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Segunda Sección
Miércoles 12 de abril de 2006
abril de 2006 a las 11:00 horas, en la sede social de Avenida Santa Fe 846, Piso 8º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al octavo ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3º Fijación y elección del número de Directores Titulares y Suplentes.
4º Fijación y elección del número de Síndicos Titulares y Suplentes.
5º Aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio.
6º Consideración y resolución acerca de la remuneración de los Directores Titulares y Suplentes correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
Diego Luis Reimundes, en su carácter de presidente de la sociedad, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria número 7, inscripto en la Inspección General de Justicia con fecha 9/12/2005, bajo el número 15.759, del libro 29, tomo -, firma la presente convocatoria.
Presidente Diego L. Reimundes Certificación emitida por: Martín R. Arana h..
Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha:
5/4/06. Nº Acta: 12. Libro Nº: 62.
e. 07/04/2006 Nº 42.373 v. 17/04/2006

ANILINAS COLIBRI C.I.I.F.S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 17.556. Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 27 de Abril de 2006, a las 9:00 horas, en Av.
Alvarez Thomas 1350, Capital Federal. Para el caso que la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no pudiera realizarse por falta de quórum, el Directorio fija como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el 27 de Abril de 2006, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.
2º Honorarios al Directorio por encima del tope previsto por la Ley 19.550 y Distribución de Utilidades.
3º Elección de cuatro Directores Titulares, dos Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente;
4º Dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Alejandro Carlos Alberto Stork Designado según Acta de Asamblea Nº 65 de fecha 04/05/2004, obrante al folio 95, del Libro Actas de Asamblea Nº 1 y Acta de Directorio de fecha 06/05/2004, obrante al folio 12 del Libro Actas de Directorio Nº 4.
Certificación emitida por: Julio A. Polonsky.
Nº Registro: 1088. Nº Matrícula: 3031. Fecha:
29/3/2006. Nº Acta: 85. Libro Nº: 11.
e. 06/04/2006 Nº 2915 v. 12/04/2006

APPLUS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Sres. Accionistas en primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Reconquista 661, piso 2º de la ciudad de Buenos Aires, el día 28 de abril de 2006, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

Económico Nº 10 cerrado el 31 de diciembre de 2005;
3º Consideración de la Gestión de Directores y Síndicos y sus honorarios;
4º Sueldos cobrados por los Sres. Directores en la realización de funciones gerenciales. Se recuerda a los señores Accionistas la obligación de cumplimentar el Art. 238 de la ley 19.550 en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea a fin de ser inscripto en el libro de Asistencia a Asamblea con por lo menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. El Directorio.
El Sr. Horacio Armando Marcucci, con cargo de vicepresidente, fue electo por asamblea ordinaria unánime Nº 19 de fecha 29 de abril de 2005.
Vicepresidente Horacio Armando Marcucci Certificación emitida por: Carlos Astoul Bonorino. Nº Registro: 1372. Nº Matrícula: 3195. Fecha:
4/4/06. Nº Acta: 159. Libro Nº: 078.
e. 07/04/2006 Nº 42.376 v. 17/04/2006

ARGENBROKER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 03 de Mayo de 2006 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Reconquista 575 Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, Inciso 1, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2005.
3º Consideración gestión del Directorio.
4º Destino de los resultados.
5º Elección del Directorio.
Leopoldo Guillermo López Bazzino Presidente de ARGENBROKER S.A. electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2005.
Presidente - Leopoldo G. López Bazzino Certificación emitida por: Julio C. Etchart.
Nº Registro: 983. Nº Matrícula: 1943. Fecha:
4/4/2006. Nº Acta: 101.
e. 10/04/2006 Nº 42.281 v. 18/04/2006

ARKOFISH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 2/5/2006 a las 11.00 horas en 1º convocatoria y 15 horas en 2º convocatoria, en la sede social de Jerónimo Salguero 2731, 7º piso, oficina 76, Cap.
Fed., para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Motivo atraso convocatoria.
3º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/05.
4º Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
5º Aprobación de la gestión del directorio.
6º Fijación del número de miembros del directorio y elección de los mismos por el término de un ejercicio. Presidente electo en Asamblea Ordinaria del 15-11-04.
Presidente - Andrea Fernanda Besana Certificación emitida por: Marta Silvia Peralta.
Nº Registro: 862. Nº Matrícula: 4233. Fecha:
7/4/06. Nº Acta: 108. Libro Nº: 007.
e. 11/04/2006 Nº 60.560 v. 19/04/2006

ARQUAMB CONSTRUCCIONES S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación contable, Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas Complementarias, Cuadros anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el 2 de mayo de 2006, a las 18:30 hs. en Avda.
Santa Fe 1229, 6º Piso, Oficina K, de la Ciudad de Buenos Aires:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.885
ORDEN DEL DIA:

