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Segunda Sección
Jueves 11 de enero de 2007

catoria, en la sede social de la Av. Presidente Roque Sáenz 1134, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
099 CENTRAL DE MONITOREO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria para el día 22 de Enero de 2007 a las 13.30 horas en el local social de la calle Tucumán 1441 Piso 4to Oficina A de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia de los miembros del Directorio.
3º Designación de nuevos miembros para el Directorio. Norberto Oscar Bonifacio Nassiff. Presidente designado Por Asamblea General Ordinaria del 26/05/2004.
Certificación emitida por: Delia Regina Bram.
Nº Registro: 1919. Nº Matrícula: 4188. Fecha: 28/
12/2006. Nº Acta: 155. Libro Nº: 054.
e. 05/01/2007 Nº 55.789 v. 11/01/2007

AACHEN SACI
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Número de Registro I.G.J. 157.222. Se convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Belgrano 2211, Piso Octavo, Departamento A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de Enero de 2.007, a las 10
horas en primera Convocatoria y a las 11 horas en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Ratificación de todo lo actuado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 04/02/2005.
3º Aumento del Capital Social con la Capitalización de la Cuenta Ajuste del Capital.
4º Reducción del Capital Social para absorber pérdidas de ejercicios anteriores.
5º Modificación del artículo 10 inc. a del Estatuto Social relativo a la Garantía de Directores.
6º Texto Ordenado del Estatuto Social con todas las modificaciones inscriptas y las que se resuelvan en la presente Asamblea.
7º Autorizaciones.
NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma Art. 238 Leyes 19.550 y 22.903.
Presidente Osvaldo José Pascual Lomazzi.Designado en Actas de Asamblea General Ordinaria y de Directorio ambas del 25 de Agosto de 2004.
Certificación emitida por: Luisa E. Osella de Urria. Nº Registro: 37. Nº Matrícula: 2463. Fecha:
27/12/2006. Nº Acta: 168. Libro Nº: 140.
e. 09/01/2007 Nº 55.864 v. 15/01/2007

AGRANA FRUIT ARGENTINA SA.
CONVOCATORIA:
IGJ Nº 1.588.782. Convócase a Asamblea Especial de Accionistas Clase A para el día 26 de enero de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convo-

1º Designación de accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Elección de Dos Síndicos Titulares y Dos Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, representativos de accionistas Clase A por renuncia de los Sres. Daniel Salvador Vardé, Oscar Ventrice, José Eduardo Lema y Omar Raúl Rolotti.
3º Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la resolución IGJ Nº 7/05. La sociedad se encuentra comprendida en el artículo 299 LS.
Publíquese por cinco días. Firmado: Dr. Javier H. Agranati, Director Titular, en uso de la representación legal de la sociedad conforme Acta de Directorio de fecha 27/12/2006 y art. Décimo del Estatuto Social.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.071

Designada por Acta de Directorio del 13/01/
2005.
Certificación emitida por: Eleudé José Tanos.
Nº Registro: 1815. Nº Matrícula: 4376. Fecha: 30/
11/2006. Nº Acta: 183. Libro Nº: 9.
e. 05/01/2007 Nº 19.928 v. 11/01/2007

AGRICOLA VILLA URQUIZA SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 24 de enero de 2007, a las 17:00 horas y para las 18:00 horas en segunda convocatoria, en Avda Córdoba 323, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por los señores miembros del Directorio.
3º Aprobación de lo actuado.
4º Determinación del número de directores y elección de nuevo Directorio.
5º Cambio del domicilio social.
6º Aprobación de los términos de financiación ofrecidos.
Se recuerda la exigencia de comunicar la asistencia a Asamblea en los términos de ley.
Juan Agustín Zaccagnini. Presidente. Designado en la escritura de Constitución Social de fecha 18 de mayo de 2005.
Presidente - Juan Agustín Zaccagnini Certificación emitida por: Gabriela M. Solari.
Nº Registro: 196. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 75.
Folio Nº: 38.
e. 05/01/2007 Nº 55.712 v. 11/01/2007

B
BONUM S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Registro Nº 19360: Convocatoria: Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2007 a las 15 horas, en la Avenida Corrientes 6687 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los documentos especificados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio comercial finalizado el 31 de agosto de 2006.
4º Consideración del resultado del ejercicio y de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Aprobación de la gestión del Síndico Titular.6º Designación de los miembros de la Sindicatura; titulares y suplentes.
Presidente - Úrsula Gremmelspacher
ORDEN DEL DIA:
Primero Designación de los accionistas que firmarán el acta.
Segundo Ratificación de los asambleas realizadas el 21/12/05 y 23/03/06.
Carlos Alberto Isidro Chevallier Boutell, Director titular, autorizado en reunión de directorio del 20/12/06.

