Quiero saber acerca de...

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Segunda Sección
Martes 13 de febrero de 2007
tán Roberto Godoy por todo el plazo de duración de la sociedad, quien fijó domicilio especial en Tres de Febrero 1230 piso 6 dpto. B Cap. Fed.; Cierre de Ejercicio: 30/6. Juan Pablo Lazarús del Castillo. Autorizado por escritura 335 del 6/2/07
pasada al folio 1535 del Registro 15 de Cap. Fed.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4356. Fecha:
07/02/2007. Nº Acta: 199. Libro Nº: 148.
e. 13/02/2007 Nº 5056 v. 13/02/2007

VENETRES
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se hace saber: CONSTITUCION. Socios: Estela PICCA, casada, argentina, nacida 21-4-1968, comerciante, DNI 20053655, domiciliada Roma 601, La Lucila, Prov. Bs. As. y Víctor Francisco Di PADOVA, soltero, argentino, nacido 1-2-1956, comerciante, DNI
11703489, domiciliado Pacheco 2028, 1º piso, departamento H, CABA. Instrumento de constitución:
documento privado del 31-1-2007. Denominación:
VENETRES S.R.L. Domicilio: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sede social y domicilio especial de los gerentes: Paraná 426, 9º piso, oficina J.
Duración: 50 años desde la inscripción registral.
Capital Social: $ 20000.0 Objeto: fabricación, elaboración, manufacturación, compra, venta, importación, exportación, representación, distribución, acopio y consignación de productos alimenticios para el consumo humano. Administración y representación legal: será ejercida por uno o más gerentes, socios o no, en forma individual e indistinta, por el término de duración del contrato. Gerentes: Estela Picca y Víctor Francisco Di Padova. Cierre del ejercicio: 31 de diciembre de cada año. Francisco Marcial Cichello, autorizado en contrato social del 31-1-2007.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha:
06/02/2007. Nº Acta: 053. Libro Nº: 042.
e. 13/02/2007 Nº 55.485 v. 13/02/2007

primera convocatoria y a las 12 hs en segunda convocatoria, en Florida 686, piso 8º E, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firma del Acta.
2º Ratificación de las Actas de Asamblea celebradas el 30/04/2001; 14/06/2001; 26/03/2002
2 asambleas; 09/08/2002 2 asambleas;
15/10/2002 y 20/05/2005 por cuanto desde la fecha indicada del 30/04/2001 la sociedad no llevaba rubricado Libro de Deposito de Acciones lo cual se ha normalizado en la actualidad.
3º Ratificación del aumento de Capital a $ 60.000.-, publicada en B.O. 2º secc., del 09/03/
2004.
4º Autorizar a la Dra. Norma M. Caballi y/o a la Dra Ana C Palesa a certificar el Acta emanada conforme Res. Gral. De IGJ 9/87.
Víctor Fabián Dovigo Presidente, según Acta Asamblea Nº 52 de fecha 20/05/2005 y Acta Directorio Nº 184 de fecha 20/05/2005.
Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 8/2/2007. Nº Acta: 166. Libro Nº: 36.
e. 13/02/2007 Nº 20.584 v. 19/02/2007

COOPERATIVA DE CREDITO - VIVIENDA Y
PROVISION DE SERVICIOS SOCIALES DE
PILOTOS AVIADORES DE LINEAS AEREAS
LIMITADA
CONVOCATORIA
En cumplimiento a lo establecido por las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración resuelve convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que se realizara el día 27 de febrero de 2007 a las 15.30 hs. En la Sede Social de la Cooperativa de Pilotos de Líneas Aéreas, sita en la calle Blanco Encalada 2387 piso 3º Depto A de la C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1.4. OTRAS SOCIEDADES

AGENCIA SUL AMERICANA DE SERVICIOS E
REPRESENTACOES LIMITADA
Informa datos de inscripción de su casa matriz.
CNPJ Registro Nacional de Personas Juridicas:
07.570.588.0001-68 NIRA Registro de empresas 43205561565, Cachoerinha Rio Grande Do Sul Segunda modificación y consolidación de contrato social realizada el 01-02-06 con el número 2681124.
Accionistas: Ouro e Prata Armazeins Gerais S.A., Sergio Luis Fleck, Hugo Eugenio Fleck. Fecha de cierre de ejercicio: 31 de diciembre. Domicilio especial del representante: Humberto Primo 985
13º 4 CABA. La designacion de representante según documento privado de modificacion de contrato social realizado el 10-02-06 que se inscribio en la junta comercial del Estado de Rio Grande do Sul el 7-3-06 con numero 2681124.
Representante/Apoderado Héctor A. Lovera Certificación emitida por: Eduardo A. Clariá.
Nº Registro: 1147. Nº Matrícula: 2032. Fecha: 06/
2/2007. Nº Acta: 131. Libro Nº: 69.
e. 13/02/2007 Nº 57.223 v. 13/02/2007

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
1º Elección de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2º Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e informes del Sindico al 31 de octubre de 2006.
3º Elección de tres Vocales Titulares, tres Vocales Suplentes y un Síndico Suplente por un período de tres años. El CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
Presidente Carlos A. Almeyra NOTA:
Art. 31: Las Asambleas se realizaran validamente sea cual fuere el numero de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad mas uno de los asociados.
Art. 36: No se podrá votar por poder. Las listas de los candidatos para la renovación del Consejo de Administración serán presentadas a los efectos de su oficialización en la Secretaria de la Cooperativa, quince días antes de la Asamblea Extraordinaria, las que deberán estar apoyadas por el 5% de los asociados, por lo menos.
Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 781
de fecha 02 de marzo de 2004.
Certificación emitida por: José Carlos Galvalisi.
Nº Registro: 1450. Nº Matrícula: 3800. Fecha: 07/
2/2007. Nº Acta: 48. Libro Nº: 48.
e. 13/02/2007 Nº 57.179 v. 13/02/2007

