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Segunda Sección
Miércoles 21 de febrero de 2007
ción se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Cerrito 1186, Piso 11º, Ciudad de Buenos Aires. Firmado:
Daniel Eduardo Rúas, Presidente electo por Asamblea del 15/03/2006 y Reunión de Directorio del 22/03/2006.
Certificación emitida por: Alfonso Gutiérrez Zaldívar. Nº Registro: 776. Nº Matrícula: 4637. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 85. Libro Nº: 27.
e. 20/02/2007 Nº 5210 v. 26/02/2007

el día 13 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.
2º Aumento del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio y su elección.
NOTA: Los Sres. Accionistas deben comunicar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista en el Artículo 238 de la Ley 19.550.

Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 08/05/2003 y directorio Nº 1 del 14/08/2003.

Presidente Sebastián Palatnik designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 27/12/2005.
Presidente Sebastián Palatnik
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.

Certificación emitida por: María José Leoni Peña. Nº Registro: 1533. Nº Matrícula: 3811. Fecha: 15/2/2007. Nº Acta: 109. Libro Nº: 21.
e. 16/02/2007 Nº 57.504 v. 22/02/2007

NGV 2 S.A.

Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 015. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.722 v. 26/02/2007

NGV 5 S.A.

N

CONVOCATORIA
NAIKOA S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de marzo de 2007, a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en la sede Social sita en Malabia 1951, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Cambio de domicilio legal y fiscal - Reforma de la Disposición Transitoria N III del Estatuto Social - Sede Social. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente 3º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
6º Ratificación de lo actuado por el Directorio a la fecha.
7º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
8º Evolución de los Negocios.
9º Elección de dos accionistas para firmar el acta.

NAIKOA S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.100

1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
5º Evolución de los Negocios 6º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 23/09/2004 y directorio Nº 1 del 20/01/2005
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 017. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.721 v. 26/02/2007

O

OVER EDENIA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el 8 de Marzo de 2007, a las 16 horas, en Av. Roque Saenz Peña 995 Piso 6º Ciudad Autónoma de Buenos Aires Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 12 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Cambio de domicilio legal y fiscal Reforma de la Disposición Transitoria Nº III del Estatuto Social Sede Social. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente 3º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
4º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
5º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6º Evolución de los Negocios 7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.

1º Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2º Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
5º Aprobación de la gestión y remuneraciones de los señores miembros del Directorio.
6º Evolución de los Negocios 7º Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 26/12/2005 y directorio del 27/12/2005.

Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 22/03/2004 y directorio Nº 1 del 14/04/2004.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.

Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 014. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.724 v. 26/02/2007

Certificación emitida por: María R. Cohen.
Nº Registro: 1972. Nº Matrícula: 4176. Fecha:
14/2/2007. Nº Acta: 016. Libro Nº: 34.
e. 20/02/2007 Nº 20.723 v. 26/02/2007

NGV 6 S.A.

correspondientes a los ejercicios cerrados el 31
de marzo de 2002 al 31 de marzo de 2006 inclusive.
4º Fijación del numero de miembros del Directorio, titulares y suplente y elección de los mismos.
5º Consideración de la remuneración de los miembros del directorio en relación a los ejercicios cerrados con fechas 31 de marzo de 2002
hasta 31 de marzo de 2006, inclusive.
6º Aumento de capital fuera del quíntuplo legal, y en su caso, adecuación a la moneda de curso legal.
7º Formulación de estrategias para enfrentar la ejecución judicial de la sentencia orientada a subastar el inmueble donde funciona la planta industrial de la empresa.
8º Formulación de estrategias para recuperar la administración y el manejo de la compañía, acciones legales.
9º Cambio de sede social.
10 Adecuación de la garantía de los directores y su correlativa modificación estatutaria. Insp. Dra.
Teresa Quintana. RESOLUCIÓN IGJ Nº: 000026.
NOTA: Los sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, de conformidad con el articulo 238 de la LSC, efectuando la presentación en Mesa de Entradas del Dpto. de Soc. Com. y Reg. de Int. Ec. de la IGJ, sito en Paseo colon 285, piso 3º, Cap. Fed, en días hábiles de 11 a 15:30 horas.
Inspectora Teresa Quintana CERTIFICO que la firma que antecede corresponde a la Dra. Teresa Quintana, D.N.I.
11.787.760 que cumple funciones de Inspector Legal en el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regímenes de Integración Económica de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.
Buenos Aires, 8 de febrero de 2007.
Coordinador Luciano Javier González e. 20/02/2007 Nº 55.874 v. 26/02/2007

PEÑAFLOR SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de Marzo de 2007 a las 16:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:

32

1º Análisis de la evolución de la sociedad y su proyección futura.
2º Consideración de la documentación del Artículo 234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2006.
4º Aumento del capital social.
5º Designación de dos accionistas para la firma del acta. EL DIRECTORIO.
Presidente - Norberto Daniel Soria Designado por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del 27 de junio de 2005.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el Art. 238
de la Ley 19.550, los Sres Accionistas deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.
Certificación emitida por: María Mercedes Bagnasco Rocha. Nº Registro: 1301. Nº Matrícula:
4901. Fecha: 14/2/2007. Nº Acta: 041. Libro Nº:
1.
e. 19/02/2007 Nº 57.495 v. 23/02/2007

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de marzo de 2007 a las 18 horas en Av. Leandro N. Alem 928, piso 7º, ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Causas que motivaron la convocatoria fuera de término;
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006
y de su resultado;
3º Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura;
5º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes;
6º Elección de Síndico Titular y Síndico Suptente;
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente: Carlos J. García. Conforme Asamblea de Accionistas de fecha 17.01.06 y Reunión de Directorio de fecha 12.01.07.

P

PAPELERA GENERAL PACHECO S.A.
CONVOCATORIA

NGV 4 S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 20 de marzo de 2007 a las 16:30 horas, en
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de Marzo de 2007, a las 11,30 horas en primera convocatoria, y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, sita en Paseo Colón 285, 5º Piso Salón Biblioteca, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Razones de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos a que refiere el Articulo 234 incisos 1 a 3 de la Ley 19.550

Se recuerda a los Sres Accionistas que deberán cursar, comunicación a la sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 928, 7º piso, Capital Federal en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas.
Presidente Carlos J. García Certificación emitida por: Marcelo R. Gagliardini. Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 4558. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 80. Libro Nº: 17.
e. 16/02/2007 Nº 5186 v. 22/02/2007

PEUGEOT CITRON ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de Peugeot Citron Argentina S.A. a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 14 de marzo de