C
CATA LINEA AEREA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 22 de enero de 2007 a las 10 hs. en primera convocatoria, y a las 11 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 222 - piso 7º, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Agueda Maldonado.
Nº Registro: 1752. Nº Matrícula: 4873. Fecha: 03/
01/2007. Nº Acta: 053. Libro Nº: 01.
e. 08/01/2007 Nº 80.265 v. 12/01/2007

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1º Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de la asamblea2º Consideración del balance general y demás documentación contable complementaria prevista en el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de junio de 2006.
3º Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006 y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de junio de 2006.
5º Honorarios del Directorio.
6º Elección por un nuevo período de Directores Titulares y Suplentes, y Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento de sus mandatos.
7º Aumento de capital social reforma de estatutos sociales.
Presidente designado por Asamblea del 11 de julio de 2005.
Presidente - Ricardo Daniel Barbosa Certificación emitida por: Martín A. Detry.
Nº Registro: 58. Nº Matrícula: 2114. Fecha: 02/1/
2007. Nº Acta: 035. Libro Nº: 38.
e. 05/01/2007 Nº 55.737 v. 11/01/2007

CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA Y METABOLISMO DR. J. REFORZO MEMBRIVES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el dia día 29/01/2007 a las 15:00 horas en la sede social sita en la calle Salta 990 Cap. Fed., en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del informe sobre el credito hipotecario contraido por la sociedad conforme las alternativas resueltas en la Asamblea General del 6 de noviembre de 2006;
2º Consideración de la renuncia presentada por la doctora Norma Beatriz Marquez a la relacion de dependencia como Directora Medica que mantiene con la sociedad;
3º Remoción de la totalidad de los miembros del Directorio;
4º Designación de los miembros del Directorio;
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Eduardo Osvaldo Esteban FIRMA EL Vicepresidente Eduardo Osvaldo Esteban EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
por licencia por vacaciones de su titular, DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO DEL 03/
12/2004.
Certificación emitida por: Alejandro Daniel Ibarra. Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4514. Fecha:
3/01/2007. Nº Acta: 191. Libro Nº: 02.
e. 10/01/2007 Nº 80.187 v. 16/01/2007

CRH SUD AMERICANA SA

Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993. Fecha:
04/01/2007. Nº Acta: 4.
e. 08/01/2007 Nº 119 v. 12/01/2007

D
DELOREN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de DELOREN S.A. IGJ Nº 1.736.362 simultáneamente en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 29 de Enero de 2007 a las 15
horas y 16 horas respectivamente, para el supuesto de no reunirse quórum para la primera convocatoria, en la Sede Social de la calle Franco 2475, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Causas de la demora de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas.
3º Entrega de los Títulos representativos de las acciones de la Sociedad a los Sres. Accionistas.
4º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Cuadros y Memoria, correspondientes al Ejercicio Económico Financiero cerrado al 31 de Enero de 2006.
5º Consideración de la renuncia del Señor Antonio Rafael Pirillo al cargo de Director Titular.
Designación de un Director Titular en su reemplazo.
6º Remuneración del Directorio.
7º Resultado del ejercicio y su destino.
8º Adecuación del Artículo Noveno del Estatuto de la Sociedad.
9º Consideración de la necesidad de aumentar el capital social. Adecuación del artículo cuarto, del estatuto de la Sociedad.
10 Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la autoridad de i control.
NOTA: Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 238
de la Ley de Sociedades Comerciales, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en la Sede Social, sita en la calle Franco 2475, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 24 de Enero de 2006, inclusive.
Publíquese por cinco días. Alfredo Ramón Curi, Presidente del Directorio, designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 22 de junio de 2006 y en las reuniones de Directorio de fecha 13 de julio de 2002 y rectificatoria del 26 de julio de 2006.
Certificación emitida por: Ana Josefina Maya.
Nº Registro: 60. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 147.
e. 10/01/2007 Nº 80.210 v. 16/01/2007

E

EDIFA SA.C. E I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de EDIFA SA a Asamblea General Ordinaria a ralizarse el 25 de Enero de 2007, en la sede social Larrea 257 Ciudad de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
I.G.J. Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria a realizarse en Paseo Colón 221, 8º piso, C.A.B.A., el 25/1/07 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, con el objeto de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1, Art. 234 de la Ley de Sociedades