1º Elección de Accionistas para firmar el Acta.
2º Explicación de la falta de preparación de Balances, estados contables y de resultados de los últimos años.
3º Informar sobre bienes y situación patrimonial de la sociedad.
4º Consideración de la gestión de todos los miembros del Directorio por los períodos no aprobados.
5º Remoción de todos los miembros del Directorio por incumplimiento de sus funciones y violación de los estatutos sociales y legislación vigente, entre los cuales cabe destacar con carácter ejemplificativo y no excluyente de otros: a no preparar los balances, estados contables y de resultados durante varios ejercicios, b no convocar ni poner a disposición de los socios la documentación indicada por el art. 67 de la ley de sociedades 19.550, c realizar actos en competencia con la sociedad, conformando el Directorio otra sociedad con igual objeto que ARQUAMB S.A. y también realizando actividades a nombre propio en competencia con la sociedad, d utilizar la sociedad en beneficio propio, al igual que los bienes de la misma.
6º Promoción de la acción social de responsabilidad contra los directores por los incumplimientos indicados en el punto anterior.
Gerardo Gentile. D.N.I. 17.331.417. Presidente por Acta Constitutiva del 14/09/2000.
Certificación emitida por: Mariana G. Massone.
Nº Registro: 436. Nº Matrícula:4583. Fecha:
05/4/2006. Nº Acta: 038. Libro Nº: 016.
e. 11/04/2006 Nº 42.379 v. 19/04/2006

B
B.A. FOODS Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de B.A. FOODS
S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a efectuarse el día 02 de Mayo de 2006 a las 17.00 hs., en primera y segunda convocatoria, en SincIair 2936 Piso 6 para tratar los temas que se desprenden del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2005. Razones de su convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la gestión del Sr. Director.
4º Consideración de la Remuneración del Directorio.
5º Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Especial cerrado el 31 de diciembre de 2005.
6º Aumento de Capital, Limitación del Derecho de Preferencia. Modificación del Art. Cuarto del Estatuto Social. Emisión y Canje de. Títulos Representativos de Acciones.
Buenos Aires, 27 de Marzo de 2006.
Presidente designado en Estatuto Social de fecha 30/12/2004, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Raúl F. Piñero Pacheco Certificación emitida por: Julio E. A. Figueroa.
Nº Registro: 344. Nº Matrícula: 2179. Fecha:
4/4/2006. Nº Acta: 014. Libro Nº: 050.
e. 10/04/2006 Nº 15.194 v. 18/04/2006

BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2006, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.

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2º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005 y su resultado.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de los honorarios del Directorio de $ 250.000 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la normas de la Comisión Nacional de Valores.
5º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
6º Presupuesto anual para el Comité de Auditoría.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
8º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
9º Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio Nº 99.
10 Consideración del aumento del capital social por suscripción pública por la suma de hasta $ 500.000.000 pesos quinientos millones mediante la emisión de hasta quinientos millones de acciones preferidas escriturales de $ 1 de valor nominal cada una sin derecho a voto, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que las acciones ordinarias actualmente en circulación al momento de la emisión a fin de capitalizar aportes irrevocables en cumplimiento de la Resolución General 466 de la Comisión Nacional de Valores, en la medida que dichos aportes no fuesen afectados a absorber resultados negativos de ejercicios anteriores, tal como lo dispone la mencionada Resolución General. En caso de ser aprobado el aumento del capital, las acciones podrán ser suscriptas en efectivo o mediante la capitalización de aportes irrevocables y/o créditos, según lo determine la Asamblea. Dicho aumento estará sujeto a la autorización de los organismos de control correspondientes a fin de permitir la capitalización de los aportes y/o créditos respectivos.
11 En caso de ser aprobado el aumento del capital considerado en el décimo punto del orden del día, delegación en el Directorio de la determinación de la época de emisión, forma y condiciones de pago. Otorgamiento al Directorio de facultades para determinar el período de suscripción, y el precio de suscripción, dentro de los límites que fijará la Asamblea, y para la aprobación del Prospecto correspondiente, así como la aprobación de la valuación de los aportes y/o créditos que se capitalizan, la fijación de toda otra condición de emisión, la realización de todos los actos necesarios a fin de llevar a cabo las resoluciones adoptadas, efectuar las modificaciones que sugieran los organismos de control y subdelegar facultades delegadas por la Asamblea en las personas que el Directorio designe al efecto.
12 En caso de ser aprobado el aumento del capital considerado en el décimo punto del orden del día, reducción del plazo para el ejercicio de los derechos de suscripción preferente y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta el mínimo legal de diez 10 días conforme lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 y sus modificaciones.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Bartolomé Mitre 480 piso 5º, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 24 de abril de 2006.
Los representantes de los accionistas deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente.
Asimismo, se informa que Los puntos 10, 11, 12 del Orden del Día precedentemente transcriptos serán considerados por la asamblea en carácter de extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.
José Luis Enrique Cristofani, Presidente electo por Acta de Directorio Nº 3433 del 29/4/05.
Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha:
30/3/06. Nº Acta: 193. Libro Nº: 78.
Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda.
Nº Registro: 2057. Nº Matrícula: 1696. Fecha:
3/4/06. Nº Acta: 079. Libro Nº: 44.
e. 06/04/2006 Nº 3718 v. 12/04/2006

BANCO SUPERVIELLE S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebra-