2006 bajo el acta Nº 13, transcripta al folio 63.
Presidente Susana Elva Balbo Certificación emitida por: Patricia Marcela Casal. Nº Registro: 1947. Nº Matrícula: 4186. Fecha:
21/02/2007. Nº Acta: 169. Libro Nº: 3.
e. 26/02/2007 Nº 82.991 v. 26/02/2007
VINOS DE ARGENTINA ASOCIACION CIVIL
PARA LA PROMOCION EXTERNA
CONVOCATORIA
Nº Registro en I.G.J. 0000112. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 14 de Marzo de 2007, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 9:30 en segunda convocatoria, en Paseo Sarmiento 212, Esq. Avda.
