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NP

Segunda Sección
Jueves 30 de noviembre de 2006

2 Tratamiento del Art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30-09-2006.
3 Aprobación de la gestión de los socios gerentes, y su retribución por el ejercicio cerrado el 30-09-06. Socio Gerente por escritura 20/12/94.
F 900, Reg. 796.
Socio Gerente Aduo Augusto Dagna
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

Certificación emitida por: Emilio C. Perasso. Nº Registro: 409. Nº Matrícula: 1961. Fecha: 27/11/06.
Nº Acta: 157. Libro Nº: 49.
e. 28/11/2006 N 69.586 v. 04/12/2006

AMERGAS SA

A

ALTOS DE LOS POLVORINES SA CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de ALTOS
DE LOS POLVORINES SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria para el día 14 de diciembre de 2006 a las 15:00 hs. en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, y Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de diciembre de 2006 a las 17.00 hs. en primera convocatoria y a las 18.00 hs. en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la asamblea para sesionar.
2º Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el Sr. Presidente, el acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2006. Destino de los resultados.
4º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006.
6º Consideración de la renuncia del Síndico Titular y Suplente, y designación del nuevo Síndico Titular y Suplente.
7º Consideración de la renuncia del Sr. Marcelo Perri como miembro titular del Directorio.
8º Consideración de la incorporación como miembro titular del 1º suplente Sr. José Carlos Arcagni.
ORDEN DEL DÍA DE LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
1º Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la asamblea para sesionar.
2º Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el Sr. Presidente, el Acta de la Asamblea.
3º Aprobación del Presupuesto 2007.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede Social sita en San Martín 910, piso 3º, Buenos Aires o a la Administración del San Jorge Village.
Fernando del Rincón. Presidente elegido por la Asamblea del 28/11/2005 y designado por acta de Directorio del 14/12/2005.
Presidente Fernando del Rincón Certificación emitida por: Valeria Storchi.
Nº Registro: 2105. Nº Matrícula: 4569. Fecha:
22/11/06. Nº Acta: 133. Libro Nº: 2.
e. 27/11/2006 Nº 54.144 v. 01/12/2006

ALUX STAMPING S.R.L.

CONVOCATORIA
Cita a Ud. a la Asamblea General Ordinaria para el dia 15 de diciembre de 2006 a las 18 hs. en Alvarez Jonte 2271/99 de Capital Faderal a los efectos del tratamiento de los siguientes puntos del dia:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de las Memorias y Balances.
2 Resultados de los ejercicios.
3 Designación de las autoridades.
4 Remuneración del Directorio.
5 Designación de 2 Accionistas para firmar las actas.
La documentación respaldatoria de las Memorias y Balances a disposición en Founrouge 542
de Capital Federal.
Presidente electo por Asamblea General Ordinaria N 28 del 22 del 01 del 04.
Manuel Shelman Certificación emitida por: Nancy Andrea Farhi.
Nº Registro: 2043. Nº Matrícula: 4293. Fecha:
22/11/2006. Nº Acta: 121. Libro Nº: 014.
e. 28/11/2006 N 54.040 v. 04/12/2006

ANTAE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de Diciembre de 2006, a las 19,00 y 20,00
horas, en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente, en la calle Camarones 2628 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Estados Contables y elementos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, por el Ejercicio 12 finalizado el 30 de Septiembre de 2006.
2º Aprobación de la gestión del Directorio.
3º Distribución de utilidades.
4º Aprobación del límite del artículo 261 de la Ley 19550.
5º Nombramiento de dos accionistas para suscribir el Acta.
NOTA: Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 08/02/2006.
Presidente - Juan Carlos Carabajal Certificación emitida por: Mariano M. Eguía.
Nº Registro: 460. Nº Matrícula: 4226. Fecha:
20/11/2006. Nº Acta: 65. Libro Nº:10.
e. 27/11/2006 Nº 69.316 v. 01/12/2006

ASTILLEROS E INDUSTRIAS PANAMERICA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ASTILLEROS E INDUSTRIAS PANAMÉRICA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 21 de Diciembre de 2006 a las 16 horas, en la sede social calle Venezuela 110 Piso 13 D, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios a Asamblea General Ordinaria para el día 15/12/2006 a las 8.30
hs. en la sede social calle Carlos Calvo 1816, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta.