F

F.I.N SA
CONVOCATORIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

C

COMPAÑIA MADERERA ICFISA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas, el 03 de marzo de 2007 - 11 hs en
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 02/3/07 en Esmeralda 961, 3er piso I, Capital Federal, a las 11 hs. en primera convocatoria y para una hora más tarde en caso de no haber quórum de primera, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Confirmación, ratificación y saneamiento de las resoluciones por las que cesaron y/o se designaron administradores en las asambleas celebradas los días 22-11-88, 19-12-89, 2-1-91, 18-2-92
y 16-2-93.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.094

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2º Ratificación de las facultades para representar judicial y/o administrativamente a la sociedad otorgadas a favor del Dr. Abel María Salustiano González DNI Nº 17.678.888 mediante poder instrumentado por escritura Nº 105 del 04/6/04.

18 o 18,30 hs en primera y segunda convocatoria en Callao 1175 P 1º A C.A.B.A. para considerar:

Alfredo Suaya, Síndico Titular, designado por Asamblea del 30/8/06.

1º Designación de mutualistas para firmar el acta.
2º Legalidad de la asamblea. Causas del atraso de la convocatoria.
3º La documentación del artículo 24 ley 20.321
de los ejercicios cerrados el 30.10.2004;
30.10.2005 y 30.10.2006.
4º Designación del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización.
Presidente Lucía María R. Pereira
Certificación emitida por: Raúl Herrero.
Nº Registro: 812. Nº Matrícula: 3020. Fecha: 8/2/
2007. Nº Acta: 055. Libro Nº: 12.
e. 13/02/2007 Nº 82.106 v. 19/02/2007

I

ISLA ZUIDERZEE S.A.

ORDEN DEL DIA:

Por acta de asamblea Ordinaria y extraordinaria del 02.05.2006.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 7 de marzo de 2007 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas en MARCELO T. DE ALVEAR 1219 Piso 12 E de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Isabel B. Kleiman.
Nº Registro: 1692. Nº Matrícula: 4087. Fecha: 08/
2/2007. Nº Acta: 19. Libro Nº: 53.
e. 13/02/2007 Nº 55.527 v. 13/02/2007

P

PAGOS DE LUJAN SA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3º Consideración de la renuncia del Director Titular, aprobación de su gestión.
4º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
5º Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio. Distribución del resultado y destino del saldo de resultados no asignados.
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea Nº 126 de fecha 31 de enero de 2005.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 06/
2/2007. Nº Acta: 076. Libro Nº: 052.
e. 13/02/2007 Nº 55.529 v. 19/02/2007

L

LABORATORIOS LERSAN SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 05 de MARZO de 2007 a las 10.30 horas en el domicilio de la calle Saladillo 2452/68 3º piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de PAGOS DE LUJAN S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Marzo de 2007, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 19,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Florida 537, Piso 2, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/
03/06.
3º Determinación de la labor de los directores.
4º Elección de nuevos miembros del Directorio por renuncia de los actuales.
Ernesto Alberto Gaspari, L.E: 7.851.714, en su carácter de Presidente, según Acta de Asamblea N 8 del 8/7/04, pasada a fojas 13 y 14 del Libro de Actas de Asambleas Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 43099-98, y del Acta de Directorio N 37 del 8/7/04, pasada a fojas 31 del Libro de Actas de Directorio Número 1, rubricado el 29/5/98, bajo el Número 4310098.
Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti. Nº Registro: 394. Nº Matrícula: 2802. Fecha:
6/2/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 65.
e. 13/02/2007 Nº 57.202 v. 19/02/2007

S
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de uno o mas accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006. Art. 234 inc. 1 Ley 19550.
3º Consideración de la Gestión del Directorio y fijación de las remuneraciones por el ejercicio económico Nº 52 finalizado el 30 de Junio de 2006.
Art. 261 párrafo 2º Ley 19550.
4º Fijación del Número de directores titulares y suplentes, su elección y duración del mandato.
Presidente Eugenio Jorge Cappa El firmante se encuentra autorizado por la asamblea general de accionista Nro. 458 de fecha 15
de diciembre del 2005.
Buenos Aires. 29 de diciembre de 2006.
Certificación emitida por: Mauricio Feletti.
Nº Registro: 127. Fecha: 29/12/2006. Nº Acta: 164.
Libro Nº: 24.
e. 13/02/2007 Nº 5162 v. 19/02/2007

SOCIEDAD ANONIMA ELABORADORA DE
GOMA I.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 6 de marzo de 2007 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas en PERGAMINO 1455
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria fuera de término.
Su aprobación.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1 de la Ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio. Retribución al directorio.

M

MILLENNIUM I I I INTERCAMBIO CULTURAL
AYUDA RECIPROCA
CONVOCATORIA
R. 2140 Convocase a los mutualistas a asamblea ordinaria y extraordinaria del 24.03.07 a las
María Angélica Cannata de Tagliani. Presidente. Designación que surge del acta de asamblea de fecha 8 de marzo de 2006.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha: 06/
2/2007. Nº Acta: 077. Libro Nº: 052.
e. 13/02/2007 Nº 3434 v. 19/02/2007