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Segunda Sección
Miércoles 14 de febrero de 2007
2º Justificación de la Asamblea fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor Contable, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre 2006.
4º Tratamiento del resultado del ejercicio.
5º Elección parcial del Consejo de Administración, y de la Sindicatura, por renuncias.
Presidente Danila Noris Fedalto Secretaria - Viviana María Nadal NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, sin antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Autoridades designadas por Acta N 113 y 114
del Consejo de Administración de fechas 31 de enero de 2006 y 27 deífebrero de 2006, respectivamente.
Certificación emitida por: .Cecilia Dubini Nº Registro: 3 San Pedro. Nº Matrícula: 3. Fecha:
2/2/2007. Nº Acta: 329. Libro Nº: 14.
e. 12/02/2007 N 57.124 v. 14/02/2007

D

DATA EXPRESS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DATA
EXPRESS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28 de Febrero de 2007, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Av. De los Constituyentes 5229/31 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentación art. 234 inc.
b LEY 19.550 por el Ejercicio Económico N 20
cerrado el 31/10/06.
3 Aprobación remuneraciones y gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades. Eventual aumento de la cuenta Reserva Facultativa.
5 Asignación de honorarios al Directorio, eventualmente en exceso de los límites del art. 261
LS.
Igor Sas. Presidente designado por Acta de Asamblea del 28/02/06.
Presidente Igor Sas Certificación emitida por: Elsa Kiejzman. Nº Registro: 144. Nº Matrícula: 3448. Fecha: 2/1/2007.
N Acta: 142.
e. 08/02/2007 N 55.313 v. 14/02/2007

E

EMERGENCIA MEDICA PRIVADA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2007, en Avenida del Libertador 1174 Piso 9 Departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 20:00 y 21:00
horas respectivamente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2006
y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
4º Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos años.
Pedro Mazzoleni, Presidente Designado por Acta de Asamblea del 14/02/2006.
Pedro Mazzoleni

ENDESA COSTANERA SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.095

das los días 22-11-88, 19-12-89, 2-1-91, 18-2-92
y 16-2-93.
2º Ratificación de las facultades para representar judicial y/o administrativamente a la sociedad otorgadas a favor del Dr. Abel María Salustiano González DNI N 17.678.888 mediante poder instrumentado por escritura Nº 105 del 04/6/04.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL
DE CLASES A Y B
Convócase a los señores accionistas de Endesa Costanera S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especiales de clases A y B a celebrarse el día 20 de marzo de 2007 a las 10 horas en primera convocatoria y a asamblea general ordinaria y especial de clases A y B a celebrarse el mismo día a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006.
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
5º Consideración de las remuneraciones al directorio US$ 72.000 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso.
6º Elección de directores titulares y suplentes.
Presupuesto del comité de auditoría.
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550.
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007.
10 Eliminación de las clases de acciones. Modificación del estatuto social a fin de adecuarlo a dicha eliminación.
11 Modificación de los artículos 18º y 24º del estatuto social.
Para el tratamiento de estos puntos del orden del día la asamblea sesionará con carácter de extraordinaria y se requerirá además la aprobación de las clases A y B de acciones en asambleas especiales.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Máximo Bomchil.
NOTA: Conforme el artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 14 de febrero de 2007, inclusive.
Vicepresidente el ejercicio de la presidencia Máximo Bomchil Certificación emitida por: Alfredo Novaro Hueyo h. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha:
01/02/2007. Nº Acta: .100 Libro Nº: 72.
e. 08/02/2007 Nº 57.019 v. 14/02/2007

F

F.I.N SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 02/3/07 en Esmeralda 961, 3er piso I, Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y para una hora más tarde en caso de no haber quórum de primera, con el siguiente:

Alfredo Suaya, Síndico Titular, designado por Asamblea del 30/8/06.
Certificación emitida por: Raúl Herrero.
Nº Registro: 812. Nº Matrícula: 3020. Fecha:
8/2/2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 12.
e. 13/02/2007 Nº 82.106 v. 19/02/2007