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del dos documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 16 cerrado el el 31
de Julio de 2006.
3º Determinación del número de Directores y su elección.
4º Consideración del resultado el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2006.
Presidente - Héctor Mazzini
BOLETIN OFICIAL Nº 31.044

Designado por Acta de Asamblea Nº 17 de fecha 21 de Diciembre de 2005. Inscripción en la Inspección General de Justicia 1519810.
Certificación emitida por: Andrés J. Bello.
Nº Registro: 1596. Nº Matrícula: 4675. Fecha:
22/11/2006. Nº Acta: 139. Libro Nº: 17.
e. 29/11/2006 Nº 105 v. 05/12/2006

B

BARRIO SEPTIEMBRE S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convóquese a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Diciembre de 2006, a las horas 21 hs., a celebrarse en su sede Club House de Tenis sito en Ruta Nº 9 Km. 47 Escobar Prov. de Buenos Aires, para deliberar sobre el siguiente:

BANCO RIO DE LA PLATA SA
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre de 2006, a las 11 horas, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Cambio de denominación social y consiguiente reforma del Artículo Primero del Estatuto Social.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Bartolomé Mitre 480 piso 5º, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 20 de diciembre de 2006. Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente.
José Luis Enrique Cristofani Presidente electo por Acta de Directorio Nº 3467
del 28/04/06.
Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda.
Nº Registro: 444. Nº Matrícula: 1696. Fecha:
23/11/2006. Nº Acta: 141. Libro Nº: 44.
e. 27/11/2006 Nº 19.400 v. 01/12/2006

BANCO SUPERVIELLE S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2006;
3º Consideración de los quebrantos acumulados, su absorción con el saldo de la cuenta ajuste de capital hasta su concurrencia;
4º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/06. EL DIRECTORIO.
Presidente - Facundo Fravega Presidente electo por Asamblea de fecha 31 de Mayo del 2005 y asume cargo en la misma fecha según Acta de Directorio de fecha 31 de Mayo de 2005, según fojas 60 y 61 respectivamente, del libro de Actas de Asamblea y Directorio número 1
rúbrica 54234-99.
Certificación emitida por: Rolando P. Caravelli.
Nº Registro: 235. Fecha: 24/11/2006. Nº Acta: 146.
Libro Nº: 48.
e. 29/11/2006 Nº 54.148 v. 05/12/2006

BASES Y COMPONENTES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Bases y Componentes S.A. a realizarse en Talcahuano 446 Piso 8vo, oficina A de la Capital Federal, para el día 22 de Diciembre de 2006, a las 13:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Banco Supervielle S.A., a ser celebrada el día 15
de diciembre de 2006, a las 11 horas. La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria. Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Reconquista 330 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración del Balance Especial de Fusión de Banco Supervielle S.A. y del Balance Especial Consolidado de Fusión de Banco Supervielle S.A. y Banco Banex S.A., ambos cerrados al 30 de septiembre de 2006;
3 Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción suscripto entre Banco Supervielle S.A. y Banco Banex S.A. ad referéndum de la autorización que el Banco Central de la República Argentina emita respecto de la fusión entre Banco Banex S.A. y Banco Supervielle S.A.;
4 Consideración de la relación de canje y del aumento del capital social en $ 104.276.290;
5 Modificación de los artículos 5, 13, 15, 18, 24 y 29 del estatuto social y aprobación de texto ordenado del estatuto social;
6 Autorizaciones.
NOTA: Solamente podrán concurrir a la Asamblea los accionistas que notifiquen su asistencia a la sociedad con una antelación de tres días hábiles al día de la fecha fijada para su celebración hasta el 11 de diciembre de 2006-, en Reconquista 330 Sector Títulos subsuelode la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en horario bancario, depositando la constancia correspondiente de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores para su registro en el Libro de Asistencia. Julio Patricio Supervielle, presidente designado por asamblea del 28/04/2006 y reunión de directorio del 02/05/2006.
Certificación emitida por: Jorge A. Molinari. Nº Registro: 24. Nº Matrícula: 2116. Fecha: 21/11/06.
Nº Acta: 033. Libro Nº: 041.
e. 27/11/2006 N 77.078 v. 01/12/2006

27

ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
SEGUNDO: Consideración de las razones que motivan la presente Asamblea General con atraso con respecto al plazo legal.
TERCERO: Consideración de los documentos presciptos por el art, de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de noviembre de 2004 y 30 de noviembre de 2005.
CUARTO: Tratamiento de los resultados de los ejercicios. Remuneración de los miembros del Directorio.
Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 14 y 18 de Diciembre de 2006, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 Piso 8vo, oficina A. de esta capital federal en el horario de 9:30 horas a 12:30
horas. No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.
Buenos Aires, 22 de noviembre de 2006.
Jorge Francisco Lumbreras, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 17/09/2004.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
22/11/2006. Nº Acta: 185. Libro Nº: 79.
e. 28/11/2006 N 69.389 v. 04/12/2006

C

CABEPA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 18 de diciembre de 2006 a las 17 horas en la sede social de Sarmiento 1426, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del acta por los accionistas asistentes.
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