FEDERACION NACIONAL DE
COOPERATIVAS-FENACOOP-COOPERATIVA
LTD
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de la FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS FENACOOP COOPERATIVA LTDA., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores delegados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de marzo de 2007 a las 11 horas, en el local sito en Bartolomé Mitre N 1711, 3 Piso, Oficina 3 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos delegados para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2º Justificación de la asamblea fuera de término.
3º Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor Contable, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2006.
4º Tratamiento y ratificación de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
5º Elección de un Consejero Suplente, por renuncia.
Presidente - Jorge Omar Troilo Secretario Diego Omar Rosales NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, sin antes no se hubiere reunirlo la mitad más uno de los asociados.
Autoridades designadas por Actas Nº 262 y N
267 del Consejo de Administración de fechas 12
de diciembre de 2005 y 10 de enero de 2006, respectivamente.
Certificación emitida por: Cecilia Dubini. Nº Registro: 3 San Pedro. Nº Matrícula: 3. Fecha:
2/2/2007. Nº Acta: 328. Libro Nº: 13.
e. 12/02/2007 N 57.122 v. 14/02/2007

G

GENILO PRODUCCIONES SA

1º Confirmación, ratificación y saneamiento de las resoluciones por las que cesaron y/o se designaron administradores en las asambleas celebra-

GIVILUC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 28 de febrero del año 2007 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en su sede legal de Av. Córdoba 785 4º 7º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre la transferencia del paquete accionario del socio Luis Maria Montti. Remoción del Directorio y designación de nuevas autoridades. EL DIRECTORIO.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia a los Efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el art. 238 de la Ley 19.550.
LUIS MARIA MONTTI, presidente según surge del Acta de Asamblea Nº 15 del 5.05.2006 Acta de Asamblea Nº 15 del 5.05.2006 obrante a fojas 20 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1.
Certificación emitida por: Ana Inés Castro.
Nº Registro: 1076. Nº Matrícula: 4825. Fecha:
08/02/2007. Nº Acta: 94. Libro Nº: 2.
e. 12/02/2007 Nº 20.578 v. 16/02/2007

GOLAGO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 27 de febrero de 2007, a las 18:30 horas el primer llamado y a las 19:30 para la segunda, en su domicilio de Avda. Tornquist 6385, de la C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Causas que originaron la convocatoria fuera del plazo legal;
3º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1, por los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, y 2005;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
5º Determinación de los honorarios al Directorio y Sindicatura y destino de los resultados acumulados;
6º Elección del Directorio y Sindicatura.
Los accionistas deberán depositar sus acciones y/o certificados para su registro en el Libro de Asistencias a Asambleas.
El firmante fue designado por acta de directorio del 14/06/2006. El Directorio.

CONVOCATORIA
Presidente - Carlos Alberto Madeo Se convoca a los accionistas de GENILO
PRODUCCIONES S. A. a Asamblea General Ordinaria el día 8 de marzo de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda en Boulogne Sur Mer 2196, Torcuato, Pcia. de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos previstos por el articulo 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31.10.2006.
2º Resultado del ejercicio y su distribución aún en exceso de las disposiciones del articulo 261 de la ley 19550
3º Elección de directores titulares y suplentes, su número y de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Hugo Diez El señor Hugo Diez ha sido designado Presidente por acta de Asamblea del 9.3.2006, a fs. 58
del libro rubricado el 14.11.85 bajo N A 31320 y Directorio A 31325 a fs. 163 en igual fecha.

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: María Daniela Chaves.
Nº Registro: 117. Fecha: 24/01/2007. N Acta:
00090648.
e. 08/02/2007 Nº 57.041 v. 14/02/2007

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Certificación emitida por: María Eugenia Diez.
Nº Registro: 1054. Nº Matrícula: 4841. Fecha:
12/1/2007. Nº Acta: 108. Libro Nº: 003.
e. 09/02/2007 N 56.696 v. 15/02/2007

Certificación emitida por: Ana. M. Balseiro de Benedetti. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3337.
Fecha: 5/2/2007. Acta: 188. Libro Nº: 25.
e. 12/02/2007 N 57.117 v. 16/02/2007

H

HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de febrero de 2007, a las 12 hs, en la sede social, sita en Julio A. Roca 562, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo efectivo de fondos, notas y anexos, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2006;
3º Integración de la reserva legal y distribución de utilidades;